防城港市XX房地產開發(fā)有限公司管理制度.doc

防城港市XX房地產開發(fā)有限公司管理制度總 綱本公司以“向上、創(chuàng)業(yè)、公平、和諧”為根本，堅持以人為本的經營理念，在防城港市房地產市場中充分發(fā)揮公司在資金、人才管理、經驗、技能、社會網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡等方面的優(yōu)勢，開展房地產銷售及經紀業(yè)務。第一條 公司全體員工都必須自覺維護和遵守公司的規(guī)章制度和各項紀律、決定，為公司的發(fā)展、壯大奉獻自己的聰明才智。第二條 公司的一切財產屬公司所有，禁止任何組織和個人用任何手段損害公司形象和聲譽，破壞公司的發(fā)展。第三條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第四條 公司倡導員工團結互助、同舟共濟、發(fā)展集體合作和集體創(chuàng)造精神。第五條 公司為員工提供良好經濟收入，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面待遇。第六條 公司實行考勤、考核制度、端正工作作風和提高工作效率，反對辦事一向拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第七條 公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，降低成本，提高效益，反對鋪張浪費。- 26 -公司結構框架（2011年）董事會董事長（兼總經理）工程開發(fā)部財務部銷售部行政辦公室常務副總經理副總經理（或總工程師）部門機構設置（2011年）一、董事會董事會由公司股東構成，是公司戰(zhàn)略決策及重大問題審定的主導。二、董事長（1人）董事長由由董事會全體董事過半數(shù)選舉產生，是公司的法人代表和重大事項的主要決策人，在董事會閉會期間，對公司的重要業(yè)務活動有業(yè)務執(zhí)行的處理權和董事會職代行權，并承擔執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的義務。董事長主持公司生產經營管理工作，對所承擔的工作全面負責。三、總經理（1人）本公司總經理由董事長兼任，負責公司全部日常工作的主持及任務。四、副總經理（2人）本公司設置副總經理2人，一位負責公司的行政人事及策劃、銷售工作，另一位負責公司的工程開發(fā)及管理工作，管理工程的副總經理也可以設置為總工程師職位。五、行政辦公室（2人）行政辦公室職責為協(xié)助上級領導管理好公司的行政、辦公、人事等方面工作。六、銷售部（若干）銷售部包括策劃及銷售兩部分。 七、財務部（2人）財務部由總經理直接管理，負責公司的會計及財務管理。八、工程部工程開發(fā)部負責項目的工程開發(fā)及管理工作。包括設計、報建、監(jiān)理、建設等。人事管理篇員工的聘用及招聘程序規(guī)定 一、本公司錄用新員工主要采用公開向社會招聘及內部調動的形式。二、凡就聘人員須經行政部和用人部門經理面試考核，符合公司聘用標準，報總經理批準后方可錄用。三、公司錄用新員工的程序：1、新員工應提交“三證”，即身份證、學歷證（含學位證書、畢業(yè)證書、結業(yè)證書、崗位培訓證書等）、職稱證、近期免冠照三張，并提交最后工作單位的離職證明（或勞動手冊、聘用手冊）。2、新員工入職時，填寫人事登記表，由管理部辦理試用手續(xù)。新員工試用期為三個月（最長不超過六個月），期滿進行考評，成績特別優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間，考評不合格的，則實行淘汰。3、在試用期內發(fā)現(xiàn)有虛報或謊報個人履歷者以及表現(xiàn)不良或不能勝任本職工作的一概不聘用。4、新員工上班的首個工作日，應先到公司報到，由管理部向其介紹公司的簡要情況及公司的規(guī)章制度，并帶其去公司設定的部門崗位上崗。四、新員工試用期滿，須由部門提交轉正申請報告，經任職考核后，報總經理批準，與公司簽訂“員工聘用合同”，即可轉為公司正式員工。人事管理制度根據(jù)中華人民共和國勞動法及國家有關人事法律，結合本公司及員工的實際情況，特制訂以下人事管理制度。一、人員聘用(一) 公司聘用人員的條件：1、公司所聘用的職員必須有中專以上文化程度和一定業(yè)務技術專長，具備團結協(xié)作、艱苦創(chuàng)業(yè)、吃苦耐勞的精神，以及認真負責的工作態(tài)度。2、聘用人員的數(shù)量必須從公司實際情況出發(fā)，適合公司發(fā)展需要，按照董事會規(guī)定的人員編制從嚴控制。(二) 公司聘用人員的方法：1、面向社會招聘。2、對公司有特殊作用的人才可直接引進。(三) 人員的錄用：1、面向社會公開招聘的人員，可先與公司簽訂試用合同，試用期為三個月，經過三個月的工作考驗，正式錄用后方與公司簽訂正式合同，正式聘任合同以年為期，可以連續(xù)聘任。2、所有招聘或直接引進的人員均須報請總經理批準。3、錄用程序：用人部門提出書面申請，經總經理同意，管理部負責調查、審核、填報并簽署錄用與否的意見報總經理批準錄用。二、人員培訓(一) 培訓的條件及程序根據(jù)公司發(fā)展的特點業(yè)務部工作人員需不斷提高個人素質、銷售技巧，業(yè)務部提出申請，總經理批準后進行。(二) 培訓費用：凡經公司舉辦的培訓工作，其所發(fā)生的培訓費用由公司全額承擔。(三) 培訓期間發(fā)放基本工資三、員工的調動(一) 員工在公司內部之間的調動以公司管理部簽發(fā)的書面調令為準，在各部門內部崗位變動由各部門主管自定。(二) 員工必須按公司的要求，服從調動。否則，公司將以違紀論處。情節(jié)惡劣的，公司有權解除其聘用合同。(三) 員工調動時必須有交接書，交、接雙方及部門主管領導應在交接書上簽字，確認原工作無誤后方可調動。四、公司員工的工資、福利、保險（見福利待遇章節(jié)）關于員工休假及員工休假日加班的規(guī)定：1、本公司員工除正常休息外享有國家法定節(jié)假日的休息權。根據(jù)職級不同享有不同年假。2、實行調休制度：因工作崗位及職責及工作需要，公司有權要求員工利用休息日加班，凡加班者采用調休方式補休，不另作經濟補償。3、凡加班后均計入考勤，送人事部記載，以作為今后補休的依據(jù)。公司職級及任免權限 一、按公司組織架構及管理需要，公司干部人員按職位的高低分級。 二、任免權限： 1、總經理由董事長兼。 2、副總經理由總經理提名，由董事長決定任免，并報公司董事會。 3、行政辦公室主任、部門經理由主管副總經理提名，報總經理決定任免。 4、部門副理、主管、副主任由部門經理提名，報主管副總經理決定任免。 5、各管理工作人員由各部經理決定任免。 三、上述各職級的試用期為叁個月，九級以上職務（含九級）試用期為六個月（最長不超過六個月），試用期滿后由其主管進行考評，并填寫人事變更表報行政部，由行政部審核后報總經理室等待批準?？荚u合格的按本規(guī)定的程序正式任命，考評不合格的，則由部門或公司另行安排。員工的異動與辭職（退）一、員工的異動(一) 員工的調動 1、公司因正常業(yè)務需要，需調動員工的職務或工作地點時，就調員工不得借故拖延或抗阻。2、各部主管應就所屬員工的個性、學識、能力，調配適當工作，務必使人盡其才，才盡其用。3、員工因工作需要等原因，需部門間調職時，由部門主管填報“人事變更表”，送調職部門會簽，轉行管理部簽注意見后，交總經理批示。4、在申請過程中，申請人應安心做好本職工作。5、未批準的升降、調職申請單退回原申請單位。6、經批準后的異動申請單由行政部發(fā)布“人事異動”通知，副本抄送申請單位經手人，并限期辦理業(yè)務移交手續(xù)。部門主管應于七日內、一般員工應于五日內履任新職。7、經批準之異動，涉及調資的，呈報上級部門審核后，管理部應會同財務部門辦理調資。(二) 員工的晉級與調薪1、員工的晉級指員工的行政級別晉升，其職務、行政福利也相應調整。2、各部門應根據(jù)部門的工作性質及特點，對九級以下職級的員工（有些部門為八級）的各級崗位有明確的職責要求，并呈書面形式，同時根據(jù)各項要求對員工進行考評。（可參照業(yè)務部的方式）3、考評為每月末進行一次，分自評及主管評，所有考評分均進入員工檔案。4、凡連續(xù)三個月達到上一級的考評要求，則有權申請晉級。5、每年9月1日及次年3月1日為晉級調動日，凡達到晉級條件的員工在此期間可獲晉級。在此期限的前一個月，部門主管填寫“人事變更表”，說明理由并附員工考評依據(jù)報行政部，管理部收悉后進行審核查后，報總經理批示后張榜公布。財務部門相應辦理調資手續(xù)。二、辭職1、正式錄用的員工若感覺工作不適合或因其他原因不能繼續(xù)工作而想辭職的，應提前十五天至行政部領取并填寫“辭職申請表”，提交部門主管和管理部，經兩部主管簽署意見后，呈總經理批示。2、管理部依總經理批準后轉回的“辭職申請表”通知財務辦理停薪。3、管理部依“辭職申請表”，通知本人應離職日，發(fā)給辭職人“員工離職表”，辦理交接手續(xù)并移交所有領用物品。辦理完畢后，由管理部審核無誤簽章后轉財務部門核算工資（除特批外，均于下月發(fā)薪日給予）。4、管理部于員工離職當日辦理：(1) 登記人事異動記錄(2) 注銷其所在部門和管理部人員狀況中的登記(3) 登記個人資料卡并注銷其個人檔案5、管理部主管視情況與離職人員談心，了解離職原因，作為人事流動率檢討的參考。三、辭退本公司員工若違反公司各項規(guī)章制度，公司有權解雇員工，提前半個月通知員工后執(zhí)行。如員工有以下行為之一者，應立即免除職務，解除合同并予以辭退，公司將不給予任何經濟補償。1、工作不利或不適合現(xiàn)職，經協(xié)調仍不合適者。2、當月連續(xù)曠工三天或三次，月累計四次曠工者。3、累計兩次記大過者。4、在外兼營事業(yè)影響公務者。5、違反命令或擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、造謠生事，煽動怠工者。7、破壞公司團結者。8、仿效主管簽字或盜用印信，情節(jié)嚴重者。9、威脅主管或撕毀、涂改公司文件者。10、偷竊、貪污、侵占他人財物或接受賄賂，侵害公司利益者。11、故意損壞公司的設備、機器、工具和物品者。12、嚴重違反國家法規(guī)政策和公司其他規(guī)章制度者。13、違反公安機關被拘留或判處徒刑者。員工行為規(guī)范一、遵紀守法全體員工應嚴格遵守政府法令、法規(guī)，不做違紀、違法和有損人格與公司形象之事，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從主管的合理調配，做一個優(yōu)秀員工。二、團結協(xié)作員工之間應以禮相待、和睦相處、真誠合作、團結友愛、忠于職守，為完成公司經營目標，提高公司知名度而努力工作。三、愛護財物公司員工應愛護公司設備和財產，嚴禁攜帶違禁物品、易燃品等危險物品進入公司及公司營業(yè)場所，遵守公司各類物品領用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司設備做私事，違反者將按情節(jié)輕重程度嚴肅處理，直至追究法律責任。四、禮節(jié)禮貌本司員工應具有文明禮貌的職業(yè)道德，接聽電話應向對方問好，對答親切，語言清晰，公務電話請簡短扼要，私人電話時限2分鐘以內。接待來訪，應熱情大方，舉止得體，展示公司人良好自我修養(yǎng)意識和道德觀念的整體水平，在公司內見上司應先問好，禮讓先行，上班時注意自己的形體、舉止，做姿要端正，行走不搶道。五儀容儀表全司員工儀容儀表應端裝整潔，上班時，男性員工要求襯衫、西裝加領帶，不留胡須、長發(fā)；女性員工淡雅清裝，不留長指甲及配掛多款手飾，嚴禁上班時間穿牛仔褲、運動服裝及短褲、拖鞋。六維護環(huán)境衛(wèi)生全司員工自覺遵守文明規(guī)范，辦公區(qū)域保持整潔，不亂扔雜物、煙蒂。接待來訪結束，將會客區(qū)域收拾干凈，保證公司整體環(huán)境。七、保守機密全司員工自覺維護公司利益，嚴禁泄露公司機密、資料、文件、圖紙。嚴禁復印、攝影及抄錄公司機密，有違者，按規(guī)定處罰，追究法律責任，賠償公司損失。八宗旨與目標公司致力于家庭、企業(yè)一體化，凝聚力模式的建立，公司倡導嚴格、友善、仁義的企業(yè)文化，努力締造家庭化的親情人性空間和學習成長空間、企業(yè)化的事業(yè)運作空間，令一滴水珠，應著仁義誠信的力量，融匯成海洋，浩浩蕩蕩、氣勢雄渾地奔向未來。銷售人員行為規(guī)則一、儀容儀表1、業(yè)務員進現(xiàn)場需穿著統(tǒng)一制服，著裝整齊，清潔得體。2、男同事一律著黑色或棕色皮鞋，鞋面隨時保證干凈無塵，女同事著皮鞋，顏色不宜過于艷麗。3、男女同事無需隨時保持指甲清潔，盡量不留長指甲。4、男同事打領帶。5、接待客戶態(tài)度熱情而誠懇，服務周到細致。二、接聽電話1、以排定的順序接聽電話，柜臺設專門接聽電話區(qū)域；2、來人來電統(tǒng)計負責人每天收來電表，然后放空白表格于接聽區(qū)域，空白表格需注明日期；3、來電表一張?zhí)顫M，由最后一位填上者主動放于專門檔案夾內前補充新表，注明日期；4、來電表填寫要注意規(guī)范，表中各面均需切實填寫以反映真實來電情況，評估媒體效果；5、接聽者若離開，可由同組人員代替但不能同組同時安排兩個接聽電話；6、電話中一些敏感話題宜采用婉轉態(tài)度拒絕電話中解答或約時間邀來電者來現(xiàn)場；7、對電話中詢問銷控，柜臺一律不予回答；8、來電盡量留電話，對于疑是“市調或其他身份者”，宜請來電者先留電話交由其他同事進行確認身份后再作回答的決定；身份不清者，回答需謹慎，盡量請來電者來現(xiàn)場；9、來電盡理留電話以便追蹤；10、對廣告商來電請其留電話及聯(lián)系并告知業(yè)主相關人員，對來人請先留資料后送客。三、接待來人1、現(xiàn)場劃定銷售桌，由各組輪流坐；2、坐銷售桌需隨時保證銷售桌物品擺放整齊，除個人用文件夾、銷平、銷海外不能有其他雜物；3、坐銷售桌人員宜坐姿端正，不宜高聲喧嘩或與其他同事聊天或打鬧，也不宜頻繁走動，銷售桌不能抽煙；4、客戶到，銷售桌值班人員需大專告知其他同事“客戶到”并帶領致“歡迎參觀”，同時迎上前去，引導來者入座；5、對來者（首次），需先順是否與工地哪位同事有聯(lián)絡或約定？對來過之客戶，引導入座后找以前聯(lián)絡之同事，自己重返銷售桌；6、非同組人員不得同時坐銷售桌；7、對非客戶進場進行禮貌性疏導，或告知柜臺安排人員接待；8、送走來人后需整理桌面，桌椅歸位，并填寫來人登記表，表格填寫需切實準確，來人資料留檔詳細填后放入指定地點檔案夾中；9、個案晚5:00（或個案自定）收集當天來人表；10、來客須送至接待中心大門外；11、客人落坐后，同組或其他同事配合倒水，拿印刷品及因灰缸；12、文件夾隨身攜帶，不得給客戶造隨意翻之機會；13、不得私自承諾客戶折扣，或替客戶隱瞞身份欺騙專案經理以套取折扣，必須如實地向柜臺申請客戶狀況以協(xié)調處理方式。四、柜臺作業(yè)1、柜臺是嚴肅區(qū)域，每位同事在柜臺需隨時注意自身形象；2、柜臺內禁止抽煙，吃東西及看與銷售無關的雜志書報或嘻笑打鬧；3、文具使用后需歸位于筆筒內或交專人負責保管；4、柜臺上隨時保持清潔、整齊，非銷售用品不得放于桌面，人員不坐柜臺時自用資料（文件夾、筆記本、A、B級卡等）不得留于桌面上，否則若被沒收需“拿錢來取”，繳錢全部充入個案工地基金。5、銷控表僅專案、專案助理、副專案三個人可察看，其他人不得翻看；6、作廢預約單必須繳回，不得撕毀或私自留存，特別情況經專案授權的人員可察看；7、非經專案、副專案、專案助理同意，不得翻閱任何銷售資料（售后簽文件夾，已購，未購，日報表等）；8、售，足，簽，退公證需填寫及提供柜臺留存之資料需及時辦理，以免給柜臺作業(yè)造成困難；9、小訂金一律隨預約單交至柜臺；客戶抵押物一律當客戶面封存于信封內于預約單中注明后交給柜臺；退戶一律憑白單辦理，并由退者本人親筆簽收，本人不能到現(xiàn)場，則代理人需持白單及本人，代理人身份證辦理，必要時請代理人祟買方來人的委托書。五、介紹客戶作業(yè)1、若發(fā)生介紹客戶情況，業(yè)務員需向專案、副?；驅０钢泶蛘泻舨⒏嬷榻B人與被介紹人相互關系；2、待被介紹戶簽約，首期款全部到位后，由業(yè)務員填寫介紹費明細表交專案助理審核；業(yè)務員（經手人）及專案助理需簽名；3、專案助理審后無誤，填寫請款單，附介紹費明細表及介紹人身份證復印件，電話及被介紹成交戶合同復印本簽字后交專案審核；4、請款單主委簽名后，若本公司發(fā)放，送管理部審核；若屬業(yè)主發(fā)放，則需由業(yè)主財務或其他人員發(fā)放給介紹人，業(yè)務員不得代領；5、個案介紹費所有資料，個案由專案助理建檔備查。6、小訂金入柜臺后應有專人接收，并妥善保管，存金抽屜隨時上鎖。因休息或特殊情況作交接時，應與接收人在交接錢款的同時，交待錢款保管要求，避免人為損失。六、其它1、上班不遲到，不早退，外出做好去向登記。2、衣冠整潔，上班必須身穿制服，男士必須佩戴領帶，女士必須化淡妝。3、上班時間桌面上文件務求做到整齊劃一。4、客戶前來參觀時，售樓處任何先見到者都必須前往接待，業(yè)務員對待客戶須謙恭有禮、精神飽滿、態(tài)度積極。5、同事之間和睦相處，良性競爭。6、業(yè)務員須于每日下班前做好自己的當日客戶資料，并將工作日記呈組長批閱。7、嚴禁在售樓處玩撲克，進行任何賭博活動。8、人員下班離去時，慶保持桌面整齊，椅子必須緊造桌面放好，最后離開人員須將所有門窗、燈光、電器設備關閉。9、非工作安排需要禁止擅自在售樓處留宿。10、售樓處柜臺內、接待區(qū)內嚴禁吸煙，若客戶吸煙，業(yè)務員可禮貌陪同。辦公制度一辦公室應保持安靜，禁止嬉笑、打鬧等粗俗行為，公務交談應以不影響他人工作為前提。二、員工匯報應循級而上，不得越級，見總經理及各部主管應向問好，進入總經理辦公室應先敲門，征得許可后方可進入。三、員工上班應遵守公司著裝規(guī)定，辦公區(qū)域禁止吸煙、吃零食、打瞌睡、看小說及看與業(yè)務無關的雜志和報刊及收聽音樂。四、上班期間不得擅自竄崗、閑聊。五、接聽電話應先問好，并自報公司名稱和姓名，禮貌親切，答對清晰，通話簡短扼要。六、未到下班時間，不得提前整理辦公事務，不得提前去餐廳用餐。七工作時間不得接待親朋好友，特殊情況時征得主管許可，在指定會客區(qū)域會客，時間不超過10分鐘。八、未經許可，不得長時間占用公司電話，及使用公司辦公設備辦理私人事務。九、員工外出須經部門主管同意辦理外出手續(xù)。十、為了使公司的運行得以在一個整潔有序的環(huán)境中進行，也使個人能在一個清潔舒暢的環(huán)境中工作，管理部將對每個部門公共區(qū)域及每位員工所處的工作區(qū)域隆重工作進行每日檢查，如發(fā)現(xiàn)桌面及所屬公共區(qū)域不整潔者，該部門主管每次將受到50元的罰款。為了體現(xiàn)公司的整體素質，保證您和他人的身心健康，請每位員工在下班時務必把積壓的工作環(huán)境整理干凈，把桌面物品有序的擺放，使公司保持一個優(yōu)美清潔的工作環(huán)境。印章使用管理制度印章是公司權利的信物，為了正確使用和發(fā)揮印章的作用，特制定本制度。1、公司各印章由總經理簽發(fā)，公章、合同章由行政部經理保管，支票專用章、財務專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管，公司印章由行政部統(tǒng)一刻制后，交各部門自行保管使用。停止使用的印章必須交行政部，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須經總經理批準，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務報表等必須由公司總經理或副總經理簽字后方準使用公章，如需用公司業(yè)務章的必須由本部門經理審批簽字。4、不準在空白紙上蓋印章，不蓋空白介紹信，不代寫介紹信。凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由總經理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個體經營活動的介紹信或便函。6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由總經理批準，可使用公司印章。范圍如下：(1) 呈報上級機關（股東會、董事會及工商、稅務等主管部門）的請示、報告。(2) 對公司下屬部門的指示、通知、批示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。(3) 有關重要計劃、報表、預決算等等。(4) 對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負責人簽字，經管理部審查方可用印章。8、公司員工一切應以公司利益為重，自覺遵守用章制度，保守公司機密，不得泄露用章內容。發(fā)票、收據(jù)及合同管理 一、公司發(fā)票及收據(jù)應向稅務局購買和領用，由財務部統(tǒng)一登記、保管，使用過的發(fā)票、收據(jù)應及時辦理總銷手續(xù)。 二、發(fā)票、收據(jù)在經營中因故作廢時，應附在該號存根前面，并注明作廢。 三、發(fā)票、收據(jù)開出后，需加蓋公司“發(fā)票專用章”方才生效。四、合同管理由行政部辦公室負責，正本歸檔壹份，副本財務部留存。五、所訂合同應加強管理，指定專人負責，編號后，作帳記錄，以監(jiān)督合同條款的執(zhí)行，年度終了裝訂成冊。會計憑證和檔案管理一、本公司各種會計憑證，應及時處理，不得積壓，每月按期分類裝訂成冊，妥善保管，會計憑證為公司重要檔案，應按“會計檔案管理辦法”規(guī)定保管期限保存。二、從外單位取得原始憑證，如有遺失，應取得原簽發(fā)單位的有公章的注明，并注有原憑證的號碼，金額的內容等。經公司財務經理批準后，才能代作原始憑證，予以報銷。三、在采用計算機記帳后，對儲存數(shù)據(jù)的輸入、會計記錄的載體，必須妥善保管，注意保密，同時采取一切有效防范措施，防止計算機病毒的感染，凡是重要的會計資料，應復制盤片。財產管理制度財產是公司重要組成部分，必須要加強管理，為保證公司財產的安全和完整，任何部門和個人不得擅自處理，為此，本公司特制定以下規(guī)章制度，以備員工共同遵守。一、請購：各部門因業(yè)務需要，需購置財產，應先由部門經理提交“預算單”，經行政部經理審查，總經理審核批準。二、驗收：凡購置財產物品，除業(yè)務購置現(xiàn)場辦公用品，均由行政部負責驗收，填寫好驗收單，財務部憑驗收單和發(fā)票建立相應資產明細帳，行政部應指定專人兼管財產物品，建立財產帳卡，做到帳卡物一致，每半年清點一次。三、使用：各部門妥善保管本部門的財產物品，愛護使用，不得隨意損壞。四、出門：公司的任何財產物品不準搬離公司所在地。如確因業(yè)務工作需要，應先向行政部申請，經公司總經理批準，才能到行政部辦理出門手續(xù)。五、報廢：財產中各類物品由于各種原因損壞需報廢的（人為因素除外），應由本部門填寫報廢申請，經總經理批準后，到行政部辦理核銷，再到財務銷帳，方可確認物品報廢。員工進修與培訓管理規(guī)定 一、為提高員工素質，公司鼓勵員工利用業(yè)余時間參加社會舉辦的與本職工作有關的進修與業(yè)務知識培訓。 二、員工外出進修與培訓原則上一律自費，除公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，由公司辦理進修及培訓手續(xù)，并按公司有關精神實施的進修與培訓，公司將給予報銷部分費用。 三、凡公司安排的外出進修與培訓，取得畢業(yè)或結業(yè)證明后，學費由公司承擔。四、經部門經理同意，總經理核準的，由員工自行聯(lián)系的外出進修與培訓所支出的學費原則上由員工自己支付，特例情況由總經理特批。五、除公司安排的外出進修與培訓外，員工自行聯(lián)系的外出進修與培訓所占用的工作時間作缺勤處理，并需辦理事前請假手續(xù)，特殊情況由總經理特批。六、如外出進修、培訓時遇到例假日一律不按加班處理，亦不辦理被休手續(xù)。七、接受進修、培訓人員應于學習結束后一周內書寫員工培訓匯報，呈報上級主管審查后，轉交行政部備案。八、公司員工在下列情況下離職時，應按規(guī)定返還受訓費用：員工受公司安排外出進修與培訓的，畢業(yè)或結業(yè)后二年內自動離職者，應無條件返還培訓期間公司所支出的一切費用，三年內自動離職者，應返還受訓期間50%的費用，四年（含四年）后自動離職者，應返還受訓期25%的費用。九、凡公司安排出國進修與考查的員工，必須由公司與員工在出國前簽訂相關協(xié)議，回國后如員工提出要求辭職，按協(xié)議規(guī)定條款執(zhí)行。接待事項規(guī)定 1、公司來賓的接待工作，由行政部統(tǒng)一安排有關人員接待，負責茶水等。 2、到各部聯(lián)系業(yè)務的客人，由各部自行接待，負責安排茶水等，倘有必要請總經理以上會客的，應事前請示。 3、未經請示，不得帶領客人進入公司及公司案場進行參觀。 4、凡客人來訪，經前臺文員與被訪人聯(lián)系同意后，方能進入公司。5、接待用品和禮儀，統(tǒng)一由行政部請示總經理后進行安排，基本接待禮儀如下：(1) 接待人員必須衣冠整潔，舉止文明，禮貌待客。(2) 客人來訪，前臺文員將客人帶至各部。(3) 接待客人必須在指定地點（接待室或會議室），不得在辦公桌邊接待，以免影響他人辦公。(4) 在接待過程中，須相隔1020分鐘添加茶水。(5) 客人來訪或來電話，如被訪人不在，前臺文須填寫“訪客電話留言單”，并將留方言單交本人或職務代理人。6、接待客餐管理規(guī)定(1) 客餐使用范圍：A、來公司洽談業(yè)務的市外客戶B、協(xié)助公司專項工作的短期工作人員C、來公司進行專項檢查、查核、驗收的有關領導D、其它經行政部批準的來賓(2) 客餐標準：原則上為公司標準客餐（即每人元6元/頓），特殊情況由總經理核定之。(3) 使用客餐審批程序：由接待部門填寫“客餐申請單”報行政部審核（特殊情況由總經理審核）行政部安排就餐。部門職責篇總經理工作職責1、根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度、季度及月度工作計劃并組織實施保證經營目標的實現(xiàn)；2、建立健全公司組織架構、崗位職責、工作流程、規(guī)章制度及基礎管理工作，指導協(xié)調公司各職能部門工作，考核各職能部門負責人，保證公司管理科學、快速、高效運行；3、嚴格按照程序審核公司各項財務收支，全面掌握、控制公司財務狀況，統(tǒng)籌安排，開源節(jié)流，控制計劃開支，降低公司運營成本；4、全面負責房地產項目可行性分析論證、報批、招投標管理、施工管理、預算控制、竣工驗收及營銷等工作；5、組織安排公司與政府部門、合作單位及客戶等各方面關系的公關工作，維護與提升公司形象和聲譽；6、致力于培育公司核心競爭力，建設保證公司永續(xù)經營的企業(yè)文化；7、對開發(fā)項目的設計、工程、預算、營銷負直接領導責任，管理各部門的日常工作；8、負責項目規(guī)劃、設計工作，及組織有關部門、專家審核規(guī)劃設計等方案；9、負責項目勘察、設計委托及管理工作；10、審批圖紙會審記錄、施工組織設計，簽證等關鍵性工作把關；11、負責監(jiān)督設計、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設備采購等招投標工作；12、組織相關部門進行合同審核、會簽及歸檔管理工作；13、各參建單位工作任務、計劃審定，審批工程款、材料款；14、工程項目成本、質量、進度工作的全面管理、監(jiān)督、監(jiān)控；15、負責項目各參建單位的組織和工程施工總協(xié)調；16、全面把握工程驗收并組織與物業(yè)交接工作；17、參與選聘、任用主管部門各崗位人選；負責考核下屬各部門及崗位的工作績效；審核員工的獎、懲標準及方案；對內負責處理下屬部門與公司其他部門之間的協(xié)作關系，對外做好相關外聯(lián)工作。行政綜合部崗位職責1、接聽、轉接電話， 接待來訪人員；2、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作； 3、 做好會議紀要； 4、負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送； 5、 負責傳真件的收發(fā)工作； 6、負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記； 7、做好公司宣傳專欄的組稿； 8、 按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責； 9、管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)； 10、社會保險的投保、申領； 11、統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底； 12、 管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節(jié)儉； 13、負責與集團各部門的溝通；14、編寫制定公司人事行政管理制度；15、組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)及聘用工作；16、組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運作；17、協(xié)調并支持、配合公司各部對人力計劃、行政開支的管理工作；18、協(xié)調配合公司各部對人事、行政方面工作的支持；19、組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強公司凝聚力，員工歸宿感；20、配合支持公司對外人事、行政事務工作；21、做好員工到任、離職的交接工作，保證各個崗位的工作銜接正常；22、公司的各種規(guī)章制度的落實和執(zhí)行。 財務部崗位職責1、 執(zhí)行國家的財經，稅務法紀和相關法規(guī)；2、 建立健全會計檢查體系，納稅體系，按揭體系，融資體系，銷售統(tǒng)計體系，合同管理體系，成本控制體系和收支結算體系等指導，監(jiān)督檢查和公司財務工作；3、 準確及時反映公司經營的財務信息，為公司決策層在投資經營上的決策提供參考依據(jù)；4、 貫徹執(zhí)行財政部發(fā)布的企業(yè)財務通則，企業(yè)會計準則，房地產開發(fā)企業(yè)會計制度以及國家頒布的有關法規(guī)政策，按規(guī)定辦理會計事務，進行會計核算；5、 加強成本控制，合理支出資金實行計劃成本與目標利潤率管理，使公司能有效控制成本和跟蹤成本的變化；6、 按國家有關稅收法規(guī)政策規(guī)定，負責指導公司的稅務工作；7、 負責公司的資金籌集，資金調度，資金運營和資金管理；根據(jù)公司業(yè)務需要統(tǒng)籌安排公司各部門，各項目公司資金；8、 根據(jù)公司及項目公司的年度經營計劃，制定公司年度融資計劃并予以執(zhí)行；9、 做好公司樓盤的銀行按揭業(yè)務，負責協(xié)調公司與提供按揭銀行的關系，并指導辦理報批及操作手續(xù)；10、 參與合同會簽的審核工作及權限內的付款審批的審核工作，有關合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結清工作；11、 負責銷售，收款統(tǒng)計，銷售合同簽證，產權辦理等，對工作結果進行分析，采取措施，保證公司銷售房款的按時回收；12、批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發(fā)放員工 工資、獎金；13、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收；14、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案，擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經辦。工程部崗位職責1、配合開發(fā)部做好開發(fā)項目的立項、規(guī)劃與報建，負責規(guī)劃、設計前的資料準備及技術論證工作；2、參與工程的規(guī)劃設計、報建，負責工程招投標工作，編制和審核標底，審查監(jiān)理單位和施工單位的資質、業(yè)績和實力，組織招、投標會議，簽訂監(jiān)理、施工承包合同，領辦施工許可證；參與相關材料、設備、配套設施的招標工作；3、負責施工圖紙的審查，先進行內部審查，在征得公司領導的同意后，再組織設計、施工、監(jiān)理單位和分管副總及有關部門共同進行會審，做好會審紀要和技術鑒證等工作；4、組織和參與工程定位和放線工作，確保水準坐標點、標高的準確無誤；5、負責審查和批準工程的施工組織設計，并督促其實施；6、負責工程項目的概算、預算的編制與審核，在保證質量的前提下，嚴格控制工程造價，堅決剔除不合理因素，努力降低開發(fā)成本；7、負責工程項目的現(xiàn)場管理，認真開展施工質量、進度的檢查，促進施工單位自我檢查和監(jiān)理單位的抽查與復查；8、負責抓好工程的地樁、基礎、一層結構、主體結構、隱蔽工程以及工程竣工的驗收和質量等級評定工作；負責抓好項目安全生產、文明施工的管理工作；9、負責建筑工程技術文件、資料的收集、審核、整理、歸檔工作。組織繪制竣工圖，做到竣工工程的資料真實、齊全、完整、規(guī)范；10、處理施工中出現(xiàn)的技術問題，及時辦理設計及施工變更通知，對變更項目增減的簽證，協(xié)調好監(jiān)理、施工單位的關系。銷售部崗位職責1、 負責公司市場研究工作，整體市場狀況研究包含供求分析、客戶分析、競爭對手分析、政策研究等；2、了解本項目周邊鋪位寫字樓、住宅信息狀況，開拓新的租售策略和租售方案，依據(jù)項目管理部制定的項目銷售目標、整體營銷計劃和預售，制定具體的銷售計劃和市場營銷計劃（項目定位、市場調研、銷售擬價，營銷推廣等方案編擬）；3、負責擬開發(fā)項目的可行性分析及策劃方案；4、負責與設計院等相關單位的密切配合，協(xié)助制定項目設計方案，并對開發(fā)產品進行研究，深入了解項目的經營特色和經營情況參與項目設計方案評審，定期收集房地產信息，不斷推出各種促銷手段和措施；5、 負責主動尋求規(guī)劃、工程、媒介、廣告等公司及部門對銷售的配合，并將信息反饋給相關部門；6、負責項目外部公共場地公關活動的組織、策劃、實施工作；7、負責項目的服務管理工作，制訂相關服務措施及相應的管理制度；8、負責營銷策劃及其跟進策劃的研究制定，配合有關廣告宣傳、促銷推廣方案的實施；9、年度資金預算、監(jiān)督、評估修正，營銷部所涉合同管理；10、組織進行項目的營銷模式和方法總結；11、負責研究擬訂公司品牌、產品品牌發(fā)展戰(zhàn)略及實施方案；12、負責研究分析相關行業(yè)的發(fā)展動向及趨勢，擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，提出公司發(fā)展方向和業(yè)務擴展范圍以及公司資源整合方案；13、負責跟蹤公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的執(zhí)行情況，及時提出調整建議；14、營銷部所涉合同辦理，資料歸檔及管理；15、銷售情況分析。賣場環(huán)境。負責銷控審核、掌握現(xiàn)場銷售情況，為調整營銷策略提供依據(jù)；16、收集、反饋業(yè)主信息；17、廣告設計、文案撰寫、廣告刊發(fā)；18、跟蹤規(guī)劃設計等臨時安排的工作；19、負責具體執(zhí)行市場活動方案、推廣方案、促銷活動、品牌推廣及企業(yè)文化；20、負責執(zhí)行廣告媒體的工作，處理好同媒體的關系；21、負責銷控審核、錄入、歸檔，掌握現(xiàn)場銷售情況；22、認購、簽約、按揭明細表；23、統(tǒng)計報表（開發(fā)辦、投資額、房管局、開發(fā)辦）；24、簽約審核；25、預售許可證的辦理全過程；26、合同備案；27、負責辦理客戶購房登記、交易和客戶產權事宜；28、協(xié)助辦理銀行按揭手續(xù)；29、市房協(xié)、房管局相關文件領取和查找；30、組織進行房產測繪；31、負責催收房款；32、處理與房管局、公積金等相關政府部門的關系。財務管理篇總 則1、本公司財務管理制度執(zhí)行中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則、企業(yè)財務通則等國家有關法律法規(guī)，結合公司具體情況，特制定本管理辦法。2、嚴格遵守國家財務紀律，作好各項財務收支的計劃控制、核算、分析和經濟效益的評估、考核工作，努力提高經濟效益。3、依法合理籌措資金，保證資金運行安全，有效利用公司各項資產，提高資金使用的經濟效益。4、本公司一切財務管理，要嚴格執(zhí)行本辦法的各項規(guī)定，并接受工商、稅務、審計等國家機關的檢查和監(jiān)督，本公司財務部行政上直接受公司總經理的直接領導，在總經理授權下，開展本公司的經濟業(yè)務活動。5、財務部在總經理的領導下，參與公司的經濟業(yè)務活動和項目決策，提供有關資料和數(shù)據(jù)分析，積極做好總經理的參謀。財務機構設置1、公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，處理公司的一切會計工作、財務經理協(xié)助總經理領導本公司財務工作。2、本公司財會人員必須符合中華人民共和國會計法規(guī)定的基本業(yè)務素質要求，認真履行本崗位的工作職責，遵守會計工作職業(yè)道德，以高品質、嚴謹?shù)墓ぷ骶S護本公司的正當權益。3、財務人員無論因何種原因離職，都必須辦理交接手續(xù)，由財務經理監(jiān)交，交接雙方簽章，并簽注日期。財務經理離職，由總經理監(jiān)交。會計核算的一般原則1、本公司會計核算工作必須遵守國家有關法律、法規(guī)和企業(yè)財務準則等規(guī)范性文件的規(guī)定。2、本公司會計年度自公歷1月1日至12月31日止。3、本公司會計核算以人民幣為計帳單位幣。公司發(fā)生的外幣業(yè)務結算按國家外匯管理局公布的當月一日外匯牌價的中間價折合為人民幣記帳，并登記外幣金額，由此產生的匯兌報益記入本期損益。4、會計記帳采用借貸復式記帳法，記帳原則采用權費發(fā)生制。5、會計記帳必須已實際發(fā)生的經濟業(yè)務及證明經濟發(fā)生的合法憑證為證據(jù)，如實反映財務狀況的經營成果，做到內容真實、數(shù)字準確、項目完整、手續(xù)齊備、資料可靠。流動資產的管理一、流動資產是指可以在一年內變現(xiàn)或者運用的資產，包括現(xiàn)金及各種存款，應收及預付款項，可變現(xiàn)的有價證券、存貨等。二、低值易耗品是指不能作為固定資產的各種用具物品，低值易耗品的管理，在購入領用后采取一次攤銷，由管理部門進行實物管理。三、請款報銷管理1、請款報銷的一切費用原則上實行一支筆制度，即所有費用報銷必須由總經理簽字方可請款報銷。2、公司各部主管須于本月25號前填報下月的“費用預算單”，“預算單”一式三聯(lián)，呈報部門、行政部、財務部各一聯(lián)，詳細填寫預算單的所有內容報行政部、財務部經理初核，于月末最后一個工作日，集中交總經理核定。3、公司總部辦公用品由行政部統(tǒng)一采購管理，行政部采購、簽收登記崗位分明，各部門專業(yè)用品依批準的“預算單”自行采購，由行政部專人簽收登記，各部門再從行政部領取。4、具體請款程序 (1) 對預算內費用，申請人由財務部領“借款單”，由部門負責人簽字后，再送行政部主任簽字后方可生效。(2) 對預算外實發(fā)費用，由申請人于財務部領“請款單”，部門負責人簽字，寫明事由，上交行政部初核，總經理每周一上午及周四上午接受統(tǒng)一批閱，審核批準后一式三份，送行政、財務各一份，留存一份，再于財務部領“借款單”送行政部主任簽字。(3) 行政部經理須嚴格按審批流程及權限審批，若出現(xiàn)明顯過失則視情況給予一定處罰。5、現(xiàn)金報銷流程(1) 報銷應自費用發(fā)生之日（或發(fā)票開具之日）起柒天內，期限最后一日如遇節(jié)假日，順延至節(jié)假日后第一個工作日，完成財務報銷，逾期除經總經理批準之外不予報銷。(2) 報銷須持合法發(fā)票，經辦人簽名，并由行政部專職驗收人員簽字，報銷款項，屬“費用預算單”之內的；財務經理簽字后即予報銷，財務部將各部門實際數(shù)字匯總填入“費用預算單”，以考核各部門費用實際執(zhí)行情況，發(fā)生超預算及非預算情況，由總經理核簽，財務經理簽字后即予報銷。（時間同請款流程）四、現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金收支設出納崗專人管理，設置現(xiàn)金日記帳、現(xiàn)金必須日清月結，現(xiàn)實相符，不準白條抵庫，現(xiàn)金存量按銀行核定量存放，不能坐支，套現(xiàn)。2、因公出差，可預支差旅費，但必須在出差后三天內報銷，不得隨意拖延。3、采購物品應有專人負責監(jiān)收，并在發(fā)票上簽字證明，再依程序審批。五、銀行存款的管理1、公司設置人民幣銀行日記帳，支票由出納保管，印章必須由兩人保管，月份終了根據(jù)銀行存款對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表，將公司銀行存款的余額與銀行對帳單余額調節(jié)相符。2、在辦理銀行結算時，認真審查原始憑證、合同、以及審批鑒證的手續(xù)。3、使用轉帳支票時，應填好日期、臺頭、用途及金額。4、不準出租、出借帳戶，不弄空頭支票，不開遠期支票。 5、在經營活動中要時刻提高警惕，收付款時要認真、謹慎、準確、無誤，防止上當受騙，保證資金安全。會計檔案管理制度為了加強公司會計檔案的管理，建立和健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱等制度，切實地把會計檔案管好。1、會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料，它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史科和證據(jù)，是公司重要的檔案之一。2、公司每年形成的會計檔案，都應由財務會計按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，當年會計檔案；在會計年度終了后，可暫由財務保管一年，期滿之后，原則上應由財務編造清冊，移交公司管理部檔案保管。3、財務會計必須按期將應當歸檔的會計檔案，全部移交檔案管理經辦人，不得自行封包保存。檔案管理必須按期點收。4、公司會計檔案必須做到妥善保管，存放有序。同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，保得隨意推放，嚴防毀損、散失和泄密。5、公司的會計檔案原件原則上不得借出，如有特殊需要，經報管理部主管批準，有必要時還須經總經理批準，但不得折散原卷冊，并應限期歸還。6、各種會計檔案的保管期限，根據(jù)其特點，按國家會計檔案管理辦法，分為永久、定期二類。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了后第一天算起。公司會計檔案保管期限表順序號檔案名稱保管期限備注一、會計憑證類1、原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年2、銀行存款余額調節(jié)表3年二、會計賬簿類3、日記賬15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年4、明細賬15年5、總賬15年6、固定資產卡片固定資產報廢清理后保存5年三、會計報表類7、月度會計報表5年8、年度會計報表永久四、其它類9、會計移交清冊15年10、會計檔案保管清冊25年固定資產的管理1、本公司的固定資產指使用年限在一年以上，單位價值在2000元以上的機器設施、運輸工具和其他設備。2、固定資產原值按實際成本計價，購入和融資租入的以買價或者租憑合同、協(xié)議確定價款，加上支付的運輸費、途中保險費、包裝費和安裝成本計價，接受捐贈的按所附單據(jù)或者參照同類設備市價計價。3、固定資產清理扣除清理費用的凈收益與其帳面凈值（固定資產原值減累計折舊）的差額，計入當期損益。4、固定資產按殘值計提折舊，殘值按固定資產材料特性確定折舊年限。5、當月增減固定資產，當月折舊計提基數(shù)不變，從下一月份起開始增減累計折舊。6、固定資產購入時由財務部登記入帳，設置固定資產明細帳、由管理部門建卡進行管理，做到財務部門管帳，行政部門管卡，使用部門管物，每年實地盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應當查明原因，寫出書面報告，經批準后進行處理，對購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)。7、固定資產修理費用，計入當期損益?？倓展芾砥獋髡鏅C使用規(guī)定傳真機系公司對外聯(lián)絡的一種現(xiàn)代辦公設施，公司人員應備加愛惜，妥善使用。一、傳真機應由公司前臺文員專人保管，其他任何人不得使用傳真機。二、前臺文員秉著責任心、保密性嚴格履行公司傳真機的使用規(guī)定。三、各部門發(fā)送市內傳真先須將文件資料交前臺文員，并由部門主管簽字，前臺登錄后方可發(fā)出。四、國際、國內長途傳真的發(fā)送，應由總經理簽核，方可操作。五、傳真機的所有收發(fā)文應由前臺文員登記、簽收，并于月底前交管理部經理審核。六、前臺文員應嚴格遵守上述各款，否則予以連帶處罰。七、前臺文員應按操作規(guī)程使用傳真機，保證公