制度管理綱要

系統(tǒng)管理概述1.0目的為規(guī)范公司的體系建設(shè)原則、體系層次架構(gòu)和各層次體系的全生命周期管理，確保各層次體系的有效應(yīng)用或?qū)嵤?，確保體系在各部門、場所和員工中的有效版本，特制定本制度。2.0范圍適用于公司使用的各種系統(tǒng)的管理。(適用于質(zhì)量體系文件以外的管理體系。)3.0適用部門公司的所有部門。4.0責(zé)任4.1董事會辦公室負(fù)責(zé)公司各級系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，包括系統(tǒng)評審、標(biāo)識管理、受控分發(fā)、實(shí)施效果檢查、監(jiān)督和修訂等。負(fù)責(zé)公司一、二、三級系統(tǒng)的集中管理。4.2各部門負(fù)責(zé)自我管理體系的管理，包括自我管理體系的編制、會簽、培訓(xùn)、實(shí)施效果檢查、定期有效性評價、修訂和升級等。5.0管理要求5.1公司機(jī)構(gòu)框架圖描述5.1.1公司系統(tǒng)采用五模塊三級架構(gòu)。序列號系統(tǒng)模件機(jī)構(gòu)類別摘要描述管理體系/關(guān)鍵點(diǎn)11級XXXX管理手冊規(guī)定公司的管理制度、管理內(nèi)容和管理原則是公司管理的大綱。/2二級重要的過程/系統(tǒng)公司運(yùn)營和管理的重要、關(guān)鍵和跨部門流程或系統(tǒng)是確保公司基本運(yùn)營的系統(tǒng)。二級、三級制度管理制度3三級工作指南指導(dǎo)具體工作是確保具體工作的效率和質(zhì)量的制度。4責(zé)任制職能和職責(zé)規(guī)定公司的部門設(shè)置和職能、崗位設(shè)置和職責(zé)。為公司的管理和運(yùn)營提供組織保障。人力資源部根據(jù)組織管理的需要制定。5記錄表格每個記錄表單對記錄方法和要求做出規(guī)定，為公司的管理/運(yùn)營提供必要的信息/數(shù)據(jù)。它作為過程/系統(tǒng)/操作指南的附件出現(xiàn)，與輸出系統(tǒng)具有相同的批準(zhǔn)權(quán)限。5.1.2第一級XXXX管理手冊是公司管理的總大綱(基本方法)，其內(nèi)容主要包括：l公司管理體系概述；l明確公司管理理念/政策；l確定公司的管理內(nèi)容，明確各管理和運(yùn)營模塊的工作模式；l確定公司管理/運(yùn)營的“結(jié)果”要求，并規(guī)定重要結(jié)果(績效指標(biāo))的相關(guān)性；列出并解釋公司的管理/運(yùn)營系統(tǒng)等。5.1.3第二層的“重要過程/系統(tǒng)”是指對公司的管理/運(yùn)營重要并需要在公司層面進(jìn)行管理的過程/系統(tǒng)。主要包括：需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與或關(guān)注的重要管理/運(yùn)營事項的流程/系統(tǒng)；l重要的跨部門流程/系統(tǒng)等。5.1.4第三級“工作指南”是指規(guī)定具體操作/活動的操作方法和要求的體系。5.1.5系統(tǒng)級的確定應(yīng)首先由準(zhǔn)備部門確定，并由董事會辦公室確認(rèn)。5.1.6確定二級和三級系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)如下：決策項目二級的三級行動范圍全面和全面位置對過程(過程)的增值效應(yīng)偉大的更大的對公司業(yè)務(wù)活動的影響偉大的更大的在公司系統(tǒng)中的位置基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)支持的管理和控制資源的重要性非常重要更重要的是5.1.7“責(zé)任制”是指公司的部門設(shè)置、崗位設(shè)置及相應(yīng)的職能和職責(zé)。管理/運(yùn)營責(zé)任的要求將在三級體系中提出，而“責(zé)任體系”將由人力資源部根據(jù)組織管理的需要制定。5.1.8“記錄表”也是一種制度。當(dāng)管理/操作需要記錄時，生成記錄表單的要求。對記錄的要求也貫穿三層體系。“記錄表”與工藝/系統(tǒng)/操作指南一起以附件的形式提交審批5.2.2責(zé)任體系的編制、會簽、評審、實(shí)施、組織有效性評價、組織調(diào)整等相關(guān)要求由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.2.3每個記錄表作為過程/系統(tǒng)/操作指南的附件出現(xiàn)，與輸出系統(tǒng)具有相同的批準(zhǔn)權(quán)限。5.3系統(tǒng)建立的一般原則5.3.1對于需要控制的系統(tǒng)，編寫部門在提交審查前應(yīng)充分聽取相關(guān)部門的意見，以確保系統(tǒng)的實(shí)用性。5.3.2相關(guān)部門會簽時應(yīng)認(rèn)真閱讀并充分表達(dá)意見。雙方應(yīng)進(jìn)行深入討論，并盡可能達(dá)成協(xié)議。系統(tǒng)控制后，嚴(yán)格按系統(tǒng)執(zhí)行。5.3.2編制系統(tǒng)時，應(yīng)盡可能實(shí)施PDCA(計劃-實(shí)施-反思-改進(jìn))閉環(huán)，以建立系統(tǒng)自身的自我優(yōu)化機(jī)制。6.0關(guān)鍵控制點(diǎn)6.1各部門負(fù)責(zé)自我