2025年上市公司并購合同范文與反思

2025年上市公司并購合同范文與反思一、合同前言甲方（以下簡稱“收購方”）：____有限公司乙方（以下簡稱“被收購方”）：____有限公司鑒于甲方和乙方均為依法成立并有效存在的有限責(zé)任公司，甲方擬通過本次并購，獲取乙方全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)雙方資源的整合和業(yè)務(wù)拓展。為確保雙方合法權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。二、合同正文第一條并購標(biāo)的1.1乙方同意將其持有的____%的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給甲方。1.2標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的乙方資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)及人員等相關(guān)事項(xiàng)，詳見附件一《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。第二條并購價(jià)格2.1甲方同意以人民幣【____】億元（大寫：【____】億元整）的價(jià)格購買乙方所持有的標(biāo)的股權(quán)。2.2乙方同意按照本合同約定的價(jià)格將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。第三條付款方式3.1甲方應(yīng)在本合同生效之日起【____】個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付全部并購款。3.2甲方支付并購款的方式為：【現(xiàn)金支付/轉(zhuǎn)賬支付/其他支付方式】。第四條股權(quán)交割4.1在本合同生效后，雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)辦理股權(quán)交割手續(xù)。4.2乙方應(yīng)在股權(quán)交割時(shí)，向甲方提供完整、真實(shí)的標(biāo)的股權(quán)相關(guān)文件。第五條知情權(quán)5.1甲方有權(quán)在并購過程中了解乙方公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、人員狀況等，乙方應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息。5.2乙方應(yīng)保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因乙方提供虛假信息導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對(duì)本次并購過程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。7.2違約金為并購款的【____】%。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條合同生效9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。三、合同附件附件一：《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》附件二：《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》附件三：《公司章程修正案》四、合同反思1.在本次并購過程中，雙方應(yīng)充分了解對(duì)方的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況、人員狀況等，以降低并購風(fēng)險(xiǎn)。2.雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定的保密條款，確保并購過程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場秘密等不被泄露。3.在并購合同中，應(yīng)明確約定違約責(zé)任，以保障雙方合法權(quán)益。4.雙方應(yīng)充分了解并購過程中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)