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XX集團(tuán)有限公司董事會議事流程前置程序議案提出人辦公室董事董事長董事會輸出文檔召集會議并收集議案是否采取現(xiàn)場會議二分之一以上董事出席召開現(xiàn)場會議三分之二以上董事同意，可以召開非現(xiàn)場會議進(jìn)行表決形成決議提前5日臨時會議提前3日發(fā)出會議通知及議案材料回收表決票并形成決議會議記錄簽名簽名下發(fā)決議整理議案,征求意見，形成會議議題資料歸檔結(jié)束反饋是否三分之一以上董事聯(lián)名提議；監(jiān)事會提議可召開臨時會議業(yè)務(wù)部門提出事項按程序報審準(zhǔn)備材料，提出議案資料歸檔召集會議審定結(jié)束關(guān)于召開XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會X次會議通知關(guān)于XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會X次會議記錄XXX集團(tuán)有限公司X屆董事會X次會議決議關(guān)于印發(fā)XXX集團(tuán)有限公司董事會決議的文件XXX集團(tuán)有限公司XX年董事會文件匯編XX年度董事會文件匯編會議召開資料歸檔
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