什么是信用證詐騙罪,信用證詐騙罪如何定罪-.doc

什么是信用證詐騙罪,信用證詐騙罪如何定罪? 信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為。犯信用證詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。 現(xiàn)實(shí)生活中由于部分人的法律意識淡薄、存在僥幸心理，會運(yùn)用一些不法手段來實(shí)施詐騙行為?，F(xiàn)在的詐騙方式多種多樣且層出不窮，其中就包括利用信用證來實(shí)施詐騙犯罪。那什么是信用證詐騙罪呢?信用證詐騙罪如何定罪呢?下面小編將詳細(xì)為大家進(jìn)行解答。一、什么是信用證詐騙罪?信用證詐騙罪，是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財(cái)物，數(shù)額較大的行為(包括使用偽造、變造的信用證或者其附隨的單據(jù)、文件和使用作廢的信用證進(jìn)行信用證詐騙活動的行為)。信用證是一種銀行的付款保證，屬于銀行信用，其一旦遭到破壞，必然造成國家貿(mào)易秩序紊亂，破壞國家金融秩序，動搖信用證制度的根基。同時(shí)，信用證詐騙行為往往使銀行、公司、企業(yè)等蒙受巨額財(cái)產(chǎn)損失，合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益受到嚴(yán)重侵害。二、信用證詐騙罪如何定罪要想對信用證詐騙行為進(jìn)行定罪，則就必須要相關(guān)行為滿足了法律規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的規(guī)定，進(jìn)行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動的。對實(shí)施上述四種行為的信用證詐騙罪是行為犯還是結(jié)果犯，學(xué)界存有不同的看法。本人傾向于認(rèn)為信用證詐騙罪是行為犯，行為人只要實(shí)施了信用證詐騙罪的法定客觀構(gòu)成要件的行為之一，即構(gòu)成信用證詐騙罪。如果行為人同時(shí)實(shí)施兩種以上的行為也只構(gòu)成一罪，不實(shí)行數(shù)罪并罰。最高人民法院為了貫徹執(zhí)行(全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)，于1996年12月16日發(fā)布施行了關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋，只規(guī)定了數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)，即個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個(gè)人進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的規(guī)定，本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與刑法的表述是完全一致的，即具備刑法規(guī)定的信用證詐騙的四種情形之一的，就應(yīng)當(dāng)立案追究?！笆褂脗卧?、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人使用偽造、變造的信用證或者使用偽造、變造的提單等必須附隨信用證的單據(jù)，騙取錢財(cái)?shù)男袨??！笆褂米鲝U的信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指使用過期的信用證，使用無效的信用證，使用明知是他人涂改的信用證進(jìn)行詐騙的行為。“騙取信用證的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人編造虛假的事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相，欺騙銀行為其開具信用證的行為?！耙云渌椒ㄟM(jìn)行信用證詐騙活動的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。主要是指行為人用以上三種以外的其他方法進(jìn)行信用證詐騙的行為。對任何一個(gè)行為定罪，都必須滿足法律中規(guī)定的相應(yīng)立案標(biāo)