公司禮品上交管理制度

公司禮品上交管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司禮品上交管理，確保禮品處理的公正、透明與合規(guī)，維護(hù)公司廉潔文化和正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到的各類禮品，包括但不限于實(shí)物禮品、禮券、購(gòu)物卡、現(xiàn)金等價(jià)物等。（三）基本原則1.廉潔自律原則：?jiǎn)T工應(yīng)秉持廉潔奉公的態(tài)度，嚴(yán)格遵守本制度，不得私自截留、挪用禮品。2.如實(shí)申報(bào)原則：?jiǎn)T工收到禮品后應(yīng)如實(shí)、及時(shí)申報(bào)，不得隱瞞不報(bào)或虛報(bào)。3.集中管理原則：禮品統(tǒng)一上交公司指定部門進(jìn)行集中管理和處置。4.合規(guī)處置原則：禮品的處置應(yīng)遵循法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保合法合規(guī)。二、禮品收受規(guī)定（一）收受限制1.員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)盡量避免收受禮品。如因特殊情況無(wú)法拒絕的，應(yīng)遵循本制度規(guī)定進(jìn)行處理。2.禁止收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)或明顯超出正常禮尚往來(lái)的禮品。（二）收受申報(bào)1.員工收到禮品后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)填寫《禮品收受申報(bào)表》，詳細(xì)注明禮品的名稱、數(shù)量、價(jià)值、來(lái)源、收受時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。2.將《禮品收受申報(bào)表》提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申報(bào)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并簽署意見(jiàn)。3.經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，員工應(yīng)將禮品及申報(bào)表一并上交至公司指定的禮品管理部門（如行政部）。三、禮品上交流程（一）上交登記1.禮品管理部門收到員工上交的禮品及申報(bào)表后，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括禮品名稱、數(shù)量、價(jià)值、來(lái)源、收受員工姓名及部門、上交時(shí)間等。2.為每件禮品建立單獨(dú)的檔案，記錄禮品的流轉(zhuǎn)情況。（二）分類存放1.根據(jù)禮品的性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放。例如，將實(shí)物禮品分為辦公用品類、食品類、工藝品類等；將禮券、購(gòu)物卡等統(tǒng)一存放。2.對(duì)于易保存的禮品，應(yīng)存放在專門的倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)物區(qū)域；對(duì)于有保質(zhì)期或特殊要求的禮品，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，確保禮品質(zhì)量不受影響。（三）定期盤點(diǎn)1.禮品管理部門應(yīng)定期對(duì)上交的禮品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)核對(duì)禮品的實(shí)際數(shù)量、種類與登記記錄是否一致，如發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《禮品盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異情況及處理措施等，并由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。四、禮品處置方式（一）內(nèi)部調(diào)配1.對(duì)于公司內(nèi)部其他部門因工作需要且適用的禮品，經(jīng)禮品管理部門審核同意后，可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配。2.填寫《禮品內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表》，注明調(diào)配禮品的名稱、數(shù)量、接收部門及用途等信息，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行調(diào)配。3.調(diào)配完成后，應(yīng)在禮品登記檔案中記錄調(diào)配情況。（二）捐贈(zèng)1.對(duì)于符合公司捐贈(zèng)政策且適宜捐贈(zèng)的禮品，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，可進(jìn)行捐贈(zèng)。2.選擇合適的慈善機(jī)構(gòu)或公益組織作為捐贈(zèng)對(duì)象，并與其溝通捐贈(zèng)事宜。3.辦理捐贈(zèng)手續(xù)，取得捐贈(zèng)憑證，并將捐贈(zèng)情況在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。4.捐贈(zèng)憑證及相關(guān)公示記錄應(yīng)作為禮品處置檔案的一部分進(jìn)行保存。（三）拍賣或變賣1.對(duì)于價(jià)值較高且不適合內(nèi)部調(diào)配或捐贈(zèng)的禮品，經(jīng)評(píng)估后可進(jìn)行拍賣或變賣。2.委托專業(yè)的拍賣機(jī)構(gòu)或變賣平臺(tái)進(jìn)行操作，確保處置過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。3.拍賣或變賣所得款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，并在禮品處置檔案中記錄收入情況。（四）銷毀1.對(duì)于已過(guò)保質(zhì)期、損壞無(wú)法使用或無(wú)保存價(jià)值的禮品，經(jīng)審批后可進(jìn)行銷毀。2.制定銷毀方案，明確銷毀方式、時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過(guò)程。3.銷毀完成后，應(yīng)填寫《禮品銷毀記錄》，記錄銷毀禮品的名稱、數(shù)量、銷毀時(shí)間及參與人員等信息，并由監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)禮品上交管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計(jì)和不定期抽查。2.檢查內(nèi)容包括員工禮品收受申報(bào)的真實(shí)性、及時(shí)性，禮品上交登記的準(zhǔn)確性、完整性，禮品處置的合規(guī)性等。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）舉報(bào)機(jī)制1.設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)違反禮品上交管理制度行為的舉報(bào)。2.對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，對(duì)經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.員工未按本制度規(guī)定申報(bào)收受禮品的。2.隱瞞不報(bào)、虛報(bào)禮品信息的。3.私自截留、挪用禮品的。4.在禮品上交、處置過(guò)程中弄虛作假的。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違規(guī)行為較輕的員工，給予批評(píng)教育、責(zé)令改正，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2.對(duì)于違規(guī)行為較為嚴(yán)重的員工，視情節(jié)輕重給予警告、記過(guò)、降職、撤職等處分，并扣減相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。3.對(duì)于違規(guī)行為涉及違法違紀(jì)的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織員工參加禮品上交管理制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括制度解讀、申報(bào)流程、處置方式等。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)將禮品上交管理制度作為入職培訓(xùn)的重要內(nèi)容，確保員工了解并遵守相關(guān)規(guī)定。3.通過(guò)案例分析、模擬演練等方式提高員工對(duì)制度的理解和執(zhí)行能力。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站、郵件等渠道宣傳禮品上交管理制度，增強(qiáng)員工的廉潔意識(shí)。2.發(fā)布禮品上交管理的相關(guān)通知、案例通報(bào)等信息，營(yíng)造良好的合規(guī)氛圍。