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文檔簡介
種子輪股權投資協(xié)議書?甲方(投資方):姓名/名稱:______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯(lián)系方式:____________________乙方(被投資方):公司名稱:______________________法定代表人:____________________地址:________________________聯(lián)系方式:____________________鑒于乙方在[具體行業(yè)領域]具有獨特的技術優(yōu)勢、創(chuàng)新理念及發(fā)展?jié)摿?,甲方基于對乙方的深入了解和投資意向,愿意對乙方進行種子輪股權投資;乙方為拓展業(yè)務、實現(xiàn)發(fā)展目標,同意接受甲方的投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方對乙方進行種子輪股權投資事宜達成如下協(xié)議:一、投資標的及投資方式1.投資標的:乙方本次融資前的全部股權[X]%,對應注冊資本[X]元。2.投資方式:甲方以現(xiàn)金方式向乙方進行投資,投資金額為人民幣[X]元。二、投資款的支付1.甲方應在本協(xié)議簽訂后的[X]個工作日內,將投資款人民幣[X]元一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。2.乙方指定銀行賬戶信息如下:開戶銀行:____________________賬戶名稱:____________________賬號:____________________三、股權變更1.乙方應在收到甲方投資款后的[X]個工作日內,完成公司章程的修訂及工商登記變更手續(xù),將甲方登記為乙方的股東,持有乙方[X]%的股權。2.股權變更完成后,乙方應向甲方出具股權證明文件,證明甲方的股東身份及持股比例。四、雙方權利與義務(一)甲方權利與義務1.權利按照本協(xié)議約定享有乙方的股東權益,包括但不限于查閱公司財務報表、參與公司重大決策等。對乙方的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督,提出合理的建議和意見。在乙方發(fā)生重大事項時,按照法律和本協(xié)議的規(guī)定行使股東權利。2.義務按照本協(xié)議約定按時足額支付投資款。保守乙方的商業(yè)秘密、技術秘密等機密信息,未經(jīng)乙方書面同意,不得向任何第三方披露。協(xié)助乙方完善公司治理結構,提升公司管理水平。(二)乙方權利與義務1.權利按照本協(xié)議約定使用甲方的投資款,用于公司的業(yè)務拓展、技術研發(fā)、市場推廣等合理用途。自主經(jīng)營公司,按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使公司的經(jīng)營管理權。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下,有權決定公司的利潤分配方案等重大事項。2.義務按照本協(xié)議約定及時辦理股權變更登記等相關手續(xù)。向甲方如實披露公司的財務狀況、經(jīng)營情況、重大事項等信息,保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定規(guī)范運作公司,保障公司和股東的合法權益。合理使用投資款,確保投資款用于公司的發(fā)展,不得挪作他用。五、公司治理1.乙方應建立健全的公司治理結構,完善股東會、董事會、監(jiān)事會等治理機制。2.股東會由甲方和乙方現(xiàn)有股東組成,股東會會議按照公司章程的規(guī)定定期召開和臨時召開。重大事項須經(jīng)代表[X]%以上表決權的股東通過。3.董事會成員由[具體人數(shù)]名組成,其中甲方有權提名[X]名董事候選人,經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會對股東會負責,按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權。4.監(jiān)事會成員由[具體人數(shù)]名組成,其中甲方有權提名[X]名監(jiān)事候選人,經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會對股東會負責,監(jiān)督公司的財務和經(jīng)營活動。六、業(yè)績承諾與補償1.乙方及乙方實際控制人承諾,公司在未來[X]年內(自本協(xié)議簽訂之日起計算)實現(xiàn)以下業(yè)績目標:第1年營業(yè)收入不低于人民幣[X]元;第2年營業(yè)收入不低于人民幣[X]元;第3年營業(yè)收入不低于人民幣[X]元。2.若乙方未能完成上述業(yè)績承諾,乙方應按照以下方式向甲方進行補償:以現(xiàn)金方式向甲方補足未完成業(yè)績部分對應的凈利潤差額。凈利潤差額的計算公式為:(承諾凈利潤實際凈利潤)×甲方持股比例。承諾凈利潤按照各年度業(yè)績目標中營業(yè)收入對應的凈利潤率計算,實際凈利潤以經(jīng)審計的財務報表為準?;蛘撸曳綉韵蚣追綗o償轉讓股權的方式進行補償,轉讓股權數(shù)量按照以下公式計算:(承諾凈利潤實際凈利潤)×甲方持股比例÷補償當年乙方每股凈資產(chǎn)。補償當年乙方每股凈資產(chǎn)以經(jīng)審計的財務報表為準。乙方應在業(yè)績承諾期滿后的[X]個月內完成股權無償轉讓手續(xù)。七、股權回購1.在以下情形下,甲方有權要求乙方或乙方實際控制人回購甲方持有的乙方股權:本協(xié)議簽訂之日起[X]年內,乙方未能成功上市或被并購;乙方違反本協(xié)議約定的任何條款,且在甲方書面通知后的[X]個工作日內未能糾正;乙方出現(xiàn)重大經(jīng)營風險或財務風險,嚴重影響甲方的投資權益。2.股權回購價格按照以下方式確定:回購價格=甲方投資款本金+甲方投資款本金×年化利率[X]%×自投資款支付之日起至股權回購之日止的實際天數(shù)÷365+甲方按照本協(xié)議約定應獲得的分紅。年化利率[X]%為固定利率,不因任何因素調整。若乙方在業(yè)績承諾期內未能完成業(yè)績承諾,且按照本協(xié)議約定向甲方進行了補償,則股權回購價格應扣除乙方已補償?shù)慕痤~。3.乙方或乙方實際控制人應在收到甲方股權回購通知后的[X]個工作日內,與甲方簽訂股權回購協(xié)議,并在簽訂協(xié)議后的[X]個月內支付股權回購款。八、保密條款1.雙方應對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等機密信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時足額支付投資款,每逾期一日,應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的,乙方有權解除本協(xié)議,并要求甲方按照投資款金額的[X]%支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時辦理股權變更登記手續(xù)、如實披露信息、規(guī)范使用投資款、完成業(yè)績承諾或履行股權回購義務等,每逾期一日,應按照違約事項涉及金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權解除本協(xié)議,并要求乙方返還已支付的投資款本金及按照年化利率[X]%計算的利息,同時乙方應按照投資款金額的[X]%向甲方支付違約金。3.任何一方違反本協(xié)議的保密條款,應向對方支付違約金人民幣[X]元,并賠償對方因此遭受的全部損失。若違約金不足以彌補對方損失的,違約方還應繼續(xù)賠償對方的全部損失。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補
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