合同評審管理辦法中冶南方工程技術有限公司合同簽訂評審管理辦法.doc

公司合同評審管理辦法第一條 為加強對合同簽訂過程的管理，規(guī)范公司合同評審流程，防范合同風險，根據中國冶金科工股份有限公司合同管理暫行辦法的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司與其他法人、組織或自然人（以下簡稱合同相對方）之間以設立民事權利義務為內容的所有書面文件，包括合同、協議、合同或協議的補充、變更部分等。公司對外簽訂的合同必須按本辦法規(guī)定經過合同評審。第三條 根據工作職責或公司授權負責合同洽談和簽訂的單位為合同評審的責任單位，負責按本辦法相關規(guī)定完成相應合同的評審程序，并負責對合同評審意見的綜合匯總；如評審意見在談判中需要變更，負責與相應評審單位協商確定，必要時上報公司主管領導確定。合同評審責任單位不得簽訂未經評審的合同文本，否則，其責任人應承擔過錯責任和風險、損失責任。第四條 根據工作職能范圍對合同評審責任單位提交的合同（以下簡稱合同）按本辦法規(guī)定的程序進行評審的單位為合同評審單位，負責通過評審在其職能范圍內對合同風險進行控制，并對其評審意見負責。第五條 營銷類合同應經計劃控制部、財務部、法律事務室評審；此外，根據合同類別及其所含內容應分別增加相應評審單位：1、凡涉及設計咨詢內容的合同應增加設計管理部為評審單位；2、凡涉及設備成套或工程總承包內容的合同應增加項目經理部、采購部為評審單位；3、BT、BOT、BOO等涉及投融資和運營等內容的合同應增加戰(zhàn)略發(fā)展部為評審單位；4、技術開發(fā)、技術合作合同以及其他涉及知識產權權利歸屬、轉讓、許可使用等有關內容的合同應增加技術質量部為評審單位；5、合同附件中如包含設備采購以及指定供貨商等內容的應增加審計部為評審單位。合同評審責任單位可根據實際情況要求其它部門參與評審。除本條第一款第3、4、5項情況外，如完整采用公司標準格式合同文本，則只需經計劃控制部、財務部就合同的商務和付款部分進行評審。雖使用標準格式合同文本但有更改的，更改部分應按本條第一款的規(guī)定進行評審。第六條 工程項目采購合同、施工分包合同應經計劃控制部、審計部、財務部、法律事務室評審。合同評審的責任單位可根據實際情況要求其它部門參與評審。如完整采用公司標準格式合同文本，則只需經計劃控制部、審計部和財務部對合同的商務部分、供貨商和付款部分進行評審。雖使用標準格式合同文本但有更改的，更改部分應按本條第一款的規(guī)定進行評審。第七條 設計分包合同和其他類合同應經審計部、財務部、法律事務室評審。合同評審的責任單位可根據實際情況要求其它部門參與評審。如完整采用公司標準格式合同文本，則只需經審計部和財務部對合同的商務部分、供貨商和付款部分進行評審。雖使用標準格式合同文本但有更改的，更改部分應按本條第一款的規(guī)定進行評審。第八條 合同簽訂后，如有變更或補充合同的，變更或補充部分應按本辦法規(guī)定進行評審。第九條 公司合同專用章應由公司辦公室統一刻制并登記備案，登記備案內容應包括印樣及編號、持有部門、責任人、印章的使用范圍等。公司合同專用章持有部門應嚴格合同專用章的使用和管理，不得超出登記備案的使用范圍使用，也不得在未完成評審程序的合同文本上使用，否則相關責任人應承擔過錯責任和風險、損失責任。第十條 進行合同評審時，合同評審責任單位應填寫合同評審表（具體見附件1），在合同評審表中注明合同評審責任單位、合同評審單位、合同種類，并提示合同主要背景信息和存在的特別及重要方面等。第十一條 合同評審流程：1、在與合同相對方形成合同文本的初稿后，合同評審責任單位應及時將合同文本及填寫好的合同評審表以電子郵件方式提供給各評審單位。若所提交合同為公司標準格式合同文本，則合同評審責任單位應在合同文本中將變更之處標出；沒有變更條款的，也應明確告知評審單位。2、各評審單位在收到合同文本后，根據部門職責對合同進行評審，一般應在2日內評審完畢，重大復雜合同應在3日內評審完畢，并將評審意見反饋至合同評審責任單位，逾期不反饋的視為已評審完畢；評審單位認為必要時，可建議聘請有關中介、咨詢機構或專業(yè)人士參與評審，所需費用由合同評審責任單位列入項目成本。國際工程總承包合同的評審期限不適用前款規(guī)定，合同評審責任單位應盡早向評審單位通報信息、征詢意見以及提供評審合同文本，給評審單位以充足的評審時間。3、合同評審責任單位在收到評審單位評審意見后應進行匯總整理，據此形成新的合同文本，并以此為基礎與合同相對方進行洽談。 合同評審責任單位可根據需要，對于重大復雜的合同組織各評審單位召開合同評審會議，共同對評審意見進行討論。4、如經評審形成的合同文本在談判中出現不能實現的情況時，合同評審責任單位應及時將有關信息反饋至相應評審單位，評審單位應根據實際情況在職權范圍內對有關問題提出解決方案；如遇復雜問題，合同評審責任單位可根據需要召集多個或全部評審單位共同討論提出解決方案。如談判中有關問題的解決超出評審單位職權范圍的，則應由合同評審責任單位統一匯總，根據問題類別，按照公司領導分工，上報公司有關主管領導決定（下同）。5、合同文本經談判最終確定后，合同評審責任單位應及時將確定的合同文本及填寫完整的合同評審表以電子郵件方式交各評審單位進行簽署；若無異議，各評審單位應在2日內簽署完畢。凡評審單位的正式評審意見在合同最終確定文本中未被采納的，合同評審責任單位應將原因反饋合同評審單位，若評審單位認為須經公司主管領導決定的，合同評審責任單位應書面報請公司主管領導決定。