普通公司管理權(quán)限體系概述.doc

13 / 13普 通 公 司 管 理 權(quán) 限 體 系使用說明：1 本方案為2003年暫行審批權(quán)限方案，是試行方案。2 普通所有人員費用支出項目必須經(jīng)上一級主管人員簽字認可，并有財務(wù)部門審核通過，方可執(zhí)行。費用審批表中所列為各職位主管人員有權(quán)批準下一級職員遞交的支出項目的最大限額。3 普通各DC、各部門經(jīng)費使用應(yīng)首先按照年初、月初制訂的預(yù)算或項目預(yù)算執(zhí)行，表中除明確指出“預(yù)算外”者外，均指預(yù)算內(nèi)的支出項目執(zhí)行時的一次性審批限額。預(yù)算外支出、費用超支時只有制定的領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理才有審批權(quán)。4 表中“職能費用”行指各部門執(zhí)行職能時發(fā)生的相關(guān)費用：如財務(wù)部發(fā)生的財務(wù)、審計費用；辦公室發(fā)生的律師、評估費用等。5 表中“費用超支”行指部門預(yù)算內(nèi)，部門人員差旅費、招待費、通訊費等費用支出超過標準時，對費用超出部分的審批權(quán)限。6 名詞釋義：建議（申請）：該項工作由其最先提出需求、建議組織： 屬于該職位應(yīng)該承擔協(xié)調(diào)責任的事務(wù)制定（執(zhí)行）：完成具體工作審核： 該職位應(yīng)該仔細核實制定與執(zhí)行的工作，并有權(quán)利決定該項工作的可行與不可行，有終審前提出建議的權(quán)利批準： 終審，最終的決定者參與： 屬于該職位應(yīng)該配合其他部門或職位完成的事務(wù)，該職位不承擔最終責任維護： 該項工作的日常維護備案： 保存該項工作的相關(guān)資料普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 重 大 經(jīng) 營 事 務(wù) )普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案戰(zhàn)略規(guī)劃編制調(diào)整經(jīng)營計劃及預(yù)算職能部門計劃、預(yù)算DC計劃、預(yù)算全公司經(jīng)營計劃、預(yù)算全公司及各部門經(jīng)營計劃、預(yù)算調(diào)整普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 營 銷 ) 普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案營銷產(chǎn)品定價鋪貨銷售費用促銷費用配送費用正常加急售后服務(wù)費用經(jīng)銷商評級退款/退貨普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 采 購 )普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案采購采購計劃采購合同制造商代理商采購付款庫存計劃供應(yīng)商評級普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 倉 儲 與 質(zhì) 量 管 理 ) 普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案倉儲庫存盤點貨品壞損處理質(zhì)量入庫檢測產(chǎn)品標準不合格品處理普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 人 力 資 源 ) 普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案人力資源聘用辭退部門一般員工中層管理人員副總崗位調(diào)動部門內(nèi)調(diào)動部門間調(diào)動考評 部門內(nèi)部KPI部門KPI薪酬考勤請假/休假培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)普 通 工 作 權(quán) 限 表 ( 行 政 ) 普通公司 建議 （申請）組織制定 （執(zhí)行）審核批準參與維護備案行政發(fā)文行政采購總部DC出車普 通 財 務(wù) 權(quán) 限 表 ( 經(jīng) 費 審 批 權(quán) 限 ) 單位：人民幣元支出類型總經(jīng)理營銷副總產(chǎn)品副總市場部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理物流部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理辦公室經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理DC經(jīng)理合同采購預(yù)算內(nèi)預(yù)算外零星采購預(yù)算內(nèi)預(yù)算外物流費用暫支款支票現(xiàn)金職能費用設(shè)備維修費用其他辦公費用通訊費費用超支 緊急用款預(yù)算外普 通 財 務(wù) 權(quán) 限