建行債轉(zhuǎn)股協(xié)議書

建行債轉(zhuǎn)股協(xié)議書?甲方（債權(quán)方）：名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司[具體分行名稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（債務(wù)方）：名稱：[債務(wù)公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方在經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生了一定債務(wù)，甲方作為合法債權(quán)人，為支持乙方的發(fā)展，優(yōu)化乙方債務(wù)結(jié)構(gòu)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方對(duì)乙方實(shí)施債轉(zhuǎn)股事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債轉(zhuǎn)股標(biāo)的債權(quán)及金額1.標(biāo)的債權(quán)：乙方在[具體業(yè)務(wù)往來或融資活動(dòng)]中對(duì)甲方所負(fù)有的合法債務(wù)本金為人民幣[大寫金額]元及相應(yīng)利息（利息計(jì)算方式及截至日期：按照雙方簽訂的借款合同/相關(guān)債務(wù)合同約定，以本金為基數(shù)，按照[利率]%的年利率計(jì)算，截至[具體日期]的利息為人民幣[大寫金額]元）。2.確認(rèn)：雙方確認(rèn)上述債權(quán)的真實(shí)性、有效性及合法性，不存在任何爭(zhēng)議或糾紛。乙方對(duì)該債務(wù)無任何異議，并承諾將按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)。二、債轉(zhuǎn)股實(shí)施方式及股份轉(zhuǎn)換1.債轉(zhuǎn)股實(shí)施方式甲方同意將其持有的對(duì)乙方的上述債權(quán)中的人民幣[擬轉(zhuǎn)股債權(quán)金額大寫]元轉(zhuǎn)為乙方的股權(quán)。2.股份轉(zhuǎn)換根據(jù)雙方協(xié)商確定的轉(zhuǎn)股價(jià)格，甲方債權(quán)轉(zhuǎn)股后將持有乙方[轉(zhuǎn)股后甲方持有乙方股權(quán)比例]%的股權(quán)。轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣[每股轉(zhuǎn)股價(jià)格]元/股，該轉(zhuǎn)股價(jià)格系根據(jù)乙方經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)價(jià)值，并結(jié)合市場(chǎng)情況及雙方協(xié)商確定。具體轉(zhuǎn)股數(shù)量為[轉(zhuǎn)股數(shù)量計(jì)算公式：擬轉(zhuǎn)股債權(quán)金額÷每股轉(zhuǎn)股價(jià)格]股。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定行使股東權(quán)利，包括但不限于參與乙方的重大決策、利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配等。有權(quán)監(jiān)督乙方的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，要求乙方定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，以了解乙方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。在乙方違反本協(xié)議約定或法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，有權(quán)采取相應(yīng)措施維護(hù)自身權(quán)益，包括但不限于要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任、行使股東權(quán)利促使乙方糾正違約行為等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署必要的文件、提供相關(guān)資料等。自完成債權(quán)轉(zhuǎn)股手續(xù)后，按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。協(xié)助乙方完善公司治理結(jié)構(gòu)，在符合法律法規(guī)及自身利益的前提下，為乙方的發(fā)展提供必要的支持和幫助。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)股手續(xù)。在公司經(jīng)營(yíng)管理過程中，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制定發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，有權(quán)向甲方分配公司利潤(rùn)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件，配合甲方完成債權(quán)轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)，提供必要的協(xié)助和資料。按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，保障公司資產(chǎn)安全，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。定期向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表及其他相關(guān)資料，接受甲方的監(jiān)督檢查。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自處置公司重大資產(chǎn)、對(duì)外提供重大擔(dān)保等可能影響公司經(jīng)營(yíng)和甲方權(quán)益的行為。按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益，在公司利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配等方面給予甲方公平合理的待遇。四、股權(quán)管理與退出機(jī)制（一）股權(quán)管理1.甲方作為乙方的股東，有權(quán)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，委派代表參與乙方的股東會(huì)、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)，行使股東權(quán)利。2.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，為甲方行使股東權(quán)利提供必要的便利和支持，包括但不限于及時(shí)通知甲方參加股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議，提供相關(guān)會(huì)議資料等。3.甲方應(yīng)妥善保管其持有的乙方股權(quán)，不得擅自轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分其股權(quán)，但法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外。（二）退出機(jī)制1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓在符合法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的前提下，甲方有權(quán)在[轉(zhuǎn)讓限制期限]屆滿后，將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。乙方應(yīng)配合甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議、修改公司章程等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照屆時(shí)乙方經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)價(jià)值，并結(jié)合市場(chǎng)情況協(xié)商確定。2.公司回購在滿足以下條件之一時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方回購其持有的股權(quán)：乙方連續(xù)[X]年未向股東分配利潤(rùn)，而公司該[X]年連續(xù)盈利且符合公司法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。公司回購股權(quán)的價(jià)格按照屆時(shí)乙方經(jīng)審計(jì)評(píng)估后的每股凈資產(chǎn)價(jià)值，并結(jié)合市場(chǎng)情況協(xié)商確定。乙方應(yīng)在接到甲方回購?fù)ㄖ蟮腫回購期限]內(nèi)，完成股權(quán)回購相關(guān)手續(xù)，包括但不限于支付回購價(jià)款、辦理股權(quán)變更登記等。3.其他退出方式如法律法規(guī)或政策允許的其他合法退出方式，雙方可另行協(xié)商確定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)股手續(xù)或未履行股東義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定配合甲方完成債權(quán)轉(zhuǎn)股手續(xù)或未履行相關(guān)義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若一方違反本協(xié)議約定擅自處置股權(quán)或違反本協(xié)議約定的其他保密、競(jìng)業(yè)禁止等條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[違約金金額大寫]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的因素導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件，雙方應(yīng)協(xié)商解決方案。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[協(xié)議份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[雙方持有份數(shù)]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有