合同評審管理辦法中冶南方工程技術(shù)有限公司合同簽訂評審管理辦法.doc

公司合同評審管理辦法第一條 為加強(qiáng)對合同簽訂過程的管理，規(guī)范公司合同評審流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中國冶金科工股份有限公司合同管理暫行辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司與其他法人、組織或自然人（以下簡稱合同相對方）之間以設(shè)立民事權(quán)利義務(wù)為內(nèi)容的所有書面文件，包括合同、協(xié)議、合同或協(xié)議的補(bǔ)充、變更部分等。公司對外簽訂的合同必須按本辦法規(guī)定經(jīng)過合同評審。第三條 根據(jù)工作職責(zé)或公司授權(quán)負(fù)責(zé)合同洽談和簽訂的單位為合同評審的責(zé)任單位，負(fù)責(zé)按本辦法相關(guān)規(guī)定完成相應(yīng)合同的評審程序，并負(fù)責(zé)對合同評審意見的綜合匯總；如評審意見在談判中需要變更，負(fù)責(zé)與相應(yīng)評審單位協(xié)商確定，必要時(shí)上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定。合同評審責(zé)任單位不得簽訂未經(jīng)評審的合同文本，否則，其責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、損失責(zé)任。第四條 根據(jù)工作職能范圍對合同評審責(zé)任單位提交的合同（以下簡稱合同）按本辦法規(guī)定的程序進(jìn)行評審的單位為合同評審單位，負(fù)責(zé)通過評審在其職能范圍內(nèi)對合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，并對其評審意見負(fù)責(zé)。第五條 營銷類合同應(yīng)經(jīng)計(jì)劃控制部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評審；此外，根據(jù)合同類別及其所含內(nèi)容應(yīng)分別增加相應(yīng)評審單位：1、凡涉及設(shè)計(jì)咨詢內(nèi)容的合同應(yīng)增加設(shè)計(jì)管理部為評審單位；2、凡涉及設(shè)備成套或工程總承包內(nèi)容的合同應(yīng)增加項(xiàng)目經(jīng)理部、采購部為評審單位；3、BT、BOT、BOO等涉及投融資和運(yùn)營等內(nèi)容的合同應(yīng)增加戰(zhàn)略發(fā)展部為評審單位；4、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)合作合同以及其他涉及知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬、轉(zhuǎn)讓、許可使用等有關(guān)內(nèi)容的合同應(yīng)增加技術(shù)質(zhì)量部為評審單位；5、合同附件中如包含設(shè)備采購以及指定供貨商等內(nèi)容的應(yīng)增加審計(jì)部為評審單位。合同評審責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門參與評審。除本條第一款第3、4、5項(xiàng)情況外，如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)計(jì)劃控制部、財(cái)務(wù)部就合同的商務(wù)和付款部分進(jìn)行評審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評審。第六條 工程項(xiàng)目采購合同、施工分包合同應(yīng)經(jīng)計(jì)劃控制部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評審。合同評審的責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門參與評審。如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)計(jì)劃控制部、審計(jì)部和財(cái)務(wù)部對合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評審。第七條 設(shè)計(jì)分包合同和其他類合同應(yīng)經(jīng)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)室評審。合同評審的責(zé)任單位可根據(jù)實(shí)際情況要求其它部門參與評審。如完整采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則只需經(jīng)審計(jì)部和財(cái)務(wù)部對合同的商務(wù)部分、供貨商和付款部分進(jìn)行評審。雖使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本但有更改的，更改部分應(yīng)按本條第一款的規(guī)定進(jìn)行評審。第八條 合同簽訂后，如有變更或補(bǔ)充合同的，變更或補(bǔ)充部分應(yīng)按本辦法規(guī)定進(jìn)行評審。第九條 公司合同專用章應(yīng)由公司辦公室統(tǒng)一刻制并登記備案，登記備案內(nèi)容應(yīng)包括印樣及編號、持有部門、責(zé)任人、印章的使用范圍等。公司合同專用章持有部門應(yīng)嚴(yán)格合同專用章的使用和管理，不得超出登記備案的使用范圍使用，也不得在未完成評審程序的合同文本上使用，否則相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)、損失責(zé)任。第十條 進(jìn)行合同評審時(shí)，合同評審責(zé)任單位應(yīng)填寫合同評審表（具體見附件1），在合同評審表中注明合同評審責(zé)任單位、合同評審單位、合同種類，并提示合同主要背景信息和存在的特別及重要方面等。第十一條 合同評審流程：1、在與合同相對方形成合同文本的初稿后，合同評審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將合同文本及填寫好的合同評審表以電子郵件方式提供給各評審單位。若所提交合同為公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本，則合同評審責(zé)任單位應(yīng)在合同文本中將變更之處標(biāo)出；沒有變更條款的，也應(yīng)明確告知評審單位。2、各評審單位在收到合同文本后，根據(jù)部門職責(zé)對合同進(jìn)行評審，一般應(yīng)在2日內(nèi)評審?fù)戤?，重大?fù)雜合同應(yīng)在3日內(nèi)評審?fù)戤?，并將評審意見反饋至合同評審責(zé)任單位，逾期不反饋的視為已評審?fù)戤?；評審單位認(rèn)為必要時(shí)，可建議聘請有關(guān)中介、咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士參與評審，所需費(fèi)用由合同評審責(zé)任單位列入項(xiàng)目成本。國際工程總承包合同的評審期限不適用前款規(guī)定，合同評審責(zé)任單位應(yīng)盡早向評審單位通報(bào)信息、征詢意見以及提供評審合同文本，給評審單位以充足的評審時(shí)間。3、合同評審責(zé)任單位在收到評審單位評審意見后應(yīng)進(jìn)行匯總整理，據(jù)此形成新的合同文本，并以此為基礎(chǔ)與合同相對方進(jìn)行洽談。 合同評審責(zé)任單位可根據(jù)需要，對于重大復(fù)雜的合同組織各評審單位召開合同評審會議，共同對評審意見進(jìn)行討論。4、如經(jīng)評審形成的合同文本在談判中出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)的情況時(shí)，合同評審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息反饋至相應(yīng)評審單位，評審單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況在職權(quán)范圍內(nèi)對有關(guān)問題提出解決方案；如遇復(fù)雜問題，合同評審責(zé)任單位可根據(jù)需要召集多個(gè)或全部評審單位共同討論提出解決方案。如談判中有關(guān)問題的解決超出評審單位職權(quán)范圍的，則應(yīng)由合同評審責(zé)任單位統(tǒng)一匯總，根據(jù)問題類別，按照公司領(lǐng)導(dǎo)分工，上報(bào)公司有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)決定（下同）。5、合同文本經(jīng)談判最終確定后，合同評審責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)將確定的合同文本及填寫完整的合同評審表以電子郵件方式交各評審單位進(jìn)行簽署；若無異議，各評審單位應(yīng)在2日內(nèi)簽署完畢。凡評審單位的正式評審意見在合同最終確定文本中未被采納的，合同評審責(zé)任單位應(yīng)將原因反饋合同評審單位，若評審單位認(rèn)為須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定的，合同評審責(zé)任單位應(yīng)書面報(bào)請公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定。