房地產(chǎn)開發(fā)公司標(biāo)準(zhǔn)合同管理制度模板

××企業(yè)協(xié)議管理制度第一章總則

第一條為加強(qiáng)××企業(yè)協(xié)議管理工作,規(guī)范企業(yè)協(xié)議簽訂、推行和管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn),提升工作效率和經(jīng)濟(jì)效益,維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益,依據(jù)《中國(guó)協(xié)議法》及相關(guān)法律要求,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,制訂本管理制度。第二條本制度所稱“協(xié)議管理”,是指對(duì)企業(yè)對(duì)外承接協(xié)議行為進(jìn)行審查、審批、監(jiān)督、考評(píng),包含對(duì)外資信調(diào)查、資質(zhì)審查、商務(wù)談判、協(xié)議簽署、推行、變更、解除以及糾紛處理等全過程管理。第三條本制度所稱“協(xié)議”是指企業(yè)及企業(yè)各部門以企業(yè)名義,與企業(yè)外各類法人、自然人、其它經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽署多種協(xié)議、協(xié)議、章程等。本制度不包含職員與企業(yè)簽署勞動(dòng)協(xié)議。第四條本措施所指“協(xié)議承接部門”是指依據(jù)本單位職責(zé)或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指派,對(duì)外承接協(xié)議事務(wù)單位。第五條企業(yè)各協(xié)議承接部門承接協(xié)議統(tǒng)一以“銀川建發(fā)集團(tuán)股份有限企業(yè)”名義簽署,協(xié)議承接部門不能作為協(xié)議主體,不得對(duì)外簽署協(xié)議。第六條企業(yè)對(duì)外一切交易、合作行為,除立刻清結(jié)且標(biāo)額在一萬元以下事務(wù)外,必需簽訂書面協(xié)議。協(xié)議依法成立刻含有法律約束力,必需嚴(yán)格遵守,全方面推行。簽訂協(xié)議,必需遵守國(guó)家法律法規(guī),遵照公平和老實(shí)信用標(biāo)準(zhǔn)。第二章協(xié)議管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條企業(yè)協(xié)議管理實(shí)施“企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)主管、協(xié)議管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)管、協(xié)議承接部門分管、協(xié)議承接人員負(fù)責(zé)”協(xié)議管理體制。

第八條法律事務(wù)部為協(xié)議統(tǒng)管部門,設(shè)置協(xié)議管理專員,負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議管理具體工作。第九條法律事務(wù)部在協(xié)議管理方面關(guān)鍵職責(zé):（一）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)協(xié)議管理制度;（二）負(fù)責(zé)協(xié)議專用章保管、加蓋,使用情況監(jiān)督和檢驗(yàn);（三）參與重大項(xiàng)目談判、協(xié)議起草;（四）負(fù)責(zé)審查送審協(xié)議正當(dāng)性;（五）負(fù)責(zé)修改協(xié)議文本,必需時(shí)擬訂協(xié)議文本;（六）負(fù)責(zé)辦理重大協(xié)議見證、公證、鑒證;（七）負(fù)責(zé)協(xié)議推行情況檢驗(yàn);（八）負(fù)責(zé)處理協(xié)議糾紛、參與相關(guān)訴訟和非訴訟活動(dòng);第十條集團(tuán)企業(yè)下屬各子企業(yè)及各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)確立一名專（兼）職協(xié)議專管員,負(fù)責(zé)建立本企業(yè)協(xié)議臺(tái)帳、協(xié)議資料保管及協(xié)議情況檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)工作。第十一條集團(tuán)企業(yè)法律事務(wù)部對(duì)各下屬子企業(yè)協(xié)議專管員進(jìn)行工作指導(dǎo)和監(jiān)督。第三章協(xié)議送審程序第十二條企業(yè)簽署各類協(xié)議必需推行送審會(huì)簽手續(xù)。第十三條送審會(huì)簽方法分為書面審查會(huì)簽與集中研討審查會(huì)簽兩種方法。第十四條書面審查會(huì)簽方法為常見方法。第十五條使用書面審查會(huì)簽方法,由各協(xié)議承接人對(duì)其送審協(xié)議進(jìn)行自審,并在協(xié)議審簽表上簽署意見后,分別根據(jù)協(xié)議管理權(quán)限,依次送承接部門責(zé)任人、相關(guān)部門責(zé)任人、法律事務(wù)部、監(jiān)事會(huì)主席、總裁、董事長(zhǎng)在審簽表中簽署意見,最終會(huì)簽人同時(shí)在協(xié)議正文中簽署。第十六條以下協(xié)議應(yīng)采取集中研討審查會(huì)簽方法進(jìn)行:處分企業(yè)重大資產(chǎn);標(biāo)額為100萬元以上;協(xié)議推行周期較長(zhǎng)且協(xié)議內(nèi)容較為復(fù)雜;承接人或各協(xié)議審查部門認(rèn)為必需;以集中研討審查會(huì)簽方法,由協(xié)議承接人提前二日通知各審查部門會(huì)審時(shí)間、地點(diǎn),研討過程中對(duì)提出意見立刻進(jìn)行修改,并由各部門當(dāng)場(chǎng)簽署審簽表。

第十七條送審協(xié)議時(shí),通常應(yīng)附以下文件:（一）協(xié)議審簽表;（二）協(xié)議文本;（三）相對(duì)方為法人及經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)提供:單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復(fù)印件、法定代表人身份證實(shí)書、委托代理人簽署提供授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件;相對(duì)方為自然人應(yīng)提供:自然人身份證復(fù)印件。上述材料由承接部門具體承接人審核無誤后在復(fù)印件上簽署已經(jīng)過審查意見;（四）中標(biāo)通知書;（五）招投標(biāo)文件、設(shè)備、材料、工程量清單以及價(jià)格、質(zhì)保書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等與協(xié)議內(nèi)容親密相關(guān)資料;（六）其她協(xié)議審查部門要求文件。協(xié)議送審時(shí)所附資料不全,審查單位將待審協(xié)議退回協(xié)議承接部門,審查時(shí)間從送審資料補(bǔ)齊時(shí)開始計(jì)算。第十八條協(xié)議審查單位應(yīng)建立協(xié)議審核登記簿,對(duì)送審協(xié)議送審時(shí)間、協(xié)議名稱、送審單位、審核意見、文本交接時(shí)間、文本簽收人進(jìn)行登記。第四章協(xié)議審查制度第十九條企業(yè)協(xié)議審查是協(xié)議實(shí)施前置程序,各部門不得在未簽署書面協(xié)議前實(shí)施該協(xié)議行為。如因特殊原因并經(jīng)分管總經(jīng)理同意在事中或事后補(bǔ)簽協(xié)議,協(xié)議承接部門必需填寫《補(bǔ)簽協(xié)議情況說明表》,由承接部門責(zé)任人簽署意見后,隨協(xié)議文本和其她附件一同送審。第二十條協(xié)議會(huì)簽單位審查期限要求:（一）協(xié)議標(biāo)十萬元以下協(xié)議,自收到協(xié)議資料之日起二十四小時(shí)內(nèi)完成;（二）協(xié)議標(biāo)十萬元以上、五十萬元以下協(xié)議,自收到協(xié)議資料之日起36小時(shí)內(nèi)完成;（三）協(xié)議標(biāo)五十萬元以上以及其它重大復(fù)雜協(xié)議,視其復(fù)雜程度自收到協(xié)議資料次日起三至五個(gè)工作日內(nèi)完成。第二十一條協(xié)議承接部門關(guān)鍵對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審查:（一）對(duì)協(xié)議法人及經(jīng)濟(jì)組織相對(duì)方資格資質(zhì)、是否已列入本企業(yè)黑名單、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方法、許可證照、履約能力和信用進(jìn)行審查;對(duì)個(gè)人相對(duì)方身份情況進(jìn)行審查;（二）對(duì)協(xié)議相對(duì)方入圍及產(chǎn)生合規(guī)性進(jìn)行審查;（三）對(duì)協(xié)議內(nèi)容與招投標(biāo)文件和談判結(jié)果一致性進(jìn)行審查。（四）審查協(xié)議條款和協(xié)議內(nèi)容完整性、合理性;（五）審查協(xié)議商務(wù)性條款,確保協(xié)議項(xiàng)目定價(jià)經(jīng)濟(jì)性、合理性;第二十二條工程技術(shù)部門關(guān)鍵對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審查:（一）審查協(xié)議中各項(xiàng)技術(shù)條款是否全方面、正確;（二）審查協(xié)議技術(shù)性條款,確保技術(shù)條款符合并滿足項(xiàng)目需要和國(guó)家、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）對(duì)曾經(jīng)已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、防范方法要求立刻進(jìn)行反饋補(bǔ)充;（四）在實(shí)際工程管理過程中已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生工程監(jiān)管難點(diǎn)、施工方易發(fā)生違約點(diǎn),認(rèn)為需要在協(xié)議中作出細(xì)化約定;第二十三條財(cái)務(wù)部關(guān)鍵對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審查:審查協(xié)議項(xiàng)目是否經(jīng)過企業(yè)同意立項(xiàng);審查協(xié)議資金安排和結(jié)算條款合規(guī)性、合理性。協(xié)議價(jià)款是否相對(duì)合理;付款條件是否與雙方責(zé)權(quán)利一致,是否滿足財(cái)務(wù)核實(shí)和管理要求;審查識(shí)別其它存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)條款;第二十四條法律事務(wù)部關(guān)鍵對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行審查:（一）審查識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn),關(guān)鍵對(duì)協(xié)議條款正當(dāng)性進(jìn)行審核;（二）審查協(xié)議文本完整性;（三）必需時(shí),可對(duì)商務(wù)、技術(shù)等其她條款進(jìn)行審查,提醒風(fēng)險(xiǎn)。第二十五條協(xié)議文本可經(jīng)過以下方法進(jìn)行審查及修改:（一）集中采取電子送審方法,經(jīng)過企業(yè)OA傳送。各部門均以修訂工具進(jìn)行審查或修改,完成在協(xié)議審簽表中簽屬關(guān)鍵審查意見及審查時(shí)間。（二）對(duì)于確實(shí)無法進(jìn)行電子網(wǎng)上送審協(xié)議,也可采取書面方法送審。（三）協(xié)議承接部門依據(jù)各審簽部門在審簽過程中提出意見,對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改,形成完整、清潔協(xié)議文本,并保留原修改稿一同存檔備查。第二十六條企業(yè)特殊格式文本審查程序:商品房買賣協(xié)議審查按下列程序進(jìn)行:（一）以開發(fā)項(xiàng)目為單位,在項(xiàng)目開盤前由銷售部門對(duì)格式合一樣本進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)填寫,制作補(bǔ)充條款,按本制度第三章要求送審程序組織評(píng)審會(huì)簽。（二）銷售部填寫協(xié)議必需為經(jīng)過各部門評(píng)審會(huì)簽協(xié)議,對(duì)協(xié)議內(nèi)容有任何更改、增刪、或制作補(bǔ)充協(xié)議仍需按本制度第三章要求送審程序進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽后,方可簽署。（三）經(jīng)評(píng)審會(huì)簽后協(xié)議文本一式三份,一份由銷售部留檔參考、一份交房地產(chǎn)企業(yè)存檔;一份交法律事務(wù)部存檔;（四）銷售部填寫其它《商品房買賣協(xié)議》時(shí)需與已審格式全方面查對(duì)后,全方面、正確填寫。第五章協(xié)議簽訂第二十七條協(xié)議承接部門必需優(yōu)先選擇經(jīng)法律事務(wù)部修訂或制作本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本,如無這類文本,可選擇工商行政管理部門或行業(yè)主管部門印制格式協(xié)議或參考文本;沒有格式協(xié)議或參考文本,由協(xié)議承接部門確定或選擇使用對(duì)方協(xié)議文本。選擇使用對(duì)方文本時(shí),承接部門應(yīng)該謹(jǐn)慎審查、修改協(xié)議。但協(xié)議相對(duì)方市場(chǎng)地位較為強(qiáng)勢(shì),造成企業(yè)無法另外選擇或替換本協(xié)議相對(duì)方主體地位除外。第二十八條協(xié)議制作份數(shù)應(yīng)依據(jù)該依據(jù)實(shí)際需要,但我方最少留存四份,分別送交協(xié)議承接部門、工程技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、檔案室。第二十九條協(xié)議談判由協(xié)議承接部門組織。對(duì)于重大協(xié)議談判、簽署必需有法律事務(wù)部參與,提供法律意見及提議。第六章協(xié)議推行與變更第三十條協(xié)議承接部門負(fù)責(zé)協(xié)議推行階段管理工作,應(yīng)該依據(jù)協(xié)議項(xiàng)目分類,建立協(xié)議工期、金額、付款、驗(yàn)收、維保等內(nèi)容推行臺(tái)帳。第三十一條協(xié)議簽署后,如需變更、終止（協(xié)議自然終止除外）或解除協(xié)議,由協(xié)議承接部門提出意見,根據(jù)該協(xié)議簽署程序推行審查會(huì)簽手續(xù)。第三十二條協(xié)議承接部門負(fù)責(zé)對(duì)其簽署協(xié)議推行情況以及對(duì)協(xié)議相對(duì)方推行情況進(jìn)行監(jiān)督,一旦協(xié)議相對(duì)方在協(xié)議推行過程中出現(xiàn)違約情況,協(xié)議承接部門應(yīng)該立刻向法律事務(wù)部通知該違約情況并催告協(xié)議相對(duì)方。第三十三條法律事務(wù)部門同時(shí)對(duì)協(xié)議推行情況進(jìn)行監(jiān)督,隨時(shí)對(duì)各部門推行協(xié)議情況進(jìn)行抽查。第三十四條因簽署、推行協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議需要經(jīng)過仲裁、訴訟方法處理,協(xié)議承接部門及相關(guān)單位應(yīng)該與法律事務(wù)部相互協(xié)作,做好證據(jù)搜集、組織、出庭參與訴訟和其她相關(guān)工作。第七章授權(quán)委托書管理第三十五條企業(yè)法定代表人能夠直接對(duì)外簽署協(xié)議。第三十六條企業(yè)各其它高管人員只能在法定代表人書面授權(quán)下,簽署與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有直接關(guān)聯(lián)協(xié)議。委托代理人具體代理權(quán)限由法定代表人簽署《授權(quán)委托書》給予確定。委托代理人必需嚴(yán)格根據(jù)授權(quán)范圍和時(shí)間行使職責(zé)。委托代理人標(biāo)準(zhǔn)上不得再向其她相關(guān)人員辦理轉(zhuǎn)委托,如情況特殊和必需,應(yīng)取得法定代表人書面同意。第八章協(xié)議專用章管理第三十七條企業(yè)協(xié)議專用章實(shí)施專員管理制度。印章專管人員必需嚴(yán)格按攝影關(guān)要求正確保管和使用協(xié)議專用章。第三十八條企業(yè)對(duì)外簽署經(jīng)濟(jì)協(xié)議必需加蓋協(xié)議專用章。財(cái)務(wù)部門對(duì)未根據(jù)本要求加蓋印章協(xié)議有權(quán)拒絕辦理支付手續(xù),由此產(chǎn)生損失或法律責(zé)任由相關(guān)單位和個(gè)人負(fù)擔(dān)。協(xié)議正本、副本及其附件應(yīng)該加蓋騎縫章。第三十九條加蓋協(xié)議專用章需提供書面材料:（一）本措施第十七條要求送審協(xié)議時(shí)應(yīng)附帶資料;（二）各審核部門協(xié)議修改底稿;（二）已經(jīng)企業(yè)法定代表人或授權(quán)委托人簽署過協(xié)議文本。第四十條加蓋協(xié)議印章程序:（一）協(xié)議文本經(jīng)審核各方修改意見落實(shí)后,形成清潔文本,方可加蓋協(xié)議專用章;（二）協(xié)議承接人員應(yīng)根據(jù)《協(xié)議用印記錄表》要求,進(jìn)行用印登記;（三）協(xié)議承接部門應(yīng)該向法律事務(wù)部提供協(xié)議正本原件一份,會(huì)簽修改原稿一份,向財(cái)務(wù)部門提供協(xié)議副本原件一份,同時(shí)將本實(shí)施措施第十七條所列相關(guān)文件送交法律事務(wù)部存檔。第九章協(xié)議檔案管理第四十一條企業(yè)協(xié)議檔案管理責(zé)任單位為行政部檔案室。第四十二條存檔協(xié)議文件必需完整、真實(shí)。任何人不得私自占有、保留企業(yè)協(xié)議文件,不得對(duì)外泄露任何有保密要求協(xié)議信息。第四十三條協(xié)議承接部門存檔內(nèi)容:協(xié)議審批立項(xiàng)文件、招投標(biāo)文件、協(xié)議項(xiàng)目接收、驗(yàn)收、維保等推行階段文件。相關(guān)協(xié)議項(xiàng)目職能部門存檔內(nèi)容:根據(jù)職能部門各自職責(zé)分工留存相關(guān)協(xié)議檔案第四十四條企業(yè)法律事務(wù)部協(xié)議專管人員對(duì)當(dāng)年協(xié)議文書按流水號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一管理,年底統(tǒng)一移交檔案室進(jìn)行分類、整理、編號(hào),協(xié)議號(hào)根據(jù)編排次序依次由協(xié)議簽署年份、協(xié)議項(xiàng)目類型、協(xié)議簽署時(shí)間次序組成,方便查閱。第四十五條法律事務(wù)部負(fù)責(zé)建立企業(yè)當(dāng)年協(xié)議臺(tái)賬,檔案室負(fù)責(zé)建立協(xié)議全部檔案臺(tái)帳。各協(xié)議承接部門依據(jù)各自需要建立協(xié)議分臺(tái)帳。協(xié)議臺(tái)賬應(yīng)記載:序號(hào)、協(xié)議編號(hào)、承接部門、對(duì)方單位、簽約日期、協(xié)議類別、協(xié)議標(biāo)、價(jià)款或酬金、數(shù)量和質(zhì)量、簽約單位、推行期限、方法、協(xié)議實(shí)施情況（包含違約責(zé)任、協(xié)議變更、解除、以及特殊約定）協(xié)議文本保留部門及人員等事項(xiàng)。第十章協(xié)議考評(píng)評(píng)價(jià)制度第四十六條企業(yè)經(jīng)濟(jì)與審計(jì)委員會(huì)對(duì)協(xié)議承接部門協(xié)議管理和推行情況進(jìn)行檢驗(yàn)、考評(píng)、監(jiān)督和評(píng)價(jià),并將考評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果向企業(yè)匯報(bào)。第四十七條協(xié)議承接部門每年度應(yīng)對(duì)本單位所承接協(xié)議簽署、推行和實(shí)施情況進(jìn)行一次梳理自查,并將自查情況及協(xié)議管理中存在問題匯總后報(bào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)與審計(jì)委員會(huì)。經(jīng)濟(jì)與審計(jì)委員會(huì)每六個(gè)月一次對(duì)協(xié)議管理和推行情況進(jìn)行考評(píng)評(píng)價(jià)。第四十八條協(xié)議考評(píng)評(píng)價(jià)是對(duì)協(xié)議立項(xiàng)與審批情況、協(xié)