工程部三級文件

工程部文件清單

序

號文件名稱文件編號版本

1建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督要點SUZH0UCEC-WI-ED-101AO

2設(shè)備供應商評估管理辦法SUZH0UCEC-WT-ED-102A0

3建設(shè)工程投資造價管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-103A0

4在建工程項目管理制度SUZH0UCEC-WI-ED-104A0

5建設(shè)工程安全管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-105A0

6建設(shè)工程進度管理辦法SUZH0UCEC-WI-ED-106A0

工程建設(shè)領(lǐng)導小組管理辦法

7SUZH0UCEC-WI-ED-107A0

（試行）

工程吾B表格清單

序

號表格名稱表格編號版本

1.工程質(zhì)量事故記錄表SUZHOUCEC-WI-ED-101-01-A0A0

2.設(shè)備供應商考察評估表SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0A0

3.工程簽證費用審批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0A0

4.工程款支付審批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-02-A0A0

5.工程付款確認單SUZI1OUCEC-WI-ED-103-03-A0A0

6.項目管理公司用章備案表SUZHOUCEC-WT-ED-104-01-A0A0

7.工程部工作聯(lián)系函SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0A0

8.項目審批評審表SUZI10UCEC-WI-ED-107-01-AOA0

9.項目審議評審表SUZHOUCEC-WT-ED-107-02-A0A0

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督要點

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-1O1

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為加強對工程項目的質(zhì)量管理，不斷提高工程項目的質(zhì)量管理水平，確保實

現(xiàn)各個工程項目的質(zhì)量目標，特制定本規(guī)范。

2.范圍

在工程項目施工前期階段，工程項目實施階段，后期項目的單項、分部或整

體竣工驗收階段。

3.職責

公司工程項目的質(zhì)量管理采用工程部經(jīng)理領(lǐng)導下的專業(yè)工程師負責制。各專

業(yè)工程師作為工程項目質(zhì)量管理的具體負責人全面對工程項目的質(zhì)量負責。

4.程序

4.1工程項目開始前期

4.1.1專業(yè)工程師應會同管理公司現(xiàn)場工程師確定工程項目的質(zhì)量目標，并制訂

相應的質(zhì)量保證措施及計劃，同時需要將質(zhì)保措施層層分解，落實到具體人員。

4.1.2專業(yè)工程師應配合管理公司在施工單位進場前對相關(guān)人員進行質(zhì)量方面

的培訓，使其了解、掌握工程項目的質(zhì)量目標及控制措施。

4.1.3專業(yè)工程師需要會同管理公司、監(jiān)理單位事先檢杳工程項目中所使用的材

料和設(shè)備，并填制檢查記錄，確保其質(zhì)量合格。

4.1.4工程項目開始前，專業(yè)工程師需要配合管理公司聯(lián)同勘查、設(shè)計單位進行

工程項目圖紙的會審與交底工作。

4.1.5工程項目技術(shù)交底時，專業(yè)工程師應提出明確的質(zhì)量目標、質(zhì)量保證措施

及要求，以及工程項目中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法的操作規(guī)程,

同時需要進行交底記錄。

4.2工程項目實施階段

4.2.1督查施工單位是否嚴格按照施工圖紙和施工規(guī)范要求進行施工。

4.2.2督查監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)范及工程質(zhì)量標準進行監(jiān)理。

4.2.3督查施工現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范、

臉標規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符.

2

4.2.4督查是否按規(guī)定進行材料試驗和檢驗，其結(jié)果是否滿足實際要求，合格證

件是否齊全。

4.2.5工程項目施工中的配料計量是否準確。

4.2.6對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施后檢查其是否落

實。

4.2.7對于隱蔽工程、重點部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，

確保對施工過程的有效控制。

工程部經(jīng)理各專業(yè)工程師管理公司監(jiān)理單位

4.3質(zhì)量事故、匯報與驗收

4.3.1凡在工程項目施工過程中由于責任過失造成工程項目質(zhì)量不符合設(shè)計文

件要求或達不到本工程項目采用的質(zhì)量標準需進，亍返工處理的，均構(gòu)成工程項目

3

質(zhì)量事故。

4.3.2工程項目質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量事故處理程序、權(quán)限劃分處理，重

大質(zhì)量事故需要上報工程部經(jīng)理及工程總監(jiān)。質(zhì)量事故的處理要求如下。

4.3.2.1處理一切質(zhì)量事故必須堅持“三不放過”的原則。

4.3.2.2對隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責任者要嚴肅處理，追究造成質(zhì)量事故責任人的

直接責任，并追究第一管理者的領(lǐng)導責任。

4.3.2.3專業(yè)工程師需要監(jiān)督、檢查整改措施的落實情況。

4.3.3專業(yè)工程師需要定期分析、總結(jié)工程項目的質(zhì)量報告。質(zhì)量報告中應包括

工程項目質(zhì)量狀況、發(fā)展趨勢、存在問題及解決措施等。

4.3.4工程項目竣工后，專業(yè)工程師應配合管理公司組織進行竣工檢查，竣工檢

查的內(nèi)容包括以下四個方面：

4.3.4.1進行竣工測量，核對已完成工程項目各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量

等是否符合設(shè)計文件利驗收要求。

4.3.4.2工程項目的各種施工資料及所整理的資料。

4.3.4.3復查工程項目質(zhì)量評定記錄，并核定工程項目質(zhì)量等級。

4.3.4.4在竣工檢查時，如發(fā)現(xiàn)漏項、缺項應及時補齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時處

理。

5.相關(guān)文件

5.1（中華人民共和國國務院令第279號）《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》

6.記錄

6.1《工程質(zhì)量事故記錄表》SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0

批準：審核：編制:

日期：日期：日期:

4

表格

蘇州文化博覽中心有限公司工程質(zhì)量事故記錄表

SuzhouCultureandExpoCentreCo.,Ltd.名稱

文件統(tǒng)計

.l,SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0□日□周□月口季□年負責人___________

編z號周期

項目名稱項目分項

施工地點施工時間

施工單位施工負責人

事故類別損失情況

事故經(jīng)過

報告人報告時間

受理人受理時間

事故類別損失情況

部門編號：ED-（宋體10號）

5

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱設(shè)備供應商評估管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-102

版次AO編寫部門工程部

1.目的

通過對工程材料和設(shè)備供方進行資質(zhì)預審和能力評估，確保其資質(zhì)、商譽及

能力符合要求。

2.范圍

適用于博覽二期或三期項目提供材料和設(shè)備的供方的資質(zhì)預審和能力評估

管理。

3.職責

公司由內(nèi)控部、財務部、行政部、工程部、物業(yè)部共同組成設(shè)備采購小組，

對設(shè)備廠家進行考察評估后，秉承公平、公正、公開的原則，將設(shè)備選用細化方

案報工程建設(shè)領(lǐng)導小組審議。

4.程序

4.1供應商信息收集

4.1.1行政部的采購處根據(jù)日常工作積累，及時更新供應商信息庫，收集供應商

的資質(zhì)、產(chǎn)品信息和價格信息及供應商的相關(guān)能力證明資料；

4.1.2物業(yè)部根據(jù)博覽一期及藝術(shù)中心的設(shè)備運營經(jīng)驗，提供穩(wěn)定性較高的產(chǎn)品

或供應商信息，同時提供在運營過程中產(chǎn)品質(zhì)量不佳，急需更換的不良產(chǎn)品或供

應商信息。

4.1.3內(nèi)控部調(diào)研國資事企業(yè)單位中使用較普遍，口碑較高的產(chǎn)品或供應商，以

及被列入黑名單的產(chǎn)品名單。

4.1.4工程部將結(jié)合設(shè)計單位及使用部門的意見，整理出設(shè)備供應商選定的初步

方案。

4.2供方資質(zhì)預審

4.2.1工程部將根據(jù)初步制定的設(shè)備供應商選定方案，對每家供應商的品牌產(chǎn)地、

經(jīng)銷商、工廠地址。商譽等進行資料摸底。

4.2.2關(guān)于推薦的供應商的產(chǎn)品品牌是否是同一檔次水平，征詢財務部造價師意

見U

6

4.2.3工程部統(tǒng)計資質(zhì)審核合格的供應商并安排考察的時間及行程。

4.3供應商考察評估

4.3.1工程部組織進行實地考察，實地考察小組參與人員應來自財務、采購、內(nèi)

控、工程、物業(yè)，考察結(jié)論方能生效。如采購材料設(shè)備屬新材料、新技術(shù)、新工

藝范疇，則還應邀請工程建設(shè)領(lǐng)導小組、設(shè)計單位參加。

4.3.2實地考察側(cè)重點為：

4.3.2.1財務及采購部：側(cè)重考察業(yè)績、價格、生產(chǎn)組織能力、管理水平等，以

及其他方面。

4.3.2.2工程及物業(yè)部：側(cè)重考察新材料的供方性能、品質(zhì)及生產(chǎn)規(guī)模，服務質(zhì)

量以及技術(shù)水平是否符合工程設(shè)計要求。

4.3.2.3內(nèi)控部：側(cè)重考察產(chǎn)品技術(shù)指標和質(zhì)量水平。

4.3.4考察結(jié)束后，設(shè)備采購小組填寫《設(shè)備供應商考察評估表》，參與考察人

員簽字確認。

4.3.5考察小組成員原則上不得少于5人，確有困難時不得少于3人，如考評小

組只有3人，采用一票否決制，如考評小組有4人及以上的采用過半否決制。

4.4擬定合格供應商名單

4.4.1根據(jù)考察評估結(jié)果，確定3個符合項目建設(shè)要求的同檔次供應商產(chǎn)品信息,

并報工程建設(shè)小組審議。

5.相關(guān)文件

無

6.記錄

6.1《備供應商考察評估表》SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

7

表格

蘇州文化博覽中心有限公司設(shè)備供應商考察評估表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統(tǒng)計

z.SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0□H□周□月□季口年負責人

編號周期

項目名稱檄日期

被考察

聯(lián)系成

單位

考察成員

簽字

檢查項目考察內(nèi)容評估標準評估依據(jù)

注冊資本

市場占有率

質(zhì)量體系認證

□有口無

公司綜(ISO)

1.

合實力產(chǎn)品認證口有口無

經(jīng)營狀況□優(yōu)秀口一般口較差

售后服務□優(yōu)秀口一般口較差

同類工程業(yè)績口有口無

現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境□優(yōu)秀口一般口較差

生產(chǎn)及檢查設(shè)備

口先進口普通口較差

先進程度及型號

生產(chǎn)自動化程度□優(yōu)秀口一般口較差

產(chǎn)能及供貨能力□優(yōu)秀口一般口較差

2.

品質(zhì)生產(chǎn)規(guī)模及品質(zhì)□優(yōu)秀口一般口較差

安全及文明生產(chǎn)□優(yōu)秀口一般口較差

產(chǎn)品來源及供應

方式

供貨周期

考察評

3.□優(yōu)秀口良好口一般口不合格

價意見

考察情

4.

況綜述

注：供貨能力包括：原材料運輸距離遠近、工廠地點是否鄰近買方及所供貨物運輸方式、備品備件數(shù)量等：

生產(chǎn)規(guī)模及品質(zhì)：生產(chǎn)能力是否己經(jīng)充分利用、廠房空間是否足夠、產(chǎn)品的質(zhì)量等；評估依據(jù)是議量化。

部門編號:ED-(宋體10號)

8

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設(shè)工程投資造價管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-103

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為配合園區(qū)懲治和預防腐敗體系建設(shè)，全面落實園區(qū)國資紀委關(guān)于加強廉政建

設(shè)的會議精神，增強公司干部、職工廉潔自律的自覺性，加強監(jiān)督，最大限度的預

防腐敗行為的發(fā)生。

2.范圍

在建的博覽三期的工程造價控制，以及現(xiàn)場簽證或設(shè)計變更的有效把控。

3.職責

3.1預算管理：工程造價主管部門財務部，根據(jù)各在建項目的年度投資計?劃，動

態(tài)管理、嚴格把控；

3.2施工變更管理：工程變更遵循“事前控制”、“先審批確認后施工”和“量

價分離”原則，嚴格控制工程變更；

3.3工程款支付管理：支付程序、支付比例以及質(zhì)保金的預留，以實際工程進度

為依據(jù)，嚴格按合同執(zhí)行；

3.4工程竣工決算管理.：確保工程結(jié)算資料的完整性、客觀性、公正性，對中介

機構(gòu)的審計報告嚴格把控；

3.5工程審計管理：注重過程管理，并以建設(shè)規(guī)模大小分級監(jiān)控；

4.程序

4.1預算管理：

4.1.1設(shè)計院負責編制設(shè)計概算，第三方造價事務所以設(shè)計概算為依據(jù)，編制總預算

資金分解表，按年度制定工程項目（新建、改建、擴建以及優(yōu)化改造）年度預算，

報公司領(lǐng)導審核后，報管委會國資辦審批；

4.1.2項目預算嚴格按年度預算控制，如因特殊原因需突破預算，應由使用葫門提交

專項申請報告，報工程建設(shè)領(lǐng)導小組審批，審批通過后方可進行后續(xù)工作。

4.2施工變更管理：

421施工變更注重“事前控制”原則，充分把握現(xiàn)場施工、設(shè)計圖紙、合同條款等

相關(guān)情況，盡量減少和避免造成違約和索賠的條件；

422工程變更實行“先確認后施工”的原則，工程變更、設(shè)計修改要慎重，程序按

《工程簽證費用審批表》執(zhí)行；

9

4.2.3工程變更實行“量價分離”的原則，變更預算中的工作量必須監(jiān)理、項目工程

師（現(xiàn)場代表）的書面審核確認，經(jīng)費簽證要嚴格、慎重；

4.2.4追加的單項工程，須按變更圖紙編制工程變更預算經(jīng)監(jiān)理部門市核后，再由管

理公司和工程部共同復核，報工程建設(shè)領(lǐng)導小組審批；

4.2.5所有工程變更的決算金額以審計為準，變更部分決算審計，合同單價以內(nèi)的以

合同為依據(jù)，合同單價以外的，在定額造價、市場行情的基礎(chǔ)上按工程合同約定的

中標下浮率作同等下浮:

J

聯(lián)系相關(guān)單位確認變更事宜，

4.0博覽三期項目部工程聯(lián)系庠出正式施工圖

1r

5.0博覽三期項目部工程聯(lián)系庠簽發(fā)施工指令并要求上報

費用圖紙

11__

施工單位提交設(shè)計變更費用

博覽三期項目部報審單

6.0報審單

10

監(jiān)理、跟蹤審計單位

7.0博覽三期項目部審核報審單

1'

項目部審核并

8.0博覽三期項目部確認報審單

1T

審批設(shè)計變更

費用

9.0SIPPM報審單

審批設(shè)計變更

10.0文博中心費用報審單

1P

按合約規(guī)定比例

11.0文博中心支付報審單

4.3工程款支付管理

4.3.1博覽三期項目部

4.3.1.1施工單位每月25號申報本期工程款，次月15號最終確認并轉(zhuǎn)交文博進行財

務處理，25號支付工程款。

43.1.2監(jiān)理單位2個二作日內(nèi)審核完畢。

431.3跟蹤審計單位2個工作日內(nèi)審核完畢。

4.3.1.4SIPPM項目經(jīng)理1個工作日內(nèi)審核完畢后交博覽中心工程部，需簽收。

4.3.2文博中心

4.3.2.1文博中心工程部審核；

4.322文博中心財務部造價審核；文博中心審核5個工作日內(nèi)完成，交SIPPM項

目經(jīng)理，需簽收。

4.3.3S1PPM

11

4.3.3.1項目經(jīng)理編制項目付款審核表。

433.2工程管理部經(jīng)理對合同付款審核。

4.333合約管理部經(jīng)理對合同付款審核。

43.3.4分管副總對合同付款審核。

4.335總經(jīng)理對合同付款審批。SIPPM審核5個工作日內(nèi)完成，由項目經(jīng)理交文博

中心財務部，需簽收。

434文博中心

4.3.4.1財務部根據(jù)合同付款。工程款支付的程序、支付比例以及質(zhì)保金的預留，以

實際工程進度為依據(jù)，嚴格按合同執(zhí)行，審批參照《工程付款確認單》或《蘇州文

化博覽中心工程款支付審批表》執(zhí)行；

434.2建立項目付款計劃、進度一覽表，通過計劃與實際付款情況的對比，可以較

為形象反映工程的進度和投資控制情況，為領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

4.4工程竣工決算

4.4.1竣工驗收后，工程的結(jié)算資料的收集和整理需確保其完整性、客觀性和公正性;

442.對審計中介機構(gòu)的甄別與篩選要嚴格把控，同時對審計過程中的各個環(huán)節(jié)要實

施監(jiān)控，確保審計結(jié)果的真實、有效；

12

4.4.3中介機構(gòu)出具的審計報告經(jīng)報財務部的審核通過后，方可辦理工程結(jié)算的相關(guān)

手續(xù)，同時退還履約保證金（保函）。

4.5工程審計

4.5.1工程審計由財務部、工程部和內(nèi)控部共同組成的審計工作小組甄選、委托社會

審計單位；

4.5.2工程審計按建設(shè)規(guī)模大小分為全程跟蹤審計、預算、結(jié)算審計和工程結(jié)算審計

三類。

4.6項目設(shè)計階段

4.6.1協(xié)同相關(guān)單位對己完成的圖紙內(nèi)容進行估價，并與相應的概算、預算進行

比較對照，若發(fā)現(xiàn)超投資情況，找出其中原因，指示設(shè)計人員修改設(shè)計，使投資

降低到投資額內(nèi)；

4.6.2對設(shè)計的經(jīng)濟性全面考慮、權(quán)衡分析，設(shè)計過程中，應用價值工程法進行

項目全壽命公用分析，不僅考慮一次性投資，還要考慮到項目使用后的經(jīng)常維修

和管理費用；

4.6.3在施工過程中，因公司使用部門要求變更設(shè)計時，要慎重對待，認真分析，

充分研究設(shè)計變更對投資和進度帶來的影響，并把分析的結(jié)果提交給公司領(lǐng)導，

由工程建設(shè)領(lǐng)導小組最后審定是否要變更設(shè)計；

4.6.4充分研究主要材料、設(shè)備的用途和功能，了解使用部門或物業(yè)部需求，以

使主要材料、設(shè)備的選用及采購經(jīng)濟實惠，既能滿足委托人的使用要求，又節(jié)省

造價。

4.7項目招標階段

4.7.1招標準備階段：關(guān)注工程的特點、難點及關(guān)注點，對重點單位提前進行摸

底排查;

4.7.2招標文件編制，配合造價咨詢單位、管理公司完成工程量清單及控制價的

編制工作；

4.7.3根據(jù)招標控制價的情況，結(jié)合實際，對設(shè)計標準提出適當?shù)恼{(diào)整意見，從

而保證投資控制目標的實現(xiàn)；

4.8項目施工階段

4.8.1在項目實施全過程中進行投資跟蹤、動態(tài)控制和分析預測，對投資目標計

劃值按費用構(gòu)成、工程構(gòu)成、實施階段、計劃進度進行分解；

13

4.8.2編制實施階段詳細的費用支出計劃，依據(jù)投資計劃的進度要求編制，并控

制其執(zhí)行；

4.8.3進行已完成的實物工程量的計量或復核，對未完工程量的預測；

4.8.4工程進度款、工程結(jié)算、備料款和預付款及其合理回扣數(shù)量的審核、簽證；

4.8.5及時辦理和審核工程變更；

4.8.6制訂行之有效的節(jié)約投資的激勵機制和約束機制。

4.8.7加強設(shè)計交底和施工圖會審工作，把問題解決在施工之前；

4.8.8嚴格控制設(shè)計變更，并對設(shè)計變更進行技術(shù)經(jīng)濟分析和審查；

4.8.9參與合同的修改、補充、管理工作，并分析研究合同條款對投資控制的影

響；

4.8.10參與處理索賠事宜時，以合同為依據(jù)；

4.8.11監(jiān)督、控制、處理工程建設(shè)中有關(guān)問題時以合同為依據(jù)。

4.9竣工驗收階段

4.9.1結(jié)算與承包合同是否一致：嚴格按照施工承包合同約定的結(jié)算方法、計價

依據(jù)、取費標準、材料價格和優(yōu)惠條款等，對工程竣工結(jié)算進行審查；

4.9.2所有隱蔽工程驗收記錄、資料：隱蔽記錄必須是經(jīng)現(xiàn)場工程師簽證確認后

的，驗證全部有關(guān)隱蔽工程并填表、記錄，證明隱蔽工程經(jīng)驗收并手續(xù)完整。

4.9.3設(shè)計變更的全部資料：對設(shè)計變更，由現(xiàn)場工程師審查所有設(shè)計變更資料

齊全后，方可列入結(jié)算范圍；、

4.9.4施工過程中全部簽證項目；

4.9.5部分項工程按圖逐一核實工程量：依據(jù)竣工圖、設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證等逐

項進行核查，并按規(guī)定的計算規(guī)則進行核實；

4.9.6定額單價：分部分項逐項審核單價，嚴格按照施工承包合同約定的單價條

款或招標文件規(guī)定的計價原則執(zhí)行；

4.9.7材料價格：按照合同規(guī)定的各類材料的計價方法，核對相關(guān)的材料單價；

14

4.10項目投資控制流程圖

項目管理方審

核各分段投資

額

5.相關(guān)文件

無

6.記錄

6.1《工程簽證費用審批表》SUZHOUCEC-WT-ED-103-01-A0

6.2《蘇州文化博覽中心工程款支付審批表》SUZH0UCEC-WT-ED-103-02-AO

6.3《工程付款確認單》SUZH0UCEC-WI-ED-103-03-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

15

表格

工程簽證費用審批表

—名稱

文件統(tǒng)計

4?SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0□日□周□月口季口年負責人

編號周期

項目名稱

編號/審批內(nèi)容

工程部審核：

會

簽工程總監(jiān)審核：

部

門

意

見

財務部審核：

內(nèi)控部審核：

總裁審批意見：

注：表單適用于一般事項（工程指令單及一般簽證）。

部門編號:ED-（宋體10號）

16

表格

蘇州文化博覽中心工程款支付審批表

蘇州文化博覽中心有限公司名稱

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件付款

.SUZHOUCEC-W1-ED-103-C2-A0

編z號次數(shù)

傀■正常進度款口驗收款□結(jié)算款口質(zhì)保金□提前付款

合同編號

噴

項目名稱

收款人：

銀行賬號：開戶行：

合同額RMB:0.00幣種人民幣

變更調(diào)增額RMB:0.00

□設(shè)計口材料設(shè)備采購

合同類別

□工程口營銷□其他

變更調(diào)減額RMB:0.00

合同約定支

總工程額RMB:0.00

付日期

完工額合同額*100%RMB:

質(zhì)保金【】RMB:扣減額小計：

工程罰款RMB:

扣減額已付款RMB:

水電費/保險費RMB:

其他RMB:

現(xiàn)付款：【大寫】RMB:

未付款額（保留金除外）RMB:

累計付款

累計付款金額

比例

管理公司審核：合約審核：工程部審核：工程總監(jiān)審核：

日期：日期日期日期：

分管領(lǐng)導審核：財務部審核：財務分管領(lǐng)導審核：總裁審批：

日期：日期日期日期：

部門編號：ED?（宋體10號）

17

表格

工程付款確認單

—名稱

文件統(tǒng)計

SUZHOUCEC-W1-ED-103-03-A0□日□周□月口季口年

編號周期

項目名稱：

編號/審批內(nèi)容：

工程意見：

財務意見：

合約管理意見：

紀檢意見：

總裁意見：

注：表單適用于經(jīng)項目管理公司審核過的所有工程進度付款。

部門編號：ED-（宋體10號）

18

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱在建工程項目管理制度

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-104

版次AO編寫部門工程部

1.目的

在功能、美觀、經(jīng)濟三大要素之間找到平衡點，實現(xiàn)工程項目在工程管理、

物業(yè)管理、運營管理的管理效率最大化。

2.范圍

文博中心內(nèi)部經(jīng)工程建設(shè)領(lǐng)導小組決議，并簽發(fā)的同意新建、改建、擴建以

及優(yōu)化改造的工程項目。從項目前期、設(shè)計、招標到施工、驗收、保修的全過程

管理，并對項目進行安全、進度、投資、質(zhì)量、合同、信息等方面的管理。

3.職責

3.1職責人員：項目經(jīng)理、各專業(yè)工程師、各專業(yè)技術(shù)人員；

3.2管理目標：實行項目工程師負責制，遵循運營第一、質(zhì)量第一位前提，組織

各專業(yè)工程師各司其職把控合約預算、施工質(zhì)量、驗收結(jié)算、工程審計等各個重

要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)項目管理高效、有序進行。

4.程序

4.1工作重點

4.1.1設(shè)計環(huán)節(jié)：充分考慮與滿足功能、美觀、經(jīng)濟的因素，具有前瞻性；

4.1.2招投標環(huán)節(jié)：對設(shè)計單位、承包商、供應商、監(jiān)理單位等的甄別篩選；

4.1.3合同管理：建立對設(shè)計單位、承包商、供應商、監(jiān)理單位等考核機制；

4.1.4施工階段：明確管理目標、管理跨度及層次，充分發(fā)揮各方尤其是監(jiān)理單

位的主觀能動性；

4.1.5竣工驗收階段：驗收環(huán)節(jié)嚴格按合同、設(shè)計、規(guī)范把控，確保工程資料的

完整性和客觀性，督導工程審計的高效有序進行。

4.2實施細則

4.2.1前期立項、報批及后期驗收、備案；

4.2.1.1申報各類政府審批，并獲得批準或許可。包括用地、規(guī)劃、建筑、結(jié)構(gòu)、

消防、環(huán)保等施工圖報審、開工以及竣工驗收等強批手續(xù)；

4.2.1.2負責與政府部門及其他各相關(guān)部門（如規(guī)劃建設(shè)局、消防大隊、環(huán)保局、

質(zhì)量監(jiān)督站等）,建立良好的工作關(guān)系，了解并掌握各部門辦理相關(guān)事務的流程、

19

條件和辦理周期，并時時更新修正；

4.2.1.3根據(jù)項目的總體目標和實際進程，超前遇見、積極配合。

4.2.2項目招投標及合同管理

4.2.2.1項目的估算造價、預算；

5.2.2.2選擇招標代理、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位；

4.2.2.3制定相關(guān)合同文件；

4.2.2.4全程跟蹤監(jiān)督合同運行狀態(tài)：如履約情況、總體計劃控制、投資狀態(tài),

掌控投資進度、進度款申請和支付、設(shè)備采購合同、設(shè)備采購計劃等工作；

4.2.2.5工程決算、審計；

4.2.2.6工程資料圖紙歸檔。

4.2.3項目現(xiàn)場管理

4.2.3.1質(zhì)量控制

a）對承包商、供應商的控制：重點把控承包商自身的工程質(zhì)量保證體系、安全

生產(chǎn)保證體系的完善與實施；

b）對現(xiàn)場監(jiān)理的考核：重點考核監(jiān)理單位“三控制、二管理、一協(xié)調(diào)”的有效

性；

c）對現(xiàn)場設(shè)計服務的考核：重點考核設(shè)計各專業(yè)的配合協(xié)調(diào)，圖紙的及時性、

完整性、準確性、細致性；設(shè)計人員現(xiàn)的場服務意識，對現(xiàn)場問題的敏感性及解

決問題的及時性。

4.2.3.2進度控制

a）進度的事前控制，即為工期控制，重點考慮控制總工期不突破的對策措施；

b）進度的事中控制，一方面是對進度進行檢查、動態(tài)控制和調(diào)整，另一方面督

促相關(guān)部門及時進行工程計量、審核工程進度款；

c）進度的事后控制，當實際進度與計劃進度發(fā)生差異和滯后時，在分析原因的

基礎(chǔ)上采取有效措施，妥善處理善后事宜。

4.2.3.3投資控制

a）投資事前控制，投資事前控制的目的是進行工程風險預測，并采取相應的防

范性措施，盡量減少施工單位提出索賠的可能；

b）投資事中控制，充分掌握合同，盡量減少和避免造成違約和索賠的條件，同

時，工程變更、設(shè)計修改要慎重，經(jīng)費簽證要嚴格；

c）建立項目付款計劃、進度一覽表，通過計劃與實際付款情況的對比，可以較

為形象反映工程的進度和投資控制情況，為領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

4.2.3.4各方關(guān)系協(xié)調(diào)

a）明確管理目標、職責和權(quán)限，充分發(fā)揮各方，尤其是監(jiān)理單位的主觀能動性；

b）確保與各參與單位保持通暢的溝通渠道，出現(xiàn)問題及時反應，妥善處理；

20

c）加強預控，以公正、合理、科學的原則開展工作。

5.相關(guān)文件

5.1國家頒布的有關(guān)法律、行政法規(guī)，建設(shè)部（或?qū)I(yè)部門）規(guī)章及工程所在地

的地方性（省、市、縣）法規(guī)、規(guī)章；特別是國家發(fā)改委《非經(jīng)營性政府投資項

目管理制管理辦法》、財政部《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》及相關(guān)管理規(guī)定；

5.2經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準的初步設(shè)計文件及批復、概預算書、建設(shè)計劃、設(shè)

計施工圖、機電顧問的技術(shù)文件和地質(zhì)勘察報告等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟文件：

5.3國家和地方現(xiàn)行的項目管理.、工程設(shè)計、施工驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定

標準；

5.4工程招投標文件及有關(guān)答疑、補充資料；

5.5依法成立的工程項目管理合同（或協(xié)議）；

5.6依法成立的工程承發(fā)包合同（施工合同）和協(xié)議、工程建設(shè)監(jiān)理合同和協(xié)議；

6.記錄

6.1《項目管理公司用章備案表》SUZHOUCEC-WI-ED-104-01-A0

6.2《工程部工作聯(lián)系函》SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

21

表格

蘇州文化博覽中心有限公司項目管理公司用章備案表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統(tǒng)計

SUZHOUCEC-W1-ED-104-01-A0□日□周□月口季口年

編號周期

項目名稱：

編號/審批內(nèi)容：

工程意見：

財務意見：

合約管理意見：

紀檢意見：

總裁意見：

注：表單適用于經(jīng)項目管理公司審核過的所有蓋章審批文件。

部門編號:ED-（宋體10號）

22

表格

蘇州文化博覽中心有限公司工程部工作聯(lián)系函

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名稱

文件統(tǒng)計

SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0□日□周□月口季口年

編號周期

致（To］：發(fā)文編號：SO-EG-

抄送［Cc］：自［From］：

日期［Date］：

主題［Subject］：

正文［Content］：

項目名稱：

內(nèi)容：

意見簽署：

發(fā)文人簽字：收文人簽字：

注：該聯(lián)系單用于工程部對內(nèi)外聯(lián)系（如物業(yè)部、三期管理公司等）。

部門編號：ED-（宋體10號）

23

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設(shè)工程安全管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-105

版次AO編寫部門工程部

7.目的

通過對工程建設(shè)項目全員、全過程、全方位（設(shè)計/采購/施工/試運行服務）

的安全管理，防止和杜絕一切安全事故的發(fā)生。

8.范圍

文博中心所有在建項目全過程的安全管理。

9.職責

3.1職責人員；安全技術(shù)人員、各專業(yè)工程師、安全負責人；

10.程序

4.1安全生產(chǎn)檢查措施

4.1.1、施工安全檢查工作程序

4.1.1.1檢查的范圍：各項規(guī)章制度落實及存在隱患、消防設(shè)備、滅火器材的效

力等。

4.1.1.2檢查的方式：采取定期或不定期檢查、抽查、夜查、專項檢查等。發(fā)現(xiàn)

問題，消除隱患。

4.1.2、安全檢查措施

4.1.2.1建筑施工現(xiàn)場每周要進行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，耍作好詳細的安

全檢查記錄和考評打分記錄，同時要做好日檢安全記錄，及時掌握現(xiàn)場的安全狀

況。

4.1.2.2在各類安全檢查過程中，針對現(xiàn)場存在的重大事故隱患，要在立即整改

的同時，下達重大事故隱患通知書，并限期進行整改。隱患整改單位在接到事故

隱患通知書后，在整改期限內(nèi)及時反饋隱患整改信息。

4.1.2.3在日常的安全檢查工作中，要虛心聽取使用方的意見和建議，必要時可

以與使用方和監(jiān)理公司聯(lián)合組織安全檢查工作。

4.1.2.4要督促整改，對復查時沒有按要求整改的要采取必要的處罰措施。

4.2安全教育制度

4.2.1、安全教育內(nèi)容

4.2.1.1進場施工的員工要參加安全學習，經(jīng)考試合格后，方準上崗施工，否則，

24

一律不準上崗。經(jīng)安全生產(chǎn)教育合格后的員工，項目部的安全管理部門要進行登

記造冊，建立檔案，使安全教育工作處在受控的狀態(tài)中。

4.2.1.2定期進行全員的安全教育工作，管理人員每半月要進行一次，工人每周

進行一次安全教育，受教育面要達至100%,不留死角，因工作或其它原因不能

參加教育的，應及時補課。

4.2.2、安全教育程序

4.3其他安全保證措施

4.3.1、全部施工及管理人員掛牌上崗，安全帽根據(jù)不同的崗位分色管理，在施

工現(xiàn)場設(shè)置攝像監(jiān)控。施工中將建立門衛(wèi)和巡邏護場制度，并佩帶執(zhí)勤標志，進

入現(xiàn)場憑統(tǒng)一證件，外來人員不準隨意出入。

4.3.2、加強對施工班組工人的經(jīng)常管理，掌握人員的數(shù)量，制定治安、消防協(xié)

議。經(jīng)常對職工進行治安、防火教育，現(xiàn)場配備齊全消防器材，易燃易爆物品處

設(shè)有專門消防設(shè)施。

4.3.3、施工現(xiàn)場氧氣與乙快瓶距明火作業(yè)點不少于10m,并要有防回火裝置。

4.3.4、施工現(xiàn)場內(nèi)臨設(shè)修建符合防火要求，水源配置合理?，F(xiàn)場嚴禁吸煙，必

要時設(shè)有吸煙塵區(qū)?，F(xiàn)場及生活區(qū)不得亂拉電線，接用電熱器具。

4.3.5、實行逐級消防責任制，并檢查執(zhí)行處理隱患，獎罰分明。

4.3.6、遵守國家、省政府頒布的控制環(huán)境污染的有關(guān)法規(guī)，采取有效措施防止

油料,噪音、污水、垃圾、塵土等污染環(huán)境。

4.4安全事故應急措施

25

項目開工前建立安全事故應急處理方案。該方案中明確萬一發(fā)生安全事故時各責

任人的應對處理流程以及與外聯(lián)單位（醫(yī)院，公安局，消防隊，供電局等）的聯(lián)

系方法。

1L相關(guān)文件

5.1國務院令第393號《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理管理條例》

12.記錄

6.1無

批準：審核：編制：

日期：日期：日期：

部門編號：ED-（宋體10號）

26

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱建設(shè)工程進度管理辦法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件編號SUZH0UCEC-WI-ED-106

版次AO編寫部門工程部

1.目的

為了有效控制文博中心在建項目進度，使工程建設(shè)全面、有序、均衡地開展，

確保優(yōu)質(zhì)按期完成任務，特制訂本管理辦法。

2.范圍

文博中心所有在建項目的進度控制管理。

3.職責

3.1職責人員；安全技術(shù)人員、各專業(yè)工程師、安全負責人；

4.程序

4.1設(shè)計進度控制措施

4.1.1審查設(shè)計文件中編制的實施總工期和實施二期是否能保證實現(xiàn)；

4.1.2審核設(shè)計方提出的詳細的設(shè)計進度計劃和巴圖計劃，并控制其執(zhí)行，盡可

能避免發(fā)生因設(shè)計推遲而影響項目總進度計劃及造成施工總承包單位要求工期

賠償；

4.1.3制定階段性的詳細的工作計劃表，確保符合工程總進度計劃要求；

4.1.4配備足夠和有經(jīng)驗的技術(shù)人員，控制設(shè)計進度與設(shè)計質(zhì)量；

4.1.5根據(jù)設(shè)計合同或設(shè)備參數(shù)起草材料和設(shè)備的采購計劃編制進口材料設(shè)備

清單，向有關(guān)部門辦理進口手續(xù)；

4.1.6協(xié)調(diào)招投標、施工進度，與設(shè)計方協(xié)商，使設(shè)計進度為招投標及施工服務，

并作為進度目標值；

4.1.7制定詳細的設(shè)計接口工作細則，并督促實施；

4.1.8審核設(shè)計單位提出的詳細的設(shè)計進度計劃和出圖計劃，并控制其執(zhí)行，避

免發(fā)生因設(shè)計單位出圖時間而引發(fā)的工程拖延；

4.1.9在設(shè)計過程中進行進度計劃值和實際值的比較，定期提交進度控制報告和

建議；

4.1.10協(xié)調(diào)各專業(yè)工種設(shè)計進度，使其能滿足施工進度要求。

4.1.11及時、準確、完善地提供設(shè)計所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料；

4.1.12定期召開設(shè)計二作例會，保證項目工期如期實施。

27

4.1.13必要時進行現(xiàn)場設(shè)計，提高出圖效率；

4.1.14進行進度計劃的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)進度偏差，及時查找原因，采取糾偏措

施；

4.1.15及時協(xié)調(diào)和解決設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題和難題，對設(shè)計文件出現(xiàn)的問題

盡快做出審定和決策；

4.1.16細化設(shè)計任務書，減少設(shè)計變更，避免設(shè)計返工等重復工作；

4.1.17協(xié)調(diào)處理有關(guān)總體設(shè)計與各專項設(shè)計的問題，使專業(yè)設(shè)計進度能滿足工

程進度的要求：

4.1.18設(shè)計合同明確獎懲措施，最大限度地調(diào)動設(shè)計人員的積極性；

4.1.19定期向工程建設(shè)領(lǐng)導小組和管委會提交設(shè)計階段進度報告。

4.2招標進度控制措施

4.2.1根據(jù)項目總體指導性進度計劃，按設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料、設(shè)備最遲和

最早進場安裝時間倒排時間，編制招標及采購進度計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.2.2合理組織招標與采購工作；

4.2.3材料、設(shè)備的采購按照先難后易，先大后小，先進口后國產(chǎn)的順序安排采

購計劃。

4.2.4嚴格采購的合同管理，必要時，對主要材料/構(gòu)配件、設(shè)備派人駐廠監(jiān)造，

確保按期交貨，按合同質(zhì)量要求交貨。

4.2.5進行進度計劃的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)進度偏差，及時查找原因，采取糾偏措施。

4.2.6定期向項目負責人提交招標與采購進度報缶。

4.3施工進度控制措施

4.3.1項目開工準備階段

4.3.1.1制定各招標階段的詳細工作計劃，根據(jù)項目周期，合理安排各招標工作

的時間和順序，完成監(jiān)理單位及施工總承包單位的招標工作。

4.3.1.2配備足夠的技術(shù)人員，組織或協(xié)調(diào)招標代理機構(gòu)對招標方案和招標文件,

以及進行審查，制定各招標階段的詳細工作計劃和招標程序；

4.3.1.3合理安排程序文件的報批，定期檢查批件，及時交納各項手續(xù)費。

4.3.2項目實施階段

4.3.2.1項目經(jīng)理審核承包商編制項目施工總進度計劃單體工程施工進度計劃

和月(旬)作業(yè)計劃。項目部跟蹤并定期檢查施工進度，對分包單位的進度控制

進行協(xié)助與監(jiān)督；

(a)檢查期內(nèi)實際完成和累計完成的工程量；

(b)實際使用的人數(shù)、機械數(shù)及效率；

(c)人數(shù)、機械臺班數(shù)及原因分析；

(d)偏差及糾偏情況；

28

(e)進度的特殊原因分析；實施檢查后，向出現(xiàn)進度偏差的施工企業(yè)提出整改

要求。

4.3.2.2計劃管理方法：

(a)跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾時，采取調(diào)度措

施；

(b)在進度計劃圖上進行實際進度記錄，并跟蹤記載每個過程的開始日期、完

成日期，記錄發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況；

(c)合同中對進度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工的承諾；

(d)工過程中跟蹤形象進度，對工程量、耗用的資源數(shù)量進行統(tǒng)計與分析，編

制統(tǒng)計報表；

(0)控制進度措施具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查方法和考核辦法；

(f)處理進度索賠。

4.4竣工驗收移交進度控制措施

4.4.1一旦具備竣工驗收條件，立即組織相關(guān)單位進行竣工臉收，并及時簽發(fā)竣

工驗收證明書及竣工驗收報告。

4.4.2及時向使用部門進行實體移交，移交過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題列入缺陷整改

單，要求承包商限期整改。

4.4.3提前準備竣工后各種手續(xù)辦理所需的相關(guān)資料，落實專人負責整理并報驗。

4.4.4對手續(xù)辦理過程進行全過程跟蹤，及時了解辦理情況，遇到問題第一時間

解決。

4.4.5合理利用合同內(nèi)的相關(guān)條款，提高承包商辦理手續(xù)的積極性。

4.4.6確?？⒐ず?個月內(nèi)辦理完所有竣工驗收手續(xù)。

5.相關(guān)文件

5.1無

6?記錄

6.1無

批準：審核：編制：

日期：日期：日期：

部門編號:ED-(宋體10號)

29

工程建設(shè)領(lǐng)導小組管理辦法

蘇州文化博覽中心有限公司文件名稱

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd（試行）

文件編號SUZHOUCEC-WI-ED-107

版次AO編寫部門工程部

7.目的

為進一步加強蘇州文化博覽中心（下簡稱，文博中心）工程建設(shè)領(lǐng)域各項工作

規(guī)范化、制度化的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理.，確保工程建設(shè)的進度、質(zhì)量和安全得到有效控制

和全面保障，強化黨風廉政建設(shè)的深化和落實，經(jīng)公司研究決定成立文博中心工程

建設(shè)