嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng) 自查自糾匯報(bào)

自 查 匯 報(bào)根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知，我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，及時(shí)召開了專項(xiàng)工作會(huì)議，學(xué)習(xí)通知精神，嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實(shí)。且對(duì)照主要問題進(jìn)行了重點(diǎn)排查，現(xiàn)將落實(shí)及自查、自糾情況匯報(bào)如下：一、成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查、自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。全面動(dòng)員，按照集團(tuán)公司的要求，自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正。 二、自查、自糾小組結(jié)合我公司的實(shí)際情況，在對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、合同管理、對(duì)外租賃、對(duì)外投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)目上，進(jìn)行了自查。1、投資1）投資行為：公司進(jìn)行收購(gòu)（含購(gòu)買）、出售、置換實(shí)物資產(chǎn)或其他資產(chǎn)，承包，財(cái)產(chǎn)租賃等行為2）投資決策權(quán)限：公司股東大會(huì)在不違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項(xiàng)。3）投資管理總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報(bào)告等事項(xiàng)進(jìn)行審查和綜合評(píng)估，決定實(shí)施或報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。經(jīng)自查：目前公司無投資行為。2、擔(dān)保1）擔(dān)保行為：公司為他人提供擔(dān)保的行為。2）擔(dān)保決策權(quán)限：公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保，必須提供擔(dān)保的事項(xiàng)需按照決策權(quán)限由股東大會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。3）擔(dān)保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠(chéng)信原則，公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強(qiáng)制命令而為他人提供擔(dān)保。4）擔(dān)保責(zé)任未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同，對(duì)公司造成損害的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。經(jīng)自查：目前公司無擔(dān)保行為。3、借貸1） 借貸行為：公司向金融機(jī)構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。2） 借貸管理公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)決定實(shí)施或根據(jù)授權(quán)報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。經(jīng)自查：目前公司無借貸行為。4、合同管理1）健全制度，規(guī)范合同管理為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設(shè)有合同管理小組，負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責(zé)明確，建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。強(qiáng)化了有關(guān)合同專用章印鑒管理，對(duì)合同文本進(jìn)行清理驗(yàn)收全面歸檔，強(qiáng)化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會(huì)簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進(jìn)了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達(dá)到100%。三、整改措施在下步工作中，我們要強(qiáng)化措施，促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查，跟蹤整治，確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)。要強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國(guó)有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知精神，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細(xì)。2、遵章守法，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，做好宣傳教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)和法制觀念。3、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究。隨時(shí)自查自糾，且對(duì)公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)公司的管理制度進(jìn)行完善和修訂。加大對(duì)各項(xiàng)工作的督導(dǎo)和考核，要按照“誰出事、誰負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。 具體做法：1）對(duì)公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的各項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行深入分析和評(píng)估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進(jìn)一步補(bǔ)充完善。2）建立法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力，正確識(shí)別面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性地采取防范措施，使風(fēng)險(xiǎn)得以可控、在控。依法治企是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工