生產(chǎn)安全管理部管理標(biāo)準(zhǔn).doc

青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)安全管理部目錄年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行控制管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算調(diào)整管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控管理標(biāo)準(zhǔn)物資盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整管理標(biāo)準(zhǔn)組織績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)方針目標(biāo)診斷管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理標(biāo)準(zhǔn)崗位工作規(guī)范制修訂管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)調(diào)度管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)管理標(biāo)準(zhǔn)電解生產(chǎn)過程檢查管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝檢查管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝改進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)工作管理標(biāo)準(zhǔn)鋁液生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了確保最大程度地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有效的監(jiān)控與考核公司業(yè)績(jī)，降低成本費(fèi)用；高效使用公司資源并預(yù)先采取相應(yīng)的防范措施，從而達(dá)到規(guī)避與化解風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱年度預(yù)算）制定的內(nèi)容、程序和職責(zé)。3 術(shù)語和定義3.1 生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理 本標(biāo)準(zhǔn)中的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來的經(jīng)營活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理辦公會(huì)是年度預(yù)算制定管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算總目標(biāo)和預(yù)算政策的制定以及年度預(yù)算的審定、控制與調(diào)整。4.2 生產(chǎn)安全管理部是年度預(yù)算管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算的編制、初審、平衡和調(diào)整。4.3 公司各職能部室具體負(fù)責(zé)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制和上報(bào)工作，配合生產(chǎn)安全管理部、財(cái)務(wù)部做好年度預(yù)算的綜合平衡、協(xié)調(diào)、分析、控制等工作，并對(duì)本部門專業(yè)計(jì)劃的編制結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。其中：4.3.1 生產(chǎn)安全管理部生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃；4.3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、初審和上報(bào)工作。其內(nèi)容包括：預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、供銷部（運(yùn)輸）制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算；4.3.3 人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資預(yù)算和教育培訓(xùn)計(jì)劃；4.3.4 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃，負(fù)責(zé)排污費(fèi)、安全培訓(xùn)費(fèi)、綠化費(fèi)等的預(yù)算，負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施項(xiàng)目計(jì)劃；4.3.5 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售計(jì)劃、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)原、輔材料采購預(yù)算；4.3.6 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)備品備件及機(jī)物料采購預(yù)算、動(dòng)力采購預(yù)算、設(shè)備修理項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃、土建維修計(jì)劃及設(shè)備零星固定資產(chǎn)購置計(jì)劃；4.3.7 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目計(jì)劃；4.3.8 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)資本性支出計(jì)劃；4.3.9 辦公室負(fù)責(zé)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)用的預(yù)算；4.3.10 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，負(fù)責(zé)科技、研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃；4.3.11 供銷部負(fù)責(zé)原輔材料采購計(jì)劃、管理費(fèi)用預(yù)算中的倉庫經(jīng)費(fèi)預(yù)算；4.3.12 公司其他單位負(fù)責(zé)各自單位的生產(chǎn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。5 工作程序和要求5.1 年度預(yù)算編制要求5.1.1 預(yù)算編制是實(shí)施利潤預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。 預(yù)算編制要在青海物產(chǎn)集團(tuán)總公司公司經(jīng)營方針、青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司生產(chǎn)經(jīng)營方針指引下進(jìn)行。5.1.2 預(yù)算編制要以明確的經(jīng)營目標(biāo)為前提，根據(jù)公司既定的目標(biāo)利潤和資本性投資計(jì)劃，相應(yīng)確定目標(biāo)成本，從而編制出相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算。5.1.3 編制預(yù)算時(shí)，要做到全面、完整。凡是會(huì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)、事項(xiàng)，均應(yīng)以貨幣或其他計(jì)量形式來加以反映，要避免由于預(yù)算缺乏周詳?shù)目紤]而影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。預(yù)算指標(biāo)之間要相互銜接，保證整個(gè)預(yù)算的綜合平衡。5.1.4 預(yù)算要積極先進(jìn)，靈活主動(dòng)。積極先進(jìn)是指要充分估計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要具有先進(jìn)性，通過技術(shù)創(chuàng)新和指標(biāo)對(duì)比活動(dòng)、達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。同時(shí)，預(yù)算應(yīng)具有一定的靈活性，能夠應(yīng)付意外事項(xiàng)的發(fā)生。5.1.5 年度預(yù)算應(yīng)符合公司實(shí)際，堅(jiān)持全員、全過程的降本增盈原則。5.2年度預(yù)算內(nèi)容：全面預(yù)算體系按業(yè)務(wù)內(nèi)容分為生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、資本性支出計(jì)劃、研發(fā)計(jì)劃、信息化項(xiàng)目計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃。5.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃包括主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃、電解車間生產(chǎn)計(jì)劃、陽極組裝車間車間生產(chǎn)計(jì)劃、動(dòng)力車間生產(chǎn)計(jì)劃、檢修車間生產(chǎn)計(jì)劃、供銷部生產(chǎn)計(jì)劃、固定資產(chǎn)大修理項(xiàng)目計(jì)劃、固定資產(chǎn)專項(xiàng)維修項(xiàng)目計(jì)劃、健康安全環(huán)境指標(biāo)計(jì)劃；5.2.2 財(cái)務(wù)預(yù)算包括勞動(dòng)工資預(yù)算、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、預(yù)計(jì)損益表、管理費(fèi)用預(yù)算、營業(yè)費(fèi)用預(yù)算、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算、普通鋁錠成本預(yù)算、多品種鋁成本預(yù)算、電解鋁液成本預(yù)算、電解制造費(fèi)用預(yù)算、組裝塊成本預(yù)算、生塊成本預(yù)算、炭素制造費(fèi)用預(yù)算、動(dòng)力車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、檢修車間制造成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算、供銷部成本及生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算；5.2.3 資本性支出計(jì)劃中包括500萬元以上建設(shè)項(xiàng)目和500萬元以下項(xiàng)目資本性支出計(jì)劃。5.3 年度預(yù)算編制程序和要求5.3.1 每年8月下旬，生產(chǎn)安全管理部根據(jù)公司要求，結(jié)合公司實(shí)際情況下發(fā)年度預(yù)算編制通知，制定出編制指導(dǎo)原則及框架性指標(biāo)。各專業(yè)口按照公司編制預(yù)算通知另行下發(fā)編制下一年度各專業(yè)口預(yù)算的通知。5.3.2 各職能管理部門根據(jù)公司預(yù)算指導(dǎo)原則，編制相關(guān)的專業(yè)計(jì)劃初稿，經(jīng)部門經(jīng)理審核后于每年9月25日前將專業(yè)計(jì)劃初稿報(bào)送生產(chǎn)安全管理部。5.3.3 每年10月至11月為公司下一年度預(yù)算編制階段。生產(chǎn)安全管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)各單位專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審查、匯總，綜合平衡后分別提出經(jīng)營指標(biāo)意見和財(cái)務(wù)指標(biāo)意見，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。5.3.4 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行審議，提出修訂意見。各職能部門根據(jù)審議意見對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿進(jìn)行修訂，并按規(guī)定的時(shí)間將專業(yè)計(jì)劃修訂稿報(bào)送生產(chǎn)安全管理部。5.3.5 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)專業(yè)計(jì)劃修訂稿編制年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算初稿，財(cái)務(wù)部根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算初稿編制財(cái)務(wù)預(yù)算初稿，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。5.3.6 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)專業(yè)計(jì)劃初稿、財(cái)務(wù)預(yù)算初稿、年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算初稿進(jìn)行審議。各職能部門根據(jù)審議意見，編制專業(yè)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)審議意見，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。5.3.7 各部門按規(guī)定的時(shí)間將專業(yè)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司對(duì)口部門；財(cái)務(wù)部將整體財(cái)務(wù)預(yù)算上報(bào)集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)安全管理部將公司生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)總公司管理部門。集團(tuán)總部對(duì)各公司的年度預(yù)算匯總、調(diào)整，確定年度預(yù)算，下發(fā)公司正式的年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算。5.3.8 每年12月為下一年年度預(yù)算批準(zhǔn)階段。總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算審議，對(duì)于變更事項(xiàng)、提出相應(yīng)措施。生產(chǎn)安全管理部根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)意見，編制預(yù)算變更事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)措施方案和公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議后上報(bào)集團(tuán)總公司，批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。6 流程指標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1專業(yè)計(jì)劃的定稿公司專業(yè)計(jì)劃報(bào)送的準(zhǔn)確率和及時(shí)率100%2財(cái)務(wù)預(yù)算的定稿公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)送的準(zhǔn)確率和按時(shí)率100%3年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算的制定和下發(fā)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算下發(fā)的準(zhǔn)確率和按時(shí)率100%7 流程運(yùn)行時(shí)間7.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算的制定從8月中旬至次年1月中旬。年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行控制管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了有效地控制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱年度預(yù)算）的執(zhí)行，建立健全企業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，提高公司管理水平，規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度預(yù)算的實(shí)施、控制以及年度預(yù)算的考核和獎(jiǎng)勵(lì)。3 術(shù)語和定義3.1 生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理 本標(biāo)準(zhǔn)中的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來的經(jīng)營活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)年度預(yù)算的下達(dá)與組織實(shí)施，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理年度預(yù)算在執(zhí)行過程中的相關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的評(píng)價(jià)和考核。4.2 公司所屬各職能部門和生產(chǎn)單位為年度預(yù)算的執(zhí)行責(zé)任單位。各責(zé)任單位應(yīng)按公司年度預(yù)算制定的職責(zé)分工分別承擔(dān)各類專業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行、檢查職能，共同構(gòu)成公司年度預(yù)算責(zé)任體系，并對(duì)本部門年度預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5 工作程序及要求5.1 生產(chǎn)安全管理部將集團(tuán)總公司審批確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算下發(fā)到年度預(yù)算的執(zhí)行單位，各單位應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。各職能部室根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，將專業(yè)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)到季度、月度以及相關(guān)責(zé)任部門、崗位或相關(guān)人員。5.2 生產(chǎn)安全管理部應(yīng)將年度預(yù)算作為預(yù)算期內(nèi)組織、協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的基本依據(jù)，將年度預(yù)算細(xì)分為生產(chǎn)經(jīng)營月度計(jì)劃，以生產(chǎn)經(jīng)營月度計(jì)劃來確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3 年度預(yù)算中所列資本性支出預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目（設(shè)備新增更新、設(shè)備大修理、設(shè)備專項(xiàng)修理、設(shè)備技術(shù)改造、信息化項(xiàng)目、科技開發(fā)項(xiàng)目、安全環(huán)保措施項(xiàng)目、基建項(xiàng)目、土建維修項(xiàng)目等）由各主管部門經(jīng)理、預(yù)算專業(yè)管理部門按照授權(quán)審批程序組織實(shí)施。5.4 財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格制定收入、成本費(fèi)用及各項(xiàng)業(yè)務(wù)提成的預(yù)算計(jì)劃，以確保完成集團(tuán)總公司下達(dá)的年度成本指標(biāo)。在日常預(yù)算執(zhí)行和控制中，強(qiáng)化現(xiàn)金流量的預(yù)算管理，按時(shí)組織預(yù)算資金的收入，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡。對(duì)于預(yù)算外的項(xiàng)目及支出要嚴(yán)格控制，一般性預(yù)算外項(xiàng)目及支出應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后上報(bào)集團(tuán)總公司，待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。重大預(yù)算外項(xiàng)目及支出應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后上報(bào)集團(tuán)總公司，待批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.5 為了確保年度預(yù)算做到事前有預(yù)算，事中有控制，事后有反饋，保證公司領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)了解年度預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)情況，生產(chǎn)安全管理部應(yīng)建立預(yù)算執(zhí)行信息反饋制度，定期將年度預(yù)算執(zhí)行信息情況編制成相關(guān)報(bào)表并及時(shí)通報(bào)。5.6 年度預(yù)算執(zhí)行信息反饋工作由以下兩部分組成：5.6.1 建立生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度：5.6.1.1 各預(yù)算執(zhí)行單位按規(guī)定時(shí)間和要求，將本單位年度預(yù)算執(zhí)行的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送生產(chǎn)安全管理部。生產(chǎn)安全管理部匯總預(yù)算執(zhí)行相關(guān)數(shù)據(jù)后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并評(píng)價(jià)執(zhí)行效果。5.6.1.2 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)匯總數(shù)據(jù)編制生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)總公司。5.6.2 建立預(yù)算分析制度：5.6.2.1 各預(yù)算執(zhí)行部室及生產(chǎn)單位應(yīng)于每月4日前將當(dāng)月本部門預(yù)算執(zhí)行情況書面上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合分析，包括生產(chǎn)分析、營銷分析、貨款回籠分析、現(xiàn)金流分析、利潤分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析等。5.6.2.2 財(cái)務(wù)部以報(bào)表形式通報(bào)上月公司預(yù)算執(zhí)行情況，通過分析找出預(yù)算執(zhí)行偏差、發(fā)展趨勢(shì)及存在潛力，針對(duì)預(yù)算分析中反映的問題，提請(qǐng)相關(guān)部室及車間就該事項(xiàng)做出詳細(xì)的分析和說明，并要求責(zé)任單位提出解決措施。5.7 年度預(yù)算的考核5.7.1 年度預(yù)算的考核納入公司方針目標(biāo)診斷和公司組織績(jī)效考核體系?？己艘栽露壬a(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算執(zhí)行單位相關(guān)報(bào)表、半年及年度方針目標(biāo)診斷報(bào)告為依據(jù)。生產(chǎn)安全管理部組織進(jìn)行半年、年度的方針目標(biāo)診斷，按照公司績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制書及責(zé)任制考核方案的有關(guān)規(guī)定實(shí)施年度預(yù)算的獎(jiǎng)懲。5.7.2 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)方針目標(biāo)診斷結(jié)果進(jìn)行績(jī)效合同兌現(xiàn)，提出改進(jìn)建議確定是否需要調(diào)整預(yù)算。對(duì)于不需要調(diào)整預(yù)算的，各部門執(zhí)行原預(yù)算并進(jìn)行工作改進(jìn)。對(duì)于需要調(diào)整預(yù)算的，轉(zhuǎn)入預(yù)算調(diào)整流程。6 流程指標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1各單位執(zhí)行預(yù)算、上報(bào)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的報(bào)送上報(bào)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確率100%2預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)、分析，評(píng)價(jià)執(zhí)行效果編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)集團(tuán)總部及時(shí)準(zhǔn)確率100%3績(jī)效合同兌現(xiàn)，提出改進(jìn)建議年度預(yù)算考核率100%7 流程運(yùn)行時(shí)間7.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行周期為一年。年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算調(diào)整管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了最大限度地降低公司經(jīng)營活動(dòng)實(shí)際結(jié)果與年度預(yù)算的差距，及時(shí)發(fā)現(xiàn)年度預(yù)算實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)的解決措施，降低公司日常的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度經(jīng)營預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容、方法和責(zé)任。3 術(shù)語和定義3.1 生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理 本標(biāo)準(zhǔn)中的生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來的經(jīng)營活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過對(duì)執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。4 職責(zé)4.1 公司總經(jīng)理辦公會(huì)是年度預(yù)算調(diào)整的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議公司年度預(yù)算的調(diào)整和年度調(diào)整方案的確定。4.2 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)年度預(yù)算調(diào)整方案的制定。4.3 各職能部室和生產(chǎn)單位提出年度預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及初步方案。5 工作程序和要求5.1 正式下達(dá)執(zhí)行的年度預(yù)算一般不予調(diào)整。年度預(yù)算執(zhí)行單位在執(zhí)行過程中由于下列原因，致使年度預(yù)算的編制基礎(chǔ)不成立，或者將導(dǎo)致年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大偏差時(shí)，可以申請(qǐng)調(diào)整年度預(yù)算。5.1.1 產(chǎn)業(yè)形勢(shì)發(fā)生重大變化。5.1.2 國家相關(guān)政策發(fā)生重大變化，如：國家相關(guān)稅收政策發(fā)生重大變化；國家的行業(yè)政策發(fā)生重大變動(dòng)。5.1.3公司組織、戰(zhàn)略的調(diào)整，如：出于整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，部門之間進(jìn)行整合，業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行調(diào)整等。5.1.4 總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其他事項(xiàng)，如：各種突發(fā)事件，包括自然災(zāi)害、公司核心決策層的追加任務(wù)等。5.2 當(dāng)5.1條款規(guī)定的一項(xiàng)或幾項(xiàng)因素向著劣勢(shì)方向變化，有可能影響公司目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)首先挖掘與目標(biāo)利潤相關(guān)的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補(bǔ)。只有在無法彌補(bǔ)的情況下，才能提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。5.3 在上述年度預(yù)算調(diào)整的條件發(fā)生時(shí)，應(yīng)由預(yù)算執(zhí)行單位提出書面申請(qǐng)報(bào)告，闡述預(yù)算執(zhí)行的具體情況、客觀因素變化情況及其對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況造成的影響程度等內(nèi)容，提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及初步方案。5.4 預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及初步方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后，由生產(chǎn)安全管理部制定公司年度預(yù)算調(diào)整方案，年度預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議。5.5 生產(chǎn)安全管理部將總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過的年度預(yù)算調(diào)整方案提交集團(tuán)總部審議批準(zhǔn)，通過后下發(fā)執(zhí)行。6 流程指標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算調(diào)整流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1制定預(yù)算調(diào)整方案年度預(yù)算調(diào)整方案的編制及時(shí)準(zhǔn)確7 流程運(yùn)行時(shí)間7.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算的調(diào)整周期為一年。年度生產(chǎn)計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了貫徹公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，確保年度生產(chǎn)計(jì)劃制定的科學(xué)性和有效性，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司年度生產(chǎn)計(jì)劃制定的內(nèi)容、程序和職責(zé)。3 術(shù)語和定義3.1生產(chǎn)計(jì)劃 本標(biāo)準(zhǔn)中的年度生產(chǎn)計(jì)劃是指企業(yè)在一定階段為完成某項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)而制定的計(jì)劃。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全管理部是年度生產(chǎn)計(jì)劃制定的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度預(yù)排計(jì)劃的編制、審核和報(bào)送。4.2 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)公司年度設(shè)備大修、專修計(jì)劃及土建維修計(jì)劃的編制、審核和報(bào)送。4.3 供銷部負(fù)責(zé)年度銷售計(jì)劃的編制、審核和報(bào)送，負(fù)責(zé)年度采購資金計(jì)劃的編制、審核和報(bào)送。4.4 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的提出。5 工作程序和要求5.1 公司各生產(chǎn)單位根據(jù)年度預(yù)算編制通知，提出本單位年度生產(chǎn)計(jì)劃的初步意見；設(shè)備管理部根據(jù)年度預(yù)算編制通知提出公司年度設(shè)備大修、專修及土建維修計(jì)劃初步意見，并按規(guī)定的時(shí)間將初步意見報(bào)送生產(chǎn)安全管理部。5.2 生產(chǎn)安全管理部對(duì)生產(chǎn)、設(shè)備計(jì)劃的初步意見進(jìn)行匯總，提出生產(chǎn)、設(shè)備計(jì)劃修訂意見，并與相關(guān)部門溝通確認(rèn)。5.3 設(shè)備管理部根據(jù)確認(rèn)的修訂意見，制定公司年度設(shè)備計(jì)劃初稿，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送生產(chǎn)安全管理部，作為公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定的輸入。5.4 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)確認(rèn)的修訂意見，編制公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度預(yù)排計(jì)劃、主要材料采購計(jì)劃初稿。公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)排計(jì)劃、主要材料采購計(jì)劃初稿經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，下發(fā)供銷部。5.5供銷部根據(jù)審核通過的公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，制定公司年度銷售計(jì)劃初稿和公司年度采購資金計(jì)劃初稿，按規(guī)定的時(shí)間報(bào)送計(jì)劃，作為公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定的輸入。5.6 計(jì)劃管理根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算，制定公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度預(yù)排計(jì)劃、主要材料采購計(jì)劃。設(shè)備管理部根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定年度設(shè)備大修、專修計(jì)劃；供銷部根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算制定年度銷售計(jì)劃和年度采購資金計(jì)劃。5.7 計(jì)劃管理將上述計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制到年度預(yù)算中，打印下發(fā)各單位，各單位應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。6流程指標(biāo)年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1生產(chǎn)計(jì)劃、年度設(shè)備大修專修及土建維修的提供及時(shí)、準(zhǔn)確率100%2年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度預(yù)排計(jì)劃、主要材料采購計(jì)劃初稿的編制及時(shí)、準(zhǔn)確率100%7流程運(yùn)行時(shí)間公司年度生產(chǎn)計(jì)劃制定從8月中旬至次年1月中旬。月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃制定管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理與實(shí)施，確保年度預(yù)算計(jì)劃的全面實(shí)施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的編制、實(shí)施等內(nèi)容。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)分公司年度預(yù)算，分解編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查。3.2 供銷部負(fù)責(zé)物資庫存信息。供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同計(jì)劃。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備大修、專修、技改及土建維修計(jì)劃，項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程月進(jìn)度計(jì)劃。生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)安措項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)科技、研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。3.3 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃由部門主管經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后下發(fā)實(shí)施。4 工作程序及要求4.1 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)年度預(yù)算、月度實(shí)際生產(chǎn)能力及銷售合同、專業(yè)歸口計(jì)劃等編制。4.1.1 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與年度預(yù)算相對(duì)應(yīng)，具有可操作性。4.1.2 供銷部負(fù)責(zé)提供物資庫存信息。4.1.3 供銷部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品銷售合同計(jì)劃。4.1.4 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)提供設(shè)備大修、專修、檢修、技改及土建維修計(jì)劃。4.1.5 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目工程月進(jìn)度計(jì)劃。4.1.6 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)提供安全環(huán)保安措計(jì)劃。4.1.7 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供科技、研發(fā)計(jì)劃。4.2 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制結(jié)束后，由部門主管經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后下發(fā)各單位并上報(bào)集團(tuán)總公司歸口管理部門。5流程指標(biāo)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1各專業(yè)歸口部門提供信息各專業(yè)口信息提供及時(shí)準(zhǔn)確1006流程運(yùn)行時(shí)間各有關(guān)部門專業(yè)歸口計(jì)劃，每月25日前報(bào)生產(chǎn)安全管理部，生產(chǎn)安全管理部每月30日前下發(fā)到有關(guān)部門并上報(bào)集團(tuán)總公司歸口管理部門。月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了進(jìn)一步加強(qiáng)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的管理與實(shí)施，確保月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的全面完成，特制定本標(biāo)準(zhǔn)，2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控的內(nèi)容、程序和責(zé)任。3 管理職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查與監(jiān)控。3.2 各有關(guān)部門、生產(chǎn)單位向生產(chǎn)安全管理部提供生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表及生產(chǎn)計(jì)劃完成情況資料。3.3 生產(chǎn)安全管理部匯總各部門的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表，并將匯總的公司報(bào)表報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門。3.4 生產(chǎn)安全管理部分析月度生產(chǎn)完成情況，在生產(chǎn)會(huì)上通報(bào)當(dāng)月生產(chǎn)完成情況。4 工作程序及要求4.1 各有關(guān)部門、生產(chǎn)單位根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。4.1.1 電解一車間提供電解月度生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。4.1.2 電解二車間提供電解月度生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。4.1.3 陽極組裝車間提供炭塊月度生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表。4.1.4 動(dòng)力車間提供月度生產(chǎn)電量及計(jì)量月報(bào)表。4.1.5 質(zhì)檢部提供月度各單位用能量計(jì)量報(bào)表。4.1.6 設(shè)備管理部提供設(shè)備大修、專修、停機(jī)檢修、技改及土建維修計(jì)劃完成情況。4.1.7 項(xiàng)目實(shí)施單位提供項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃完成情況。4.1.8 生產(chǎn)安全管理部提供安全環(huán)保安措計(jì)劃完成情況。4.1.9 質(zhì)檢部提供科技、研發(fā)計(jì)劃完成情況。4.2 生產(chǎn)安全管理部按照各有關(guān)單位提供的資料，匯總出公司生產(chǎn)月報(bào)表，并報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。4.3 編寫績(jī)效考核意見書和月度生產(chǎn)完成情況，在生產(chǎn)會(huì)上通報(bào)當(dāng)月生產(chǎn)完成情況并上報(bào)集團(tuán)總公司。5流程指標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控流程序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1各專業(yè)歸口部門提供信息各專業(yè)口信息提供及時(shí)準(zhǔn)確1006流程運(yùn)行時(shí)間生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控管理的執(zhí)行周期為一個(gè)月。物資盤點(diǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了加強(qiáng)公司庫存物資的管理，保證公司資產(chǎn)的真實(shí)、完整，避免公司資產(chǎn)受到損失，保證庫存物資的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳物相符，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司物資盤點(diǎn)的內(nèi)容、程序和職責(zé)。3 術(shù)語和定義3.1物資盤點(diǎn) 本標(biāo)準(zhǔn)中的物資盤點(diǎn)是指公司定期對(duì)原材料、輔助材料、備品備件、設(shè)備、在建、鋁導(dǎo)桿、外協(xié)加工、原燃料、成品及在產(chǎn)品等的庫存盤點(diǎn)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)牽頭組織公司的物資盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推進(jìn)與實(shí)施，并對(duì)超出職責(zé)范圍的重大問題及時(shí)協(xié)調(diào)和反饋。4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查盤點(diǎn)表上的的庫存價(jià)值和財(cái)務(wù)帳面價(jià)值是否保持一致，如盤點(diǎn)庫存價(jià)值和財(cái)務(wù)帳面價(jià)值不一致，制定分?jǐn)傇瓌t將差異部分分?jǐn)偟礁鱾€(gè)物料；協(xié)調(diào)與本部門確認(rèn)庫存價(jià)值及物料單價(jià)相關(guān)的其他事項(xiàng)，對(duì)在職責(zé)范圍內(nèi)的問題及時(shí)決策。4.3 供銷部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、備品備件、設(shè)備、鋁導(dǎo)桿、外協(xié)加工、原燃料及成品盤點(diǎn)表的編制和報(bào)送。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品盤點(diǎn)表的編制和報(bào)送。4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在建物資盤點(diǎn)表的編制和報(bào)送。4.6 供銷部、生產(chǎn)安全管理部、質(zhì)檢部協(xié)助盤點(diǎn)工作。4.7 電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間定期盤點(diǎn)在產(chǎn)品，每月必須將在產(chǎn)品盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)生產(chǎn)安全管理部和財(cái)務(wù)部。5 工作程序和要求5.1 生產(chǎn)安全管理部牽頭組織物資盤點(diǎn)小組，每次盤點(diǎn)前，根據(jù)公司要求確定盤點(diǎn)分組、職責(zé)分工、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)組織要求，并協(xié)調(diào)制定具體的盤點(diǎn)方法和盤點(diǎn)方案。5.2 盤點(diǎn)方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各有關(guān)單位的物資盤點(diǎn)小組。物資盤點(diǎn)小組按照審批確定的盤點(diǎn)方案進(jìn)行不同物資的盤點(diǎn)工作。5.3 物資盤點(diǎn)小組由生產(chǎn)安全管理部、財(cái)務(wù)部、供銷部、質(zhì)檢部和電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間、供銷部分管此項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作人員組成。5.4 供銷部應(yīng)建立健全各類報(bào)表、臺(tái)帳、原始記錄，認(rèn)真記錄、審核，反映實(shí)際結(jié)存，并按規(guī)定傳遞和報(bào)出有關(guān)報(bào)表和票據(jù)。負(fù)責(zé)存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌，在盤點(diǎn)時(shí)凍結(jié)庫存流轉(zhuǎn)。5.5 電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間應(yīng)定期盤點(diǎn)在產(chǎn)品，消耗和結(jié)存的數(shù)量、價(jià)值及狀況，并對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間每月按規(guī)定時(shí)間將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)安全管理部。5.6 物資盤點(diǎn)的方式：輔料和備品備件的盤點(diǎn)采用抽檢的方式進(jìn)行，以庫房為單位，隨機(jī)抽取三個(gè)品種的庫存。大宗原料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品采用全數(shù)檢驗(yàn)的盤點(diǎn)方式，所有在盤點(diǎn)范圍內(nèi)的存貨都應(yīng)盤點(diǎn)，不得漏盤。5.7 各物資盤點(diǎn)小組根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盤點(diǎn)記錄，按規(guī)定時(shí)間將盤點(diǎn)記錄報(bào)送財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)安全管理部。由財(cái)務(wù)部對(duì)比盤點(diǎn)記錄與賬面庫存，判斷是否存在差異。5.8實(shí)施盤點(diǎn)前，除要采用臺(tái)帳進(jìn)行品種核對(duì)的備品備件盤點(diǎn)人員外，所有盤點(diǎn)人員均不能預(yù)先告知被盤點(diǎn)物品的具體賬面結(jié)存流轉(zhuǎn)。5.9 財(cái)務(wù)部審核后，對(duì)于盤點(diǎn)記錄與賬面庫存一致的，財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)安全管理部將盤點(diǎn)記錄蓋章存檔。對(duì)于盤點(diǎn)記錄與賬面庫存不一致的，由生產(chǎn)安全管理部牽頭，財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)處理意見進(jìn)行審批。5.10 供銷部根據(jù)審批確認(rèn)的處理意見調(diào)整庫存。5.11 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批確認(rèn)的處理意見調(diào)整相關(guān)賬目。6流程指標(biāo)物資盤點(diǎn)流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1牽頭組織物資盤點(diǎn)小組，制定盤點(diǎn)方案制定盤點(diǎn)方案按時(shí)2按照盤點(diǎn)方案進(jìn)行物資盤點(diǎn)，出具盤點(diǎn)記錄按時(shí)、準(zhǔn)確率100%3對(duì)比盤點(diǎn)記錄與賬面庫存按時(shí)、準(zhǔn)確率100%4根據(jù)處理意見，調(diào)整相關(guān)帳務(wù)按時(shí)、準(zhǔn)確率100%7流程運(yùn)行時(shí)間公司物資盤點(diǎn)周期為季度進(jìn)行，年中和年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了落實(shí)公司年度經(jīng)營預(yù)算，提高組織績(jī)效管理的實(shí)效性和針對(duì)性，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整。3 職能3.1 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)分公司組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整的組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。3.2 各職能部室負(fù)責(zé)就本標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)與調(diào)整時(shí)對(duì)提出的意見進(jìn)行反饋。4 工作程序及要求4.1 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理員在每年第四季度對(duì)本年度組織績(jī)效管理方案實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，綜合分析本年度組織績(jī)效管理方案存在的問題點(diǎn)與不足，對(duì)下年度組織績(jī)效管理方案提出思路與建議，提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。4.2 總經(jīng)理辦公會(huì)確定同意調(diào)整后，生產(chǎn)安全管理部根據(jù)下年年度經(jīng)營預(yù)算和公司績(jī)效考核方案及實(shí)施細(xì)則，就公司下年度組織績(jī)效管理細(xì)則、組織績(jī)效考核表中績(jī)效指標(biāo)與考核權(quán)重進(jìn)行測(cè)算與調(diào)整。4.3 生產(chǎn)安全管理部對(duì)調(diào)整后的組織績(jī)效管理細(xì)則、績(jī)效指標(biāo)與考核權(quán)重征求各職能部室意見，各職能部室提供反饋意見。4.4 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)反饋意見，對(duì)組織績(jī)效管理細(xì)則、績(jī)效指標(biāo)與考核權(quán)重進(jìn)行修訂后提出考核體系設(shè)計(jì)初步方案，并提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。4.5 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整初步方案進(jìn)行審議，提交組織績(jī)效管理委員會(huì)。4.6 組織績(jī)效管理委員會(huì)根據(jù)審議意見進(jìn)行修改，制定績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整后的正式方案。4.7 下發(fā)績(jī)效管理方案。5流程指標(biāo)組織績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1組織績(jī)效管理委員會(huì)進(jìn)行績(jī)效考核及時(shí)準(zhǔn)確率100%6流程運(yùn)行時(shí)間上年10月中旬至下年元月中旬。組織績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了切實(shí)落實(shí)公司組織績(jī)效管理暫行辦法，提高組織績(jī)效管理的實(shí)效性和針對(duì)性，特制定本管理標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司組織績(jī)效考核。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)分公司組織績(jī)效考核的組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。3.2 各職能部室負(fù)責(zé)本專業(yè)管理工作的檢查、考核，每月以書面形式向生產(chǎn)安全管理部提供考核結(jié)果。4 工作程序及要求4.1 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)下年年度經(jīng)營預(yù)算和集團(tuán)總公司績(jī)效考核方案及實(shí)施細(xì)則，按公司績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)與調(diào)整流程確定的考核方案，分解各部門績(jī)效指標(biāo)。4.2 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各部門績(jī)效指標(biāo)，制定各部門績(jī)效合同書。4.3 公司總經(jīng)理與各部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂績(jī)效合同書。4.4 生產(chǎn)安全管理部對(duì)每月績(jī)效指標(biāo)完成情況相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集4.4.1 每月公司各職能管理部門根據(jù)被考核單位指標(biāo)完成情況，填報(bào)考核表和專業(yè)考核說明。4.4.2 各職能管理部門考核依據(jù)各單位組織績(jī)效考核表進(jìn)行對(duì)照，對(duì)當(dāng)月未完成項(xiàng)目填寫考核表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，上報(bào)組織績(jī)效管理辦公室。4.4.3 各專業(yè)管理部室提供以下考核數(shù)據(jù)與考核建議:4.4.3.1 生產(chǎn)安全管理部提供電解一車間、電解二車間、陽極組裝車間、供銷部的生產(chǎn)任務(wù)完成情況，以及物耗、能耗、電流效率完成情況。4.4.3.2 生產(chǎn)安全管理部提供工藝技術(shù)條件考核情況。4.4.3.3 設(shè)備管理部提供動(dòng)力運(yùn)行車間、檢修車間的生產(chǎn)任務(wù)完成情況；主要生產(chǎn)系統(tǒng)或重點(diǎn)設(shè)備運(yùn)行情況及故障鑒定；提供車輛交通運(yùn)行情況；提供公司主要設(shè)備完好率、主要設(shè)備開動(dòng)率情況；提供動(dòng)力運(yùn)行車間功率因數(shù)、整流效率完成情況；提供檢修車間機(jī)電檢修中心檢修質(zhì)量情況；提供電解槽槽齡、混合爐爐齡考核意見；提供電解槽大修工期情況并經(jīng)生產(chǎn)安全管理部確認(rèn)；對(duì)全公司修舊利廢情況進(jìn)行鑒定并提出考核意見。4.4.3.4 財(cái)務(wù)部提供各生產(chǎn)單位的成本、費(fèi)用指標(biāo)、有關(guān)單位車輛延時(shí)服務(wù)費(fèi)完成情況；提供供銷部全部產(chǎn)品產(chǎn)銷率、貨款回收率、每月產(chǎn)品銷售平均價(jià)格、當(dāng)月現(xiàn)貨平均價(jià)及原材料入帳率完成情況；提供每季度背書承兌匯票使用情況；提供年末各單位資金、費(fèi)用指標(biāo)完成情況。4.4.3.5 質(zhì)檢部提供鋁錠合格率指標(biāo)、鋁合金扁錠綜合成品率完成情況；提供陽極組裝車間預(yù)焙陽極炭塊綜合合格率、預(yù)焙陽極炭塊合格率完成情況；提供公司原輔材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況；提供原材料入庫檢驗(yàn)率情況；提供供銷部采購的鐵路、提供公路運(yùn)輸?shù)拿嘿|(zhì)情況。4.4.3.6 供銷部提供原材料入庫率完成情況。4.5 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各職能部室上報(bào)的考核情況與考核建議，進(jìn)行檢查與核實(shí)，統(tǒng)一匯總后提出考核意見提交公司績(jī)效管理委員會(huì)討論。4.6 生產(chǎn)安全管理部將會(huì)議考評(píng)結(jié)果通報(bào)人力資源部。5流程指標(biāo)組織績(jī)效考核流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1收集匯總績(jī)效指標(biāo)完成情況收集時(shí)間按考核方案規(guī)定時(shí)間2向人力資源部通報(bào)考核結(jié)果上報(bào)時(shí)間按考核方案規(guī)定時(shí)間6流程運(yùn)行時(shí)間6.1組織績(jī)效考核每月進(jìn)行一次。7相關(guān)記錄7.1年月份績(jī)效目標(biāo)考核報(bào)表（指標(biāo)考核）7.2年月份績(jī)效目標(biāo)考核報(bào)表（專業(yè)管理考核）_年 月份績(jī)效目標(biāo)考核報(bào)表（指標(biāo)考核表）填報(bào)單位：?jiǎn)挝豢?jī)效項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成備注：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日_年 月績(jī)效目標(biāo)考核報(bào)表（專業(yè)管理考核）填制單位：被考核單位：考核內(nèi)容：考核意見：公司領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)：制表人：年 月 日年 月 日年 月 日方針目標(biāo)診斷管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了貫徹公司方針目標(biāo)，監(jiān)督各單位方針目標(biāo)落實(shí)情況，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司方針目標(biāo)診斷管理工作。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)安全管理部負(fù)責(zé)公司方針目標(biāo)診斷管理的組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)工作。3.2 各單位負(fù)責(zé)本單位方針目標(biāo)診斷自檢工作。4 工作程序及要求4.1 根據(jù)公司年度預(yù)算和簽訂的績(jī)效合同書作為方針目標(biāo)診斷依據(jù)。4.2 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)年度預(yù)算和簽訂的績(jī)效合同書制定方針目標(biāo)診斷通知，下發(fā)各單位。診斷通知包括診斷時(shí)間、診斷組織、診斷內(nèi)容、診斷要求。4.3 各單位根據(jù)公司方針目標(biāo)診斷通知進(jìn)行本單位方針目標(biāo)診斷，自檢后將自檢報(bào)告上報(bào)生產(chǎn)安全管理部4.4 公司組織績(jī)效管理委員會(huì)即為方針目標(biāo)診斷組。4.5 診斷過程4.5.1 由生產(chǎn)安全管理部組織，診斷組依據(jù)診斷通知和各單位自檢診斷報(bào)告，深入各單位聽取被診斷單位領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)本年度方針目標(biāo)工作完成情況，對(duì)該單位方針目標(biāo)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出建議，并對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行檢查，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)作出總體評(píng)價(jià)。4.5.2 生產(chǎn)安全管理部根據(jù)各單位診斷結(jié)果，進(jìn)行匯總后向公司提出該診斷期方針目標(biāo)診斷工作報(bào)告，同時(shí)對(duì)各單位在診斷中提出的問題進(jìn)行反饋和落實(shí)。4.6 生產(chǎn)安全管理部年底根據(jù)本年度方針目標(biāo)診斷結(jié)果，向公司提出對(duì)各單位的獎(jiǎng)懲建議。4.7 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。4.8 方針目標(biāo)診斷時(shí)間為每半年一次。5流程指標(biāo)方針目標(biāo)診斷流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1將自檢報(bào)告上報(bào)生產(chǎn)安全管理部上報(bào)時(shí)間按方針目標(biāo)診斷通知規(guī)定的時(shí)間2組織進(jìn)行方針目標(biāo)診斷診斷時(shí)間按方針目標(biāo)診斷通知規(guī)定的時(shí)間3診斷問題落實(shí)整改時(shí)間按方針目標(biāo)診斷通知規(guī)定的時(shí)間6流程運(yùn)行時(shí)間方針目標(biāo)診斷流程運(yùn)行時(shí)間為半年。管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了明確管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂過程中標(biāo)準(zhǔn)的起草、審核、匯編、發(fā)布等職責(zé)，以及工作程序和要求，規(guī)范管理標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)的起草、審核、審批及發(fā)布等工作。3 職責(zé)3.1 標(biāo)準(zhǔn)起草部門3.1.1 根據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，提出標(biāo)準(zhǔn)制修訂要求。3.1.2 負(fù)責(zé)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)草案的起草編寫工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)草案的內(nèi)容進(jìn)行初步審查。3.1.3 標(biāo)準(zhǔn)草案按照規(guī)定的時(shí)間提交公司相關(guān)職能部門審核。3.2 標(biāo)準(zhǔn)審核部門3.2.1 根據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，提出標(biāo)準(zhǔn)制修訂要求。3.2.2 依據(jù)專業(yè)管理的要求，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)起草部門編寫的管理標(biāo)準(zhǔn)草案內(nèi)容進(jìn)行審核。3.3 生產(chǎn)安全管理部。3.3.1 負(fù)責(zé)公司管理標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理工作。3.3.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度的規(guī)定，定期提出管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂建議。3.3.3 負(fù)責(zé)編制管理標(biāo)準(zhǔn)制、修訂工作安排，組織管理標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂，協(xié)調(diào)解決標(biāo)準(zhǔn)制、修訂過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題。3.3.4 負(fù)責(zé)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與格式的審核及匯編發(fā)布等工作。3.4 總經(jīng)理辦公室 對(duì)公司管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合法性審查并提出修改意見。3.5 公司領(lǐng)導(dǎo)3.5.1 根據(jù)公司發(fā)展和組織機(jī)構(gòu)及職能的調(diào)整變化等情況，對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作進(jìn)行安排并提出要求。3.5.2 負(fù)責(zé)審批公司管理標(biāo)準(zhǔn)。4 工作程序及要求4.1 管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂建議的提出 隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)及其管理職能的調(diào)整，業(yè)務(wù)管理流程的優(yōu)化和持續(xù)改進(jìn)等，要求企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和制度要進(jìn)行不斷的修改、補(bǔ)充和完善，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。我公司管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂建議的提出有以下幾種方式：4.1.1 公司領(lǐng)導(dǎo)提出；4.1.2 生產(chǎn)安全管理部提出；4.1.3 公司各部門提出。4.2 管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作安排的編制和下發(fā)4.2.1 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位根據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂建議，負(fù)責(zé)編制管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作安排。4.2.2 管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作安排應(yīng)明確以下事項(xiàng)：4.2.2.1 制修訂管理標(biāo)準(zhǔn)的原則及要求；4.2.2.2 確定管理標(biāo)準(zhǔn)的名稱及起草部門；4.2.2.3 明確標(biāo)準(zhǔn)起草及上報(bào)時(shí)間等進(jìn)度要求。4.2.3 管理標(biāo)準(zhǔn)工作安排按照規(guī)定的時(shí)間編制完成，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后下發(fā)各單位。生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位負(fù)責(zé)組織管理標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。4.3 管理標(biāo)準(zhǔn)的起草編制4.3.1 公司各單位依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作安排，明確本單位標(biāo)準(zhǔn)起草人員，必要時(shí)成立標(biāo)準(zhǔn)起草編寫小組。4.3.2 標(biāo)準(zhǔn)起草人員（或標(biāo)準(zhǔn)起草編寫小組）依據(jù)業(yè)務(wù)流程框架圖和管理標(biāo)準(zhǔn)工作安排，按照公司管理體系文件編寫導(dǎo)則中有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容構(gòu)成及編寫要求，負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)草案的起草編制。4.3.3 管理標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和編寫要求4.3.3.1 本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)是以公司流程手冊(cè)中各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程框架圖為基礎(chǔ)進(jìn)行編寫制定，一個(gè)流程對(duì)應(yīng)一個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)。在制定管理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須將每個(gè)流程各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、管理事項(xiàng)等要素落實(shí)到崗位，在明確各環(huán)節(jié)的工作由哪些崗位來承擔(dān)的同時(shí)，明確其要滿足的要求。4.3.3.2 流程的擁有者是流程運(yùn)行的主體單位，既是流程的責(zé)任者，也是流程的維護(hù)者。流程擁有者負(fù)責(zé)起草編寫相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)，流程運(yùn)行中的相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行審核。4.3.3.3 管理標(biāo)準(zhǔn)所包含的主要條款內(nèi)容及說明 a）目的：通過制定和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)所要達(dá)到的目的； b）適用范圍：規(guī)定本標(biāo)準(zhǔn)所適用的部門以及針對(duì)的某項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作。格式為：適用于 c）術(shù)語和定義：為增加理解，對(duì)有特殊要求的某些術(shù)語所必須做的定義。如果沒有需要解釋或特殊要求的術(shù)語，本條款可以不要； d）職責(zé)：根據(jù)流程框架圖，流程環(huán)節(jié)中涉及的每個(gè)部門所承擔(dān)的工作職責(zé)及權(quán)限。 e）工作程序及要求：本條款是管理標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，必須做到描述準(zhǔn)確，層次清晰。 要求從每個(gè)流程的起始點(diǎn)開始,按照流程步驟編寫，直至流程結(jié)束，并對(duì)每個(gè)步驟的工作、管理事項(xiàng)明確其要滿足的要求和相應(yīng)的崗位； f）流程指標(biāo)：確定影響流程運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，同時(shí)能夠反映流程運(yùn)行的結(jié)果，包含定量指標(biāo)與定性指標(biāo)。如產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)，成本費(fèi)用指標(biāo)，工作效率指標(biāo)等等。 g）流程運(yùn)行時(shí)間：一個(gè)流程從開始運(yùn)行到結(jié)束所需要的時(shí)間； h）相關(guān)記錄：為支持流程能夠通暢運(yùn)行，所必須做的相關(guān)記錄表樣。4.3.3.4 管理標(biāo)準(zhǔn)的編寫要求： 制訂管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貫徹國家有關(guān)政策、法令和法規(guī)，并與國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào)，下級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不得與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)相抵觸。 管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可檢查性，做到責(zé)任主體明確、程序清晰、定量化、數(shù)字化。 語言準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)煉、概念清楚，防止使用模凌兩可、含義不清之詞，符合唯一性原則。 管理標(biāo)準(zhǔn)中的定義、符號(hào)應(yīng)統(tǒng)一。4.4 管理標(biāo)準(zhǔn)的審核4.4.1 管理標(biāo)準(zhǔn)起草部門在標(biāo)準(zhǔn)草案編制完成后，由本單位相關(guān)業(yè)務(wù)主管和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)草案的內(nèi)容條款、工作程序及要求等進(jìn)行審核。4.4.2 標(biāo)準(zhǔn)起草部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將管理標(biāo)準(zhǔn)草案提交標(biāo)準(zhǔn)審核部門（相關(guān)職能部門）審核。4.4.3 標(biāo)準(zhǔn)審核部門（職能部門）業(yè)務(wù)主管依據(jù)相關(guān)專業(yè)管理及工作程序要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)起草部門編寫的標(biāo)準(zhǔn)草案內(nèi)容進(jìn)行審核。4.4.4 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位依據(jù)業(yè)務(wù)流程框架圖和管理體系文件編寫導(dǎo)則中的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各單位編制的管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)職能接口和格式進(jìn)行審核。4.4.5 管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題，由生產(chǎn)安全管理部部企業(yè)管理崗位人員在職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，對(duì)于職責(zé)范圍之外的事項(xiàng)，匯報(bào)生產(chǎn)安全管理部部經(jīng)理予以協(xié)調(diào)解決。4.4.6 標(biāo)準(zhǔn)起草人員根據(jù)協(xié)調(diào)意見，負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容條款的修改。4.4.7 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位負(fù)責(zé)對(duì)通過審核的管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)報(bào)送紀(jì)檢監(jiān)察部審核。4.4.8 紀(jì)檢監(jiān)察部律師依據(jù)國家、地方等相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行合法性審查，并提出修改意見。4.4.9 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理崗位根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察部提出的修改意見，協(xié)調(diào)公司相關(guān)單位對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行修改與完善。對(duì)雙方有爭(zhēng)議的條款，協(xié)商解決。4.5 管理標(biāo)準(zhǔn)的審批與發(fā)布4.5.1 生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一將管理標(biāo)準(zhǔn)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4.5.2 公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)審批簽發(fā)，并確定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期。4.5.3 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的管理標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)安全管理部企業(yè)管理統(tǒng)一進(jìn)行匯編和制作，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布。5流程指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂流程指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵流程環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的流程指標(biāo)指標(biāo)值備注1計(jì)劃安排編制管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作安排按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成并下發(fā)2標(biāo)準(zhǔn)起草起草部門按照要求起草編制管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成3標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核部門及生產(chǎn)安全管理部按要求對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成4標(biāo)準(zhǔn)匯編對(duì)公司所有管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匯編、發(fā)布按要求完成6流程運(yùn)行時(shí)間從管理標(biāo)準(zhǔn)制修訂建議的提出到管理標(biāo)準(zhǔn)的匯編發(fā)布，需要六個(gè)月的時(shí)間。7相關(guān)記錄7.1標(biāo)準(zhǔn)審查批準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn)審查批準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)起草部門：_標(biāo)準(zhǔn)起草部門領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字： 年 月 日業(yè)務(wù)主管部門審核意見(標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容）簽字： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)主管部門審核意見（標(biāo)準(zhǔn)格式）簽字： 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)放范圍份 數(shù)發(fā)布日期實(shí)施日期簽字： 年 月 日崗位工作規(guī)范制修訂管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的 為了明確崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編、發(fā)布等事項(xiàng)的工作程序及要求，規(guī)范崗位工作規(guī)范的制修訂工作，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍 適用于青海物產(chǎn)集團(tuán)各二級(jí)單位崗位工作規(guī)范的起草、審核、匯編及發(fā)布等工作。3 職責(zé)3.1 公司各二級(jí)單位3.1.1 根據(jù)崗位工作規(guī)范的執(zhí)行情