大型施工項目管理指揮部制度--海南某項目建設(shè)總指揮部.doc

海南#項目建設(shè)總指揮部大型施工項目管理指揮部制度目 錄一、決策制度 21.總指揮組織決策的事項 22.副總指揮組織決策的事項. 2二. 工作流程 41. 設(shè)計確認(rèn)流程 42. 修訂后工程總預(yù)算編制及確認(rèn)流程 53、合同審批流程 64. 施工階段設(shè)計變更確認(rèn)流程 75、開業(yè)用品、開辦費預(yù)算編制及確認(rèn)流程 86、工程決算編制及確認(rèn)流程 97. 工程項目招標(biāo)工作流程 108. 物資采購流程 119.工程變更現(xiàn)場簽證審批流程 1210.資金計劃審批流程 1311.工程資金支付審批流程 1412.工程竣工驗收工作流程 1513.建筑材料及設(shè)備定板會審流程 1614.材料封板及進場申報驗收流程 1715.重要材料甲方見證送檢流程 1816.材料設(shè)備進場驗收記錄表1917.對外發(fā)文審批流程 20 18.檔案管理流程2119.招商工作流程 22三. 業(yè)務(wù)制度 23 1. 組織機構(gòu)職責(zé) 232. 辦公室管理規(guī)定 263. 工程管理辦法334. 設(shè)計、施工、監(jiān)理及采購招投標(biāo)實施細(xì)則 425安全文明施工管理協(xié)議896安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)927安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組938應(yīng)急管理工作預(yù)案949安全責(zé)任人名單及職責(zé)9810安全檢查制度 10111.建設(shè)工程安全文明施工管理實施細(xì)則 10312.工程施工管理的若干規(guī)定 11013.現(xiàn)場代表工作細(xì)則 11314.工程變更制度 11415.乙供材料設(shè)備及乙方分包工程限價管理辦法 11516.合同辦理、審批及存檔實施細(xì)則 11817.財務(wù)管理辦法 12418.費用開支報銷暫行規(guī)定 12719.對外付款審批規(guī)范 130四、其它管理制度 1311. 文書管理制度 1312. 考勤管理規(guī)定 1363車輛管理規(guī)定. 1384、備用鑰匙管理制度. 1415、員工餐廳管理制度 142154第 頁海南#項目建設(shè)總指揮部決策制度為貫徹落實#企業(yè)理念，全面實施“陽光工程”和“廉潔工程”，加強科學(xué)決策和集體決策，建立和健全科學(xué)決策機制和監(jiān)督約束機制，根據(jù)集團董事會對海南#項目項目的決策和#有關(guān)規(guī)章制度，總指揮部堅持重大事項集體決策，實行過程跟蹤、全程監(jiān)控、權(quán)力分散、責(zé)任到人、互相協(xié)調(diào)、互相監(jiān)督，特制訂本制度。一. 建立重大事項分級集體決策制度 (一)總指揮組織決策的事項 審核需上報粵控集團董事會審批的事項并簽發(fā)上報粵控集團的文件 審核指揮部組織架構(gòu)、定編定員方案及薪酬標(biāo)準(zhǔn)，報粵控集團人事薪酬委員會審定 審定指揮部的管理制度 審定和調(diào)整工程計劃與進度 審核項目投資、預(yù)算及資金計劃 審核設(shè)計方案 審定工程設(shè)計、監(jiān)理、施工項目的招標(biāo)方案 根據(jù)合同管理制度審批有關(guān)工程建設(shè)、材料采購和開業(yè)用品采購的合同 審定工程前期準(zhǔn)備及建設(shè)過程中重大問題解決方案 審定開業(yè)用品采購方案 審定主要建筑材料的選樣定板和限價 確定項目開業(yè)籌備方案 根據(jù)合同和財務(wù)管理辦法審批50萬元（含50萬元）以上款項開支 上述事項中，第(2)、(3)、(4)、（5）、（6）、（7）項應(yīng)經(jīng)總指揮工作會議研究(二)常務(wù)副總指揮組織決策的事項常務(wù)副總指揮是工程建設(shè)的直接責(zé)任人，履行項目經(jīng)理和發(fā)包人代表職責(zé)，專門負(fù)責(zé)工程建設(shè)的日常工作。審核需上報總指揮與酒管集團審批的事項，并簽發(fā)上報酒管集團的文件。 對總指揮審批事項進行現(xiàn)場審核；在現(xiàn)場負(fù)責(zé)指揮部的整體工作。組織制訂指揮部的管理制度審批日常費用開支審批每次支付在50萬元（不含50萬元）以下的款項開支落實經(jīng)審定工程計劃與進度的執(zhí)行情況審核上報集團的月度資金計劃審核工程設(shè)計、監(jiān)理、施工項目招標(biāo)方案簽署有關(guān)工程建設(shè)、材料采購和開業(yè)用品采購的合同組織研究并解決工程前期準(zhǔn)備及建設(shè)過程中的重大問題審核開業(yè)用品采購方案審核主要建筑材料的選樣定板和限價落實項目開業(yè)籌備方案及人員的招聘工作二.建立工作會議制度為加強對工程的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，落實集體決策制度，指揮部實行定期和不定期會議制度，研究解決工程項目建設(shè)需解決的各類問題，包括以下多種層次的會議：（一）總指揮組織召開的工作會議，參加人員：總指揮、常務(wù)副總指揮、財務(wù)總監(jiān)、指揮部成員（二）常務(wù)副總指揮組織的工作會議，參加人員：常務(wù)副總指揮、財務(wù)總監(jiān)、指揮部成員（必要時擴大至部門經(jīng)理）（三）專題工作會議，由總指揮、常務(wù)副總指揮或指揮部成員以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要組織工程技術(shù)、招商、財務(wù)或開業(yè)籌備等專題會議。參加人員根據(jù)需要確定。（四）工程例會，由工程總監(jiān)或工程部經(jīng)理組織監(jiān)理、設(shè)計、施工單位定期召開。三. 建立工程簡報通報制度總指揮部將按工作進展情況，定期編印海南#項目建設(shè)工程簡報，及時將工程建設(shè)情況向集團董事會、指揮部領(lǐng)導(dǎo)以及建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位通報。本制度自頒發(fā)之日起實施，由海南#項目建設(shè)總指揮部負(fù)責(zé)解釋。附件1海南#項目建設(shè)總指揮部設(shè)計確認(rèn)流程設(shè)計單位提交設(shè)計方案指揮部組織設(shè)計單位及有關(guān)專家共同研究，提出設(shè)計方案優(yōu)化意見指揮部修改審批設(shè)計方案設(shè)計單位編制施工圖、施工預(yù)算及材料方案工程部、合同預(yù)算部審查確認(rèn)常務(wù)副總指揮審核，總指揮批準(zhǔn)施工附件2 海南#項目建設(shè)總指揮部修訂后工程總預(yù)算編制及確認(rèn)流程財務(wù)總監(jiān)審核工程部、財務(wù)部復(fù)核合同預(yù)算部修訂后編制工程預(yù)算中介機構(gòu)審核并提出核定價格總指揮審核呈報集團董事會常務(wù)副總指揮審核附件3 海南#項目建設(shè)總指揮部合同審批流程 對方審核指揮部領(lǐng)導(dǎo)初審合同預(yù)算部綜合審核意見，初定合同文本財務(wù)部審核財務(wù)條款及法律顧問會審合同預(yù)算部審核造價和商務(wù)條款 工程部審核工程技術(shù)條款項目主辦部門起草合同文本并填寫合同審批表 合同簽署合同金額50萬元總財務(wù)總監(jiān)審核 合同預(yù)算部再審雙方授權(quán)代表洽談合同，修改合同文本 常務(wù)副總指揮 審 批批準(zhǔn)總指揮審批（或授權(quán)常務(wù)副總指揮審批） 300萬元合同金額50萬元粵?？毓杉瘓F審核后簽名、蓋章 批準(zhǔn)合同金額300萬元 。注：專業(yè)性強的100萬元以上的合同，應(yīng)委托外部律師代為起草或?qū)徍撕贤瑥淖畛蹼A段參與附件4 海南#項目建設(shè)總指揮部施工階段設(shè)計變更確認(rèn)流程工程總監(jiān)判斷：因施工要求、使用功能或工程技術(shù)要求的確需要修改；設(shè)計修改要有充足理由，并符合國家、鄭州地區(qū)的規(guī)范和建設(shè)單位的要求，是否需要修改工程部組織設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工單位和合同預(yù)算部共同研究修改意見 合同預(yù)算部編制工程預(yù)算指揮部、設(shè)計單位、施工單位及監(jiān)理公司以書面形式提出設(shè)計修改報告 同意 工程部、財務(wù)部復(fù)核常務(wù)副總指揮組織召開會議研究不同意批準(zhǔn)20萬元以下20萬元以上設(shè)計院進行設(shè)計修改總指揮批準(zhǔn)影響總預(yù)算的變更項目集團董事會批準(zhǔn) 附件5 海南#項目建設(shè)總指揮部 開業(yè)用品、開辦費預(yù)算編制及確認(rèn)流程辦公室、財務(wù)部編制開業(yè)用品及開辦費預(yù)算財務(wù)總監(jiān)審核常務(wù)副總指揮審核總指揮審批呈報集團董事會附件6 海南#項目建設(shè)總指揮部 工程決算編制及確認(rèn)流程工程項目通過竣工驗收手續(xù)施工單位自行編制工程結(jié)算合同預(yù)算部、工程部審核施工單位財務(wù)總監(jiān)審核反饋 核對呈報集團董事會總指揮審核外聘中介機構(gòu)審核并提出核定價格常務(wù)副總指揮審核審核附件7 海南#項目建設(shè)總指揮部 工程項目招標(biāo)工作流程成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組相關(guān)部門審核招標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件、標(biāo)底、合同文本、招標(biāo)公告內(nèi)容、資格預(yù)審條件常務(wù)副總指揮審批副總指揮審核財務(wù)總監(jiān)審核 集團審批總指揮審批接受報名文件、進行資格預(yù)審發(fā)出招標(biāo)公告 標(biāo)的300萬元 標(biāo)的100萬元 公開招標(biāo)集團稽核監(jiān)察審批 300萬元標(biāo)的100萬元 發(fā)出中標(biāo)通知書評標(biāo)結(jié)果決定書指揮部審批發(fā)邀請投標(biāo)書收集整理應(yīng)標(biāo)文件評標(biāo)小組評標(biāo)評標(biāo)結(jié)果報告書常務(wù)副總指揮審批組織合同談判、簽署 預(yù)算50萬元總指揮審批預(yù)算50萬元附件8 海南#項目建設(shè)總指揮部 物資采購流程使用部門或工程部提出物資使用計劃考察供應(yīng)商并詢價或組織采購招投標(biāo)合同預(yù)算部編制物資采購計劃財務(wù)部制訂資金計劃成立采購小組收集供應(yīng)商資料總指揮審批招標(biāo) 合同金額50萬元項目合同預(yù)算部按合同審批程序組織供應(yīng)合同的談判和簽署按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評標(biāo)物資供應(yīng)常務(wù)副總指揮審批提交評標(biāo)結(jié)果合同金額50萬元附件9 海南#項目建設(shè)總指揮部 工程變更現(xiàn)場簽證審批流程常務(wù)副總指揮審批施工單位提出變更申請工程總監(jiān)根據(jù)工程需要確定是否變更的工程項目工程部、監(jiān)理公司及施工單位共同到現(xiàn)場確認(rèn)變更工程量合同預(yù)算部根據(jù)確認(rèn)的變更工程量編制出工程預(yù)算工程部提出復(fù)核意見是否財務(wù)總監(jiān)審核小于5萬元 常務(wù)副總指揮組織會議研究現(xiàn)場簽證小于10萬元總指揮審批10萬元以上附件10 海南#項目總指揮部資金計劃審批流程 各職能部門每月15日前提出下月資金使用計劃財務(wù)部根據(jù)指揮部工作計劃和職能部門的資金計劃編制指揮部的月度資金計劃財務(wù)總監(jiān)審核總指揮批準(zhǔn)集團財務(wù)部審核根據(jù)財務(wù)部批準(zhǔn)的資金計劃辦理資金申請實施計劃常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)附件11 海南#項目建設(shè)總指揮部 工程資金支付審批流程施工單位填寫資金支付審批表工程監(jiān)理審核確認(rèn)當(dāng)期工程量和施工質(zhì)量工程部審核支付項目工程量和施工質(zhì)量合同預(yù)算部審核完成工程量的造價及有關(guān)合同商務(wù)條款的履行同意 不同意監(jiān)理審核意見單項支付50萬元 批準(zhǔn)不批準(zhǔn)常務(wù)副總指揮財務(wù)支付財務(wù)總監(jiān)審核有關(guān)財務(wù)條款的履行批準(zhǔn) 總指揮集團財務(wù)部單項支付200萬元單項支付50萬元 不批準(zhǔn)不批準(zhǔn)附件12 海南#項目建設(shè)總指揮部 工程竣工驗收工作流程所有已完工的工程項目須符合建設(shè)單位、政府有關(guān)部門和國家有關(guān)規(guī)范要求，以及工程質(zhì)量由常務(wù)副總指揮組織會議對工程竣工驗收報告進行審定每個單項項目要按國家規(guī)范進行工程驗收，參加驗收的各方代表一致同意，提出工程竣工驗收報告，并簽名蓋章工程項目竣工，施工單位完成自檢報總指揮批準(zhǔn)工程部組織政府有關(guān)部門（如需要）、設(shè)計單位、監(jiān)理公司及施工單位共同對已完工的工程項目進行驗收達到合格標(biāo)準(zhǔn)以上，才能通過工程竣工驗收宣布本工程已竣工并驗收合格附件13 海南#項目總指揮部建筑材料及設(shè)備定板會審流程適用范圍：建筑材料及設(shè)備的定板應(yīng)通過聯(lián)合會審（其他普通材料由工程部負(fù)責(zé)定板）經(jīng)辦部門：工程部參與部門：指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、專業(yè)工程師及材料采購協(xié)調(diào)人、設(shè)計單位各檔次材料質(zhì)量必須滿足要求操作流程：工程部根據(jù)設(shè)計圖紙或通過施工單位選定待選樣品并編制比較分析表按選定樣板進行招標(biāo)或由施工單位采購指揮部領(lǐng)導(dǎo)（只參與重要的建筑材料及設(shè)備定板）、合同預(yù)算部、工程部專業(yè)工程師及材料采購協(xié)調(diào)人、設(shè)計單位共同確定材料樣板（工程部根據(jù)工程進度集中分批進行）有否合適樣板會簽并封板無合適樣板形成文件：材料定板會審記錄（工程部存檔，抄送合同預(yù)算部）附件14 海南#項目建設(shè)總指揮部材料封板及進場申報驗收適用范圍：材料必須封板且進場應(yīng)經(jīng)過對照封板驗收經(jīng)辦部門：工程部參與部門：專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、設(shè)計單位操作流程：甲供材料設(shè)備由工程部材料協(xié)調(diào)人按工程施工進度及產(chǎn)品購銷合同跟進申報文件：申報表及附件（本次到貨數(shù)量、使用部位、產(chǎn)品合格證、技術(shù)資料等）驗收通過，各方會簽材料設(shè)備進場驗收記錄后，方可使用是否合格供應(yīng)商或施工單位向設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程部申報驗收并提交申報文件材料設(shè)備進場甲供材料供應(yīng)商或施工單位提供的材料及成品部件均應(yīng)封板，樣板由設(shè)計單位、工程部、供應(yīng)商或施工單位確認(rèn) 不合格是否合格驗收通過，各方會簽材料設(shè)備進場驗收記錄后，方可使用 形成文件：材料設(shè)備進場驗收記錄（工程部存檔）附件15 海南#項目建設(shè)總指揮部重要材料甲方見證送檢適用范圍：專業(yè)類別必須甲方見證送檢的關(guān)鍵材料土建專業(yè)水泥、砼、砌體等裝修專業(yè)涂料、防水材料、外墻窗、石材、玻璃幕墻等設(shè)備專業(yè)給排水管道、閥門等電氣專業(yè)電線電纜、開關(guān)等經(jīng)辦部門：監(jiān)理單位 參與部門：工程部專業(yè)工程師、設(shè)計單位投入使用施工單位通知設(shè)計單位、監(jiān)理單位、工程部專業(yè)工程師見證送檢材料設(shè)備進場是否合格甲方指定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗施工、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、工程部專業(yè)工程師約定時間見證現(xiàn)場取樣、送檢操作流程：投入使用是否合格 不合格形成文件：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具 材料檢驗合格報告（工程部、監(jiān)理單位存檔復(fù)印件）附件16 海南#項目建設(shè)總指揮部材料設(shè)備進場驗收記錄單位名稱： 序號材料名稱使用部位出廠證合格證生產(chǎn)許可證材料準(zhǔn)用證檢測報告其它資料進場時間是/否符合樣板報送人監(jiān)理工程師確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)備注：本表由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師根據(jù)材料封板及進場申報驗收要求、材料樣板及甲供材料供應(yīng)商或施工單位申報文件填寫并簽署意見，一式三份，各存一份。附件17 海南#項目建設(shè)總指揮部對外行文審批流程辦公室主任審核會簽擬稿人部門經(jīng)理審批 校 對 、 修 正指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)歸檔蓋公章、發(fā)文辦公室登記編號打印 附件18 海南#項目建設(shè)總指揮部 檔案管理流程清理、分類、登記、做文件索引將有保存價值的文件、資料、圖紙移交辦公室調(diào)（借）閱辦公室主任核準(zhǔn)各部門文件、資料、圖紙由專人負(fù)責(zé)收集、登記編號歸檔調(diào)（借）閱密級文件、資料、圖紙，須呈常務(wù)副總指揮審批調(diào)（借）閱須到辦公室登記 注銷登記附件19 海南#項目建設(shè)總指揮部 招商工作流程簽 約合同洽談（按合同審批流程）常務(wù)副總指揮審核總指揮審批承租商登記造冊、洽談發(fā)招商公告總指揮簽發(fā)常務(wù)副總指揮審核洽談、考察、項目推薦審批編制項目配套項目對外招商方案組織機構(gòu)職責(zé)一、總指揮部職責(zé)1.向集團董事會全面負(fù)責(zé)海南#項目的建設(shè)工作；2.定期或不定期向集團董事會匯報建設(shè)工作的進展情況；3.負(fù)責(zé)審批設(shè)計、監(jiān)理、施工及新增設(shè)備；4.負(fù)責(zé)采購合同的審批；5.籌集資金,確保項目建設(shè)資金以及項目開辦費及時到位；6.組織實施項目建設(shè)工程；7.辦理項目續(xù)建、開業(yè)需要的各種證照；8.組織制訂并督導(dǎo)建設(shè)計劃的實施；9.確保項目在建設(shè)期間的安全生產(chǎn)；10.組建項目經(jīng)營管理隊伍，督導(dǎo)組建項目管理部門；11.籌備試業(yè)、開業(yè)典禮及正式營業(yè)。二、總指揮部下設(shè)部門職責(zé)（一）辦公室1、提供關(guān)于海南#項目的有關(guān)歷史資料供決策參考；2、理順與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的各種關(guān)系，協(xié)助工程部做好工程項目報建工作；3、在規(guī)定時間內(nèi)辦理項目續(xù)建、開業(yè)用的各種批文、經(jīng)營許可證及牌照；4、負(fù)責(zé)建設(shè)期間行政、文秘、信息、調(diào)研、檔案、督辦；5、負(fù)責(zé)組織人事、工資勞保、工作考核；6、負(fù)責(zé)會務(wù)、接待、保衛(wèi)、后勤、車輛管理；7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指揮部各部門關(guān)系；8、開展市場調(diào)查，確定市場定位，全面規(guī)劃項目各項功能；9、編寫市場銷售計劃；10、按計劃安排開業(yè)前的銷售推廣活動；11、根據(jù)工程進度，結(jié)合項目的業(yè)務(wù)范疇，逐步籌組項目各部門。12、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）工程部1、負(fù)責(zé)辦理工程項目的報建、立項手續(xù)；2、組織設(shè)計單位進行工程項目方案設(shè)計，做好有關(guān)技術(shù)協(xié)調(diào)工作；3、參與工程項目招投標(biāo)，負(fù)責(zé)施工協(xié)調(diào)和質(zhì)量管理；4、檢測已采購設(shè)備的適用性，并據(jù)實際擬出增加設(shè)備的采購計劃；5、負(fù)責(zé)工程項目施工計劃和施工進度的編制工作;6、審核實施過程中的有關(guān)工程變更，確定變更技術(shù)要求，解決有關(guān)工程技術(shù)問題。7、保證各項設(shè)施設(shè)備按計劃安裝與調(diào)試完畢，建立設(shè)施設(shè)備管理檔案；8、組織安全文明施工檢查；9、負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場鑒定；10、負(fù)責(zé)工程建檔、存檔的工作；11、負(fù)責(zé)甲方采購驗收工作；12、組有關(guān)單位進行工程竣工驗收；13、辦理竣工工程移交;14、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）合同預(yù)算部1、負(fù)責(zé)編制建設(shè)期間的工程概預(yù)算，并檢查預(yù)算執(zhí)行情況，做好工程決算資料；2、組織工程監(jiān)理、設(shè)計、施工的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息、招標(biāo)登記、資質(zhì)審查；3、參與工程變更的審核；4、對甲方采購進行定價審核和督導(dǎo)、協(xié)助做好采購的驗收工作；5、配合資產(chǎn)管理公司清理、處理項目原有各種相關(guān)合同；6、負(fù)責(zé)起草并審核建設(shè)期間發(fā)生的設(shè)計、施工、監(jiān)理、采購等各種合同文本；7、監(jiān)督合同執(zhí)行，做好合同資料的檔案管理；8、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）財務(wù)部1、協(xié)助合同預(yù)算部做好工程項目預(yù)結(jié)算；2、負(fù)責(zé)工程項目用款計劃編制工作，按照工程進度準(zhǔn)備工程進度款，確保工程順利進行；3、負(fù)責(zé)工程用款計劃的呈批工作；4、負(fù)責(zé)日常費用的開支管理；5、參與項目招標(biāo)工作；6、協(xié)助做好采購的驗收工作，建立固定資產(chǎn)、物資臺帳；7、建立各項財務(wù)管理制度；8、協(xié)助建立及使用SAP系統(tǒng)、及時進行帳務(wù)處理、按時上報#集團要求的月度分析、按時上報資金周報。9、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（五）物業(yè)招商部1、組織項目配套項目對外招租的市場調(diào)研 ；2、負(fù)責(zé)編制項目配套項目對外招租方案；3、負(fù)責(zé)項目配套項目招租的項目洽談、考察、報審、合同簽定等工作；4、建立、保管好招商項目的資料檔案；5、做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（六）采購部 1、負(fù)責(zé)采購計劃的組織實施。2、負(fù)責(zé)甲方供材料的招投標(biāo)工作。3、熟識和掌握本工程各類物品的名稱、單價和用途。檢查購進物品是否符合質(zhì)量要求，確保本工程物品供應(yīng)正常。4、堅持采購原則，對零星物品的采購嚴(yán)格實行貨比三家，控制采購成本。擇優(yōu)、擇廉、及時地采購物品，確保高效的工作效率。5、嚴(yán)格執(zhí)行指揮部的各項采購程序，認(rèn)真落實各項合同及采購單的進貨數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品對項目的損害。6、認(rèn)真核實相關(guān)部的申購計劃，根據(jù)庫存情況，定出采購計劃，防止物品積壓。經(jīng)常到部門了解物品的使用情況，并熟識掌握各項物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、避免錯購。7、一切以公司利益為重，從嚴(yán)對供貨商進行監(jiān)控。（七）保安部 1. 負(fù)責(zé)維護項目區(qū)域的正常工作、施工秩序；2. 建立、健全施工期間消防安全、治安安全制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行；3. 制定建設(shè)施工期間治安、消防應(yīng)急處理方案、防范措施;4.協(xié)調(diào)建設(shè)期間施工的安全管理，處理、糾正違章行為; 5. 制止、控制、預(yù)防重大事件的發(fā)生，對違反治安管理條例的行為進行勸阻、制止、批評、教育，確保項目建設(shè)期間施工安全;6. 制定、落實建設(shè)期間保安部的各項規(guī)章制度，培訓(xùn)部門員工各項崗位技能，完善各項安全制度;7. 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦 公 室 管 理 制 度為了規(guī)范海南#項目建設(shè)總指揮部的行政辦公事務(wù)管理，提高工作效率，特制定本制度。 項目證照、印鑒管理制度為保證項目證照、印鑒的有效保理使用，維護公司利益，特制定本制度。一、證照、印鑒的保管。1、項目證照、印鑒、法人章統(tǒng)一由辦公室專人負(fù)責(zé)保管，各管理部室印鑒由各部室保管。財務(wù)章由財務(wù)部保管；財務(wù)印鑒接受集團財務(wù)部的專業(yè)指導(dǎo)和要求。 2、所有證照、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失。非保管人員不得擅自使用，任何人不得攜帶印鑒外出。特殊情況需帶出時須經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并有專人陪同。3、 項目證照、印鑒保管人要加強責(zé)任心，盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行本制度，不得自行決定加蓋印鑒處理問題，各級領(lǐng)導(dǎo)也不得越權(quán)使用印鑒，違者必究。4、項目證照、印鑒保管人如較長時間外出或不能到崗，事前應(yīng)向項目領(lǐng)導(dǎo)報告，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排做好證照、印鑒的暫時移交管理。二、項目證照、印鑒的使用1、凡以指揮部名義對外處理重大事項的請示、報告、協(xié)議和出具的證明、介紹信等均須加蓋指揮部印鑒。指揮部印鑒的使用須由總指揮或常務(wù)副總指揮簽字許可后再由印鑒管理人蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、項目證照、印鑒使用，應(yīng)建立登記制度，統(tǒng)一編號，注明使用日期、內(nèi)容、份數(shù)、批準(zhǔn)人、使用人等，介紹信要留有存根，證明信要留底一份，以備存查。3、印鑒不得用于私人函件，個人需指揮部出具證明用印時，應(yīng)經(jīng)所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總指揮或常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)。 4、項目證照、印鑒因管理不當(dāng)遺失或遭盜，必須及時報告，并采取消除后果的緊急措施，以免造成不良后果。（造成證照、印鑒丟失或遭盜，負(fù)責(zé)人將負(fù)相關(guān)經(jīng)濟、行政、法律上的責(zé)任）5、財務(wù)印鑒與支票要分開保管，出納人員不得同時保管支票和財務(wù)印鑒。 6、指揮部一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總指揮或副總指揮簽字批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信外出工作回來，必須向辦公室匯報其介紹信的使用情況，未使用的介紹信必須交回。7、加蓋公章，應(yīng)使印章名稱與公文具名一致。加蓋后，必須章形端正，字跡清楚。檔案管理制度為加強檔案的科學(xué)管理，保證檔案的系統(tǒng)性與完整性，有效地為項目管理服務(wù)，結(jié)合實際情況，特制定本制度。一、立卷、歸檔第一條 各部門平時要做好文件的收集、整理，文件的整理、上繳工作是各部門的一項重要任務(wù)，必須認(rèn)真做好。第二條 各類文件材料由辦公室負(fù)責(zé)整理立卷、歸檔。辦公室對部門文件立卷工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)，并做好應(yīng)歸檔文件案卷的接收歸檔工作。第三條 文件立卷歸檔范圍。凡是指揮部工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件（包括收、發(fā)文電，計劃，總結(jié)，請示、報告、函函件、規(guī)定，通知，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖紙、圖表、出版物原稿、磁盤等），均屬立卷歸檔范圍。第四條 立卷的原則。遵循文件的自然形成規(guī)律，保持文件之間的歷史聯(lián)系，區(qū)分文件的保存價值，便于保管和得用。第五條 立卷方法。根據(jù)立卷原則、文件的分類，分年度、分級別、分問題、分保管期限的方法立卷。1、分年度。將文件按其形成或針對的年度分開。2、分級別。將文件按其重要性分成公文和一般文件。3、分問題。將文件按其內(nèi)容所反映的問題分開。4、分期限。根據(jù)文件的不同保存價值，將文件按不同的保管期限分開。5、保管期限分為永久、長期、短期三種。（1） 永久保存。凡是反映部門、指揮部主要職能活動和歷史面貌的（例如章程、申請批文、申請書等）有長遠(yuǎn)利用價值的文件，劃為永久保存。（2） 長期保存。凡是在相當(dāng)長時間內(nèi)部門、項目需要查考的文件或圖紙，劃為長期保存。長期保存為15年至50年。（3） 短期保存。凡是在較短時間內(nèi)部門、指揮部需要查考的各種文件，劃為短期保存。短期保存為15年以下。第六條 文件的組合。組合的基本作法如下：1、法規(guī)性文件，如制度、辦法、條例、規(guī)定等一般按單一問題組合。同一問題的請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)件與原件，應(yīng)組合在一起。2、會議文件應(yīng)單獨組合。3、統(tǒng)計、報表、名冊等各類表格文件，應(yīng)組合在一起。4、工作計劃、總結(jié)等文件，一般可按部門組合。5、特殊性文件材料，可根據(jù)具體情況進行組合。第七條 檔案袋內(nèi)文件的排列。檔案袋內(nèi)文件應(yīng)分不同情況進行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，計劃、總結(jié)在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。第八條 文件歸檔份數(shù)。一般歸檔1份，重要的和經(jīng)常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重復(fù)文件，需要辦理銷毀手續(xù)。第九條 歸檔時間。部門應(yīng)于活動后一周內(nèi)，將應(yīng)立卷歸檔的文件整理立卷，向辦公室移交歸檔。第十條 歸檔文件案卷的要求。部門移交歸檔文件案卷，應(yīng)符合下列要求：1、歸檔文件齊全、完整。2、每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時用中性筆或鋼筆書寫，字跡工整、清晰。3、檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準(zhǔn)確，文字簡練通順，結(jié)構(gòu)完整，必須揭示卷內(nèi)文件的內(nèi)容和成份。第十一條 案卷文件一式兩份，一分作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存在辦公室。二、檔案的管理和利用第十二條 辦公室按照指揮部對檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，做好檔案的借閱利用、統(tǒng)計等工作。第十三條 經(jīng)鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，按程序進行檔案銷毀。第十四條 辦公室的管理貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則。經(jīng)常檢查防護設(shè)施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復(fù)制，保護檔案的安全與完整。第十五條 檔案的利用。借閱利用檔案人員，按規(guī)定辦理檔案借閱利用審批手續(xù)與有關(guān)登記表，檔案用完后應(yīng)及時歸還。第十六條 借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉(zhuǎn)借。歸還檔案時，辦公室人員要仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)對檔案有損壞或泄密者，應(yīng)及時向辦公室主任報告，按有關(guān)規(guī)定處理。第十七條 檔案室工作人員，接待檔案利用人員要熱情，認(rèn)真負(fù)責(zé)，按規(guī)定提供借閱。填寫查閱檔案登記表。第十八條 平時匯集，按實際順序或內(nèi)容分類、收集、整理，應(yīng)保持文件、材料之間的來源、時間、內(nèi)容方面的聯(lián)系。若遇有上級漏發(fā)文件，應(yīng)及時請求補發(fā)或取得復(fù)印件，以便存檔和查閱。第十九條 確保文件、材料的安全，做好保密工作。辦公用品管理規(guī)定為保證籌備期間辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。一、辦公用品使用由各部門申購、財務(wù)部發(fā)放管理。二、各部門辦公用品申購于每月15日報至財務(wù)部，財務(wù)部匯總上報常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)，交采購部統(tǒng)一購買。財務(wù)部倉庫驗收、建立臺帳、發(fā)放，并進行跟蹤保管。三、電腦、打印機、復(fù)印機等辦公用品管理規(guī)定如下：1、各部門的電腦、打印機由部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，禁止其他人員隨便使用，電腦和打印機出現(xiàn)故障由采購部負(fù)責(zé)通知廠商進行維護。打印紙從財務(wù)部領(lǐng)取，財務(wù)部負(fù)責(zé)登記。2、復(fù)印機的使用，由辦公室主任指定專人負(fù)責(zé)，采用登記制度，每次復(fù)印的主題和份數(shù)必須登記。3、各部門的電腦、打印機的維護費用，打印紙和其他辦公用品的費用開支不得超出部門預(yù)算。四、嚴(yán)禁員工將辦公用品挪作私用。員工離職時將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。五、本著節(jié)約的原則，按需領(lǐng)用。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。行政辦公事務(wù)管理規(guī)定為規(guī)范行政辦公事務(wù)管理，特制定如下規(guī)定：一、辦公儀表規(guī)定：著裝大方、得體，熨燙平整，鞋襪干凈，無灰塵、無破損；頭發(fā)梳理整齊，女員工化淡妝，男員工不得留胡須；不吃有異味食物，保持口氣清新。二、辦公室規(guī)定：辦公桌：桌面除辦公購置案頭用品及電腦外，無其他物品；輔桌：桌面除放置文件盒、筆筒、書籍外，無其他物品；垃圾簍：罩垃圾袋，置于辦公桌右下角；飲水機：放指定地點，不隨意移動；報刊：必須上報架或閱完后放入辦公桌內(nèi)；外衣、手袋：置于衣帽間或柜內(nèi)，嚴(yán)禁隨意放在辦公桌椅及地柜上。三、辦公語言規(guī)定：進入工作區(qū)域必須使用標(biāo)準(zhǔn)普通話。交往語言：您好、早上好、您早、再見、請問、請您、勞駕您、謝謝等。電話語言：您好、請問、謝謝、再見。接待語言：您好、請稍候、我請示一下、請坐、對不起、請登記、我馬上聯(lián)系、打擾您一下、好的、行。四、電話禮儀規(guī)定：接聽電話：鈴響三聲內(nèi)拿起聽筒，并用愉悅的聲音報出：您好，*部；如超出3聲后應(yīng)說：“對不起，讓你久等了?！比绻茉捜苏谧鲆患o的事情不能及時接聽，代接的人應(yīng)妥為解釋。如對方要找的人不在，切忌說聲不在就掛斷電話，應(yīng)詢問對方是否留下口信。如留有電話應(yīng)重復(fù)一遍電話號碼確認(rèn)；接聽電話時，應(yīng)注意使嘴和話筒保持一定的距離；要把耳朵貼近話筒，仔細(xì)傾聽對方的講話。最后，應(yīng)讓對方自己結(jié)束電話，然后輕輕把話筒放好。撥打電話：1、要選好時間。打電話時，如非重要事情，盡量避開受話人休息、用餐的時間，而且最好別在節(jié)假日打擾對方。2、要掌握通話時間。打電話前，最好先想好要講的內(nèi)容，以便節(jié)約通話時間，不要現(xiàn)想現(xiàn)說，“煲電話粥”，通常一次通話不應(yīng)長于3分鐘。3、要態(tài)度友好。通話時不要大喊大叫，震耳欲聾。4、要用語規(guī)范。通話之初，應(yīng)先做自我介紹，不要讓對方“猜一猜”。請受話人找人或代轉(zhuǎn)時，應(yīng)說“勞駕”或“麻煩您”。五、辦公行為規(guī)定：1、堅守工作崗位，不串崗；2、上班時間不做與工作無關(guān)的事情；3、辦公桌上應(yīng)保持整潔并注意辦公室的安靜；4、接待來訪或業(yè)務(wù)洽淡，請在接待室或會議室進行，私客不得在辦公室停留；5、工作期間不接打私人電話，不因私事打公司長途電話；6、不使用公司電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲；7、所有電子郵件的發(fā)出須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以指揮部名義發(fā)出的郵件須經(jīng)常副總指揮批準(zhǔn)；8、未經(jīng)常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)或部門經(jīng)理授意，不索取、打印、復(fù)印其他部門的資料；9、嚴(yán)格遵守考勤制度，因故外出必須請示部門經(jīng)理；10、不得將公司物品帶回家私用。六、辦公室工作規(guī)范（一）辦公細(xì)節(jié)：1、進入他人辦公室必須先敲門，再進入。已開門或沒有門的情況下，應(yīng)先打招呼，如“您好”、“打擾一下”等詞語后，再進入。2、傳話傳話時不可交頭接耳，應(yīng)使用記事便簽傳話。傳話給客人時，不要直接說出來，而是應(yīng)將事情要點轉(zhuǎn)告客人，由客人與待傳話者直接聯(lián)系。退出時，按照上司、客人的順序打招呼退出。3、會談中途上司來到的情況必須起立，將上司介紹給客人，向上司簡單匯報一下會談的內(nèi)容，然后再重新開始會談。（二）辦公秩序：1、上班前的準(zhǔn)備按規(guī)定提前整理儀容、儀表充分計算時間，以保證準(zhǔn)時出勤，作為一名社會人，一名項目員工，應(yīng)以文明行為出現(xiàn)于社會、項目。如有可能發(fā)生缺勤、遲到等