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文檔簡介

發(fā)起式股份有限公司章程一、總則1.股份有限公司(以下簡稱公司)是以(國有/集體/私營/中外混合持股)為主體的社會(huì)主義股份制企業(yè))。2.公司名稱為 股份有限公司,簡稱 。英文為 Co.,Ltd.,簡稱 ;公司注冊地址: ;郵政編碼: 。3.公司經(jīng)人民政府批準(zhǔn),并在 工商行政管理局注冊登記,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,具有獨(dú)立法人資格。公司掛靠 ,行業(yè)主管部門歸屬 。 4. 公司實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、依法納稅、自負(fù)盈虧,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。 5. 公司一切活動(dòng)遵守國家公司法和其他法律、法規(guī),維護(hù)國家利益和社會(huì)公東利益,接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督。 二.宗旨和經(jīng)營范圍 1.公司宗旨: 。2.經(jīng)營范圍: 。兼營: 。經(jīng)營方式: 。三.設(shè)立方式和股份1.公司設(shè)立方式為發(fā)起設(shè)立,由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份。2.公司注冊資本為 萬元人民幣。3.公司總股本為 萬股,每股面值1元,公司股份均為記名(或無記名)式普通股票。4.公司發(fā)起人 (1)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 ;(2)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 ;(3)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 ;(4)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 ;(5)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 ;(6)名稱 ,認(rèn)股數(shù) ,股份比例 ,出資方式為 。5.發(fā)起人認(rèn)購的股份自公司成立之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。6.公司向社會(huì)和境外募集股份時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策辦理。7.公司通過下列方式增發(fā)新股:(1)向社會(huì)募集新股;(2)向公司原有股東配售新股;(3)以公司股利轉(zhuǎn)成股本;(4)依有關(guān)規(guī)定將公積金轉(zhuǎn)增股本。四.股東和股東大會(huì)1.凡本公司股票持有者均為公司股東。股東按其持有股份的類別和份額享有相應(yīng)的權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。股東入股原則是入股自愿、股權(quán)平等、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)。2.公司股東享有的權(quán)利:(1)出席或委托代理人出席公司股東大會(huì)并行使表決權(quán);(2)按公司章程和政府有關(guān)法規(guī)轉(zhuǎn)讓股份;(3)查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)帳目報(bào)告,監(jiān)督公司生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、提出建議或質(zhì)詢;(4)按股份分得股息、紅利或接受無償配股;(5)優(yōu)先認(rèn)購新股;(6)取得公司終止后的剩余財(cái)產(chǎn);(7)本章程規(guī)定的其它權(quán)利。3.公司股東承擔(dān)義務(wù):(1)遵守公司章程;(2)按其認(rèn)股份額承擔(dān)公司的虧損及債務(wù);(3)維持公司的合法利益;(4)維持公司的合法利益;(5)不得退股。4.公司由股東組成大會(huì),股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依照國家法規(guī)和章程行使職權(quán)。5.公司股東大會(huì)如下職權(quán):(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(2)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事頂;(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(4)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(8)對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議;(9)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議;(10)對(duì)公司合并、分支、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;(11)修改公司章程。6.股東大會(huì)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一,應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):(1)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定或公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);(2)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)總股本三分之一時(shí);(3)持有公司股份百分之十以上股東請(qǐng)求時(shí);(4)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(5)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。7.股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依照本章程規(guī)定負(fù)責(zé)召集,由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開30日以前通知各股東。臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列的事項(xiàng)作出決議。8.股東大會(huì)應(yīng)有代表公司總股份三分之二以上的股東代表出席始得召開。股東出席股東大會(huì),所持每一份股份有一票表決權(quán)。9.股東大會(huì)作出普通決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會(huì)對(duì)公司合并、分立或者解散公司、注冊資本變更、發(fā)行公司債券、修改公司章程作出特殊決議,必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。10.股東可以委托代理人出席股東大會(huì),代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。11.股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。五.董事會(huì)1.公司設(shè)立董事會(huì)為股東大會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu),董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,行使股東大會(huì)閉會(huì)期間公司日常經(jīng)理管理的最高權(quán)力。2.董事會(huì)組成人數(shù)為 人(如519人),董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事可由股東、股東代表、公司職工和社會(huì)知名人士組成,董事任期為3年,可連選取連任。3.董事會(huì)行使如下職權(quán):(1)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作。(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議。(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃的投資方案。(4)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(5)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。(7)擬訂公司合并、分立、解散的方案。(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。(9)聘任或解聘公司總經(jīng)理;根據(jù)總經(jīng)理提名,聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng)。(10)制定公司的基本管理制度。4.董事會(huì)設(shè)董事長1人,設(shè)副董事長12人。董事長和副董事長由董事會(huì)全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生。 董事長為公司的法定代表人。5.董事長行使下列職權(quán):(1)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(2)檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況;(3)簽署公司股票、公司債券、重要合同及其他主要文件;(4)在董事會(huì)閉會(huì)期間,對(duì)公司重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo);(5)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司行使特別裁決權(quán)。副董事長協(xié)助董事長工作。董事長不能履行職權(quán)時(shí),由董事長指定的副董事長代行職權(quán)。6.董事會(huì)每年度至少召開2次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前書面通知全體董事會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、內(nèi)容。經(jīng)董事長或三分之一以上董事會(huì)議提議,可召開臨時(shí)董事會(huì)議。7.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)作出普通決議,須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過;特別決議,須經(jīng)全體董事三分之二以上(或全體出席董事)通過。8.董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì),委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。9.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事和記錄員工會(huì)議記錄上簽名。10.董事會(huì)決議對(duì)全體董事均有約束力,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)表時(shí)異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。六.監(jiān)事會(huì)1.公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)為公司常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu),行使監(jiān)督職能,向股東大會(huì)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。2.監(jiān)事會(huì)由 名(不少于3名)監(jiān)事組成,監(jiān)事由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。3.監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長1人,副監(jiān)事長12人,監(jiān)事任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿,可以連選連任。4.監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(1)檢查公司財(cái)務(wù);(2)對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(3)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí),要求董事和總經(jīng)理予以糾正;(4)提議召開臨時(shí)股東大會(huì);(5)監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議;(6)代表公司與董事和總經(jīng)理交涉或提起訴訟。5.監(jiān)事會(huì)會(huì)議一般每年舉行1次,由監(jiān)事長召集。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事同意方可作出。6.監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)律師、注冊會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等專業(yè)人員的費(fèi)用由公司承擔(dān)。七.總經(jīng)理1.公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制??偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘,總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),受董事會(huì)授權(quán),總經(jīng)理可代行公司法定代表的職權(quán)并承擔(dān)義務(wù)。2.總經(jīng)理任期3年(或4年),可連聘連任,副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,經(jīng)董事會(huì)審議后聘用,副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助總經(jīng)理工作。3.總經(jīng)理行使下列職權(quán):(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司基本的管理制度;(5)制定公司具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)人員;(8)總經(jīng)理列席董事會(huì)議;(9)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。4.總經(jīng)理行使權(quán)責(zé)和權(quán)限時(shí),不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議或超越授權(quán)范圍,不得從事與公司有競爭或損害公司利益的活動(dòng)。八.公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)1.公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)務(wù)主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。2.公司會(huì)計(jì)年度采服日歷年度制、自每年1月1日起至當(dāng)年12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。3.公司按有關(guān)規(guī)定定期公告資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、財(cái)務(wù)情況說明、利潤分配表等有關(guān)文件,在股東大會(huì)年會(huì)召開前20天置備于本公司,供股東查閱。公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)中國法律認(rèn)可的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可。4.公司按國家稅法規(guī)定,向各有關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。5.公司按國家稅法繳納稅金。6.公司實(shí)現(xiàn)利潤按下列順序進(jìn)行分配:(1)繳納所得稅;(2)彌補(bǔ)以前年度虧損;(3)提取法定公積金10%;(4)提取法定公益金5%10%;(6)提取任意公積金;(7)分配股利。7.公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊資本50%以上時(shí),可不再提取;公司法定公積金累計(jì)不足彌補(bǔ)上年虧損,應(yīng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)。8.公司經(jīng)股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值。所留存的公積累不得少于注冊資本的25%。9.公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。10.公司按照國家有關(guān)法規(guī)設(shè)立審計(jì)制度。11.公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊外,不得另立會(huì)計(jì)帳冊。對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。九.公司解散和清算1.公司有下列情形之一的,應(yīng)予以解散:(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí):(2)股東大會(huì)決議解散;(3)因公司合并或者分立需解散的;(4)違反國家法律、法規(guī)被依法撤銷;(5)宣告破產(chǎn)。2.公司依照前條第1、2、3項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組,由董事會(huì)通過股東會(huì)確定其人選,同時(shí)發(fā)布解散公告。3.清算組在清算期間行使下列職權(quán):(1)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(2)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(3)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(4)清繳所欠稅款;(5)清理債權(quán)、債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(7)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。4.清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3資。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自第一次公告之日起90天內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。5.清算組對(duì)公司財(cái)產(chǎn)按下列順序分配:(1)支付清算費(fèi)用;(2)支付所欠職工工資和勞動(dòng)保障費(fèi)用;(3)繳納所欠稅款;(4)清償公司債務(wù);公司財(cái)產(chǎn)按規(guī)定清償后的

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