03年分公司考核細(xì)則.doc

中國石油天然氣股份有限公司 浙江銷售分公司經(jīng)營考核實施細(xì)則一、總則第一條：為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，建立浙江銷售分公司內(nèi)部有效的激勵和約束機(jī)制，調(diào)動各二級分銷公司員工的積極性，確保各二級分銷公司綜合目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保華東公司對本公司各項考核指標(biāo)的過關(guān)，特制訂本細(xì)則。第二：綜合指標(biāo)考核所遵循的原則1、考核指標(biāo)的設(shè)定遵循浙江分公司目標(biāo)管理的原則并與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)相統(tǒng)一，以引導(dǎo)各二級分銷公司緊密圍繞浙江分公司的戰(zhàn)略目標(biāo)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保浙江分公司總體目標(biāo)的實現(xiàn)。2、考核指標(biāo)的確定從二級分銷公司的實際情況出發(fā)，作到合情、合理，公平、公正，有利于調(diào)動各所屬公司的積極性。3、將考核指標(biāo)完成情況與各二級分銷公司的績效工資掛鉤，使職工收入隨著考核指標(biāo)完成情況上下浮動，形成績效優(yōu)先的企業(yè)文化，激發(fā)職工的工作熱情和創(chuàng)新精神。第三條：本細(xì)則適用于浙江分公司所屬各二級分銷公司。二、考核指標(biāo)體系第四條：所屬各分公司的考核指標(biāo)體系應(yīng)體現(xiàn)該公司的綜合工作績效和所屬各分公司的業(yè)績指標(biāo)完成情況，以促進(jìn)所屬各分公司各方面工作的發(fā)展，并促進(jìn)所屬公司領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)利益和行為取向的統(tǒng)一。第五條：考核指標(biāo)分為二大類別第一類為營運(yùn)類指標(biāo)，是衡量利用營運(yùn)杠桿實現(xiàn)公司戰(zhàn)略及完成效益目標(biāo)方面的指標(biāo)，主要包括噸油現(xiàn)金營銷成本、零售噸油現(xiàn)金營銷成本、年末應(yīng)收帳款余額、批發(fā)價格到位率、零售價格到位率、零售計劃兌現(xiàn)率、批發(fā)計劃兌現(xiàn)率和資產(chǎn)型加油站開發(fā)數(shù)量。第二類為控制類指標(biāo)，是衡量各分銷公司在執(zhí)行股份公司、華東公司、浙江分公司相關(guān)政策及創(chuàng)造良好環(huán)境等方面的指標(biāo)，主要包括投資計劃管理、加油站運(yùn)營、質(zhì)量安全環(huán)保、人事管理、黨群工作等。各分銷公司年度各項指標(biāo)的考核數(shù)值以浙江分公司經(jīng)理與各二級分銷公司經(jīng)理簽定的業(yè)績合同為準(zhǔn)，月度考核值根據(jù)華東公司對浙江公司月度考核值由機(jī)關(guān)相關(guān)部門分解后下達(dá)為準(zhǔn)。三、機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條：浙江分公司成立綜合指標(biāo)考核委員會。委員會下設(shè)考核辦公室，由機(jī)關(guān)有關(guān)部室人員組成。辦公室設(shè)在經(jīng)理（黨委）辦公室。第七條：綜合指標(biāo)考核委員會的職責(zé)1、負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)考核辦公室提交的有關(guān)考核指標(biāo)體系、具體考核目標(biāo)、年度指標(biāo)考核合同、考核結(jié)果與獎懲辦法等事宜；2、負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)考核辦法、考核指標(biāo)體系及權(quán)重、考核目標(biāo)的修訂等事宜；3、考核數(shù)據(jù)確實需要平衡、調(diào)整、修改的，必須由相應(yīng)的職能部門提出書面意見報綜合指標(biāo)考核委員會批準(zhǔn)。第八條：綜合指標(biāo)考核辦公室的職責(zé)1、負(fù)責(zé)制訂綜合指標(biāo)考核體系及月度、年度考核指標(biāo)；2、負(fù)責(zé)制訂所屬各分公司年度綜合指標(biāo)業(yè)績考核合同；3、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)數(shù)據(jù)的采集、匯總、上報；4、負(fù)責(zé)月度、年度考核結(jié)果的整理、分析；5、負(fù)責(zé)提出有關(guān)考核的建議、提案供考核委員會審議。四、考核程序與辦法第九條：考核數(shù)據(jù)的采集1、營運(yùn)類指標(biāo)考核數(shù)據(jù)由財務(wù)資產(chǎn)部、綜合業(yè)務(wù)部、市場開發(fā)部和加管部等相關(guān)部門提供。2、控制類指標(biāo)考核數(shù)據(jù)由市場開發(fā)部、加油站管理部、儲運(yùn)安全部、人力資源部及經(jīng)理（黨委）辦公室等相關(guān)部門提供。第十條：分公司綜合指標(biāo)考核分值計算1、營運(yùn)類指標(biāo)A、批發(fā)價格到位率：權(quán)重為10%，由綜合業(yè)務(wù)部考核。B、零售價格到位率：權(quán)重為5，由加油站管理部考核。C、噸油現(xiàn)金營銷成本：權(quán)重為20%，各分公司年度指標(biāo)舟山34.08元/噸；舟山定海29.98元/噸；蕭山48.21元/噸；金華48.29元/噸；杭州中油54.09元/噸；臺州50元/噸；臺州遠(yuǎn)東40元/噸；杭州海華28元/噸；諸暨42元/噸；溫州42元/噸；象山23元/噸；甬江新區(qū)33.28元/噸。具體由財務(wù)資產(chǎn)部提供考核數(shù)據(jù)。D、零售噸油現(xiàn)金營銷成本：權(quán)重為10%。各分公司考核指標(biāo)舟山60元/噸；舟山定海55元/噸；蕭山55元/噸；金華102元/噸；杭州中油136元/噸；臺州50元/噸；溫州100元/噸；甬江新區(qū)85元/噸，未提及單位指標(biāo)為0。由財務(wù)資產(chǎn)部考核。E、年末應(yīng)收帳款余額：權(quán)重為10%。由財務(wù)資產(chǎn)部考核。F、批發(fā)計劃兌現(xiàn)率：權(quán)重為20%。由綜合業(yè)務(wù)部考核。G、零售計劃兌現(xiàn)率：權(quán)重為10，由加油站管理部考核。H、資產(chǎn)型加油站開發(fā)數(shù)量：權(quán)重15%。舟山5座；蕭山5座；金華22座；杭州中油5座；臺州13座；杭州海華5座；諸暨7座；溫州22座；象山3座；甬江新區(qū)20座，未提及單位為0，由市場開發(fā)部考核。2、控制類指標(biāo)，完成不加分，突破一項扣綜合業(yè)績分值5分。A、投資計劃管理：由市場開發(fā)部考核。主要有兩項考核內(nèi)容。油庫、加油站新建和技改工程進(jìn)展?fàn)顩r工程項目超概算金額=0B、加油站運(yùn)營及加油站規(guī)范化管理：由加油站管理部考核，主要有三項考核內(nèi)容。加油站投運(yùn)并表率=100%特許加油站開發(fā)數(shù)量，考核指標(biāo)為舟山3座；蕭山2座；金華2座；杭州中油4座；臺州1座；臺州遠(yuǎn)東2座；杭州海華3座；諸暨3座；溫州11座；象山1座；甬江新區(qū)9座。各加油站達(dá)到規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)。C、質(zhì)量安全環(huán)保：由儲運(yùn)安全部考核，主要考核內(nèi)容如下：汽油損耗率0.36%；柴油0.21%季度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率100%；責(zé)任事故死亡=0；30萬元以上經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任事故=0；1次漏油10噸以上事故=0。 D、人事管理：由人力資源部實施考核，主要考核內(nèi)容為：全員勞動合同簽約率95%全員社會保險繳納率85%培訓(xùn)計劃完成率=100%及時上報各類報表E、黨群工作：加強(qiáng)思想政治工作、黨風(fēng)廉正建設(shè)和班子建設(shè)，保持職工隊伍穩(wěn)定，及時消除各種不安定因素，作到無大規(guī)模群體性事件，公司班子不發(fā)生重大黨風(fēng)廉正問題。具體由經(jīng)理（黨委）辦公室考核。3、計算方法及公式：（1）各公司當(dāng)月績效工資額=績效工資基數(shù)綜合考核分值（2）綜合考核分值=批發(fā)價格到位率得分+零售價格到位率得分噸油現(xiàn)金營銷成本得分+零售噸油現(xiàn)金營銷成本得分+應(yīng)收帳款余額得分+批發(fā)計劃兌現(xiàn)率得分+零售計劃兌現(xiàn)率得分資產(chǎn)型加油站開發(fā)數(shù)量得分-控制類扣分第十一條：每月7日前，考核辦公室匯總各部門確定的各分公司當(dāng)月考核目標(biāo)值，提交考評委員會通過后，下達(dá)各分公司。第十二條：每月10日前，考核辦公室匯總各部門確定的上月各分公司考核分值，提交考評委員會通過后，交給人力資源部兌現(xiàn)各分公司績效工資。五、考核指標(biāo)及權(quán)重的調(diào)整第十三條：如遇股份公司、煉油與銷售分公司、華東公司重大經(jīng)營性政策調(diào)整，經(jīng)浙江分公司指標(biāo)考核委員會審核批準(zhǔn)，可以在考核期內(nèi)對相關(guān)考核指標(biāo)、目標(biāo)值及權(quán)重進(jìn)行調(diào)整。任何調(diào)整必須由相關(guān)職能部門