小公司規(guī)章制度范本.doc

XXXX有限公司章程 為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由XXX一人出資設(shè)立XXXX有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。 第一章 公司名稱和住所 第一條： 公司名稱：XXXX有限公司 第二條： 公司住所：XX市XX區(qū)XX路XX號XX室 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條： 公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售針紡織品、服裝、服裝輔料、家紡制品、紡織原料（以上經(jīng)營范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。 第三章 公司注冊資本 第四條 公司注冊資本：人民幣拾萬元，由股東一次足額繳納額。 公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本，由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 股東只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限責(zé)任公司。 第四章 股東的名稱、出資方式、出資額 第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下： 股東姓名 身份證號碼 出資方式 出資額 出資時(shí)間XXX 130602640913* 貨幣 人民幣10萬元 第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第七條 股東享有如下權(quán)利： （1） 了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況； （2） 選舉和被選舉為執(zhí)行董事； （3） 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓； （4） 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)； （5） 有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告； 第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)： （1） 遵守公司章程； （2） 按期繳納所認(rèn)繳的出資； （3） 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)； （4） 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資； 第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第九條 公司不設(shè)股東會(huì)。 股東行使下列職權(quán)： （1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （2） 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （3） 選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （4） 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （5） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （6） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （7） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； （8） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （9） 對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （10） 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （11） 修改公司章程； 股東作出上述決定時(shí)，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第十條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對公司股東負(fù)責(zé)，由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。 第十一條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1） 向股東報(bào)告工作； （2） 執(zhí)行股東的決議； （3） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （6） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （7） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （8） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （9） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （10） 制定公司的基本管理制度； （11） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議； （2） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （3） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （4） 擬訂公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具體規(guī)章； （6） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （7） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （8） 執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。 第十三條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東推薦產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （1） 檢查公司財(cái)務(wù)； （2） 對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （3） 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正。 （4） 向股東提出提案； （5） 對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟； （6） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。 第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于第二年三月三十一日前送交股東。 第十六條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八章 公司的解散事由與清算辦法 第十八條 公司的營業(yè)期限為拾年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第十九條 公司有下列情形之一的，可以解散： （1） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； （2） 股東決議解散； （3） 因公司合并或者分立需要解散； （4） 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （5） 人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 第二十條 公司解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。 第二十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。 第二十三條 公司登記事項(xiàng)以公