南江集團組建方案7(修改).doc

重慶南江地質(zhì)（集團）有限公司組建方案一、 組建集團公司的意義和作用根據(jù)企業(yè)集團管理登記暫行規(guī)定、企業(yè)名稱登記管理規(guī)定、企業(yè)名稱管理實施辦法、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法、重慶市經(jīng)營性國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓暫行辦法，重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊（下稱南江隊）在上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，決定組建設(shè)立重慶南江地質(zhì)（集團）有限公司。組建南江集團，有利于促進產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)合理化；有利于發(fā)展社會化、專業(yè)化生產(chǎn)協(xié)作，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合和資源的合理配置，形成合理的經(jīng)濟規(guī)模；有利于促進技術(shù)進步，使科學技術(shù)迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力；有利于增強企業(yè)經(jīng)濟技術(shù)實力，提高企業(yè)在市場中的競爭能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展。二、 組建集團公司的實施步驟1、 重慶南江礦產(chǎn)開發(fā)有限公司為南江集團的母體公司，名稱應(yīng)變更為重慶南江地質(zhì)（集團）有限公司，注冊資本金為3000萬元，由南江隊作為投資主體投入資金（注冊資本需由原380萬元增至3275萬元）。2、 重慶南江地質(zhì)集團有限公司為子公司的控股方，子公司的投資主體全部變更為重慶南江地質(zhì)集團有限公司。3、 作為集團公司的成立單位要求必須是有限公司，故對下屬企業(yè)必須改制為有限公司；重慶南江地熱資源勘探開發(fā)設(shè)計研究院，重慶南江物探檢測中心，重慶南江巖土工程測試中心，重慶南江物資供應(yīng)站，根據(jù)國家法規(guī)對改制企業(yè)應(yīng)進行清產(chǎn)核資，由主管部門出具產(chǎn)權(quán)確認文件。4、 完善工商登記。下述問題均按實施步驟闡述。三、南江集團公司與南江隊的隸屬關(guān)系南江隊南江集團有限公司原南江隊的職工剝離到南江集團公司工作的員工，其身份不變?nèi)詫倌辖?。四、南江隊作為所有者的法律地位及?quán)益（一）南江隊是南江集團公司的所有權(quán)人，享有獲取紅利的權(quán)利。（二）決定南江集團公司經(jīng)營方針和投資計劃。（三）審議批準南江集團公司年度財務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配和彌補虧損方案。（四）南江集團公司董事長由南江隊隊長擔任，非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事、子公司經(jīng)理、財務(wù)及高級管理者由南江隊委派。（五）更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。（六）審議批準董事會、監(jiān)事會的報告。（七）對南江集團公司增加或者減少注冊資本作出決議。（八）南江隊的工程項目有償由南江集團公司承接。（九）負責南江集團公司人事組織關(guān)系、職務(wù)變動、招聘或解聘的手續(xù)辦理。（十）負責南江集團公司離退休人員的組織管理。（十一）負責基地物業(yè)、基地治安保衛(wèi)管理工作。（十二）南江集團公司的重大事項（包括但不限于集團合并、分離、解散、清算或變更形式等），由南江隊報重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局批準。五、南江集團公司成立后南江隊的組織機構(gòu)設(shè)置南 江 隊黨委書記隊 長保衛(wèi)處綜合辦(含工會、財務(wù)、宣傳)人事處(含離退休)資料檔案室六、南江集團公司組織結(jié)構(gòu)重慶南江地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)(集團)有限公司（核心企業(yè)：重慶南江地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)有限責任公）重慶南江地質(zhì)集團工程勘察院重慶南江地質(zhì)集團地熱資源勘探開發(fā)設(shè)計研究院重慶南江地質(zhì)集團物探檢測中心重慶南江地質(zhì)集團巖土工程測試中心重慶南江地能開發(fā)集團有限公司重慶南地科技開發(fā)集團有限公司 七、南江集團公司管理職能部門董事長監(jiān)事董事 黨黨支部總經(jīng)理工會分會副經(jīng)理合同管理部總工辦質(zhì)保部財務(wù)部經(jīng)營部勞動人事部監(jiān)察審計科行政辦公室預(yù)結(jié)算部技安保衛(wèi)部宣傳部八、南江集團公司的組織管理（一）以南江集團公司章程作為組織管理和行為的準則。（二）核心企業(yè)和子公司對外經(jīng)營，必須冠以重慶南江地質(zhì)（集團）有限公司的名稱。（三）在技術(shù)力量和施工組織滿足的條件下資質(zhì)共享。（四）按市場經(jīng)濟運作，集團公司資質(zhì)范圍內(nèi)的項目信息、工程業(yè)務(wù)，在市場同等條件下，母公司或子公司有優(yōu)先接受權(quán)，由公司內(nèi)部承接。九、南江集團公司人、財、物管理（一）勞動人事管理1、南江集團公司負責下屬子公司的人事檔案管理和考核。2、子公司招聘、解聘、提級或行政處分報集團公司批準后執(zhí)行。3、集團公司重要經(jīng)營管理人員的任免，根據(jù)經(jīng)營能力和經(jīng)營業(yè)績?nèi)斡?，由南江隊考核。（二）財?wù)管理1、核心企業(yè)和子公司實行獨立核算、自負盈虧、照章納稅。依法承擔民事責任。2、核心企業(yè)和子公司自行組織生產(chǎn)經(jīng)營、決定承包形式。工資標準及分配、獎勵、按集團公司制訂的經(jīng)濟責任制管理辦法執(zhí)行。3、集團公司財務(wù)部按公司法、會計法和會計制度規(guī)定，對核心企業(yè)和子公司進行獨立核算，編制和上報會計報表和經(jīng)濟責任考核。4、子公司實行成本核算，簡據(jù)報銷。（三）國有資產(chǎn)及物資管理南江集團公司的國有資產(chǎn)及物資由集團公司統(tǒng)一管理、調(diào)配和考核，子公司有償使用，分級管理。十、南江集團公司子公司的權(quán)利義務(wù):（一）有權(quán)對集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略、遠景規(guī)劃、經(jīng)營決策和重大活動提出建議或質(zhì)詢;（二）有權(quán)優(yōu)先參加集團公司組織的各種活動，獲得集團提供的各種情況信息; （三）在征得董事會同意的情況下，有權(quán)以集團公司的名義對外開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;（四）遵守集團公司章程和集團公司的各項規(guī)章制度;（五）服從貫徹集團公司董事會的決議和集團公司長遠規(guī)劃、重大經(jīng)營決策;（六）在經(jīng)營中的重大事項應(yīng)報集團公司審批;（七）接受集團公司的監(jiān)督、檢查，按月向集團公司報送有關(guān)統(tǒng)計報表;（八）獨立核算、自負盈虧，照章納稅。（九）自行主持本公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。（十）自行組織本公司實施集團公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。（十一）自行擬訂本公司內(nèi)部管理機構(gòu)方案、擬訂本公司的具體管理制度和制定本公司的具體規(guī)章。（十二）在經(jīng)營戰(zhàn)略上子公司從屬于集團公司。（十三）子公司接受集團對國有資產(chǎn)的保值增值、年度經(jīng)濟指標完成情況和經(jīng)濟效益情況進行財務(wù)監(jiān)督、檢查和考核。十一、南江集團公司設(shè)董事會（一）董事會是南江集團公司的經(jīng)營管理決策機構(gòu)，對出資人南江隊負責。（二）設(shè)董事長1人，由南江隊法定代表人擔任。董事會董事由X人組成。董事由南江隊直接委派。 （三）董事會下設(shè)總經(jīng)理，負責處理集團的日常經(jīng)營管理事務(wù)。（四）董事會行使以下職權(quán):1、向集團公司出資人南江隊報告工作。2、研究集團公司的重大發(fā)展戰(zhàn)略決策以及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。制定集團公司的經(jīng)營計劃和投資方案。3、制訂集團公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4、制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。5、制訂集團公司增加或者減少注冊資本方案。6、決定集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。7、制定集團公司的基本管理制度。8、研究解決集團公司在發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的重大問題、協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系。9、審核總經(jīng)理提出的集團公司年度工作報告及活動經(jīng)費收支報告。10、集團公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)與南江隊無關(guān)。11、接受南江隊對南江集團公司國有資產(chǎn)的保值增值、年度經(jīng)濟指標完成情況和經(jīng)濟效益情況進行財務(wù)監(jiān)督、檢查和考核。十二、南江集團公司設(shè)監(jiān)事會（一）監(jiān)事會代表南江隊對核心企業(yè)和子公司的國有資產(chǎn)保值增值實施監(jiān)督。監(jiān)事會成員不少于人。（二）監(jiān)事會履行下列職權(quán)：1、檢查集團公司及子公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況；2、檢查集團公司及子公司財務(wù)，查閱集團公司及子公司的財務(wù)會計資料與企業(yè)經(jīng)營管理活動有關(guān)的其他資料，驗證集團公司及子公司財務(wù)會計報告的真實性、合法性；3、檢查集團公司及子公司的經(jīng)營效益、利潤分配、國有資產(chǎn)保值增值，資產(chǎn)運營等情況；4、檢查集團公司及子公司負責人的經(jīng)營行為是否合法，并對經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲、任免意見；5、負責向南江隊相關(guān)管理部門匯報情況并提出意見或建議。6、公司法等法律法規(guī)及章程賦予的其他職權(quán)。注：組建南江集團的主要程序1、重慶南江地質(zhì)（集團）有限公司組建方案報市地勘局批準。2、擬定南江集團公司核心企業(yè)和子公司的資質(zhì)歸屬。3、擬定南江隊與南江集團公司以及子公司注冊資本計劃安排。4、申請地勘局增加注冊資本金和南江集團組建工作經(jīng)費5060萬元（籌建組人員工資、交通費