潤滑油公司質(zhì)量手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除受控狀態(tài)受控分發(fā)編號管 理 手 冊(符合ISO/TS16949:2009) 編制：審核：批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：年01月27日 實施日期：年01月27日 目 錄0.1 批準(zhǔn)令20.2 管理者代表任命30.3 顧客代表任命30.4方針目標(biāo)40.5 手冊使用指南41.公司簡介62.質(zhì)量組織機構(gòu)（圖一）83 質(zhì)量管理職能分配（表一）94 質(zhì)量管理體系134.0 目的與范圍134.1 總要求134.3 支持性文件165 管理職責(zé)175.0 目的與范圍175.1 管理承諾175.2 以顧客為關(guān)注焦點175.3 質(zhì)量方針175.4 策劃175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通185.6 管理評審325.7 支持性文件336 資源管理346.0 目的與范圍346.1 資源提供346.2 人力資源346.3 設(shè)施356.4 工作環(huán)境356.5 支持性文件357 產(chǎn)品實現(xiàn)367.0 目的與范圍367.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃367.2 與顧客有關(guān)的過程367.3 設(shè)計和開發(fā)377.4 采購417.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供438 測量、分析和改進509 附件：質(zhì)量體系測量指標(biāo)、過程和文件清單580.1 批準(zhǔn)令為了實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，達到用戶滿意和提供符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本公司依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）。本手冊及其支持性程序文件都是本公司的法規(guī)性文件，具有指令性特點。公司全體員工必須嚴(yán)格遵照和執(zhí)行,現(xiàn)予以發(fā)布實施。董事長對本公司的質(zhì)量管理體系適宜性、有效性和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，并授權(quán)管理副總經(jīng)理 官曉春 為管理者代表，協(xié)助董事長做好質(zhì)量工作。董事長：日 期：年 月 日0.2 管理者代表任命為了貫徹 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，加強對體系建立、保持和持續(xù)改進的管理，經(jīng)研究決定：指定管理副總經(jīng)理同志為公司質(zhì)量管理體系ISO/TS16949管理者代表。授權(quán)如下： a）主持質(zhì)量管理體系策劃，主持質(zhì)量管理體系文件的編制；b）主持質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，對質(zhì)量管理體系運行實施監(jiān)督；c）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及改進需求，組織管理評審和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進；d）組織宣傳教育，增強員工滿足顧客要求的意識；e）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 董事長： 年10 月1日0.3 顧客代表任命為確保顧客的要求得體現(xiàn)，顧客的需求能得到及時反饋，現(xiàn)任命同志為XXX石油高級潤滑油有限公司顧客代表。 其職責(zé)：負責(zé)代表顧客陳述要求，以確保滿足顧客的需求。例如選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施、技術(shù)更改、服務(wù)等方面要求。 董事長： 年10月1日0.4方針目標(biāo)質(zhì)量方針：領(lǐng)先適用，長效可靠，綠色環(huán)保，至誠共贏質(zhì)量目標(biāo)：詳見公司各年度業(yè)務(wù)計劃中的質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量承諾：服務(wù)宗旨：傾我所有，盡我所能，竭誠用戶，誠信天下。服務(wù)承諾：24小時開通服務(wù)熱線，將安排情況及時向客戶反饋、回訪跟蹤。技術(shù)支持：為大客戶提供售前、售中、售后技術(shù)咨詢和培訓(xùn)。服務(wù)體系：公司在全國各省均設(shè)有辦事處，擁有100多家一級經(jīng)銷商、5000多家二級分銷網(wǎng)絡(luò)和3000多家XXX服務(wù)站，“95098”客服熱線24小時開通，為用戶提供快捷、熱情、專業(yè)的服務(wù)。公司與國內(nèi)知名IT企業(yè)聯(lián)合研發(fā)的銷售前端管理系統(tǒng)，實時處理全國分銷商的各種業(yè)務(wù)需求，產(chǎn)品采用核徑跡-數(shù)碼雙重防偽技術(shù)，為用戶提供準(zhǔn)確的真?zhèn)尾樵兒彤a(chǎn)品信息服務(wù)。0.5 手冊使用指南本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。0.2.1范圍和適用領(lǐng)域本手冊依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、特點組織編制，經(jīng)管理副總、總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后頒布實施。本手冊適用于向顧客和認(rèn)證機構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達到顧客滿意能力的證實。本手冊所覆蓋的產(chǎn)品和過程為：汽車潤滑油設(shè)計開發(fā)、制造和銷售。0.2.2 手冊的管理當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證時，提交委托的認(rèn)證機構(gòu)。其它相關(guān)方需要時，以非受控形式提交。手冊的編號、手冊的控制見公司文件控制程序。0.2.3 手冊的發(fā)放 為使公司各部門了解本公司質(zhì)量管理體系，手冊以電子版形式發(fā)放到公司各職能部門供使用。0.2.4手冊的換版為適應(yīng)公司內(nèi)外各種情況的變化，手冊需作相應(yīng)的修改或換版。手冊修改或換版由管理部提出申請，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，由管理部組織實施，使手冊能不斷充實、完善和提高，以保證手冊的適宜性和有效性。0.2.5引用標(biāo)準(zhǔn)和參考標(biāo)準(zhǔn)/書目0.2.5.1適用標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949：2009 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用GB/T19001-2008的特別要求0.2.5.2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000: 2008/ISO9000: 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001: 2008/ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求0.2.5.3 參考書目a) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)；b) 統(tǒng)計過程控制(SPC)；c) 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計劃；d) 測量系統(tǒng)分析(MSA)；e) 潛在失效模式及后果分析(FMEA)；1.公司簡介有限公司，是“中國綠色動力之都”集團的下屬子公司，是由發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈成功延伸打造的高端潤滑油品牌，是生產(chǎn)和銷售高端潤滑油的專業(yè)公司，在行業(yè)中一直領(lǐng)航于發(fā)動機潤滑領(lǐng)域，并致力于滿足用戶全面潤滑需求。XXX高級潤滑油有限公司前身XXXXXX高級潤滑油有限公司成立于1995年，于年引進馬來西亞國家石油公司（簡稱XXX公司）資本，成立石油高級潤滑油有限公司（以下簡稱公司）。公司總資產(chǎn)8.5億元，生產(chǎn)能力達15萬噸。2012年公司實現(xiàn)銷售收入28.07億元。公司產(chǎn)品包括車用潤滑油、工業(yè)油與汽車養(yǎng)護品等系列產(chǎn)品，擁有YC、悍虎、駿龍等多個產(chǎn)品品牌，涵蓋18個系列、150多個品種，主導(dǎo)產(chǎn)品有YC系列通用內(nèi)燃機油、高級轎車用油系列、悍虎專用油系列、摩托車油系列、高清潔抗磨液壓油、齒輪油、潤滑脂以及高級防凍液、制動液系列等。公司以“領(lǐng)先適用，長效可靠，綠色環(huán)保，至誠共贏”為質(zhì)量方針，憑借業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)水平、調(diào)合工藝及優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的原料供應(yīng)渠道向用戶提供高品質(zhì)的潤滑產(chǎn)品，不斷滿足用戶多樣化潤滑需求。公司產(chǎn)品得到廣大用戶的廣泛認(rèn)可，形成“XXX潤滑油 機器更健康”的口碑效應(yīng)。目前公司已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、TS/16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18000職業(yè)安全健康認(rèn)證，公司產(chǎn)品通過了美國石油學(xué)會API的質(zhì)量認(rèn)證、Cummins（康明斯）認(rèn)證、VOLVO（沃爾沃）認(rèn)證、MAN（曼）認(rèn)證等。公司技術(shù)研發(fā)不斷向?qū)I(yè)化和國際化水平邁進，具有獨特的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。與“國家工程實驗室”XXX工程研究院強強聯(lián)合成立了“摩擦與潤滑研究所”，成為行業(yè)內(nèi)第一家實現(xiàn)“機油一體化”研發(fā)模式的企業(yè)，潤滑油研發(fā)過程與發(fā)動機設(shè)計同步進行，通過技術(shù)設(shè)計、理化試驗、臺架試驗、模擬試驗、行車試驗五大程序，為客戶提供最適用可靠的產(chǎn)品；與全球潤滑油行業(yè)權(quán)威評定機構(gòu)美國西南研究院開展技術(shù)合作，致力于建立健全XXX發(fā)動機潤滑油的臺架驗證程序，打造國內(nèi)首家擁有潤滑油OEM規(guī)范的發(fā)動機企業(yè)；與國際四大添加劑供應(yīng)商路博潤、雪佛龍、潤英聯(lián)和雅富頓公司保持著密切的技術(shù)合作，達成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保持潤滑油驗證技術(shù)處于領(lǐng)先地位。公司具有一流的全自動化潤滑油生產(chǎn)線，引進國際先進的美國FMC公司制造的潤滑油調(diào)合設(shè)備、意大利全自動包裝生產(chǎn)線等，采用DCS中央控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)無人化包裝生產(chǎn)，產(chǎn)能可達72桶/分鐘。公司在全國各省均設(shè)有辦事處，擁有100多家一級經(jīng)銷商、5000多家二級分銷網(wǎng)絡(luò)和3000多家XXX服務(wù)站，“95098”客服熱線24小時開通，為用戶提供快捷、熱情、專業(yè)的服務(wù)。公司與國內(nèi)知名IT企業(yè)聯(lián)合研發(fā)的銷售前端管理系統(tǒng)，實時處理全國分銷商的各種業(yè)務(wù)需求，產(chǎn)品采用核徑跡-數(shù)碼雙重防偽技術(shù)，為用戶提供準(zhǔn)確的真?zhèn)尾樵兒彤a(chǎn)品信息服務(wù)。2.質(zhì)量組織機構(gòu)（圖一） 3 質(zhì)量管理職能分配（表一）說明： 主要管理責(zé)任 次要管理責(zé)任 職能部門要素號 要素名稱董事長總經(jīng)理管理者代表管理部供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部調(diào)度中心銷售部市場部大客戶部渠道部商品項目部辦公室信息部重慶公司4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.3.1工程規(guī)范4.2.4記錄控制 5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)5.5.2管理者代表5.5.2.1顧客代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職能部門要素號 要素名稱董事長總經(jīng)理管理者代表管理部供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部調(diào)度中心銷售部市場部大客戶部渠道部商品項目部辦公室信息部重慶公司7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審-補充7.2.2.2組織制造可行性7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā) 7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計輸入7.3.2.2制造過程設(shè)計輸入7.3.2.3特殊特性7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.3.2制造過程設(shè)計輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)的符合性7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供貨來源7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 職能部門要素號 要素名稱董事長總經(jīng)理管理者代表管理部供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部調(diào)度中心銷售部市場部大客戶部渠道部商品項目部辦公室信息部重慶公司7.4.3.1進貨產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2對供方的監(jiān)視7.4.4采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品所需要的原材料7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1控制計劃7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗證7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見性維護7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理7.5.1.6生產(chǎn)計劃7.5.1.7服務(wù)信息反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1貯存和庫存7.5.5.2交付7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1測量系統(tǒng)分析7.6.2校準(zhǔn)/驗證記錄7.6.3實驗室要求 職能部門要素號 要素名稱董事長總經(jīng)理管理者代表管理部供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)中心生產(chǎn)部調(diào)度中心銷售部市場部大客戶部渠道部商品項目部辦公室信息部重慶公司8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2制造過程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核計劃8.2.2.5內(nèi)審員資格8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1全尺寸檢驗和功能試驗8.2.4.2外觀項目8.3不合格品控制8.3.2返工產(chǎn)品的控制8.3.3顧客通知8.3.4顧客讓步8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4 質(zhì)量管理體系4.0 目的與范圍編制覆蓋ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊，建立文件化的質(zhì)量管理體系并進行維護，適用于文件化質(zhì)量管理體系的實施。4.1 總要求本公司按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系并進行實施、維護和持續(xù)改進其有效性，以：a） 管理部組織各部門識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程，包括顧客導(dǎo)向、支持過程，詳見附表1質(zhì)量體系過程和文件清單。b） 過程路徑圖及過程相互關(guān)系矩陣，確定這些過程的順序和相互作用，見附4.1.2過程關(guān)聯(lián)圖。c） 從支持過程策劃、動作、控制的需要建立所需的文件，確定了為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，見附表2質(zhì)量體系過程和文件清單。d） 本公司總經(jīng)理，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e） 公司通過實施經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理、信息系統(tǒng)的動作來監(jiān)視、測量和分析這些過程；f） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 上述質(zhì)量體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，還包括外包過程。4.1.1 過程識別及其應(yīng)用過程是為顧客(內(nèi)部的/外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。過程始于輸入，結(jié)束于輸出。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程（C）、支持過程（S）和管理過程（M）。顧客導(dǎo)向過程（C）：顧客過程是與顧客有關(guān)的，會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司帶來經(jīng)濟效益。支持過程：支持過程為支持顧客過程功能的過程。管理過程：過程與過程之間的銜接、監(jiān)控、支持的過程。4.1.2 過程關(guān)聯(lián)圖（二） XXX公司關(guān)聯(lián)圖：M2監(jiān)視和測量M1管理職責(zé)顧客滿意顧客要求C1 顧客和銷售管理C4交付管理C3生產(chǎn)管理C2產(chǎn)品開發(fā)S1文件管理S2資源管理S3采購管理S4設(shè)備管理S5改進管理說明：生產(chǎn)場所重慶公司主要過程為：C3生產(chǎn)管理、C4交付管理、S1文件管理、S4設(shè)備管理、S5改進管理、M2監(jiān)視和測量，XXX公司支持C2產(chǎn)品開發(fā)、S3采購管理、S2資源管理；支持場所南寧公司主要過程為M1管理職責(zé)、C1顧客和銷售管理、S5改進管理。4.2.1 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊；c) 程序文件；d) 作業(yè)性文件及其他管理性文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、圖稿、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃、指南等；e) 顧客的特殊要求；f) 質(zhì)量記錄、統(tǒng)計分析報告等證實性文件。公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成如下圖（圖三）管理手冊 方針/戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營目標(biāo)各子體系目標(biāo)年度經(jīng)營目標(biāo)各子體系目標(biāo)方針-法定標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書方案計劃公司宗旨 公司宗旨目 標(biāo) 管理性文件 三層文件 二層文件作業(yè)文件 4.2.2 質(zhì)量手冊 本公司按照ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)編制并保持質(zhì)量手冊，其包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 質(zhì)量管理體系的文件化的程序的建立或?qū)ζ涞囊?；c) 對質(zhì)量管理體系過程及其相互作用的描述（見4.1.2過程關(guān)聯(lián)圖二）。4.2.3 文件的控制管理部編寫文件控制程序?qū)|(zhì)量體系所要求的文件予以控制，控制包括如下方面：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性；需要時對文件進行評審和更新，并進行批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保在使用場所可獲得適用文件的有效版本；確保文件保持清晰，易于識別；對外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工程規(guī)范、政策、法規(guī)等由相應(yīng)職能部門進行識別并分發(fā)到相關(guān)部門，對分發(fā)采用編號、標(biāo)識、登記等手段進行控制。防止作廢文件被誤用，若因特殊原因需保留作廢文件時，必須對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.1 工程規(guī)范 所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范及其更改，營銷系統(tǒng)在接受顧客要求后必須及時組織相關(guān)單位的人員進行評審（最遲不能超過10個工作日），及時發(fā)放和實施。執(zhí)行單位保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄，實施包括對文件的更新。納入營銷合同評審控制程序管理。4.2.4 記錄的控制4.2.4.1 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，管理部編寫記錄控制程序，對質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄進行控制。4.2.4.2 公司各部門建立并保持相關(guān)記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，并按規(guī)定的方法進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。保存期限按照法律法規(guī)要求，顧客有特殊要求的，按照顧客要求執(zhí)行。4.2.4.3 記錄編號見記錄控制程序。4.3 支持性文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 記錄控制程序 5 管理職責(zé)5.0 目的與范圍規(guī)定公司員工在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的進行。適用于公司員工在質(zhì)量管理體系中職責(zé)的落實。5.1 管理承諾5.1.1 董事長、總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a） 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b） 確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)使全員皆知；c） 進行管理評審；d） 確保資源的獲得。5.1.2 過程效率 管理者代表必須評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程及支持過程，以確保這些過程的有效性和效率。評審活動包括：識別哪些是產(chǎn)品實現(xiàn)過程，哪些是支持性過程；分析和優(yōu)化過程間相互作用；識別哪些支持性過程會影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效性和效率；對識別出的支持性過程進行監(jiān)視；對過程更改進行驗證，并確保質(zhì)量管理體系運行所需的資源和溝通。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 管理者代表應(yīng)確保顧客的要求與期望能予以確認(rèn)，同時應(yīng)考慮相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。5.2.2 公司通過市場調(diào)研、競爭者分析及顧客反饋等信息來源，對顧客要求及期望進行分析評估。5.3 質(zhì)量方針董事長、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針：a） 與本公司的宗旨相適應(yīng)；b） 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的承諾；c） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d） 在公司內(nèi)得到溝通和理解；e） 定期評審其適宜性，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。本公司的質(zhì)量方針見04章節(jié)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 董事長、總經(jīng)理應(yīng)確保在公司相關(guān)部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并將其包括在業(yè)務(wù)計劃中。確定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮顧客的期望，并在規(guī)定的時間內(nèi)達成。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)確保：a)對質(zhì)量體系的過程、所需的資源及體系的持續(xù)改進進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的要求；b)在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系運行的有效性和高效率，管理者代表負責(zé)建立組織機構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限并使全體員工得到溝通。公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見圖一，質(zhì)量職能分配見表一和附件質(zhì)量體系過程和文件清單中主要活動。各職能部門結(jié)合質(zhì)量職能分配表和質(zhì)量體系過程和文件清單內(nèi)容開展各項質(zhì)量活動。5.5.1.1 董事長1) 批準(zhǔn)發(fā)布公司經(jīng)營方針、目標(biāo)和經(jīng)營戰(zhàn)略。2) 批準(zhǔn)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、中長期工藝發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃。3) 改善公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)與環(huán)境。4) 任命管理者代表，指定顧客代表。5) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。6) 配備必要的資源。5.5.1.2 總經(jīng)理1) 制訂并組織實施公司年度經(jīng)營目標(biāo)及中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。2) 制訂、實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。3) 主持管理評審。4) 配備必要的資源。5) 對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。6) 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。7) 審核質(zhì)量手冊8) 確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量方面的信息。 5.5.1.3 管理副總經(jīng)理1) 建立組織機構(gòu)，明確各單位及其負責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系。2) 主持公司人力資源管理及培訓(xùn)管理。3) 組織人力資源戰(zhàn)略研究，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。4) 負責(zé)公司勞動、人事、薪酬、定額管理。5) 主持公司培訓(xùn)工作，建立健全培訓(xùn)管理體系。6) 負責(zé)建立公司培訓(xùn)管理，驗證和考評培訓(xùn)效果。7) 主持公司法律事務(wù)管理。8) 負責(zé)向董事提供境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)公司運作的法規(guī)、政策及要求。9) 協(xié)助董事長及總經(jīng)理履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。10) 負責(zé)公司經(jīng)營活動法律風(fēng)險評估、監(jiān)控管理。11) 負責(zé)公司法律咨詢服務(wù)、合同法律性審查、法律事務(wù)管理、清欠管理。12) 負責(zé)商標(biāo)、專利歸口管理。13) 組織協(xié)調(diào)信息披露，協(xié)調(diào)與投資者關(guān)系，增強公司透明度。14) 負責(zé)處理與中介機構(gòu)、監(jiān)管部門、媒體的關(guān)系，建設(shè)公共關(guān)系。15) 參與組織公司的投融資工作。16) 批準(zhǔn)辦公室、管理部編制的文件。5.5.1.4 營銷副總經(jīng)理（含渠道副總、市場副總、銷售副總）1) 主持公司產(chǎn)品營銷、服務(wù)體系管理及產(chǎn)品配套應(yīng)用開發(fā)。2) 組織制訂公司中長期營銷規(guī)劃。3) 主持產(chǎn)品營銷、服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)管理體系建設(shè)。4) 組織市場調(diào)研、市場策劃及市場開發(fā)。5) 組織中長期市場預(yù)測與研究、商品戰(zhàn)略布局分析。6) 組織制訂公司商品中長期戰(zhàn)略和年度商品開發(fā)計劃，并實施監(jiān)控。7) 負責(zé)技術(shù)營銷管理。8) 負責(zé)建立品牌管理體系。9) 公司商品大項目管理。10) 組織新商品項目收益分析與控制。11) 組織制訂產(chǎn)品商務(wù)政策，擬訂產(chǎn)品銷售價格，銷售合同管理。12) 負責(zé)銷售費用、銷售貨款的控制及管理。13) 負責(zé)建立公司市場信息管理體系。14) 組織信息收集與使用管理。15) 批準(zhǔn)銷售部、市場部、渠道部、大客戶部、銷售大區(qū)編制的文件。5.5.1.5-1 總工程師（技術(shù)工藝）1) 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計管理。2) 主持生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品新原材料、新工藝發(fā)展規(guī)劃。3) 主持制訂生產(chǎn)技術(shù)工作計劃并實施監(jiān)控。4) 組織建立工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和材料標(biāo)準(zhǔn)；公司工藝技術(shù)的統(tǒng)籌管理。5) 負責(zé)推進工藝技術(shù)的持續(xù)改進。6) 新工藝、新生產(chǎn)技術(shù)的研究、推廣與應(yīng)用；指導(dǎo)外包方的工藝提升。7) 組織公司新產(chǎn)品開發(fā)到批產(chǎn)前的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；組織成熟產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。8) 參與科研成果評審、鑒定、項目上報的審定。9) 批準(zhǔn)公司級工藝管理文件及標(biāo)準(zhǔn)。批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)中心和工藝組編制的文件。5.5.1.5-2 總工程師（采購）1) 負責(zé)建立完善公司物資采購供應(yīng)管理體系。2) 負責(zé)采購信息管理；采購戰(zhàn)略規(guī)劃，供應(yīng)商規(guī)劃管理，供應(yīng)商能力規(guī)劃與管理。3) 組織原材料及其它生產(chǎn)配套物資采購供應(yīng)、管理。4) 審核采購物資采購價格。5) 負責(zé)供應(yīng)商管理。6) 負責(zé)采購物資質(zhì)量管理。7) 參與采購物資的質(zhì)量索賠管理。8) 批準(zhǔn)供應(yīng)部編制的文件。5.5.1.5-3 總工程師（質(zhì)量）1) 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制。2) 組織制訂質(zhì)量系統(tǒng)工作計劃并實施監(jiān)控。3) 負責(zé)重大、突發(fā)、批量質(zhì)量事故的處理。4) 負責(zé)推進產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。5) 組織實施生產(chǎn)件批準(zhǔn)工作。6) 建立和完善公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，有效運行、監(jiān)控。7) 主持質(zhì)量指標(biāo)體系構(gòu)建，落實公司質(zhì)量方針目標(biāo)。8) 主持質(zhì)量改進（攻關(guān)），推進產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進。9) 主持重大質(zhì)量問題的處理和裁決。10) 主持國家、行業(yè)、自治區(qū)的質(zhì)量檢查。11) 主持顧客質(zhì)量協(xié)議、外包批產(chǎn)質(zhì)量協(xié)議的審定。12) 持續(xù)推進公司質(zhì)量成本降低。13) 主持公司級質(zhì)量會議。14) 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進成果申報或發(fā)布。15) 對新產(chǎn)品過程開發(fā)、供應(yīng)商過程開發(fā)，產(chǎn)品確認(rèn)與過程確認(rèn)等提供技術(shù)支持。16) 對新品設(shè)計、確認(rèn)、技術(shù)降成本提供技術(shù)支持服務(wù)。17) 批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)中心編制的文件。5.5.1.5-4 總工程師、技術(shù)副總（研發(fā)）1) 主持產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用開發(fā)與技術(shù)管理。2) 主持產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃。3) 主持產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)工作。4) 主持制訂產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理工作計劃，并實施監(jiān)控。5) 組織健全技術(shù)管理體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)改進。6) 建立健全產(chǎn)品試驗?zāi)芰w系。主持產(chǎn)品試驗，新技術(shù)應(yīng)用試驗研究。7) 組織或授權(quán)對外產(chǎn)品技術(shù)合作的談判。8) 主持重大技術(shù)開發(fā)項目。9) 組織解決重大技術(shù)問題。10) 負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)、應(yīng)用、技術(shù)改進的決策。為產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)提供技術(shù)指導(dǎo)。11) 協(xié)調(diào)監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)重大工作。12) 指導(dǎo)新材料、新工藝的開發(fā)與應(yīng)用。13) 組織科研成果評審、鑒定、項目上報的審定。14) 主持技術(shù)職稱評議專家小組工作。15) 負責(zé)構(gòu)建產(chǎn)品信息管理體系，組織產(chǎn)品信息系統(tǒng)的規(guī)劃及建設(shè)、維護。16) 批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)中心編制的文件。5.5.1.6 生產(chǎn)副總經(jīng)理1) 主持公司生產(chǎn)、調(diào)度、交付、安全、環(huán)保及設(shè)備動能管理。2) 負責(zé)建立完善公司生產(chǎn)管理系統(tǒng)、調(diào)度交付管理系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、安全管理系統(tǒng)和環(huán)保管理系統(tǒng)。3) 組織成熟產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備。4) 負責(zé)精益生產(chǎn)管理。5) 組織生產(chǎn)訂單的合理生產(chǎn)、調(diào)度、交付。6) 組織制訂并實施設(shè)備大、項修計劃。7) 負責(zé)公司能源管理。8) 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全和環(huán)保法律法規(guī)。9) 負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品交付的物流規(guī)劃及優(yōu)化。10) 現(xiàn)場技術(shù)、工藝問題處理，工藝紀(jì)律管理。11) 現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、實施。12) 生產(chǎn)過程成本控制。13) 批準(zhǔn)生產(chǎn)部、調(diào)度中心、重慶公司編制的文件。5.5.1.7 總會計師（含財務(wù)總監(jiān)）1) 主持公司企業(yè)管理、預(yù)算與成本管理、信息技術(shù)管理。2) 負責(zé)公司預(yù)算管理體系的研究、規(guī)劃及改進。3) 組織編制公司年度預(yù)算方案，監(jiān)督預(yù)算方案執(zhí)行。4) 負責(zé)公司降成本工程管理，策劃專項成本管理。5) 主持公司財務(wù)規(guī)劃及管理。6) 審核公司財務(wù)報表、財務(wù)報告。7) 審核對外財務(wù)信息披露。8) 負責(zé)公司經(jīng)營活動或業(yè)務(wù)活動的會計核算，財務(wù)風(fēng)險防范。9) 負責(zé)資金的籌措和使用管理。10) 負責(zé)稅費的申報、交納管理。11) 負責(zé)價格管理。12) 主持公司固定資產(chǎn)的一級管理。13) 審定公司投融資建設(shè)工程的預(yù)算和決算。14) 公司股票、債券等有價證券管理。15) 負責(zé)構(gòu)建信息技術(shù)管理體系，組織信息系統(tǒng)中長期規(guī)劃及建設(shè)。16) 負責(zé)信息技術(shù)應(yīng)用開發(fā)、維護，信息系統(tǒng)硬件管理。17) 批準(zhǔn)財務(wù)部、信息部編制的文件。5.5.1.8 管理部1) 負責(zé)建立健全公司管理體系，研究公司經(jīng)營機制和管理體制。2) 組織開展公司標(biāo)準(zhǔn)化管理。3) 負責(zé)策劃公司組織機構(gòu)，職能職責(zé)的界定、協(xié)調(diào)與論證。協(xié)調(diào)解決公司重大管理問題。4) 組織建立健全公司規(guī)章制度與流程，并組織監(jiān)控。5) 負責(zé)策劃并組織實施公司重要管理創(chuàng)新方案。6) 組織質(zhì)量管理體系策劃、建立、實施和改進，是質(zhì)量管理體系歸口管理部門。7) 組織質(zhì)量手冊、第二層次程序文件的編制。負責(zé)質(zhì)量手冊、第二層次程序文件和跨部門使用第三層次管理性文件的管理。8) 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審。9) 組織迎接第三方審核。10) 組織內(nèi)部審核、管理評審及第三方審核不符合項整改。11) 負責(zé)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作。12) 參與供方質(zhì)量管理體系開發(fā)和第二方審核。13) 策劃構(gòu)建公司精益運營體系。14) 組織制定公司精益運營中長期規(guī)劃。15) 公司精益運營項目的策劃。16) 精益運營項目的過程推進及管理。17) 精益運營項目成果的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。18) 組織公司績效考評體系的建立健全。19) 負責(zé)公司督察管理。20) 負責(zé)建立健全人力資源管理系統(tǒng)。21) 組織人力資源戰(zhàn)略研究，實施人力資源發(fā)展規(guī)劃。22) 負責(zé)人力資源開發(fā)與管理、勞動人事管理，按崗位任職條件配備滿足能力要求的人力資源。23) 組織制訂崗位任職條件。24) 負責(zé)定編、定崗、定員管理。25) 管理干部及技術(shù)職務(wù)的聘解職、任前/期滿考評。26) 負責(zé)薪酬分配與管理。27) 提出培訓(xùn)需求，并監(jiān)督和評價其培訓(xùn)管理和培訓(xùn)效果。28) 負責(zé)公司制造成本管理、定額管理。29) 負責(zé)建立健全公司培訓(xùn)管理體系， 根據(jù)公司人力資源培訓(xùn)需求，制訂公司年度培訓(xùn)計劃，并組織實施。30) 負責(zé)建立培訓(xùn)師資、員工培訓(xùn)記錄等培訓(xùn)信息數(shù)據(jù)庫。5.5.1.9 調(diào)度中心1) 負責(zé)組織和平衡各生產(chǎn)基地的生產(chǎn)，平衡產(chǎn)、運、銷。2) 辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，查驗是否檢驗合格。3) 分區(qū)、分類存放入庫產(chǎn)品，采取措施防霉、防腐、防變形、防損壞。4) 進行產(chǎn)品出庫前的檢查，不合格的不能出庫，并記錄。5) 負責(zé)制定周調(diào)度計劃、月度調(diào)度計劃、月度物料需求計劃。6) 負責(zé)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃的審核以及完成情況的監(jiān)督。7) 檢查和調(diào)整各生產(chǎn)基地的生產(chǎn)作業(yè)及作業(yè)計劃的執(zhí)行進度。8) 檢查解決生產(chǎn)、外運中存在的問題和矛盾。9) 協(xié)同各部門及各公司，解決各生產(chǎn)單位協(xié)作中的爭議問題。10) 設(shè)備檢修改造、基建、技改等工程與生產(chǎn)的銜接、平衡工作。11) 負責(zé)XXX本部的產(chǎn)成品及基礎(chǔ)油運輸承運商的選擇以及倉儲運輸合同的管理。12) 負責(zé)重慶公司生產(chǎn)所需基礎(chǔ)油及添加劑的調(diào)運工作。13) 負責(zé)進廠承運車輛的協(xié)調(diào)管理。14) 負責(zé)建立、健全生產(chǎn)系統(tǒng)訂單管理的相關(guān)制度。15) 負責(zé)就訂單管理相關(guān)事宜，與銷售系統(tǒng)進行溝通和對接。16) 負責(zé)組織產(chǎn)品的運輸、調(diào)配，完善發(fā)運過程的交接手續(xù)。17) 負責(zé)在途貨物的跟蹤和信息反饋、異常情況的協(xié)調(diào)處理工作。18) 負責(zé)運輸成本的控制。19) 負責(zé)運輸費用的整理、核對與報賬工作。20) 建立、健全包裝原材料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗流程、作業(yè)指導(dǎo)書。21) 負責(zé)外購包裝原材料的質(zhì)量檢驗。22) 負責(zé)外購包裝質(zhì)量信息的分析處理以及反饋。23) 參與對包材供應(yīng)商的選擇與評審。及有關(guān)質(zhì)量特性的合同的評審。24) 對包材供應(yīng)商與質(zhì)量特性有關(guān)的合同進行評審。25) 負責(zé)包裝物料、廠內(nèi)基礎(chǔ)油、添加劑等原材料的倉儲管理工作。26) 負責(zé)所保管物料的庫位存放管理、標(biāo)識管理，確保物料的可追溯性，確保物料執(zhí)行先進先出的原則。27) 負責(zé)所管物資出入庫管理、手續(xù)辦理。28) 負責(zé)油品調(diào)撥工作。29) 負責(zé)監(jiān)視裝卸基礎(chǔ)油、添加濟過磅計量以及施加封條登記工作。30) 負責(zé)倉庫物資安全管理。31) 負責(zé)外購包裝物料、桶裝添加劑基礎(chǔ)油、成品油的裝卸工作。32) 負責(zé)裝卸承包方以及裝卸作業(yè)工人的管理。33) 負責(zé)裝卸費用的整理、核對與報賬工作。34) 負責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特性，研究提高裝卸效率和質(zhì)量的方式方法。35) 負責(zé)廠內(nèi)產(chǎn)成品的倉儲管理工作。36) 負責(zé)所保管成品的庫位存放管理、標(biāo)識管理，確保物料的可追溯性，確保物料執(zhí)行先進先出的原則。37) 負責(zé)所管物資出入庫管理、手續(xù)辦理。38) 負責(zé)倉庫成品安全管理。39) 負責(zé)出入庫物資的賬務(wù)處理工作。40) 負責(zé)根據(jù)銷售訂單及庫存情況、客戶的提貨要求創(chuàng)建銷售提貨單。41) 負責(zé)各公司銷售訂單的寄售補貨銷售出庫的工作。42) 負責(zé)打印銷售出庫單據(jù)提交財務(wù)部開票。43) 負責(zé)船舶靠岸后到卸油完畢前的各項通關(guān)工作。44) 負責(zé)碼頭油輪的接卸和基礎(chǔ)油的裝運工作。45) 負責(zé)碼頭油庫基礎(chǔ)油入庫、