企業(yè)股東會(huì)會(huì)議記錄模版

1、市xx技術(shù)股份有限公司20xx年第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：20xx年五月6日上午10點(diǎn)會(huì)議半天地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：xx出席會(huì)議的股東：xx，xx，xx醫(yī)療投資有限公司，x風(fēng)險(xiǎn)投資基金伙伴關(guān)系(有限伙伴關(guān)系)，xxxx投資有限公司，市中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資中心(有限伙伴關(guān)系)，山東省風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司，市xx天界創(chuàng)業(yè)投資伙伴關(guān)系(有限伙伴關(guān)系)與會(huì)者：公司全體董事、審計(jì)候選人和高級(jí)管理人員會(huì)議備忘錄：主持人：股東，女士，老師們，市xx科技股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)和第一個(gè)股東大會(huì)現(xiàn)在開(kāi)始。出席此次會(huì)議的股東包括xx，xx，xx醫(yī)療投資有限公司(委托代表：xx)，x創(chuàng)業(yè)投資基金合資企業(yè)(有限合資) (委托代表

2、：x)，xxxx投資有限公司(委托代表：xx)會(huì)議由xx老師(xx university)主持。公司全體董事、審計(jì)及高級(jí)管理人員出席了這次會(huì)議。舉行會(huì)議符合公司法和公司章程的規(guī)定。這次會(huì)議的議程主要是審議關(guān)于這次股東大會(huì)通報(bào)的議案。相關(guān)議案要求股東及股東代表進(jìn)行逐項(xiàng)記名投票。這次會(huì)議的票是x，監(jiān)察人是x，x。為了減少會(huì)議時(shí)間和提高效率，會(huì)議采用了逐項(xiàng)審議表決、集中投票、投票結(jié)果發(fā)表方式。主持人：現(xiàn)在我們審議議案xx年度董事會(huì)工作報(bào)告。請(qǐng)讀xx年度董事會(huì)工作報(bào)告。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案2xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。請(qǐng)讀xx

3、年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案3公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。請(qǐng)讀公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案4公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。請(qǐng)讀公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在，我們審議議案5 公司xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案。請(qǐng)讀公司xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在，我們

4、審議議案6 關(guān)于聘用20xx年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。請(qǐng)讀關(guān)于聘用20xx年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案7關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。請(qǐng)讀關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案8關(guān)于公司20xx年偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案。請(qǐng)讀關(guān)于公司20xx年偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在我們審議議案9xx年年度報(bào)告。請(qǐng)讀xx年年度

5、報(bào)告。主持人：股東和股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)審議以下議案。主持人：現(xiàn)在，我們審議議案1xx年年度報(bào)告摘要。請(qǐng)讀xx年年度報(bào)告摘要。主持人：各位股東及股東代表可以就牙齒議案發(fā)表意見(jiàn)。如果沒(méi)有意見(jiàn)，請(qǐng)開(kāi)始投票?，F(xiàn)在請(qǐng)股東及股東代表投票、計(jì)票人、減票人計(jì)票、減票人計(jì)票。為了便于統(tǒng)計(jì)和檢查投票數(shù)，我們休會(huì)20分鐘。主持人：計(jì)票人，請(qǐng)監(jiān)察人總結(jié)投票情況，報(bào)告投票結(jié)果。主持人：現(xiàn)在宣布議案的通過(guò)和表決結(jié)果。一、通過(guò)xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。二、通過(guò)xx年度監(jiān)事

6、會(huì)工作報(bào)告的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。三、通過(guò)公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。四、通過(guò)公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。五、通過(guò)公司xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這

7、次股東大會(huì)審議通過(guò)了。六、通過(guò)關(guān)于聘用20xx年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。vii .通過(guò)關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)以前年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案的審議表決結(jié)果：滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的%，反對(duì)0周，0周棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。第八，審議通過(guò)了關(guān)于公司20xx年偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案表決結(jié)果：滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的%，反對(duì)0周，0周棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。ix。通過(guò)xx年年度報(bào)告及摘要的審議表決結(jié)果：1922.6197滿洲同意這次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，0股棄權(quán)。經(jīng)過(guò)這次股東大會(huì)審議通過(guò)了。主持人：現(xiàn)在請(qǐng)股東和股東代表、董事、董事會(huì)秘書(shū)簽署會(huì)議決議、會(huì)議記錄。主持人：這次股東大會(huì)會(huì)議圓滿結(jié)束了。祝大家工作順利，散會(huì)。(簽名頁(yè)面，無(wú)正文)(牙齒頁(yè)面沒(méi)有正文，市xx科技股份有限公司20xx年第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄的簽名蓋章頁(yè)面，沒(méi)有正