公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告

1、公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告 決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，下面是關(guān)于公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告全文 大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作2019年董事會(huì)工作報(bào)告。 、2019年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決： 1、會(huì)議就2019年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司

2、目標(biāo)考核情況報(bào)告;3.直屬項(xiàng)目部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。 2、會(huì)議就2019年的市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。 3、會(huì)議就財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況(1.2019年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.2019年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定2019年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就新增控股子公司或全資

3、子公司的組建進(jìn)行了討論。 (1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%進(jìn)行控股經(jīng)營(yíng)。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過了該議案，已執(zhí)行。 (2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。 (3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川

4、鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。 (4)會(huì)議對(duì)橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了表決， 6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。 5、會(huì)議對(duì)攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行議案進(jìn)行了討論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)

5、資產(chǎn)，投資相對(duì)安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會(huì)議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決,7人同意。會(huì)議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。 、2019年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜進(jìn)行了討論，會(huì)議決定公司注冊(cè)資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案。已執(zhí)行。 、2019年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一

6、屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。 、2019年10月18日，公司召開了股東 _，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。 、2019年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)： 1、審定攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家

7、意見和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，7人同意，會(huì)議通過，已執(zhí)行。 2、審定關(guān)于公司董事會(huì)成員分工的建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。 3、審定公司董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。 4、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已完成申報(bào)，資質(zhì)已取得。 5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀(jì)念日”的建議通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。 6、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。 、2019年15月23日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，

8、應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定商議以下事項(xiàng)： 1、審定修改后的攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。 2、審定經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實(shí)施。 3、審定公司住房公積金管理辦法提案，通過表決，7人反對(duì)，決議未通過，已執(zhí)行。 4、審議公司員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納管理辦法提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。 5、審議公司機(jī)關(guān)車輛使用改革管理辦法提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。 6、審議公司2019年度生

9、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。 7、商議董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的獎(jiǎng)懲辦法，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。 8、審定公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。 2019年，是公司重組后經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極為嚴(yán)峻的一年。 從國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標(biāo)時(shí)不斷壓低價(jià)格，另

10、一方面卻是成本上揚(yáng)持續(xù)吞蝕利潤(rùn)，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 從公司微觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境看，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)過大超越了自身能力;機(jī)制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動(dòng)力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難;見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。 如果內(nèi)外格局控制不力，勢(shì)必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問題。 1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出 在202019年初，董事會(huì)

11、就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)一軸兩翼戰(zhàn)略，強(qiáng)健主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。 2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量針對(duì)安徽105項(xiàng)目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險(xiǎn)，一是公司派出高管現(xiàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭(zhēng)取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪

12、蠻纏、瞞天要價(jià)的無理行為，公司全力介入項(xiàng)目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。 根據(jù)長(zhǎng)湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部 _信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);二是全力以赴爭(zhēng)取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時(shí)，公司也給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)劃實(shí)施的有效性，從而變被動(dòng)為主動(dòng)，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計(jì)劃，另一方面有效降低了管理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)南江項(xiàng)目施工場(chǎng)地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場(chǎng)辦公，解決項(xiàng)目部解決不

13、了的問題，一是從地材源頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進(jìn)度;五是項(xiàng)目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。 針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實(shí)際情況，公司多次深入現(xiàn)場(chǎng)，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部、施工隊(duì)伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場(chǎng)指揮不力、議而

14、不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。 3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力 “項(xiàng)目運(yùn)作市場(chǎng)化，項(xiàng)目實(shí)施私有化”的這一理念，在2019年逐步落地，且效果良好。長(zhǎng)韶婁是第一個(gè)私有化項(xiàng)目，雖然在運(yùn)行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項(xiàng)目部同志自身的努力，已基本理順項(xiàng)目管理關(guān)系。特別是世行南江項(xiàng)目管得好，干得好。 機(jī)制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機(jī)制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。 4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)與經(jīng)理層，機(jī)構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率

15、低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會(huì)在策劃、醞釀第二屆換屆改選時(shí)，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會(huì)去做董事會(huì)的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行，我們認(rèn)為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。 公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。 2019年管理干部工作中存在的思想觀念問題： 雖然我

16、們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題： 1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。 2、創(chuàng)新能力較差，見識(shí)較少，膽識(shí)不大，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的手段不多，與“適時(shí)入世、競(jìng)合共贏”的理念有差距。 3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)得多，比誰上繳管理費(fèi)更多，而是在相互磋商如何對(duì)付公司制度和政策，比誰管理費(fèi)繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑

17、干得好、繳得多的人。 4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對(duì)不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對(duì)違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)的人和事說“不”的太少了，對(duì)有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評(píng)、規(guī)勸、斗爭(zhēng)的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊(duì)伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長(zhǎng)了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。 以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、堅(jiān)持真理“的管理干部團(tuán)隊(duì)，路橋公司的事業(yè)不可能長(zhǎng)久，基業(yè)亦不可長(zhǎng)青。 2019年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來十分嚴(yán)峻的