企業(yè)管理手冊2剖析

1、批 準 令本手冊規(guī)定了*的管理原則、管理要求和管理體系的架構(gòu)，該手冊的目的是從全面優(yōu)質(zhì)管理的層面對*的管理和運作做出符合實際的規(guī)定。該手冊引出的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊和績效管理手冊等文件作為該手冊的支撐性文件。該手冊經(jīng)公司總經(jīng)理組織各級管理者評審通過，由公司總經(jīng)理批準執(zhí)行。公司要求全體人員認真執(zhí)行本手冊的規(guī)定，并在執(zhí)行過程中逐步完善本手冊的規(guī)定。批準人：日 期： 年 月 日企業(yè)管理手冊的定義及其控制要點作 用管理手冊手冊的內(nèi)容手冊的控制1.描述企業(yè)的管理體系；2.是企業(yè)的管理綱領。1.規(guī)定企業(yè)經(jīng)營方針和目標；2.規(guī)定管理原則；3.規(guī)定企業(yè)理念； 4.描述組織結(jié)構(gòu)；5.描述管理體系；規(guī)定管理要求；6

2、.描述管理體系文件構(gòu)架。1.按TMS原理展開；2.落實PDCA閉環(huán)管理；3.落實八項管理原則；4.對每項工作的管理要求涉及：4.1策劃；4.2實施的要求和職責；4.3監(jiān)控方法；4.4評價方法；4.5改進方法；5.手冊共分五章，涉及到公司的經(jīng)營運作和管理的各個方面。1.是企業(yè)的受控文件；2.執(zhí)行“文件管理流程”對手冊的制定、發(fā)放和修訂進行控制。目 錄第一章 公司理念與管理原則 4一、公司理念 4二、公司理念認知 4三、公司管理原則與要點 5第二章 決策管理 6一、董事會管理 6二、決策管理 7第三章 組織管理 7一、組織結(jié)構(gòu)管理 7二、組織架構(gòu)與職能 8三、企業(yè)文化管理 11四、方針和目標管理

3、12五、溝通管理 12六、執(zhí)行管理 13第四章 經(jīng)營與運作管理 13一、營銷管理 13二、質(zhì)量管理 14三、環(huán)境管理 15四、資源管理 16五、行政與后勤管理 18六、財務管理 20第五章 管理控制 21一、流程管理 21二、績效管理 21三、創(chuàng)新與持續(xù)改進管理 22四、內(nèi)部審核/管理評審 22五、運作質(zhì)量控制 23六、文件/記錄和檔案管理 23第六章 相關(guān)附件及使用表單 23第一章 公司理念與管理原則一、公司理念（一）、經(jīng)營宗旨為顧客贏得利潤，為員工創(chuàng)造機會；為公司打造未來，為社會作出貢獻。（二）、經(jīng)營理念 誠信 共贏 高效 進取（三）、經(jīng)營方針發(fā)展科學化經(jīng)營市場化人才專業(yè)化管理制度化（四）

4、、管理理念以人為本 ，民主決策貫徹執(zhí)行 ，有效激勵（五）、質(zhì)量方針全員參與，注重細節(jié)；品質(zhì)第一，顧客滿意；不斷創(chuàng)新，追求卓越！ 質(zhì)量目標 板卡直通率98.2%以上；整機直通率96%以上；板卡返修率1%以下；整機客訴每月1件以內(nèi)；顧客滿意度90分以上。（六）、環(huán)境方針 遵守法律，控制污染； 持續(xù)改進，節(jié)約資源。 環(huán)境目標 重大安全事故為“0”； 水電成本4%以下； 辦公成本1.5%以下。（八）、公司愿景：致力于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展并成為同行業(yè)的一面旗幟！二、公司理念的認知是由*全體成員普遍認可、共同享用，是*發(fā)展過程中逐漸積累形成的！ 是解決一切人事關(guān)系和相關(guān)政令暢通的答案所在！ 是*全體成員的個人愿

5、景與公司追求的共同信念！ 是*打造核心競爭力的重要途徑，是*生存、競爭、發(fā)展的靈魂！ 三、公司的管理原則及要點管理原則認知要點措 施1、以顧客為中心1.1以滿足顧客需要為管理之根本目的；1.2顧客管理市場信息管理營銷管理等都須以顧客為中心；1.3管理者以員工為顧客，為員工提供必要的工作支持；1.4倡導內(nèi)部顧客觀念；1.5全體員工共同努力為顧客提供真誠的服務。A、方針中包括對顧客的承諾；B、公司理念中把顧客理念作為核心；C、營銷管理中落實全面顧客管理和以市場導向的原則；D、倡導協(xié)作精神；E、管理層為員工盡職盡責提供全面支援與幫助。2、發(fā)揮各級管理者的作用2.1公司鼓勵并使用具有創(chuàng)新意識、有能力和

6、實干精神的各級管理者；2.2將管理者的工作重點定位在制定方針、目標、實施正確決策，支持下屬工作，開展管理控制，培養(yǎng)人才方面；2.3強化各級領導的服務意識，把員工作為自己的第一顧客；2.4強化創(chuàng)新意識，鼓勵各級領導不斷創(chuàng)新和改進。A、正確選聘各級領導；B、建立責、權(quán)、利機制；C、持續(xù)地培養(yǎng)；D、嚴格的考評；E、員工監(jiān)督和評議。3、全員參與管理3.1任何工作都需要全員的積極參與；3.2全員參與是各項工作成功之本；3.3公司員工是公司成功之本。A、營造人力資源環(huán)境；B、營造團隊精神，倡導奉獻精神；C、關(guān)心員工，提高凝聚力；D、培育正確的公司理念；E、開展持續(xù)的職業(yè)培訓和有效的激勵。4、管理的重點是過

7、程4.1管理的本質(zhì)是對過程的管理；4.2實施良好的過程策劃；4.3對過程實施連續(xù)的監(jiān)控；4.4使用BPR（流程重組）不斷改進過程；4.5堅持以預防為主的管理原則。A、制定并實施各項過程規(guī)范；B、制定并實施過程監(jiān)控規(guī)范；C、保證過程資源；D、培訓人員，掌握工作技能；E、不斷改進，使用先進的工作方法和技術(shù)。5、貫徹閉環(huán)管理原則5.1對整個公司實施系統(tǒng)管理；5.2對每一過程實施PDCA管理；5.3建立有效的信息反饋系統(tǒng)；5.4利用信息資源提高管理效果。A、建立TMS；B、在管理活動中有效應用PDCA循環(huán)；C、建立信息系統(tǒng)，有效利用信息源。6、以事實為依據(jù)的決策6.1決策是公司管理的重要活動；6.2正

8、確的決策須以事實為依據(jù)；6.3事實來自于實踐和真實的信息。A、制定并實施決策程序；B、建立信息系統(tǒng)，支持決策；C、提高決策者的能力和素質(zhì)。7、持續(xù)改進7.1任何事物都是動態(tài)的，改進是永恒的；7.2公司管理的作用之一是創(chuàng)造有利于改進的環(huán)境；7.3鼓勵和推動持續(xù)的改進是每一個管理者的責任；7.4持續(xù)改進可使公司獲得強盛的生命力。A、營造改進環(huán)境；B、制定并實施持續(xù)改進管理程序；C、適時識別改進機會，持續(xù)地推動改進；D、鞏固改進成果，促進公司再造。8、依靠全社會辦好公司8.1公司的發(fā)展有賴于全社會的支持；8.3 努力爭取各方面的支持；8.3建立互利的供方關(guān)系和合作關(guān)系。A、與各方面開展有效的溝通和聯(lián)

9、絡；B、尊重各相關(guān)部門；C、建立互利的合作關(guān)系。第二章 決策管理一、決策管理的原則和方法（一）董事會管理綱要管理要求措施要點支撐文件1、明確董事的地位、權(quán)利和責 任；2、應充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決 策中心作用；3、通過定期的會議和日常的溝 通，形成共識，團結(jié)合作， 共謀企業(yè)的發(fā)展。A、制定并執(zhí)行董事會工作綱要；B、加強董事會的溝通；C、提升董事會的決策能力。董事會工作綱要（二）決策管理綱要管理要求措施要點支撐文件1、決策須以事實為依據(jù)；2、決策前應經(jīng)過充分的準備；3、決策應體現(xiàn)科學、民主的原則；4、對決策效果進行跟蹤和評估，改進決策，防止失誤。A、制定并執(zhí)行決策管理流程；B、建立支撐決策的信息系

10、統(tǒng)；C、根據(jù)決策內(nèi)容，組織決策組織；D、將決策的重點放在事前論證和風險防范；E、適時改進決策管理。決策管理流程第三章 組織管理 規(guī)定公司組織管理的原則和方法，包括公司組織結(jié)構(gòu)管理、組織架構(gòu)與職能、企業(yè)文化管理、方針和目標管理、溝通管理、執(zhí)行管理。一、公司組織結(jié)構(gòu)管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司的組織設置應服從于流程和經(jīng)營的需要；2、公司的組織設置應服從于提高效率和效益的需要；3、公司組織管理的重點是職能、接口和責任意識；4、要適時進行的公司組織結(jié)構(gòu)變動管理；5、公司將把組織結(jié)構(gòu)的適應性作為管理評審的輸入；6、規(guī)定各部門的職能、各崗位的職責和權(quán)限崗位標準、工作關(guān)系和接口；7、把敬業(yè)、團

11、結(jié)、協(xié)作為全體員工的共同職責。A、制定并執(zhí)行組織管理流程；B、從流程需要和市場競爭需要出發(fā)，確定組織結(jié)構(gòu)；C、界定職責、權(quán)限和工作關(guān)系并文件化；D、要求員工盡職盡責，主動地開展工作；E、制定員工手冊，對員工基本行為和工作要求做出規(guī)定F、適時評審組織結(jié)構(gòu)的適應性并適時改進。組織管理流程職位手冊核決權(quán)限一覽表員工手冊二、組織構(gòu)架與職能 （一）組織構(gòu)架董事會執(zhí)行董事總經(jīng)理室總經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理者代表板卡事業(yè)部部長/副部長板卡研發(fā)部板卡物控部板卡業(yè)務部板卡生產(chǎn)部板卡工程部板卡品質(zhì)部整機事業(yè)部部長/副部長國際業(yè)務部整機物控部整機生產(chǎn)部整機工程部整機品質(zhì)部整機光電部企業(yè)拓展部總經(jīng)理企業(yè)管理

12、部部長長行政管理部部長長財務管理部部長長（二）職能概要1、董事會1.1董事會應作為公司的利益關(guān)注中心、決策中心、權(quán)利中心存在，其主要職能包括：A.決定公司中長期發(fā)展規(guī)劃投資、融資、重組等方案；B.決定公司年度經(jīng)營和審計計劃；C.制定公司年度財務預算、決算方案；D.制定公司盈利分配或虧損彌補方案；E.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門負責人；F.對公司經(jīng)營運作實施監(jiān)控等。1.2公司董事會設：A.董事長1名；B.副董事長1名；C.執(zhí)行董事1名。1.3董事會成員的職責：A.董事長負責組織董事會的活動（董事會例會、決策、審計等）；B.副董事長協(xié)助董事長工作；C.執(zhí)行董事的主要職責是跟蹤董事會決議的

13、執(zhí)行情況并向董事會報告。1.4董事會的主要工作：A.建立董事會例會制度，每次會議應有明確的主題，會前應經(jīng)過充分的調(diào) 查和準備，會議應有記錄、有決議并由執(zhí)行董事負責對決議的執(zhí)行進行跟蹤；B.董事會成員應養(yǎng)成有效溝通的良好習慣，以實現(xiàn)協(xié)調(diào)一致的工作風格；C.董事會應逐步考慮與經(jīng)營班子分離的工作方式，當董事會成員兼任公司經(jīng)營班子的領導時，應從職責和運作的角度加以區(qū)分，防止雙重角色導致下屬無所適從的不利影響。2、總經(jīng)理/副總經(jīng)理2.1總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營和運作的管理，完成公司的經(jīng)營目標，直接對董事會負責；2.2總經(jīng)理/副總經(jīng)理在財務方面和決策方面的權(quán)限由董事會授予；2.3總經(jīng)理/副總經(jīng)理可按照分工

14、進行分塊管理；2.4副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責3、管理者代表3.1這是為適應質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系設置的一個崗位；3.2管理者代表的重要職責包括：A.負責體系的日常管理；B.向管理者報告體系的運行情況、效果和需要的改進；C.與認證機構(gòu)聯(lián)絡，保持良好的溝通等；D.管理者代表可由管理者兼任，也可由一位部門領導兼任。4、企業(yè)拓展部4.1貫徹執(zhí)行公司“優(yōu)勢互補、資源共享、互惠互利,長遠發(fā)展”的戰(zhàn)略方針；4.2以新產(chǎn)品、新客戶、新市場的拓展為主要經(jīng)營目標；4.3重點結(jié)合市場需求立項，并進行新產(chǎn)品的開發(fā)、導入與完善；4.4進一步加大業(yè)務拓展并成為企業(yè)發(fā)展的一個窗口。5、板卡事業(yè)部5.1負責完成董事會確定的有

15、關(guān)板卡事業(yè)部的年度經(jīng)營目標；5.2負責板卡產(chǎn)品的市場開發(fā)和營銷工作；5.3負責板卡產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；5.4負責板卡產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計劃、制程控制工作；5.5負責板卡產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗（原材料、制程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）工作；5.6負責板卡產(chǎn)品的原材料、配件的采購執(zhí)行與跟蹤工作；5.7化學品等有害物質(zhì)的使用管理；5.8負責本部門的日常管理和持續(xù)改進。6、整機事業(yè)部6.1負責完成董事會確定的有關(guān)整機事業(yè)部的年度經(jīng)營目標；6.2負責整機產(chǎn)品的市場開發(fā)和營銷工作；6.3負責整機產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；6.4負責整機產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計劃、制程控制工作；6.5負責整機產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗（原材料、制程產(chǎn)品、最終

16、產(chǎn)品）工作；6.6負責整機產(chǎn)品的原材料、配件的采購執(zhí)行與跟蹤工作；6.7化學品等有害物質(zhì)的使用管理；6.8負責本部門的日常管理和持續(xù)改進。7、企業(yè)管理部職能7.1公司管理體系（包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系）的日常管理工作，包括：A.相關(guān)法律、法規(guī)（質(zhì)量和環(huán)境）信息的收集和評價；B.體系策劃的組織與實施；C.體系文件的管理；D.體系運行的日常監(jiān)控,包括目標、指標和管理方案的實施控制；E.體系內(nèi)審與管理評審的組織工作；F.與外部審核機構(gòu)的聯(lián)絡及外部審核的組織工作；G.體系的持續(xù)改進工作（含糾正/預防措施、創(chuàng)新管理等）等。7.2公司的決策和規(guī)劃日常管理，包括：A.對決策過程的監(jiān)控；B.對決策執(zhí)行的

17、跟蹤；C.對公司各項規(guī)劃的管理；D.公司方針和目標的日常管理工作等。7.3公司的執(zhí)行力管理，包括：A.公司執(zhí)行力框架的建設、實施、改進的過程管理；B.日常的執(zhí)行監(jiān)控；C.專項的執(zhí)行監(jiān)控等。7.4公司的績效管理，包括：A.績效管理體系的策劃與實施的組織；B.績效考核與績效改進的組織；C.績效激勵的組織等。7.5公司的企業(yè)文化管理，包括：A.企業(yè)文化建設的規(guī)劃；B.企業(yè)文化培育活動的組織；C.企業(yè)文化狀態(tài)評價等。7.6公司的信息管理，包括A.公司信息系統(tǒng)的策劃和運作管理；B.公司的通訊和網(wǎng)絡管理；C.公司信息的應用管理等。7.7公司的流程管理，包括：A.建立/優(yōu)化流程的需求評審和立項的管理；B.流

18、程優(yōu)化過程的管理；C.流程的運作和效果監(jiān)控等。7.8公司的外部關(guān)系管理，包括：A.與公司關(guān)聯(lián)的地方政府的關(guān)系管理；B.與公司關(guān)聯(lián)的協(xié)會關(guān)系管理；C.與公司關(guān)聯(lián)的法律事務管理。7.9董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理日常事務的協(xié)助A.會議的經(jīng)辦與決議的追蹤；B.客人的接待；C.臨時交辦事項的處理。8、行政管理部職能8.1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃并制定人力資源管理制度；8.2進行編制管理并協(xié)同各部門進行崗位設置和崗位職責描述工作；8.3負責公司的培訓管理和實施；8.4負責員工招聘、聘任、崗位變動的管理工作，建立和維護員工檔案；8.5進行員工薪酬管理；8.6辦理員工勞動合同、社會保險并負責處理勞資關(guān)系

19、；8.7負責員工的福利管理等；8.8負責制訂行政后勤、安全生產(chǎn)和治安綜合管理方面的規(guī)章制度，并具體組織實施；8.9公司級活動的籌劃、會務組織工作；8.10負責公司物業(yè)、通信設備、低值易耗品的管理及辦公用品的采購，報刊、書籍的訂購管理；8.11負責車輛的管理、調(diào)派及駕駛員的管理教育；8.12負責生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境、生活環(huán)境的管理工作；8.13負責公司飯?zhí)玫娜粘９芾恚?.14負責員工宿舍的日常的維護與管理；8.15負責環(huán)境因素、資源、能源、副產(chǎn)品管理，以及環(huán)境應急管理；8.16識別和評價環(huán)境因素，并對環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)控；8.17對與環(huán)境有影響的資源、能源管理；8.18策劃應急流程，組織應急響應

20、；8.19對污水、廢氣排放、固體廢棄物及噪聲進行控制。9、財務部職能9.1負責公司的財務預算和相應的資金計劃；9.2負責公司的會計和出納工作；9.3負責公司的成本核算工作；9.4負責日常的報銷和支付工作；9.5負責組織例行的和專項的盤點工作；9.6負責公司的固定資產(chǎn)管理；9.7負責向公司領導和董事會提交財務分析報告/報表；9.8負責稅務工作；9.9負責公司領導交辦的貸款、結(jié)算及資本運作等方面的工作。三、公司文化管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、把“以人為本”的管理作為公司文化建設的基本原則；2、把團隊建設作為公司文化建設的基本任務；3、落實公司管理理念，塑造和傳播公司核心價值觀；4、開展持

21、續(xù)的有效的公司文化建設工作，增強公司的文化力；5、加強員工的培訓和內(nèi)部溝通，使員工成為公司文化建設的主導者和主體。A、制定并實施企業(yè)文化管理流程，落實各項管理要求；B、提倡團隊協(xié)作精神，強化團隊運作；C、通過公司文化建設，將文化因素納入管理領域；D、通過公司文化建設，在公司內(nèi)部塑造和傳播共同的核心價值觀；E、公司管理理念的培育、公司文化的塑造與傳播、員工培訓等多方面開展工作，使公司文化管理實現(xiàn)預期的效果。企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化手冊四、方針和目標管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、經(jīng)營方針應體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和顧客的要求（質(zhì)量方針應包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾，而環(huán)境方針應做出本公司對環(huán)境的持續(xù)

22、改進和污染預防的承諾，以及遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾。）。2、方針應被員工理解并貫徹，方針的貫徹效果應適時評審并應根據(jù)環(huán)境變化適時調(diào)整；3、將目標作為落實方針的基礎，目標應體現(xiàn)公司的追求和顧客的期望；4、目標應得到實施，目標的貫徹應得到有效的監(jiān)控和評價，應根據(jù)需要適時調(diào)整目標，公司不允許任何對目標的偏離。A、制定并實施方針和目標管理流程；B、廣為宣傳和培訓；C、有效的監(jiān)控方針的貫徹，對方針執(zhí)行的偏離都應進行分析和改進，適時評審與修訂方針；D、制定可操作可評價的各項經(jīng)營目標、質(zhì)量管理目標和環(huán)境管理目標（按年度另行下發(fā)）；E、目標值應具有挑戰(zhàn)性；F、對目標的完成情況進行周期性評價；G、

23、對目標的偏離及時采取有效措施；H、把目標的貫徹與績效考評有機結(jié)合。方針和目標管理流程公司經(jīng)營目標公司質(zhì)量目標公司環(huán)境目標五、溝通管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、 對溝通的各個方面實施有效的管理，溝通管理應包括：1.1內(nèi)部/外部溝通(包括顧客)；1.2公共關(guān)系管理；1.3 CIS戰(zhàn)略管理等。2、公司采取產(chǎn)品介紹，客戶調(diào)查和征詢、訂單評審和管理等方法保持與顧客的有效溝通。3、內(nèi)部溝通應以正式的溝通為主渠道，減少非正式溝通和負面信息的影響。4、內(nèi)部溝通的重點是管理體系的有效性、方針/目標的貫徹，工作的問題及改進等。5、把會議溝通作為正式溝通的一種重要方式，提高會議效率和質(zhì)量。A、制定并實施相應

24、的溝通管理程序；B、有效開展全方位的溝通活動；C、正式溝通應經(jīng)過周密的策劃；D、主動地開展正式的產(chǎn)生正面影響的溝通，減少非正式的具有負面影響溝通的影響；E、適時改進溝通管理、溝通內(nèi)容和溝通方法。溝通管理流程客戶關(guān)系管理流程合同評審流程會議管理流程公共關(guān)系管理流程CI戰(zhàn)略管理流程六、執(zhí)行管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司把有效的執(zhí)行作為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略和目標的基礎。2、公司將從領導力、文化力、學習力和機制方面持續(xù)系統(tǒng)地努力，提升公司的執(zhí)行力。3、要通過持續(xù)的監(jiān)控和持續(xù)地改進優(yōu)化執(zhí)行力因素A、制定并執(zhí)行執(zhí)行管理流程；B、制定并執(zhí)行日?；斯芾砹鞒藽、制定并執(zhí)行重要事項的跟蹤與反饋流程D、建立有

25、助于執(zhí)行的職責系統(tǒng)；E、對執(zhí)行過程進行系統(tǒng)地監(jiān)控；F、適時改進執(zhí)行管理。執(zhí)行管理流程日?；斯芾砹鞒讨匾马椀母櫯c反饋流程第四章 經(jīng)營和運作管理規(guī)定公司經(jīng)營與運作管理的原則和要求，包括：營銷管理、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、資源管理、行政與后勤管理、財務管理等。一、營銷管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、營銷活動須以顧客為中心展開；2、企業(yè)應實施主動型的營銷策略；3、在營銷活動中，貫徹真誠服務理念；4、任何營銷活動都須經(jīng)過周密的策劃；5、把市場信息作為營銷策略決策的依據(jù)；6、把營銷貫穿全部工作活動中，落實形象營銷和質(zhì)量營銷原則；7、使營銷的日常工作規(guī)范化，使公司全體人員認真實施營銷戰(zhàn)略；8、定期評

26、價營銷效果，適時改進營銷管理。A、制定并執(zhí)行營銷模式和能力開發(fā)管理流程；B、制定并執(zhí)行銷售管理流程C、制定并執(zhí)行貨款結(jié)算管理流程D、培訓營銷人員和全體員工樹立現(xiàn)代營銷觀，掌握現(xiàn)代營銷技能；E、規(guī)范日常性營銷工作，確保工作質(zhì)量；F、對專項營銷活動進行周密的策劃，提高營銷效果；G、適時調(diào)整營銷策略；H、不斷改進營銷管理，提高工作績效。營銷模式和能力開發(fā)管理流程銷售管理流程貨款結(jié)算管理流程二、品質(zhì)管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司應按ISO9001:2000的要求建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；2、公司的品質(zhì)管理體系將做到：2.1識別品質(zhì)管理體系所需的過程及其

27、在組織中的應用；2.2確定這些過程的順序和相互作用；2.3確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；2.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；2.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；2.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。3、公司應按ISO9001:2000的要求管理這些過程(包括外包過程) ,公司的品質(zhì)管理體系所需的過程應當包括公司的與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。建立品質(zhì)管理體系并實施ISO9001:2000認證*品質(zhì)/環(huán)境管理手冊及相關(guān)的一整套支撐文件三、環(huán)境管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司實施ISO14

28、001:2004所規(guī)定的環(huán)境管理體系的目的是為了改進環(huán)境績效。公司將定期評審和評價其環(huán)境管理體系。以確定改進的機會并付諸實施。對環(huán)境管理體系的改進，是為了實現(xiàn)環(huán)境績效的進一步改進；2、根據(jù)ISO14001:2004標準的要求，公司將：2.1制定適宜的環(huán)境方針；2.2識別其過去、當前或計劃中的活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素，以確定其中的重大環(huán)境影響；2.3識別適用的法律法規(guī)和組織應遵守的其他要求；2.4確定優(yōu)先事項并建立適宜的環(huán)境目標和指標；2.5建立組織機構(gòu)，制定方案，以實施環(huán)境方針，實現(xiàn)目標和指標；2.6開展策劃、控制、監(jiān)測、糾正措施和預防措施、審核和評審活動，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理

29、體系的適宜性；2.7有根據(jù)客觀環(huán)境的變化作出修正的能力。建立環(huán)境管理體系并實施ISO14001:2004的認證*質(zhì)量/環(huán)境管理手冊及相關(guān)的一整套支撐文件四、資源管理（一）人力資源管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、人力資源管理應貫徹、開發(fā)和管理并舉的原則；2、把改善人力資源環(huán)境作為管理的重點；3、把培訓作為提高員工職業(yè)技能的主要方法；4、把激勵作為開發(fā)員工潛能的主要手段；5、人力資源管理日常工作規(guī)范化；6、對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對質(zhì)量和環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求；7、對全體員工都應進行質(zhì)量和環(huán)境意識教

30、育，使其理解本公司的質(zhì)量環(huán)境方針，提高其質(zhì)量意識以及保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。制定并執(zhí)行人力資源管理等流程；A、落實以人為本的管理思想；B、開展既講實效，有助于提升員工素質(zhì)和能力的培訓；C、開展科學的激勵活動，調(diào)動員工的積極性。人力資源管理流程培訓管理流程招聘管理流程薪酬管理流程獎懲管理流程職位異動管理流程考勤管理流程（二）基礎設施和工作環(huán)境管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、確定并提供為產(chǎn)品符合要求及環(huán)境管理體系建立、實施、保持和改進所必要的基礎設施和工作環(huán)境；2、基礎設施和工作環(huán)境應明確日常維護、內(nèi)容和責任并能夠滿足生產(chǎn)、控制和貯存的要求；3、基礎設施在使用或運行過程中對工作環(huán)境的影響

31、并符合環(huán)境管理體系的要求；4、基礎設施和工作環(huán)境在新建、改建、擴建過程中應滿足環(huán)境管理體系及法律和其他要求；5、基礎設施和工作環(huán)境的維護、變更應保持記錄。A、制定并執(zhí)行 生產(chǎn)環(huán)境管理流程管理者負責確定及提供；各部門負責本部門基礎設施和工作環(huán)境的日常維護；識別設備在運行過程中的環(huán)境因素并加以評價，對重要環(huán)境因素制定管理方案；設施在新建設、改建、擴建時滿足“三同時”制度；按“質(zhì)量環(huán)境記錄管理”實施。B、制定并執(zhí)行5S活動管理辦法C、制定并執(zhí)行設備/設施管理流程D、制定并執(zhí)行工裝夾具管理流程E、制定并執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置管理流程F、制定并執(zhí)行設備/設施維護、維修管理流程生產(chǎn)環(huán)境管理流程5S活動管理辦法

32、設施管理流程工裝、夾具管理規(guī)范檢驗和試驗設備管理規(guī)范設備管理規(guī)范（三）信息管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、應把信息作為企業(yè)的重要資源；2、有計劃地建立適合企業(yè)的信息系統(tǒng)；3、確保信息庫信息的真實、完整和適用性；4、應落實信息的采集和傳遞的職責和方法；5、信息應及時加工并得到有效的利用；6、應用統(tǒng)計技術(shù)的方法對主要的質(zhì)量和環(huán)境信息進行分析；7、信息庫的信息適用性應得到及時的評審和更新；8、信息系統(tǒng)應根據(jù)需要及時完善和改進。A、制定并執(zhí)行生產(chǎn)/質(zhì)量信息管理流程B、制定并執(zhí)行檢驗信息的統(tǒng)計/分析規(guī)范C、制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應用流程D、根據(jù)企業(yè)管理和開展業(yè)務的需要，策劃并建立完善的信息系

33、統(tǒng)；E、使用先進的信息技術(shù)；F、落實與信息管理有關(guān)的職責；G、有效利用信息，使之成為決策，管理控制和改進的技術(shù)支持；H、定期評審，適時改進和更新信息。檢驗信息的統(tǒng)計/分析規(guī)范數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應用流程五、行政與后勤管理綱要 （一）法律事務管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、提供有效的法律保障是為公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和迎接市場挑戰(zhàn)保駕護航；2、法律事務管理應使企業(yè)的各項經(jīng)營活動遵守市場經(jīng)濟法律的游戲規(guī)則，避免不必要的經(jīng)濟損失；3、法律事務管理應以熟悉和理解與公司業(yè)務運作有關(guān)的法律法規(guī)要求為前提。A、制定并實施法律事務管理程序，建立健全公司的法律保障體系；B、在公司的重大經(jīng)濟活動中依靠法律顧問或律

34、師進行法律審核和把關(guān)，避免出現(xiàn)與法律法規(guī)要求相抵觸的行為或留下法律漏洞給商業(yè)對手以可乘之機；C、加強員工全員的法制教育，通過教育培訓提高員工的法律意識，自覺遵守法律法規(guī)要求，抵制和制止違法行為。法律事務管理程序（二）行政管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、行政事務管理應貫徹服務的理念，以保證企業(yè)的主業(yè)為已任；2、開展消耗用品成本的控制；3、嚴格資產(chǎn)管理；4、保證網(wǎng)絡安全。A、制定并實施行政事務管理流程；B、落實行政人員的職責C、實施統(tǒng)一領導分級管理的原則；D、建立成本概念，實施成本控制；E、制定并實施網(wǎng)絡安全管理流程。行政事務管理流程消耗用品采購與發(fā)放管理流程網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡數(shù)據(jù)管理流程網(wǎng)絡

35、維護與使用管理流程網(wǎng)絡安全管理流程公用設備/設施管理流程接待管理流程（三）后勤工作管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、企業(yè)的后勤工作是為各級業(yè)務、管理和生產(chǎn)部門提供服務；2、后勤工作人員應樹立服務觀念，為企業(yè)各級部門和員工提供后勤保障；3、日常性后勤工作應規(guī)范化；4、應監(jiān)控后勤工作的實施和效果，并適時改進。A、制定并實施環(huán)境與衛(wèi)生管理制度；B、 制定并實施物業(yè)管理制度C、制定并實施宿舍管理制度D、制定并實施飯?zhí)霉芾碇贫菶、制定并實施車輛管理制度F、培養(yǎng)后勤工作人員的服務意識；G、將常規(guī)性工作規(guī)范化，制定并實施各項工作規(guī)范。環(huán)境與衛(wèi)生管理制度物業(yè)管理制度宿舍管理制度飯?zhí)霉芾碇贫溶囕v管理制度（四

36、）安全管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、應全面、正確的識別安全因素；2、應全面、正確的識別安全影響因素；3、須制定并落實安全防護措施和應急措施；4、 應落實安全責任；5、堅持以預防為主的管理思想，做好日常性安全意識培訓、安全管理和防范工作；6、應對安全措施的實施進行有效的監(jiān)控；7、 適時改進安全管理和安全措施。A、制定并實施安全管理手冊；B、建立并實施安全責任體系；C、堅持經(jīng)常性的安全教育、樹立安全意識；D、將安全措施和應急措施文件化；E、將安全考核作為工作考核的重要內(nèi)容，安全考核項將作為業(yè)績評定的否定項之一；F、定期評價安全管理的成效，適時改進。安全管理手冊六、財務管理綱要管理要求措施要

37、點流程/文件1、執(zhí)行國家財務政策；2、嚴格對財務科目和核算方法的管理；3、嚴格收支管理；4、開展成本（含質(zhì)量成本）的控制；5、嚴格執(zhí)行財務紀律；6、嚴格財務監(jiān)控；7、嚴格資產(chǎn)管理；8、執(zhí)行審計制度。A、制定并執(zhí)行各項財務管理流程；B、落實財務人員的職責，嚴格財務管理；C、實施統(tǒng)一領導分級管理的原則；D、建立成本概念，實施成本控制；E、嚴格財務紀律和審計。固定資產(chǎn)盤點作業(yè)流程固定資產(chǎn)核算流程成本核算流程存貨盤點作業(yè)流程費用報支操作流程帳務處理流程資金計劃管理流程板卡稅務作業(yè)流程整機稅務作業(yè)流程板卡應收帳款核算流程整機應收款流程應付帳款管理流程第五章 管理控制 規(guī)定公司管理控制方面的原則和要求，包

38、括流程管理、績效管理、創(chuàng)新和持續(xù)改進管理、內(nèi)審/管理評審、運作質(zhì)量控制、文件/記錄和檔案管理等。一、流程管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司把流程作為管理的核心，對流程的策劃、實施、監(jiān)控和改進進行系統(tǒng)的管理；2、公司要求從滿足顧客要求的角度策劃流程并對流程的實施和效果進行連續(xù)地監(jiān)控；3、公司要求定期評價流程的有效性，需要時，要組織對流程的優(yōu)化和重組。A、確定流程管理的職責；B、制定并執(zhí)行流程管理流程。流程管理流程二、績效管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、建立可操作的科學的績效考評體系；2、使績效考評真實反映工作狀態(tài)；3、通過績效考評落實按勞取酬原則；4、鼓勵創(chuàng)新、進取和奉獻；5、通過績效考評推動績效改進。A、制定并執(zhí)行績效管理手冊；B、使用科學的、可操作的考評方法；C、把各級管理者作為考評的重點；D、充分體現(xiàn)按勞取酬的原則；E、實施逐級考評的方法?？冃Ч芾硎謨匀?、創(chuàng)新與持續(xù)改進管理綱要管理要求措施要點流程/文件1、公司視創(chuàng)新為可持續(xù)發(fā)展的動 力，公司