淺論合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別(終稿)

目 錄一、合同詐騙罪與合同糾紛的定義1 （一）什么是合同詐騙罪1 （二）什么是合同糾紛3二、論合同詐騙與合同糾紛的特點4（一）合同詐騙罪的特點4（二）合同糾紛的特點6三、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別8（一）行為人在簽訂合同時有無履約能力表現(xiàn)的區(qū)別9 （二）行為人在簽訂和履行合同過程中目的的區(qū)別10 （三）行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為10 （四）行為人對取得財物的處置情況的區(qū)別11 （五）行為人在違約后有無承擔責任的區(qū)別12 （六）行為人非法占有他人財物的數(shù)額區(qū)別12參考文獻14淺論合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別黃承鑫【內容摘要】合同詐騙與合同糾紛都是以經(jīng)濟合同這種契約為依托而形成的違法活動現(xiàn)象。在司法實踐中，合同詐騙犯罪與合同糾紛之間界限往往較為模糊，實行詐騙的犯罪分子為開脫自己的罪責，也千方百計地將自己實施的行為辯白為經(jīng)濟合同糾紛，因此，正確認識合同詐騙罪，區(qū)別合同詐騙與合同糾紛就具有重要的現(xiàn)實意義?！娟P鍵詞】合同詐騙罪 合同糾紛 行為人 區(qū)別在司法實踐中，由于合同詐騙罪與合同糾紛比較容易弄混，這往往會給辦案人員認定案件的性質造成困難，一些犯罪嫌疑人在案發(fā)后也千方百計的把自己實施的詐騙行為狡辯為合同糾紛，企圖以此逃避刑事責任?，F(xiàn)行刑法雖然為懲治合同詐騙犯罪提供了法律依據(jù)，但是如何正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛，卻是應當特別注意的問題。本文試圖從理論上對合同詐騙罪與合同糾紛進行比較分析，以期對司法實踐中正確區(qū)分此兩種行為有所啟迪。一、合同詐騙罪與合同糾紛的定義隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利用訂立合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財產(chǎn)權，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟糾紛極難區(qū)分與識別。（一）什么是合同詐騙罪合同詐騙罪一般是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數(shù)額較大的行為。關于合同的概念，在民法學上有廣義的和狹義的之分。廣義的理解合同是指確立權利、義務內容的協(xié)議，包含經(jīng)濟合同、行政合同、勞動合同等；狹義的合同是指確立、變更、終止民事權利、義務的合同，包括物權合同、身份合同等。目前我國關于合同概念的民事法律規(guī)定有二條，一是合同法第2條：本法所稱合同是平等主體的自然人、法人和其他組織之間訂立、變更、終止民事權利、義務關系的協(xié)議。二是民法通則第85條：合同是當事人之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。 合同在司法實務中，上列合同存在著書面、口頭等形式。對于合同詐騙罪的“合同”概念，并無明確的司法解釋。1996年最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋第2條可視為是合同詐騙罪的雛形規(guī)定，其中有“利用經(jīng)濟合同詐騙公私財物”的提法?，F(xiàn)行刑法把合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來，使其脫離了侵犯財產(chǎn)罪這一章而置于破壞社會主義市場秩序的范疇，從此意義上合同詐騙罪的“合同”應為反映市場交易內容的債權和物權合同，而不應包括諸如行政合同、勞動合同、婚姻合同等，同時，由于刑法在金融詐騙罪一節(jié)中新設立了集資、貸款、票據(jù)、金融憑證、信用證、信用卡、有價證卷、保險詐騙罪等罪名，合同詐騙罪的合同自然對上述內容予以排除。實踐中利用如抵押、質押、合伙、承包、租賃、聯(lián)營、買賣、加工承攬、保管合同進行詐騙，必然侵犯國家對合同的管理制度和市場經(jīng)濟秩序。合同詐騙罪的“合同”是詐騙犯罪分子的犯罪手法，也是構成本罪的特征。在合同詐騙犯罪中，合同既可以是無效合同，也可以是有效合同，既可以是書面形式，也可以是合同法規(guī)定的其他形式如攝影、錄像、電子郵件等?？陬^合同應排除在合同詐騙罪的“合同”之外。合同法規(guī)定除即時清結外必須采用書面形式，而合同詐騙罪法條中表述了“簽訂、履行合同過程中”，所謂簽訂即是簽字、訂立之意，兩者相合自然得出合同詐騙罪的“合同”不包括口頭合同。在合同詐騙犯罪中，合同的形式以及法律效力不影響詐騙犯罪的成立。（二）什么是合同糾紛合同糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止等行為而引起的合同當事人的所有爭議。合同糾紛的內容主要表現(xiàn)在爭議主體對于導致合同法律關系產(chǎn)生、變更與消滅的法律事實以及法律關系的內容有著不同的觀點與看法。合同糾紛的范圍涵蓋了一項合同的從成立到終止的整個過程。合同是雙方當事人協(xié)商一致的結果。既然雙方當事人在自愿，平等的基礎上訂立了合同，那么、按合同履行義務應當是毫無疑問的。然而，合同簽訂后，一方當事人可能會因為種種原因而主觀上不想履行或不想完全履行合同。例如，買賣合同中，買方與賣方簽了購銷鋼材的合同之后，合同所確定的鋼材價格上漲，賣方見如果仍按合同規(guī)定的價格交給買方，就會損失一大筆錢，于是，賣方就想提價，或毀約，或以支付違約金的方式不履行合同。買方則不同意，堅持按事先規(guī)定的價格購買，雙方遂起糾紛。再如，技術實施許可合同中，技術轉讓方已經(jīng)與另一方簽訂了獨家許可合同。但見另外一方又欲高價受讓此技術，轉讓方則又將此技術許可給另外一方使用。獨家受許可方獲知后、要求轉讓方賠償損失雙方之糾紛因此而起?？梢?，主觀點原因往往引起違約行為，再由違約行為導致糾紛的產(chǎn)生。純粹主觀上的原因是少見的，主觀上原因背后往往存在著客觀原因。一項合同，從訂立到履行完畢，除了即時清結的之外，往往經(jīng)過一個較長的過程。在合同履行過程中，也會出現(xiàn)一些客觀上的原因，導致合同無法按約履行，由此引起糾紛。這里所指的客觀方面的成因，指由非合同當事人主觀意志所導致的，不得已而為之的因合同履行過程中的變化而引起糾紛的原因。例如，在合同履行過程中發(fā)生了不可抗力，致使合同不能全部或部分履行。雙方當事人對不可抗力的范圍，遭受不可抗力的一方是否采取了措施防止損失擴大，不可抗力是否已導致合同不能履行等問題的看法上不一致，因此而起糾紛。再如，由于雙方當事人在訂立合同時未考慮周全，致使合同在履行過程中出現(xiàn)諸如履行地點不明確，質量規(guī)格不明確等情況，協(xié)商不能達成一致時就會引起糾紛。一項合同糾紛，有時由單純的主觀原因或客觀原因而引起的，有時則既有主觀原因，又有客觀原因。合同糾紛、歸根到底是與雙方當事人訂立合同的意圖相違背的，除非是一方當事人有意欺騙對方當事人借糾紛而企圖獲利。合同在履行，甚至終止時發(fā)生糾紛是在所難免的。重要的是在發(fā)生糾紛之后如何能行之有效地去解決糾紛。 二、合同詐騙罪與合同糾紛的特點（一）合同詐騙罪的特點合同詐騙罪，從總體上來講，具有如下之特點： 1、主體特點。合同詐騙罪的犯罪主體包括自然人和單位。司法實踐中應注意區(qū)分合同詐騙罪的犯罪主體是自然人還是單位。例如下列幾種情形就是名為單位實為個人實施的合同詐騙罪：（1）個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實施合同詐騙的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設立后，以實施合同詐騙犯罪為主要活動的，應認定為個人犯罪。（2）國有或者集體企業(yè)租賃給個人經(jīng)營的企業(yè)。承租人利用企業(yè)名義詐騙的，應認定為個人詐騙。（3）國營或者集體企業(yè)為個人提供營業(yè)執(zhí)照，名為集體實為個人的企業(yè)，企業(yè)人員以企業(yè)名義進行合同詐騙，應以個人詐騙論。（4）沒有資金、場地、從業(yè)人員等有名無實的皮包公司，對它們利用合同詐騙的，應以個人詐騙論。（5）由被掛靠企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照，而由掛靠人員自籌資金、自主經(jīng)營、自擔風險的掛靠企業(yè)，掛靠人員實施合同詐騙罪應認定為個人詐騙。對那些以單位名義實施的而實際犯罪謀取的利益歸屬直接責任人員的合同詐騙犯罪一律應以個人犯罪論處。 2、客體特點。合同詐騙罪侵犯的客體是國家對合同的管理制度、誠實信用的市場經(jīng)濟秩序和合同當事人的財產(chǎn)所有權。我國合同法是民法的重要組成部分，是規(guī)范市場經(jīng)濟的基本法律，它對于防范合同欺詐，維護公平、自由、安全、競爭的社會主義市場經(jīng)濟秩序，有著十分重要的作用。而合同詐騙罪中合同成為侵犯他方當事人財物的不法手段，嚴重擾亂了社會主義市場交易秩序和競爭秩序。故刑法單設此罪以保護我國市場經(jīng)濟健康有序發(fā)展。合同詐騙罪的犯罪對象是公私財物?！皩τ诤贤p騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點不在合同本身的履行，而在對合同標的物或定金的不法占有”。合同僅僅是詐騙采用的手段形式。3、主觀特點。合同詐騙罪主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財物的目的。刑法理論認為，“犯罪目的是指犯罪人希望通過實施行為實現(xiàn)某種危害結果的心理態(tài)度。犯罪目的僅存于直接故意中”。因此合同詐騙罪這種目的型犯罪只能存在直接故意的形式。 4、客觀特點。合同詐騙罪屬詐騙犯罪的范疇，在客觀構成上完全適用詐騙犯罪的構成模式。即：由實施欺詐行為被害人產(chǎn)生錯誤認識被害人基于錯誤認識而處分財產(chǎn)行為人或第三人獲得財產(chǎn)被害人的財產(chǎn)損失。本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構事實，隱瞞真相，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物的行為。這里的虛構事實指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人信任，其表現(xiàn)形式主要為：假冒訂立合同必需的身份；盜竊、騙取、偽造、變造簽訂合同所必需的法律文件、文書、制造“合法身份”、“履行能力”的假相；虛構不存在的基本事實；虛構不存在的合同標的，等等。隱瞞事實真相是指行為人對被害人掩蓋客觀存在的基本事實。其表現(xiàn)形式主要是：隱瞞自己實際上不可能履行合同的事實，隱瞞自己不履行合同的犯罪意圖；隱瞞合同中自己有義務告知對方的其他事實。 （二）合同糾紛的特點 合同糾紛，從總體上來講，具有如下之特點： 1、主體特定。合同糾紛的主體特定，是指合同當事人，合同糾紛涉及到第三人的情況也存在，但并不多見，主要是發(fā)生在訂立合同的雙方或多方當事人之間。 2、糾紛內容的多樣化。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面，糾紛內容多種多樣，幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。 3、屬于民事糾紛。簽訂合同的當事人是平等主體的公民、法人或其他組織，合同行為是民事法律行為，因此，合同糾紛從本質上說是一種民事糾紛，民事糾紛應通過民事方式來解決，如協(xié)商、調解、仲裁或訴論等。民事方式區(qū)別于行政方式和刑事方式，行政方式是通過行政手段來直接干預合同糾紛，這與合同法平等的理念是不符合的，在計劃經(jīng)濟時代大量存在的行政干預，目前仍然存在，這是與我國社會主義市場經(jīng)濟的要求相違背的，刑事方式是國家通過刑事手段來解決合同糾紛，合同一旦需要通過刑事方式解決，就不能稱之為合同糾紛了。 4、解決方式多樣化。合同糾紛的解決方式多樣，一般來說，主要有以下四種：（1）協(xié)商：合同當事人在友好的基礎上，通過相互協(xié)商解決糾紛，這是最佳的方式。（2）調解：合同當事人如果不能協(xié)商一致，可以要求有關機構調解如，一方或雙方是國有企業(yè)的，可以要求上級機關進行調解。上級機關應在平等的基礎上分清是非進行調解，而不能進行行政干預。當事人還可以要求合同管理機關、仲裁機構、法庭等進行調解。（3）仲裁：合同當事入?yún)f(xié)商不成，不愿調解的，可根據(jù)合同中規(guī)定的仲裁條款或雙方在糾紛發(fā)生后達成的仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁。（4）訴訟：如果合同中沒有訂立仲裁條款，事后也沒有達成仲裁協(xié)議，合同當事人可以將合同糾紛起訴到法院，尋求司法解決。除了上述一般特點之外，有些合同還具有其自愿的特點，如涉外合同糾紛，解決時可能會援引外國法律、而不是中國相關的合同方面的法律。 三、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別從合同詐騙罪與合同糾紛的概念及特點可以看出，此兩種行為有許多相同之處，比如都產(chǎn)生于民事交往過程中，都是以合同形式出現(xiàn)，在履行合同的過程中，對合同所規(guī)定的義務都不履行或不完全履行，合同詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為虛構事實或者隱瞞真相，而合同糾紛中的當事人有時也伴有欺騙行為等。但合同詐騙罪和合同糾紛是兩種不同性質的行為。 合同詐騙罪是刑事違法行為，情節(jié)嚴重，符合刑法規(guī)定的犯罪構成條件的，是要追究行為人的刑事責任，予以刑事處罰。我國刑法第二百二十四條第三款規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（1）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。合同糾紛是一種民事糾紛，民事糾紛是發(fā)生在民事主體之間的權利、義務爭端，其當事人要承擔的是民事責任。我國民法通則134條的規(guī)定：民事責任的承擔方式主要有：停止侵害，排除障礙，消除危險，返還財產(chǎn)，恢復原狀，修理、重作、更換，賠償損失，支付違約金等。合同詐騙罪與合同糾紛其本質上的不同，簡單的來說就是合同詐騙罪是一個刑法的問題，合同糾紛是一個民法的問題。 區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛可有以下幾個方面考察：（一）行為人在簽訂合同時有無履約能力表現(xiàn)的區(qū)別行為人的履約能力可分為完全履約能力、部分履約能力和無履約能力三種情形，應分別不同情況加以區(qū)分：1、在簽訂合同時有完全履約能力，合同詐騙罪表現(xiàn)為行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同，占有對方財物；或其部分履行意在誘使相對人繼續(xù)履行，從而占有對方財物。合同糾紛表現(xiàn)為行為人只履行一部分，但其不完全履行的目的是旨在毀約或避免自身損失或由不可避免之客觀原因造成的。2、在簽訂合同時有部分履約能力，合同詐騙罪表現(xiàn)為行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同，占有對方財物；或其的履約行為本意不在承擔合同義務而在于誘使相對人繼續(xù)履行合同，從而占有對方財物。合同糾紛表現(xiàn)為行為人有積極的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行。3、在簽訂合同時無履約能力，合同詐騙罪表現(xiàn)為行為人之后仍無此種能力，而依然蒙蔽對方，占有對方財物。合同糾紛表現(xiàn)為行為人事后經(jīng)過各種努力，具備了履約能力，并且有積極的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行。（二）行為人在簽訂和履行合同過程中目的的區(qū)別合同詐騙罪其主要表現(xiàn)為行為人虛構事實或隱瞞真相從而達到非法占有公私財物的目的，這是構成合同詐騙罪必須具備的主要條件。如果行為人在事實上虛構了某些成分，但是并未影響合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔違約責任，如此主觀上并沒有非法占有公私財物的目的，那就不能簡單的認為是合同詐騙罪。所以是否有非法占有財物的目的，是合同詐騙罪與合同糾紛的主要區(qū)別之一。（三）行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為履行行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務的誠意，也是認定行為人是否存在“騙取錢財”目的的重要客觀依據(jù)。一般說來，凡是有履行合同誠意的，在簽訂合同后，總會積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行，也會承擔違約責任。而以非法占有為目的利用合同進行詐騙的人，在合同簽訂以后，根本沒有去履行合同或者是虛假地履行合同。對于這種情形，不論其有無履行合同的實際能力，均應以合同詐騙罪論處?！皩嶋H存在的履行行為，必須是真實的履行合同義務的行動，而不是虛假的行為”。履行行為是否真實，應當結合履約能力的不同情形來判斷，這里應該注意以下兩種情況下對行為性質的認定：1、合同詐騙罪行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為，在未履行完畢時，行為人產(chǎn)生了非法占有公私財物的意圖，將公私財物占為己有。那么在這種情形下，其的部分履行行為雖然是積極的、真實的，但是其非法占有的意圖產(chǎn)生在履行合同的過程中，其先前的積極履行行為已不能對抗其后來行為的刑事違法性。2、合同詐騙罪行為人在取得相對人財物后，不履行合同，因對方追討，又與別人簽訂合同騙取公私財物，用以充抵前一合同的債務。這種“拆東墻補西墻”行為實質上是行為人被迫采取的事后補救措施，不是一種真實的履行行為。（四）行為人對取得財物的處置情況的區(qū)別合同詐騙罪表現(xiàn)為行為人將取得的公私財物所有或大部分拿去揮霍，或從事非法活動、償還他人債務、攜款逃匿、隱匿財物且拒不返還等。合同糾紛表現(xiàn)為行為人將取得的財物全部或者大部分用于合同的履行，即使客觀上未能完全履行合同之全部義務。（五）行為人在違約后有無承擔責任的區(qū)別一般情況下，具有履行合同誠意的行為人，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對方提出違約時，盡管從自身利益出發(fā)，可能提出辯解以減輕責任。但卻不會逃避承擔責任。當無可辯駁自己違約時，會有承擔責任的表現(xiàn)。而利用合同進行詐騙的人在糾紛發(fā)生后，大多采用潛逃等方式進行逃避，使對方無法挽回自己的損失。必須注意的是，對那些不得已外出躲債，或者在雙方談判時百般辯解否認違約的，不能一概認定為合同詐騙，應該結合其他客觀因素作具體分析。（六）行為人非法占有他人