反規(guī)避執(zhí)行案例.doc

中級(jí)法院公布2011十大反規(guī)避執(zhí)行經(jīng)典案例轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、合同造假、虛假訴訟、低價(jià)賣房被執(zhí)行人規(guī)避手段越來越多昨日，全市法院舉行了聲勢(shì)浩大的反規(guī)避執(zhí)行集中宣傳日活動(dòng)。近年來，徐州法院執(zhí)行局在反規(guī)避執(zhí)行方面做了積極的探索，取得了一定的成績(jī)。所謂規(guī)避執(zhí)行，是指被執(zhí)行人采取轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)或?yàn)樨?cái)產(chǎn)給付設(shè)置法律、人為障礙等形式，造成無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行的假象，以達(dá)到逃避履行生效法律文書確定義務(wù)的行為。今年年初，根據(jù)最高人民法院作出的決定，我市組織開展了為期一年的反規(guī)避執(zhí)行專項(xiàng)活動(dòng)，目的是最大限度地保護(hù)申請(qǐng)執(zhí)行人的合法權(quán)益，樹立司法權(quán)威，改善執(zhí)行環(huán)境，徐州市中級(jí)人民法院現(xiàn)向社會(huì)公布2011年十大反規(guī)避執(zhí)行經(jīng)典案例。案例1領(lǐng)走丈夫死亡補(bǔ)償金不給公婆2008年5月2日，陶某和蔣某的兒子因工負(fù)傷死亡。事后，其兒子的單位與兒媳達(dá)成34萬余元的賠償協(xié)議。5月13日，兒媳李某將該筆賠償款取走，可是她沒有將陶某、蔣某應(yīng)得的份額交付給二人。于是，陶某、蔣某將李某告上了法庭。法院判決李某應(yīng)返還陶某、蔣某11萬余元。但判決生效后，李某并沒有履行。2008年12月，陶某和蔣某向鼓樓法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。鼓樓法院立案執(zhí)行后，依職權(quán)對(duì)被執(zhí)行人李某在金融機(jī)構(gòu)的開戶資料及銀行存款進(jìn)行了查詢，經(jīng)查李某并無銀行存款。李某下落不明且暫無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。反規(guī)避執(zhí)行鼓樓法院以李某無視法律規(guī)定長(zhǎng)期隱匿，逃避法院執(zhí)行的行為涉嫌構(gòu)成拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪，于今年1月將案件移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樽肪科湫淌仑?zé)任。公安機(jī)關(guān)立案后，通過李某的親屬多次做工作無果后，對(duì)李某“上網(wǎng)”追逃。今年10月，李某被公安機(jī)關(guān)抓獲。10月16日，李某的兒子與申請(qǐng)執(zhí)行人達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，并一次性交付116325元，案件執(zhí)行完畢。案例2私自變賣查封財(cái)產(chǎn)被判刑2007年1月29日，鄧甲某、鄧乙某向豐縣法院起訴，要求鄧某某歸還借款本金95000元及利息25800元。1月31日，根據(jù)鄧甲某、鄧乙某申請(qǐng)，豐縣法院依法查封了鄧某某的福田收割機(jī)一臺(tái)、鍋爐一臺(tái)、熱壓機(jī)一臺(tái)、細(xì)木工板300張、磨光機(jī)一臺(tái)、80帶鋸機(jī)一臺(tái)、冷壓機(jī)一臺(tái)。2007年4月8日，豐縣法院判決鄧某某歸還鄧甲某、鄧乙某借款本金95000元及利息25800元。判決生效后，鄧某某未自動(dòng)履行義務(wù)，鄧甲某、鄧乙某于2007年12月24日向豐縣法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。鄧某某不履行義務(wù)，當(dāng)豐縣法院對(duì)所查封的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估拍賣時(shí)，鄧某某提出要求自己賣，申請(qǐng)人接受。誰知，2008年5月1日下午，鄧某某趁五一放假期間將已查封的財(cái)產(chǎn)私自變賣，并拒絕將所得款項(xiàng)交給法院或申請(qǐng)執(zhí)行人。反規(guī)避執(zhí)行2008年5月7日，豐縣法院向公安局建議對(duì)鄧某某進(jìn)行立案?jìng)刹椤｀嚹衬迟u過財(cái)產(chǎn)潛逃至外地后，在江陰市公安局長(zhǎng)山派出所投案自首，但拒絕提供被賣財(cái)產(chǎn)的去向。2008年9月10日，豐縣法院對(duì)鄧某某涉嫌非法處置查封的財(cái)產(chǎn)一案作出判決，判處鄧某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金5000元。案例3虛假訴訟買賣有抵押房屋銅山法院2011年4月18日立案執(zhí)行張某申請(qǐng)執(zhí)行馬某民間借貸糾紛一案，立案標(biāo)的85萬元。執(zhí)行過程中，銅山法院查封了被執(zhí)行人馬某的一處房產(chǎn)。雙方當(dāng)事人協(xié)商同意以房抵債，銅山法院下發(fā)裁定予以確認(rèn)。之后，被執(zhí)行人馬某又提出執(zhí)行異議，稱其已于2011年4月11日將85萬元借款還給申請(qǐng)人張某，張某向其打了收條，執(zhí)行法官仍將其房產(chǎn)執(zhí)行給張某，侵犯了其合法權(quán)益，請(qǐng)求撤銷上述裁定，將該房產(chǎn)執(zhí)行回轉(zhuǎn)。反規(guī)避執(zhí)行在審查過程中查明，雙方當(dāng)事人以訴訟為手段，實(shí)際上是為買賣房產(chǎn)。由于馬某在外欠債較多，且房子已有抵押，為了能順利賣掉房子，馬某先給張某打個(gè)85萬元的借條，讓張某以此上法院起訴他，通過法院“協(xié)助”將此房過戶到其名下。另外，2011年4月21日，在法院下裁定之前，馬某要求張某為其寫一張85萬元借款欠條作廢的聲明，同時(shí)要求張某必須把日期寫在4月11日，否則便不協(xié)助其過戶，張某迫不得已，只得同意。法院認(rèn)為，對(duì)于雙方當(dāng)事人以虛假訴訟的方式買賣房產(chǎn)，影響惡劣，應(yīng)移交公安機(jī)關(guān)予以處理并相應(yīng)給予處罰。案例4案外人員隱瞞可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)自申請(qǐng)執(zhí)行人秦某2005年12月28日申請(qǐng)執(zhí)行以來，由于被執(zhí)行人秦某某已服刑且沒有財(cái)產(chǎn)線索，本案的執(zhí)行工作一度陷入停滯不前的狀態(tài)。2011年10月19日，徐州市中級(jí)人民法院接到當(dāng)事人電話，稱被執(zhí)行人有一筆征地補(bǔ)償安置補(bǔ)助費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱補(bǔ)助費(fèi)）約一萬余元即將發(fā)放。當(dāng)執(zhí)行法官到被執(zhí)行人所在的村調(diào)查時(shí)，當(dāng)?shù)卮迕裥〗M長(zhǎng)范某告知法院，補(bǔ)助費(fèi)已經(jīng)被被執(zhí)行人的親屬代為領(lǐng)取。但是，執(zhí)行法官在當(dāng)?shù)刈咴L得知，被執(zhí)行人的補(bǔ)助費(fèi)并沒有發(fā)放。反規(guī)避執(zhí)行2011年10月26日，執(zhí)行人員再次來到該村，弄清楚了補(bǔ)助費(fèi)確實(shí)沒有發(fā)放。法官在和范某談話的同時(shí)邀請(qǐng)了部分村干部到場(chǎng)，在弄清楚范某不配合法院執(zhí)行工作的原因后，又請(qǐng)來了被執(zhí)行人的父親。經(jīng)過數(shù)小時(shí)的長(zhǎng)談，被執(zhí)行人的父親表示要配合法院的工作，范某表示補(bǔ)助費(fèi)近期發(fā)放，發(fā)放時(shí)會(huì)通知法院。11月17日，范某在執(zhí)行人員的帶領(lǐng)下主動(dòng)將被執(zhí)行人的補(bǔ)助費(fèi)交至法院，本案得以順利執(zhí)行。案例5為逃執(zhí)行造假合同轉(zhuǎn)移資產(chǎn)2010年6月29日，賈汪法院受理了原告趙某訴被告賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)某村民委員會(huì)民間借貸糾紛一案，雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被告于2010年10月31日前償還原告107100元，并支付相應(yīng)利息。2010年11月，經(jīng)原告申請(qǐng)，賈汪法院對(duì)該村村委會(huì)所有的煤球廠、預(yù)制品廠、石灰窯及部分房屋予以查封。2011年3月，第三人邱某向賈汪法院提出執(zhí)行異議稱，2009年6月10日，因該村村委會(huì)欠其借款20萬元無錢歸還，經(jīng)其與村委會(huì)協(xié)商達(dá)成協(xié)議，村委會(huì)用該村石灰廠作價(jià)20萬元償還債務(wù)，石灰廠所有權(quán)歸屬邱某。反規(guī)避執(zhí)行執(zhí)行人員經(jīng)分析比對(duì)數(shù)個(gè)當(dāng)事人的談話筆錄后認(rèn)為，該村委會(huì)會(huì)計(jì)丁某的說法與其他人有明顯區(qū)別，執(zhí)行人員以此為突破口，做通丁某思想工作。丁某將村委會(huì)相關(guān)人員如何安排他作假寫了詳細(xì)說明。異議人邱某得知利害關(guān)系后也向法院提出了撤銷異議的申請(qǐng)。在證據(jù)面前，該村委會(huì)的書記及主任承認(rèn)了作假意在規(guī)避執(zhí)行，并承認(rèn)了錯(cuò)誤。經(jīng)過法院做工作，雙方一致同意將所涉及的被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)評(píng)估拍賣，2011年7月9日，被執(zhí)行人以所得價(jià)款全部履行所欠申請(qǐng)人欠款。案例6限制高消費(fèi)促使案件執(zhí)結(jié)原告江蘇華商置業(yè)有限公司訴被告昆山某公司借款糾紛一案，徐州中院于2009年11月26日判決被告償還原告借款本金440余萬元及利息。判決生效后被告未按期履行義務(wù)，原告于2010年4月6日申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被執(zhí)行人有多個(gè)銀行賬戶，但絕大多數(shù)賬戶空掛，個(gè)別賬戶僅有小額資金，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠執(zhí)行標(biāo)的。2011年10月，徐州中院執(zhí)行人員再次到被執(zhí)行人所在地調(diào)查。執(zhí)行人員通過其他途徑發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人下屬有一家娛樂公司在正常經(jīng)營(yíng)，尤其是晚上門前車水馬龍，生意火爆。執(zhí)行人員斷定被執(zhí)行人是故意隱匿財(cái)產(chǎn)規(guī)避執(zhí)行。反規(guī)避執(zhí)行執(zhí)行人員調(diào)查得知，被執(zhí)行人的法定代表人在當(dāng)?shù)厣虝?huì)擔(dān)任主要的職務(wù)，而且擔(dān)任省政協(xié)委員，具有一定社會(huì)地位及影響。執(zhí)行人員決定運(yùn)用限制高消費(fèi)的手段，力促案件執(zhí)結(jié)。于是法院執(zhí)行人員主動(dòng)面見該法定代表人，向其嚴(yán)肅講明其行為已經(jīng)構(gòu)成規(guī)避執(zhí)行，如再不履行判決，法院將對(duì)其采取限制高消費(fèi)的措施，不得乘坐飛機(jī)、高鐵、動(dòng)車、臥鋪，不得入住星級(jí)酒店，如果違反將被依法追究刑事責(zé)任。果然，懾于限制高消費(fèi)的壓力及影響，該被執(zhí)行人在一個(gè)月內(nèi)主動(dòng)將判決本金及利息全部履行到位。案例7限制出境追回拖欠五年貨款中國(guó)煤炭國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司與徐州三工建設(shè)機(jī)械廠貨款糾紛案，于2006年4月經(jīng)泉山法院依法判決，中國(guó)煤炭國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司應(yīng)償付徐州三工建設(shè)機(jī)械廠貨款及訴訟費(fèi)等共計(jì)38萬元。判決生效后，因義務(wù)人拒不履行還款義務(wù)，徐州三工建設(shè)機(jī)械廠向泉山法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。進(jìn)入執(zhí)行階段后，中國(guó)煤炭國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司仍拒絕履行，并采取多種方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，使執(zhí)行陷入僵局。反規(guī)避執(zhí)行2011年初，執(zhí)行人員通過多方調(diào)查得知，該公司法定代表人王某的護(hù)照使用率較高，遂向江蘇省高級(jí)人民法院提出限制王某出境的申請(qǐng)。今年“十一”期間，王某在深圳某口岸準(zhǔn)備出境時(shí)被邊防檢查站阻止，方才得知自己已被法院限制出境。迫于法院執(zhí)行力度的威懾，中國(guó)煤炭國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司主動(dòng)與執(zhí)行法官聯(lián)系，并在法官的組織下與申請(qǐng)執(zhí)行人徐州三工建設(shè)機(jī)械廠達(dá)成和解協(xié)議并及時(shí)履行了還款義務(wù)，權(quán)利人終于拿到了被拖欠五年的貨款。案例8注銷公司債權(quán)人未得到通知2007年，原告江蘇常通高科重工股份有限公司訴被告江蘇淮動(dòng)機(jī)械有限公司、宋某、賈某、宋某某買賣合同糾紛一案，睢寧法院審理后判決江蘇淮動(dòng)機(jī)械有限公司給付原告江蘇常通高科重工股份有限公司貨款384812元。由于被執(zhí)行人沒有按照判決書確定的時(shí)間履行義務(wù)，申請(qǐng)執(zhí)行人江蘇常通高科重工股份有限公司向睢寧法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行過程中了解到，被執(zhí)行人江蘇淮動(dòng)機(jī)械有限公司已于2008年1月9日注銷。反規(guī)避執(zhí)行睢寧法院認(rèn)為：被執(zhí)行人雖于2008年1月9日核準(zhǔn)注銷，但該公司在債權(quán)申報(bào)程序上存在瑕疵。賈某、宋某作為清算組成員未有效行使清算組職責(zé)，即未合法有效地履行通知和公告義務(wù)導(dǎo)致申請(qǐng)人未及時(shí)申報(bào)債權(quán)而未獲清償，清算組成員賈某、宋某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。遂依法裁定，變更賈某、宋某為本案的執(zhí)行人。睢寧法院將于近日依法向雙方當(dāng)事人送達(dá)該裁定書。案例9欠債不還低價(jià)賣房被撤銷李某、丁某系夫妻。2008年9月28日，丁某向胡某丈夫陸某借款50萬元。同年10月8日，陸某因車禍去世，胡某多次催要欠款，李某、丁某未予償還。胡某于2008年12月29日申請(qǐng)查封了丁某、李某位于新沂市新安鎮(zhèn)的一套房屋。經(jīng)查，2008年12月15日，李某、丁某將該房屋以12萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了張某，張某與丁某是親戚關(guān)系。反規(guī)避執(zhí)行胡某申請(qǐng)撤銷李某、丁某與張某間的購(gòu)房合同。新沂法院經(jīng)審理認(rèn)為，二被告轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)價(jià)格與實(shí)際價(jià)值相差7萬元，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，故依法撤銷了房地產(chǎn)買賣合同。后新沂法院對(duì)該房屋評(píng)估拍賣，現(xiàn)已執(zhí)結(jié)。案例10擅自支付工程款賬戶被凍結(jié)2009年，云龍法院審理徐州鵬浩建筑材料有限公司（簡(jiǎn)稱鵬浩公司）訴金壇市零點(diǎn)搭建有限公司（零點(diǎn)公司）租賃合同糾紛一案。2009年12月23日，云龍區(qū)法院以福建華宇建筑工程有限公司徐州分公司（簡(jiǎn)稱華宇公司）擅自以借支工程款的名義將應(yīng)協(xié)助法院扣留的款項(xiàng)撥付給被執(zhí)行人為由作出民事裁定書，凍結(jié)華宇公司的銀行存款80萬元。異議人華宇公司提出執(zhí)行異議，認(rèn)為云龍法院凍結(jié)其銀行存款錯(cuò)誤，該執(zhí)行措施應(yīng)予