水利水電公司制度匯編.doc

四川省武都水利水電集團(tuán)有限責(zé)任公司制 度 匯 編（討論稿）一、會(huì)議制度二、辦文制度三、經(jīng)費(fèi)管理與財(cái)務(wù)審簽制度四、學(xué)習(xí)制度五、出差制度六、請(qǐng)假制度七、內(nèi)務(wù)管理制度八、責(zé)任追究制度九、工程建設(shè)廉政制度十、工程計(jì)量?jī)r(jià)款結(jié)算支付制度十一、工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度十二、工程項(xiàng)目驗(yàn)收制度十三、報(bào)告制度十四、專家咨詢制度附：四川省武都水利水電集團(tuán)有限公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員一、會(huì)議制度(一)會(huì)議分為公司內(nèi)會(huì)議和公司外會(huì)議。公司內(nèi)會(huì)議參加人員主要為公司內(nèi)人員；公司外會(huì)議包括公司主持召開的有外部人員（含專家）參加的會(huì)議、公司負(fù)責(zé)組織的有關(guān)外單位參加的重要會(huì)議和公司參加外單位的各種會(huì)議。(二)公司內(nèi)會(huì)議包括公司經(jīng)理辦公會(huì)議、公司辦公會(huì)議和全體員工會(huì)議。(三)公司經(jīng)理辦公會(huì)議是公司最高行政決策會(huì)議。公司經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，根據(jù)需要，可安排有關(guān)部主要負(fù)責(zé)同志列席。會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議的主要內(nèi)容是：傳達(dá)中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的重要指示和精神；研究制定公司的主要工作；討論決定的重大事項(xiàng)；研究決定建設(shè)管理中的重要問題等。公司經(jīng)理辦公會(huì)原則上每月召開一次。(四)公司辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理，各部（室）部長(zhǎng)（主任）組成，由公司總經(jīng)理或委托的副總經(jīng)理召集并主持。會(huì)議的主要內(nèi)容是：傳達(dá)上級(jí)指示、重要文件和會(huì)議精神；總結(jié)工作，布置任務(wù)；討論研究重要專題等事宜。會(huì)議原則上每?jī)芍芤淮巍?五)公司員工會(huì)議根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，不定期召開，公司全體員工參加。會(huì)議的主要內(nèi)容是：傳達(dá)指示；宣布重大事項(xiàng)；學(xué)習(xí)文件；通報(bào)有關(guān)情況等。(六)根據(jù)需要臨時(shí)召開的會(huì)議，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)議召開的形式、參加人員和會(huì)議內(nèi)容。(七一)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄一般由綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、列席人員、缺席人員、會(huì)議主要內(nèi)容、重要發(fā)言及重要決策。會(huì)議記錄由綜合事業(yè)部統(tǒng)一管理。(八)工作布置及重要會(huì)議由會(huì)議相關(guān)部門整理成會(huì)議紀(jì)要，由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后印發(fā)，由各部實(shí)施和備查。(九)上級(jí)或有關(guān)部門要求參加的會(huì)議，要按規(guī)定由公司領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)指定的人員參加。與會(huì)人員應(yīng)做好記錄，充分發(fā)表意見，會(huì)后及時(shí)報(bào)告或傳達(dá)；需要公司提供的成果和材料應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，公司總經(jīng)理核批后方可送出。(十一)有關(guān)部門和單位直接與公司內(nèi)各部聯(lián)系要求參加的會(huì)議，各部要及時(shí)將情況報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否參加會(huì)議。 (十二)除公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)外，公司員工不得就公司內(nèi)或各處內(nèi)工作接受新聞單位采訪。對(duì)外發(fā)表文章中涉及到未公開的有關(guān)資料、文件，要經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后方可公開。(十三)在網(wǎng)站上發(fā)布的有關(guān)會(huì)議信息，應(yīng)由處領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定。(十四)公司外會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)及時(shí)歸檔。(十五)會(huì)議決定辦理的事項(xiàng)、限期完成的工作和處理的問題，辦會(huì)部門或綜合事業(yè)部要跟蹤督辦，反饋信息。(十六)各種會(huì)議要認(rèn)真貫徹精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家及辦公室有關(guān)規(guī)定。 二、辦文制度(一)公文辦理要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)各項(xiàng)規(guī)定，壓縮公文篇幅，精簡(jiǎn)發(fā)文數(shù)量。綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)發(fā)、收文件的登記、傳送和歸檔，保證文件準(zhǔn)確完整、查閱方便、運(yùn)轉(zhuǎn)快捷、辦理及時(shí)、存放有序。(二)發(fā)文（含簽報(bào)）辦理程序?yàn)椋撼修k部門擬稿部門負(fù)責(zé)人核稿綜合事業(yè)部登記編號(hào)有關(guān)部門會(huì)簽主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核發(fā)。文件運(yùn)轉(zhuǎn)一般由綜合事業(yè)部按規(guī)定辦理。公司領(lǐng)導(dǎo)核發(fā)后，擬稿人負(fù)責(zé)送印和校對(duì)，確認(rèn)無誤后封發(fā)有關(guān)單位，原稿送綜合事業(yè)部存檔。急件由擬稿人在綜合事業(yè)部登記后，其余過程自行辦理。(三)公司便函辦理程序參照以上發(fā)文程序辦理。(四)收文辦理運(yùn)轉(zhuǎn)程序?yàn)椋壕C合事業(yè)部負(fù)責(zé)登記傳送，傳閱單位不得橫傳；急件和催辦件限期辦理，辦理情況及時(shí)反饋綜合事業(yè)部，辦完后即將催辦單和辦理文件一并交綜合事業(yè)部送出。密級(jí)公文在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。(五)各部指定公文聯(lián)系人一名，負(fù)責(zé)本部的公文管理，定期對(duì)公文辦理、運(yùn)轉(zhuǎn)及歸檔進(jìn)行清理核查。公文存檔原則上即辦即存。全年文件歸檔由綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)，各部協(xié)助完成。三、經(jīng)費(fèi)管理與財(cái)務(wù)審簽制度(一)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理與財(cái)務(wù)審簽要嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定辦理。(二)會(huì)務(wù)和設(shè)備、儀器、工具、車輛購(gòu)置等各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用實(shí)行預(yù)算管理、?？顚Ｓ迷瓌t，部（室）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算由計(jì)劃合同部會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)部審核，分管副總經(jīng)理審查，由總經(jīng)理審簽。(三)公司領(lǐng)導(dǎo)和中層機(jī)構(gòu)公務(wù)接待費(fèi)實(shí)行總額包干制度，超支不補(bǔ)，節(jié)余留用。(四)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)由公司辦公會(huì)議研究。委托外單位承擔(dān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的，被委托單位的選定由公司經(jīng)理辦公會(huì)確定。(財(cái)務(wù)管理詳細(xì)制度單項(xiàng)另發(fā))四、學(xué)習(xí)制度(一)公司學(xué)習(xí)內(nèi)容包括政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；公司研討內(nèi)容包括政治、歷史、經(jīng)濟(jì)、法律、文化、科技、項(xiàng)目管理等專題研討。(二)學(xué)習(xí)和研討活動(dòng)由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況適時(shí)安排，活動(dòng)形式由公司領(lǐng)導(dǎo)確定。(三)黨員及黨組織學(xué)習(xí)嚴(yán)格按照公司黨委的規(guī)定和要求組織落實(shí)。(四)部（室）成員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，要由部長(zhǎng)、主任提出意見，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理審定。學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間應(yīng)當(dāng)做好業(yè)務(wù)工作的交接。(五)公司領(lǐng)導(dǎo)外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)按照綜合事業(yè)部的有關(guān)規(guī)定辦理。(六)參加其他形式學(xué)習(xí)，要認(rèn)真執(zhí)行綜合事業(yè)部的有關(guān)規(guī)定。 (七)受公司委派外出考察學(xué)習(xí)，結(jié)束后應(yīng)撰寫考察成果報(bào)告，含所獲經(jīng)驗(yàn)材料、情況資料交綜合部和分管領(lǐng)導(dǎo)，以本公司推廣學(xué)習(xí)。 (八)涉及個(gè)人職稱、資格等公司工作以外的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要首先服從工作需要，且一年不超過三次；所耽誤的時(shí)間作事假處理，不享受公差補(bǔ)貼待遇。其他具體辦法參照局機(jī)關(guān)人勞科有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、出差制度(一)出差要根據(jù)工作需要，有明確目的，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(二)出差人員在外發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向部門或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)請(qǐng)示。(三)公司總經(jīng)理或主持工作的領(lǐng)導(dǎo)出差，應(yīng)當(dāng)按綜合事業(yè)部有關(guān)規(guī)定報(bào)批。(四)公司領(lǐng)導(dǎo)出差或參加會(huì)議，應(yīng)當(dāng)告知綜合事業(yè)部。特殊情況，公司全體領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出差時(shí)，由綜合事業(yè)部或領(lǐng)導(dǎo)指派的其他部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)主持公司工作。(五)部長(zhǎng)、主任出差，應(yīng)當(dāng)經(jīng)分領(lǐng)導(dǎo)同意；一般工作人員出差，應(yīng)當(dāng)經(jīng)部長(zhǎng)、主任批準(zhǔn)；部長(zhǎng)、主任出差在外，應(yīng)當(dāng)指定部（室）內(nèi)一人臨時(shí)負(fù)責(zé)本部門工作。(六)各類考察出差應(yīng)在出差完成后七天內(nèi)提出書面報(bào)告，交主管領(lǐng)導(dǎo)。(七)一般職工單人出差，除公司領(lǐng)導(dǎo)安排的特殊情況外，不派專門車輛接送，但可憑長(zhǎng)途車票單程報(bào)銷一次到長(zhǎng)途車站30元的出租汽車票。(八)省外出差(含一切考察學(xué)習(xí))，搭乘交通工具種類，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)出差需要指定，否則將按最低價(jià)交通工具種類價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。六、請(qǐng)銷假制度(一)事假必須先辦理請(qǐng)假手續(xù)，后行假；員工請(qǐng)假一天，由部長(zhǎng)、主任批準(zhǔn)；請(qǐng)假二天，經(jīng)部長(zhǎng)、主任同意，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三天以上（含三天），由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。部長(zhǎng)、主任或主持工作的副部長(zhǎng)請(qǐng)假三天以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三天以上的（含三天），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理請(qǐng)假，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)公司總經(jīng)理請(qǐng)假和臨時(shí)主持工作的副總經(jīng)理請(qǐng)假，按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦理。(三)病假批準(zhǔn)權(quán)限同事假。病假十五天以上的（含十五天），必須出具就醫(yī)的縣級(jí)正規(guī)醫(yī)院或指定醫(yī)院的病假證明；連續(xù)請(qǐng)病假兩個(gè)月以上的，需報(bào)綜合事業(yè)部備案。(四)其他假期（如探親假、公休假、婚假、產(chǎn)假和喪假等）按綜合事業(yè)部有關(guān)規(guī)定或參照局機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(五)參加個(gè)人職稱、等級(jí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考試，作事假計(jì)算。(六)受聘參加外單位的招標(biāo)、項(xiàng)目審查，一律作事假處理，不報(bào)銷費(fèi)用，不解決交通工具，且一年不得超過三次。(七)任何人請(qǐng)假，在行假前，必須處理、安排和交接好工作；否則，造成損失者，由本人負(fù)責(zé)。(八)事假可以在年休假中抵扣。(九)請(qǐng)假人在行假滿后或因計(jì)劃改變，取消請(qǐng)假或延期請(qǐng)假，須立即在綜合部銷假或辦理延期手續(xù)。(十)駕駛員除特殊情況外，不得在值班或防洪搶險(xiǎn)等期間請(qǐng)假。七、內(nèi)務(wù)管理制度(一)對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)及本公司的文字材料和具有保存價(jià)值的照片、錄像帶、錄音帶、光盤等聲像材料，由各部（室）保管的，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理，指定專人負(fù)責(zé)本部（室）的資料保管，實(shí)行集中統(tǒng)一管理。每年3月份前，將上年的以上資料清理送檔案室保管。(二)武都水庫(kù)工程資料，包括前期工作（文件、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)）、建設(shè)實(shí)施、建設(shè)管理信息資料（紙質(zhì)資料和電子文檔）由公司統(tǒng)一管理，綜合事業(yè)部具體負(fù)責(zé)。 (三)公司訂閱的各種雜志、購(gòu)買的書刊由公司統(tǒng)一管理。(四)各種資料建立借閱登記制度。借閱人要及時(shí)歸還所借資料，由綜合事業(yè)部具體負(fù)責(zé)。(五)保密資料嚴(yán)格按照國(guó)家保密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般不得隨意攜帶，不得將不宜存入電腦的資料存入電腦。(六)公司內(nèi)設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格遵守國(guó)家政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定。工作需要的設(shè)備由各部（室）提出申請(qǐng)，經(jīng)公司研究后向綜合事業(yè)部申請(qǐng)。(七)設(shè)備管理實(shí)行登記、領(lǐng)用制度。凡購(gòu)入的固定資產(chǎn)，需到綜合部登記，辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用期間設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)。需要報(bào)廢的，按照國(guó)家關(guān)于固定資產(chǎn)報(bào)廢的規(guī)定辦理。需要專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)解決的設(shè)備，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。(八)公司全體員工要嚴(yán)格遵守辦公作息時(shí)間和工作紀(jì)律。(九)印章管理必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定。公司印章由綜合事業(yè)部設(shè)專人管理，用印應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。印章管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)各種用印作好記錄。各部（室）印章由專人管理，用印應(yīng)當(dāng)經(jīng)部（室）領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。(十)公司內(nèi)安全、保密、計(jì)劃生育等工作由主管領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。(十一)公司全體員工要加強(qiáng)身體鍛煉，不斷提高身體素質(zhì)。需要公司創(chuàng)造鍛煉條件的，由部（室）提出，統(tǒng)一考慮。(十二)各部（室）辦公室應(yīng)當(dāng)保持整潔，綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。八、責(zé)任追究制度(一)未辦理開工手續(xù)或施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查擅自施工，或?qū)邆潋?yàn)收條件的工程，不能及時(shí)組織初步驗(yàn)收的，責(zé)令有關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人限期改正，并對(duì)其通報(bào)批評(píng)。(二)有關(guān)責(zé)任單和個(gè)人有下列行為之一的，予以通報(bào)批評(píng)，造成一定損失或不良影響的，給予直接責(zé)任人警告處分；造成較大損失或嚴(yán)重影響的，給予直接責(zé)任人記過處分，給予負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者警告處分，給予負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者通報(bào)批評(píng)；造成重大損失或重大影響的，給予直接責(zé)任人降級(jí)處分，給予負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者記大過處分，給予負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者記過處分；造成巨大損失或惡劣影響的，給予撤職處分；需要追究黨紀(jì)責(zé)任的，按照所給予的行政處分給予相應(yīng)的黨紀(jì)處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。1、采取化整為零、續(xù)簽合同等方式規(guī)避建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的；2、由于遷占賠償?shù)仁┕で捌跍?zhǔn)備不力，導(dǎo)致工程不能按時(shí)開工建設(shè)或?qū)κ┕ね獠凯h(huán)境不積極協(xié)調(diào)，甚至從中作梗而影響工程建設(shè)進(jìn)度的；3、沒有發(fā)現(xiàn)施工單位擅自變更設(shè)計(jì)方案，危害工程安全、不按規(guī)定棄渣影響防洪度汛的；4、由于項(xiàng)目法人、業(yè)主的原因?qū)е卤O(jiān)理人員不能正常開展監(jiān)理工作的；5、違反有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)行轉(zhuǎn)包、分包的；6、違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；7、與監(jiān)理單位、施工單位串通，虛報(bào)工程量騙取國(guó)家建設(shè)資金的；8、弄虛作假對(duì)不合格的建設(shè)工程按照合格工程驗(yàn)收的。九、工程建設(shè)廉政制度(一)不準(zhǔn)收受禮品、現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；(二)不準(zhǔn)參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)、健身、娛樂等活動(dòng)。(三)不得利用職權(quán)或職務(wù)上的影響，采取任何方式違規(guī)干預(yù)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；(四)不得干擾、限制、阻礙招投標(biāo)監(jiān)督執(zhí)法部門及其工作人員依法查處招投標(biāo)違紀(jì)違法案件；(五)不得干預(yù)、操縱招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇，投標(biāo)人和評(píng)標(biāo)專家的確定或中標(biāo)結(jié)果；(六)不準(zhǔn)要求、暗示或接受相關(guān)單位為個(gè)人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國(guó)（境）、旅游等提供方便；(七)不準(zhǔn)介紹或?yàn)榕渑?、子女、親屬介紹參與同項(xiàng)目工程合同有關(guān)的設(shè)備、材料、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；(八)不得授意、指使或強(qiáng)令中標(biāo)人分包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目或指定使用所需材料、構(gòu)配件設(shè)備以及生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商；(九)不準(zhǔn)幕后授意施工單位選購(gòu)甲控乙購(gòu)材料，或向施工單位傳遞帶傾向性的采購(gòu)意見；(十)不準(zhǔn)在工程施工、規(guī)劃設(shè)計(jì)合同單位任職、兼職、領(lǐng)取報(bào)酬；(十一)不準(zhǔn)參與任何形式的賭博活動(dòng)；(十二)不準(zhǔn)向外透露不宜讓施工單位知道的有關(guān)工程資料；不得泄露工程建設(shè)中應(yīng)當(dāng)保密的各種事項(xiàng)和資料；(十三)不準(zhǔn)私自向外借閱相關(guān)工程資料；不得向外透露公司研究的不宜讓施工單位知道的有關(guān)決定事項(xiàng)；(十四)不準(zhǔn)在施工管理過程和工程驗(yàn)收時(shí)同施工單位串通，弄虛作假；(十五)不準(zhǔn)個(gè)人擅自同施工單位商定涉及工程增量和增加工程結(jié)算費(fèi)用的有關(guān)問題；(十六)不準(zhǔn)對(duì)施工中出現(xiàn)的違規(guī)違章行為和安全質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)；(十七)嚴(yán)格履行武都引水工程投標(biāo)廉政承諾書和武都引水工程建設(shè)廉政協(xié)議書中的各項(xiàng)規(guī)定，并主動(dòng)接受市檢察院、監(jiān)察局和招監(jiān)委的監(jiān)督檢查。十、工程價(jià)款結(jié)算支付制度(一)月價(jià)款結(jié)算及竣工結(jié)算的工程量由責(zé)任監(jiān)理工程師計(jì)量，監(jiān)理單位總監(jiān)核定，由公司計(jì)劃合同部、建設(shè)管理部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目、質(zhì)量和工程量進(jìn)行復(fù)核。(二)價(jià)款支付報(bào)表必須資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，新增項(xiàng)目單價(jià)由計(jì)劃合同部依據(jù)合同、招標(biāo)文件和投標(biāo)書負(fù)責(zé)確認(rèn)。(三)承包單位應(yīng)按時(shí)將當(dāng)月價(jià)款結(jié)算申報(bào)文件報(bào)送監(jiān)理單位和建設(shè)管理部審核，由計(jì)劃合同部辦理當(dāng)月工程價(jià)款支付。(四)付款證書經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)支付證書進(jìn)行財(cái)務(wù)支付。(五)工程經(jīng)完工驗(yàn)收合格、具備辦理竣工結(jié)算條件后，承包單位才能報(bào)送工程竣工結(jié)算申報(bào)文件。由計(jì)劃合同部審定并出據(jù)工程竣工結(jié)算文件。(六)計(jì)劃合同部要嚴(yán)格按照合同條款、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料等辦理工程竣工結(jié)算。對(duì)結(jié)算投資與批準(zhǔn)的概算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)全過程的投資控制效果進(jìn)行評(píng)價(jià)(七)凡列入基本建設(shè)的工程項(xiàng)目，都必須按規(guī)定對(duì)己完工、竣工的工程項(xiàng)目及時(shí)編審?fù)旯そY(jié)算和竣工決算，并通過上一級(jí)審計(jì)部門審計(jì)后才能辦理最終價(jià)款支付。十一、工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度(一)武都引水二期武都水庫(kù)工程要貫徹“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，實(shí)行工程質(zhì)量票否決制和質(zhì)量終身責(zé)任制。(二)發(fā)生施工質(zhì)量事故，必須認(rèn)真嚴(yán)肅處理。嚴(yán)重質(zhì)量事故，應(yīng)由公司（或監(jiān)理單位）組織有關(guān)各方聯(lián)合分析處理，并及時(shí)向主管部門報(bào)告。(三)工程質(zhì)量月報(bào)由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字，并由相關(guān)單位承擔(dān)相應(yīng)的工程質(zhì)量終身責(zé)任。(四)在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，由原承包單位承擔(dān)保修并負(fù)責(zé)所需費(fèi)用，工程質(zhì)量出現(xiàn)永久性缺陷的，不受保修期限制，對(duì)造成損失的還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(五)設(shè)計(jì)單位必需對(duì)所提供的勘測(cè)設(shè)計(jì)成果負(fù)責(zé)，因設(shè)計(jì)質(zhì)量而出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，設(shè)計(jì)單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)處理費(fèi)用，對(duì)造成損失的還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(六)因監(jiān)理單位失誤，出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)處理費(fèi)用，對(duì)造成損失的還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(七)設(shè)備、材料供貨單位提供的設(shè)備、材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)退貨；在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，供貨單位應(yīng)予以保修，并承擔(dān)相應(yīng)處理費(fèi)用，對(duì)造成損失的還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(八)工程質(zhì)量的行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，建設(shè)單位代表人，勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，要按各自的職責(zé)對(duì)其經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，不管調(diào)到哪里工作，擔(dān)任什么職務(wù)，都要追究相應(yīng)的行政和法律責(zé)任。十二、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度(一)工程驗(yàn)收要嚴(yán)格按國(guó)家和水利部頒布的驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行。(二)工程階段驗(yàn)收：階段驗(yàn)收是工程竣工驗(yàn)收的基礎(chǔ)和重要內(nèi)容，凡能獨(dú)立發(fā)揮作用的單項(xiàng)工程均應(yīng)進(jìn)行階段驗(yàn)收，武都水庫(kù)工程階段驗(yàn)收分為：截流、下閘蓄水、機(jī)組起動(dòng)等。(三)工程竣工驗(yàn)收：1、工程基本竣工時(shí)，建管處應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)程要求組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等單位提出有關(guān)報(bào)告，并按規(guī)定將施工過程中的有關(guān)資料、文件、圖紙?jiān)靸?cè)歸檔。2、在正式竣工驗(yàn)收之前，應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模由主管部門或由主管部門委托項(xiàng)目建設(shè)單位組織初步驗(yàn)收，對(duì)初驗(yàn)查出的問題應(yīng)在正式驗(yàn)收前解決。3、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)要對(duì)工程質(zhì)量提出評(píng)定意見。4、根據(jù)初驗(yàn)情況按規(guī)定向上級(jí)主管部門申請(qǐng)驗(yàn)收。十三、報(bào)告制度(一)公司應(yīng)定期向主管部門報(bào)送工程項(xiàng)目的建設(shè)情況等信息資料，每旬報(bào)告工程完成情況，包括完成實(shí)物工作量，關(guān)鍵進(jìn)度、投資到位情況和存在的主要問題。(二)工程項(xiàng)目的月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)按有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的規(guī)定及時(shí)報(bào)送，年報(bào)內(nèi)容應(yīng)增加建設(shè)管理情況總結(jié)。(三)工程質(zhì)量報(bào)告必須如實(shí)反映工程質(zhì)量情況，工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理負(fù)責(zé)人要對(duì)填報(bào)的內(nèi)容簽字負(fù)責(zé)。(四)工程發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位要馬上向武都水庫(kù)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督站和建設(shè)單位報(bào)告，并于24小時(shí)內(nèi)上報(bào)水行政主管部門；(五)發(fā)生安全事故，施工單位要馬上向武都水庫(kù)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督站和建設(shè)單位報(bào)告，并于24小時(shí)內(nèi)上報(bào)水行政主管部門；(六)突發(fā)事件、事故、緊急災(zāi)情、疫情、較大金額索賠、嚴(yán)重違法違紀(jì)及其它重要緊急情況等重大事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)建設(shè)單位和有關(guān)主管部門；(七)對(duì)重要情況應(yīng)當(dāng)報(bào)告而瞞報(bào)、緩報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。十四、專家咨詢制度(一)武都水庫(kù)工程建設(shè)技術(shù)咨詢委員會(huì)作為公司的高層次工程技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu)，定期和不定期對(duì)工程設(shè)計(jì)、重大變更、施工方案、工程建設(shè)等有關(guān)重大技術(shù)問題獨(dú)立進(jìn)行技術(shù)咨詢，為公司和上級(jí)主管部門提供技術(shù)決策依據(jù)；(二)技術(shù)咨詢專家的資格和條件為：高級(jí)工程師及以上技術(shù)職稱；2O年以上水利水電工程的科研、設(shè)計(jì)、施工工作，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；熟悉武都引水工程；身體健康。(二)武都水庫(kù)工程技術(shù)咨詢意見，必須符合國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證武都水庫(kù)工程建設(shè)的安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)；(三)武都水庫(kù)工程建設(shè)技術(shù)咨詢委員會(huì)和各專業(yè)組提交的工程技術(shù)咨詢意見，設(shè)計(jì)、施工單位應(yīng)認(rèn)真研究，并予以采納；(四)武都水庫(kù)工程建設(shè)技術(shù)咨詢工作在公司領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師和副總工程師具體負(fù)責(zé)組織。日常工作由副總工程師和建設(shè)管理部負(fù)責(zé)；(五)四川省武都水利水電集團(tuán)有限責(zé)任公司成立“武都水庫(kù)工程建設(shè)技術(shù)咨詢工作組”，下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)秘書及聯(lián)絡(luò)工作；(六)根據(jù)武都水庫(kù)工程建設(shè)進(jìn)展中所遇到的技術(shù)難點(diǎn)，采取定期和不定期的方式進(jìn)行技術(shù)咨詢；(七)技術(shù)咨詢工作所需的會(huì)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等費(fèi)用，由四川省武都水利水電集團(tuán)有限責(zé)任公司承擔(dān)，在建設(shè)管理費(fèi)中列支；(八)對(duì)工程設(shè)計(jì)、施工提出優(yōu)化建議，經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施后，節(jié)約了投資、縮短了工期、或解決了工程建設(shè)中重大技術(shù)問題的，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。附：四川省武都水利水電集團(tuán)有限公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員根據(jù)綿陽(yáng)市水利工程管理體制改革實(shí)施意見和四川武都引水工程建設(shè)管理體制改革實(shí)施意見，按照武引工程建設(shè)管理在內(nèi)部實(shí)施“一局兩制，事企分設(shè)”的原則，在維持綿陽(yáng)市武引管理局、四川省水利水電集團(tuán)公司現(xiàn)行體制關(guān)系、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)整體不變的前提下，將武引一期管理、武引二期建設(shè)的人、財(cái)、事、權(quán)、物進(jìn)行分離，各自相對(duì)獨(dú)立運(yùn)作。四川武都水利水電集團(tuán)有限公司作為武引二期工程建設(shè)的項(xiàng)目法人，主要承擔(dān)武都水庫(kù)和武都電站的建設(shè)管理任務(wù)。集團(tuán)公司按照“小業(yè)主