涉外警務(wù)概論_小抄_自考_資料.doc

第一章 緒論1、概念：所謂涉外警務(wù)，即公安機(jī)關(guān)和人民警察依法行使職權(quán)，對(duì)具有涉外因素的事務(wù)實(shí)施行政和刑事管轄活動(dòng)的總稱。2、涉外警務(wù)的性質(zhì)：（1）從國(guó)內(nèi)法的角度分析涉外警務(wù)是國(guó)家涉外行政管理和刑事管轄權(quán)力的集中體現(xiàn)。（2）從國(guó)際法角度分析涉外警務(wù)是一種涉及國(guó)內(nèi)法和國(guó)際法雙重性質(zhì)的執(zhí)法活動(dòng)。（3）從執(zhí)法角度分析涉外警務(wù)是國(guó)際警務(wù)合作的有部分。（4）從管轄對(duì)象分析涉外警務(wù)應(yīng)當(dāng)主要說(shuō)是涉及外國(guó)人的有關(guān)事務(wù)開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，著是涉外警務(wù)具有涉外性質(zhì)的主要特征。3、涉外警務(wù)的處置特征：（1）構(gòu)成因素的涉外性（2）違法主體的復(fù)雜性（3）法律依據(jù)的多元性（4）管轄原則的國(guó)際性（5）執(zhí)法程序的特殊性（6）刑罰適用的靈活性（7）國(guó)家管轄的雙重性（8）管轄效力的域外性4、涉外警務(wù)的基本原則：主要是維護(hù)國(guó)家主權(quán)原則，互惠原則，保障外國(guó)人合法權(quán)益原則和遵守國(guó)際條約原則。5、涉外警務(wù)的形式和職責(zé)也是分為行政警務(wù)和刑事警務(wù)兩種類型。涉外行政警務(wù)的職責(zé)：（1）國(guó)籍事務(wù)管理，（2）中國(guó)公民出入境事務(wù)管理，（3）外國(guó)人出境拘留、履行事務(wù)管理（4）出入境邊防檢查，（5）處理涉外案件。涉外刑事警務(wù)的形式和職責(zé)：（1）立案?jìng)刹鞕?quán)，（2）案件前期的調(diào)查權(quán)，（3）實(shí)施強(qiáng)制措施權(quán)，（4）實(shí)施出入境控制權(quán)，（5）國(guó)際偵察權(quán)。6、公安機(jī)關(guān)在涉外警務(wù)執(zhí)法中的義務(wù)（1）保護(hù)外國(guó)人合法權(quán)益（2）遵循司法和外交兩種程序辦案（3）維護(hù)外交特權(quán)和豁免權(quán)（4）尊重并保障人權(quán)7、外國(guó)人的法律地位：是指一國(guó)政府關(guān)于拘留本國(guó)境內(nèi)的外國(guó)人享有的權(quán)利義務(wù)及合法權(quán)益受到損害時(shí)，可以尋求保護(hù)的法律制度。8、外國(guó)人在中國(guó)的待遇制度：國(guó)民待遇，最惠國(guó)待遇，差別待遇。第二章 涉外警務(wù)與國(guó)際法1、涉外警務(wù)條約：是指中國(guó)同有關(guān)國(guó)家按照國(guó)際法，就相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系締結(jié)的，涉及涉外警務(wù)的國(guó)際書面協(xié)議。2、中外政府間懲治犯罪條約的主要內(nèi)容：一中是綜合性的可以統(tǒng)稱為懲治犯罪的合作條約，另一種是單一性的稱為懲治毒品犯罪的合作條約。雙方合作方式：交換情報(bào)，交流經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)合作。3、聯(lián)合國(guó)曾于1990年12月14日通過(guò)了刑事事件互助師范條約。4、中外刑事司法協(xié)助條約的內(nèi)容主要有：(一）刑事司法協(xié)助范圍（二）多邊警務(wù)合作條約5、中外警務(wù)合作的主要內(nèi)容：合作范圍；合作方式；交換情報(bào)；交流經(jīng)驗(yàn)。第三章 中國(guó)公民出入境管理一、出入境：是指一國(guó)的公民為進(jìn)入另一國(guó)家或從另一國(guó)家返回本國(guó)而跨越兩國(guó)或第三國(guó)國(guó)界的活動(dòng)。出入境在我國(guó)有著三層含義：一、它包括公民前往外國(guó)和從外國(guó)返回；二、是包括公民前往香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)；三、是包括外國(guó)人進(jìn)入中國(guó)或通過(guò)中國(guó)。二、在我國(guó)，公民出入境的權(quán)利包括：1、出境探親；2、出境定居；3、自費(fèi)出國(guó)留學(xué)；4、出境繼承財(cái)產(chǎn)；5、涉外婚姻與收養(yǎng)；6、出境就業(yè)；7、出境旅游；8、國(guó)籍選擇；9、華僑享有回國(guó)定居的權(quán)利。公民出入境的義務(wù)：第一，按照法律規(guī)定申請(qǐng)護(hù)照；第二，維護(hù)國(guó)家安全、榮譽(yù)和利益。出入境管理改革的舉措：1、放寬出入境管理政策；2、改革護(hù)照申請(qǐng)制度；3、改革勞務(wù)人員出國(guó)管理辦法。三、公民出國(guó)審查的內(nèi)容：1、進(jìn)一步審查所提供的內(nèi)容是否齊備；2、審查申請(qǐng)人是否屬于不準(zhǔn)出境的幾種情形。（1）刑事案件的被告人和公安機(jī)關(guān)或人民檢查院或人民法院認(rèn)定的犯罪嫌疑人。（2）人民法院通知未了結(jié)民事案件不能離境。（3）被判處刑罰正在服刑的。（4）正在被勞動(dòng)教養(yǎng)的。（5）國(guó)務(wù)院有關(guān)主管機(jī)關(guān)認(rèn)為出境后將對(duì)國(guó)家安全造成危害或者對(duì)國(guó)家利益造成重大損失的。四、國(guó)際社會(huì)通常將在外國(guó)永久居留的公民稱為僑民，或是國(guó)外公民。華僑則是中國(guó)僑民的簡(jiǎn)稱。華僑如果是短期回國(guó)，只要持有有效的中華人民共和國(guó)護(hù)照或者有效的中華人民共和國(guó)旅行證就可以自由出入境。愿意回國(guó)定居的華僑，應(yīng)當(dāng)遵循兩種途徑提出申請(qǐng)。一是由本人在國(guó)外提出申請(qǐng)，二是由本人或親屬在國(guó)內(nèi)提出申請(qǐng)。五、護(hù)照的頒發(fā)對(duì)象，主要是本國(guó)公民。狹義的護(hù)照，僅指一國(guó)政府發(fā)給本國(guó)公民在國(guó)際間旅行居留使用的有效護(hù)照。廣義的護(hù)照，泛指一國(guó)政府對(duì)本國(guó)公民頒發(fā)的公民護(hù)照和護(hù)照的替代證明，或國(guó)際機(jī)構(gòu)頒發(fā)的身份證明，以及某些國(guó)家發(fā)給外國(guó)人的外籍護(hù)照。有外交護(hù)照、公務(wù)護(hù)照、普通護(hù)照三種。普通護(hù)照又包括因公普通護(hù)照和因私普通護(hù)照兩種。國(guó)內(nèi)的公安機(jī)關(guān)、外事機(jī)關(guān)和國(guó)外的外交、領(lǐng)事機(jī)關(guān)在頒發(fā)護(hù)照時(shí)，應(yīng)遵循一下原則：1、國(guó)籍原則（我國(guó)的國(guó)籍法實(shí)行單一國(guó)籍原則）；2、年齡原則；3、一人一照原則；4、不普遍發(fā)照原則；5、區(qū)別對(duì)象原則；護(hù)照的有效期限是5年。護(hù)照的替代證件：1、中華人民共和國(guó)履行證；2、中華人民共和國(guó)海員證；3、中華人民共和國(guó)出入境通行證。六、國(guó)籍就是國(guó)家通過(guò)法律確定的公民或國(guó)民資格，是個(gè)人同國(guó)家固定的法律關(guān)系。國(guó)籍的主體可分為四類：自然人、法人（公司）、船舶、航空器（飛行器）。一個(gè)人因國(guó)籍而一個(gè)國(guó)家所產(chǎn)生的法律關(guān)系主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是國(guó)籍管轄權(quán)；二是外交保護(hù)權(quán)；三是自由回國(guó)權(quán)。國(guó)籍是指?jìng)€(gè)人與國(guó)家的法律關(guān)系。民族是指?jìng)€(gè)人與某一群體的關(guān)系。國(guó)籍的取得主要有兩種方式：一種是依出生取得國(guó)籍，另一種是因人籍而取得國(guó)籍。上述因婚姻、收養(yǎng)而取得的國(guó)籍，其入籍事實(shí)是不需要通過(guò)任何正式程序，而是隨著客觀情況當(dāng)然成立的，因此可稱為廣義的入籍。通過(guò)個(gè)人自愿申請(qǐng)而取得的國(guó)籍是狹義的入籍。被動(dòng)喪失國(guó)籍的三種情況：一是因婚姻而喪失原國(guó)籍；二是因加入外國(guó)籍而喪失原國(guó)籍；三是因法律剝奪而喪失原國(guó)籍。 國(guó)籍沖突：不具有任何國(guó)家的國(guó)籍或同時(shí)具有兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家國(guó)籍的法律狀態(tài)叫做國(guó)籍沖突。國(guó)籍法的基本原則：1、同一國(guó)籍原則；2、單一國(guó)籍原則；3、血統(tǒng)主義與出生地主義相結(jié)合原則；4、防止與消除無(wú)國(guó)籍原則；5、申請(qǐng)與審批相結(jié)合原則。我國(guó)國(guó)籍法第七條規(guī)定了可以經(jīng)審請(qǐng)批準(zhǔn)加入中國(guó)籍的三種條件：1、中國(guó)人的近親屬；2、定居在中國(guó)的；3、有其他正當(dāng)理由的。喪失中國(guó)國(guó)籍有兩種情況：一是定居外國(guó)的中國(guó)公民，自愿加入或取得外國(guó)國(guó)籍的，即自動(dòng)喪失中國(guó)國(guó)籍；二是自愿申請(qǐng)并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)退出中國(guó)國(guó)籍。中國(guó)公民具有下列條件之一的，可以經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)退出中國(guó)國(guó)籍：1、外國(guó)人的近親屬；2、定居在外國(guó)的；3、有其他正當(dāng)理由的。審批程序：1、申請(qǐng)；2、受理和審批。香港拘留權(quán)包括：在香港入境的權(quán)利，無(wú)條件在香港逗留，不被遞解出境，不被遣送離境等四項(xiàng)權(quán)利。確定香港居民的國(guó)籍采取一下原則：1、以香港居民的“中國(guó)血統(tǒng)”和“出生地”作為認(rèn)定國(guó)籍的依據(jù)。2、不以所持護(hù)照作為認(rèn)定國(guó)籍的唯一依據(jù)。3、不承認(rèn)香港中國(guó)居民根據(jù)英國(guó)政府的“居英權(quán)計(jì)劃”而獲得的英國(guó)公民身份。4、實(shí)行國(guó)籍變更申報(bào)制度。確定澳門居民國(guó)籍采取一下原則：1、以澳門居民的“中國(guó)血統(tǒng)”和“出生地”作為認(rèn)定國(guó)籍的唯一依據(jù)。2、不依護(hù)照作為認(rèn)定國(guó)籍的唯一依據(jù)。3、實(shí)行選籍制度。第四章 外國(guó)人入出境管理外國(guó)人入境申請(qǐng)條件：1、提供有效護(hù)照或者能夠代替護(hù)照的證件；2、填寫簽證申請(qǐng)表，交近期2寸半身正面免冠照片；3、交驗(yàn)與申請(qǐng)人入境、過(guò)境事由有關(guān)的證明，如接待單位的證明書、授權(quán)單位發(fā)出的函電等。居留：是指合法進(jìn)入一國(guó)國(guó)境的外國(guó)人，根據(jù)該國(guó)的法律、法規(guī)在該國(guó)境內(nèi)停留或居住。旅行：是指外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)的旅游活動(dòng)。外國(guó)人出境的條件：1、外國(guó)人出境須持有本人有效護(hù)照或者其他有效證件；2、挖氣鍋人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)睾炞C準(zhǔn)予停留的期限或者在居留證件的有效期限內(nèi)出境；3、持有外國(guó)人居留證件的人，在其居留證件有效期內(nèi)出境，并需返回中國(guó)的，應(yīng)當(dāng)在出境前向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的出入境管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理返回中國(guó)的再入境簽證；4、持有居留證件的外國(guó)人出境后不再返回中國(guó)的，出境時(shí)應(yīng)當(dāng)向邊防檢查站繳銷居留證件；5、在出境前7日內(nèi)依法納稅；6、不涉及民事和刑事糾紛。外國(guó)人離開(kāi)中國(guó)的方式可分為自由出境，限制出境，強(qiáng)制出境。個(gè)別局申請(qǐng)人的身份劃分，主要有外交簽證，公務(wù)簽證，普通簽證和禮遇簽證。簽證的作用：1、體現(xiàn)了行使國(guó)家主權(quán)；2、反映了國(guó)家之間的關(guān)系；3、簽證是進(jìn)入國(guó)境的許可證明；4、簽證是合法居留的資格證明；簽證的特點(diǎn)：1、簽證頒發(fā)與國(guó)家主權(quán)行使的一致性；2、簽證與國(guó)家關(guān)系的相適應(yīng)；3、簽證效力的域內(nèi)性；4、簽證制度的規(guī)范性；5、簽證類別的多樣性。簽證制度的原則：1、國(guó)別原則；2、分別原則；3、互惠原則；4、交往原則。D字簽證發(fā)給來(lái)中國(guó)定居的人員；Z字簽證發(fā)給來(lái)中國(guó)任職或就業(yè)的人員及其隨行家屬；X字見(jiàn)證發(fā)給來(lái)中國(guó)留學(xué)、進(jìn)修、實(shí)習(xí)6個(gè)月以上的人員；F字簽證發(fā)給應(yīng)邀來(lái)中國(guó)訪問(wèn)、考察、講學(xué)、經(jīng)商、驚醒科技文化交流及短期進(jìn)修、實(shí)習(xí)等活動(dòng)不超過(guò)6個(gè)月的人員；L字簽證發(fā)給來(lái)中國(guó)旅游、探親或者其他私人事務(wù)入境的人員；G字簽證發(fā)給經(jīng)中國(guó)過(guò)境的人員；C字簽證發(fā)給執(zhí)行乘務(wù)、航空、航運(yùn)任務(wù)的國(guó)際列車乘務(wù)員；J-1字簽證發(fā)給來(lái)中國(guó)常駐的外國(guó)記者，J-2字簽證發(fā)給臨時(shí)來(lái)中國(guó)采訪的外國(guó)記者。第五章 涉外警務(wù)行政處罰涉外警務(wù)行政處罰的特點(diǎn)：1、處罰措施的復(fù)合性。我國(guó)法律規(guī)定了驅(qū)逐出境、限制出境、遣送出境及縮短停留期限等四種強(qiáng)制出境的方式。2、處罰權(quán)限的多樣性。3、尋求救濟(jì)方式的自由性。涉外警務(wù)行政處罰措施的類型：1、警告。警告，又稱為審誡罰，是指對(duì)違法者的違法行為予以告誡的處罰，是涉外警務(wù)處罰中最輕的的懲罰措施。2、罰款。3、拘留。出入境管理處罰的拘留和治安管理處罰的拘留，兩者的不同：（1）適用法律不同；（2）裁決權(quán)限不同；（3）處罰幅度不同；（4）申訴和裁決的期限不同；（5）訴訟程序不同；（6）行政復(fù)議裁決的效力不同。4、資格罰。涉外警務(wù)行政處罰措施的形式：1、單科罰。處以單科罰的方式主要有警告、罰款和拘留。2、并科罰。3、選科罰。4、復(fù)合罰。復(fù)合罰可分為三種類型，（1）行為罰和財(cái)產(chǎn)罰并科后，再附加適用資格罰；（2）審誡罰和財(cái)產(chǎn)罰、人身罰選科后，再附加適用資格罰；（3）財(cái)產(chǎn)罰和人身罰選科后，再附加適用資格罰。5、雙科罰。6、易科罰。我國(guó)法律規(guī)定的易科罰是僅對(duì)外國(guó)人適用的一種特定罰。強(qiáng)制措施：是指出入境管理法律規(guī)定的強(qiáng)制措施，即公安機(jī)關(guān)在實(shí)施出入境管理工作過(guò)程中，依法對(duì)違法行為采取的暫時(shí)強(qiáng)制其人身自由、出入境自由或者其他具有強(qiáng)制制作用的各種方法。強(qiáng)制措施的種類：1、人身性強(qiáng)制措施；主要有拘留審查，監(jiān)視居住，拘留出入境證件。2、財(cái)產(chǎn)性強(qiáng)制措施；主要有交納保證金，提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)保。3、資格性強(qiáng)制措施；主要有縮短停留期限或者取消拘留資格，遣送出境。4、行為性強(qiáng)制措施。主要有不準(zhǔn)入境，不準(zhǔn)出境，限制再次申請(qǐng)期限。涉外警務(wù)行政處罰的五種措施：警告、罰款、拘留、限期出境、驅(qū)逐出境。第六章 涉外治安案件處置涉外治安案件，是指公安機(jī)關(guān)依法查處的具有涉外因素的違反治安管理案件，這里僅指涉外行政性案件。發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的涉外治安案件主要有以下三種狀態(tài)：一是違法主體為外國(guó)人的案件。二是侵害對(duì)象為外國(guó)人的案件。三是違法行為和違法結(jié)果發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的案件。涉外治安案件的類別：1、專署管轄案件；2、共同管轄案件；3、協(xié)助管轄案件。主要有違反艾滋病檢測(cè)管理的案件；違反稅收征收管理的案件；違反軍事設(shè)施管理的案件。中國(guó)公民違法行為的表現(xiàn)形式：1、偽造、涂改或者轉(zhuǎn)讓、倒賣護(hù)照等出入境證件；2、持有偽造涂改的或者冒用他人護(hù)照等無(wú)效出入境證件；3、申請(qǐng)人編造情況、提供假證明或者以行賄手段獲取護(hù)照等出入境證件；4、偷越國(guó)（邊）境及組織、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境。出入境管理機(jī)關(guān)對(duì)違法的中國(guó)公民（包括外國(guó)人）具體適用的制裁措施主要有五種：警告、罰款、拘留、限期離境、遣送出境等。軍事設(shè)施，是指國(guó)家直接用于軍事目的的有關(guān)建筑、場(chǎng)地和設(shè)備，包括港口、指揮機(jī)關(guān)、低民和地下的指揮工程、作戰(zhàn)工程、第七章 國(guó)境安全防范國(guó)家的邊界通常有陸地邊界、水域邊界、海域邊界和空中邊界。國(guó)境制度，又稱為邊境制度，是指國(guó)家為了維護(hù)國(guó)境的安全秩序，居民的生活便利以及鄰國(guó)的睦鄰關(guān)系而制定的法律制度。陸地邊界制度：1、國(guó)界；2、邊境通行管理；3、沿海港口管理；4、邊防會(huì)晤制度。我國(guó)的領(lǐng)海主權(quán)主要有：1、內(nèi)水海域管轄權(quán)；2、毗連區(qū)的管轄權(quán)；3、領(lǐng)海內(nèi)的刑事管轄權(quán)。邊境居民出入境制度一般具備以下五要素：1、限定適用對(duì)象；2、限定活動(dòng)范圍；3、限定通行口岸；4、限定居留眼時(shí)間；5、限定活動(dòng)內(nèi)容。一般性走私行為屬于行政違法行為，重大走私行為則屬于刑事違法行為。毒品的含義：毒品犯罪是一種國(guó)際性的嚴(yán)重威脅整個(gè)人類安全和國(guó)際社會(huì)安寧的犯罪。邊境販毒具有下述特點(diǎn)：1、邊境販毒突出；邊境販毒問(wèn)題是中國(guó)反毒斗爭(zhēng)的主要問(wèn)題。2、毒品販運(yùn)大宗化；3、內(nèi)外勾結(jié)；4、武裝販毒突出，抗拒緝捕。邊境緝毒措施主要包括以下幾個(gè)方面：1、加強(qiáng)查堵工作；2、加強(qiáng)出入境管理；3、充分發(fā)揮情報(bào)網(wǎng)絡(luò)作用；4、控制重點(diǎn)區(qū)域，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作；5、依法嚴(yán)懲販毒分子。邊境涉外事務(wù)，是指在邊境地區(qū)發(fā)生的涉及相鄰兩國(guó)利益并引起兩國(guó)警察機(jī)關(guān)交涉的事宜?？诎哆叿罊z查，是指國(guó)家設(shè)在口岸的邊防機(jī)關(guān)，對(duì)進(jìn)出境的中國(guó)公民和外國(guó)人所實(shí)施的有關(guān)事項(xiàng)的查驗(yàn)和預(yù)防措施。其檢查的范圍具體地說(shuō)，就是護(hù)照證件檢查、行李物品檢查、交通運(yùn)輸工具檢查?？诎锻ǔ０▽?duì)外開(kāi)放口岸、地方口岸和特許口岸。按照口岸的作用和地理位置劃分，口岸可分為航空口岸、港口口岸、鐵路口岸、陸路口岸。處罰的對(duì)象主要有4種人員，即非法持用出境、入境證件的；協(xié)助他人非法出境、入境的；情節(jié)輕微尚不構(gòu)成犯罪的；未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶槍支、彈藥的；有非法情形的交通運(yùn)輸工具負(fù)責(zé)人。對(duì)外籍船舶呼吁有下述規(guī)定：1、入港檢查；2、進(jìn)出口的船舶在港灣或江河內(nèi)行駛的時(shí)候，不準(zhǔn)中途上下人員或者裝卸貨物；3、武器和通訊工具管制；4、禁止危害港口秩序行為；5、防止海域污染；6、事故糾紛處理。公海上的涉外刑事管轄權(quán)，是指對(duì)行駛在公海上的外國(guó)籍船舶及其上的人和貨物的刑事管轄權(quán)。公海上的刑事管轄權(quán)包括：1、登臨權(quán)；2、緊迫權(quán)。第八章 涉外刑事管轄從狹義上講，管轄，是指公安機(jī)關(guān)內(nèi)部在立案范圍上的權(quán)限劃分。從廣義上講，管轄是指公安、檢查機(jī)關(guān)、人民法院之間在刑事案件受理范圍上的職權(quán)劃分。從最廣義上來(lái)說(shuō)，是指一國(guó)政府對(duì)涉外犯罪所擁有的起訴和懲罰的權(quán)利。涉外刑事管轄權(quán)，是指一國(guó)政府對(duì)涉外犯罪所擁有的起訴和懲罰的權(quán)利。涉外刑事管轄權(quán)的作用：1、國(guó)家主權(quán)的重要組成部分2、有利于打擊國(guó)際犯罪和跨國(guó)犯罪；3、有利于履行國(guó)際義務(wù)；4、有利于推進(jìn)國(guó)際合作。國(guó)內(nèi)法中的涉外刑事管轄權(quán)：立案管轄；級(jí)別管轄；地域管轄；專屬管轄。國(guó)際法中的刑事管轄權(quán)：領(lǐng)土管轄權(quán)；國(guó)籍管轄權(quán)；保護(hù)管轄權(quán)；普遍管轄權(quán)。各國(guó)立法機(jī)關(guān)授予本國(guó)司法機(jī)關(guān)刑事管轄的域外效力也日益明顯并逐步擴(kuò)展：首先，從國(guó)籍管轄原則發(fā)展為被告人國(guó)籍原則和受害人國(guó)籍原則；其次，從領(lǐng)域管轄原則發(fā)展為主管領(lǐng)土管轄和客觀領(lǐng)土管轄；再次，沿海國(guó)又將本國(guó)的刑事管轄權(quán)擴(kuò)展到毗連區(qū)；最后，各國(guó)對(duì)刑事管轄的拓展達(dá)到了更加廣泛的空間。第九章 涉外刑事案件處置 涉外刑事案件，是指由我國(guó)司法機(jī)關(guān)處置的具有涉外因素案件。涉外因素在這里包括四個(gè)層次的含義：一是涉及外國(guó)，二是中國(guó)域外，三是設(shè)計(jì)國(guó)際法，四是涉及國(guó)際合作。狹義的涉外刑事案件，是指在我國(guó)境內(nèi)發(fā)生的涉及外國(guó)或外國(guó)人的刑事犯罪案件。廣義的涉外刑事案件，是指在我國(guó)境內(nèi)發(fā)生的涉及外國(guó)或外國(guó)人有關(guān)的刑事犯罪案件，在我國(guó)境外發(fā)生的與中國(guó)或中國(guó)公民有關(guān)的刑事犯罪案件，以及國(guó)際條約和國(guó)際合作的刑事犯罪案件。發(fā)生在中國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的涉外刑事犯罪案件主要有以下五種情形：1、違法主體為外國(guó)人的刑事案件；2、侵害對(duì)象為外國(guó)人的刑事案件；3、發(fā)展行為地或犯罪結(jié)果地在中國(guó)境內(nèi)的案件；4、外國(guó)人在本國(guó)犯罪后潛逃到我國(guó)的案件；5、中國(guó)公民在外國(guó)犯罪后逃回到我國(guó)的案件。發(fā)生在中國(guó)領(lǐng)域外的涉外刑事案件，其表現(xiàn)形態(tài)主要有以下四種：1、外國(guó)人犯罪案件；2、中國(guó)公民觸及我國(guó)法律的案件；3、中國(guó)公民觸及刑律后逃往國(guó)外的案件；4、中國(guó)公民在外國(guó)觸犯所在國(guó)法律的案件。涉外刑事案件的類別：1、域外犯罪型；2、域內(nèi)犯罪型；3、跨國(guó)犯罪型；4、國(guó)際犯罪型；5、有組織犯罪型；6、特殊犯罪型。涉外刑事案件的處置程序：一、一般處置程序1、案件受理；2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)；3、強(qiáng)制措施。二、特殊處置程序首先外國(guó)人在涉外刑事訴訟中人身權(quán)的確定和法律保障問(wèn)題，已成為我國(guó)面臨的重要司法實(shí)踐問(wèn)題之一；其次，特殊處置程序的內(nèi)容，不僅涉及外國(guó)人的人身權(quán)和訴訟權(quán)，而且還涉及外國(guó)國(guó)家的外交保護(hù)權(quán)；再次，特殊程序設(shè)定的實(shí)質(zhì)在于尊重有關(guān)國(guó)家的外交領(lǐng)事人員對(duì)其本國(guó)公民提供外交保護(hù)的原則，并且為他們能夠正確行使這項(xiàng)權(quán)利提高必要的便利。特殊處置程序的特征：1、屬地管轄與屬人管轄的雙重性；2、國(guó)際法和國(guó)內(nèi)法規(guī)定的同一性；3、司法程序和外交程序的交叉性。特殊處置程序適用的原則：一是以條約規(guī)定為準(zhǔn)；二是以國(guó)際公約為準(zhǔn)；三是以國(guó)際慣例為準(zhǔn)。所謂探視權(quán)，是指一國(guó)政府的領(lǐng)事官員為了維護(hù)處于羈押狀態(tài)中的本國(guó)國(guó)民的合法權(quán)益而行使的探望問(wèn)候的權(quán)利。暫緩出境，是指司法機(jī)關(guān)依照法律的規(guī)定在涉外刑事案件處置過(guò)程中，對(duì)犯罪嫌疑人的出境行為實(shí)施限制的一種強(qiáng)制手段。有下列情形之一的，不準(zhǔn)出境：1、刑事案件的被告人和公安機(jī)關(guān)或者人民檢查院認(rèn)定的犯罪嫌疑人；人民法院同志為了結(jié)民事案件不能出境的；3、有其他違反中國(guó)法律的行為尚未處理的?？诎犊刂拼胧?，是指設(shè)置在對(duì)外開(kāi)放口岸的出入境邊防檢查機(jī)關(guān)，聯(lián)合出入境檢查的形式，查緝、堵截各種違法犯罪人員。從執(zhí)法實(shí)踐來(lái)看，口岸控制的程序主要有兩個(gè)：一是發(fā)出通知，即交控程序；二是實(shí)施通知，即查控程序。第十章 外交與領(lǐng)事特權(quán)外交特權(quán)：是指一國(guó)派駐外國(guó)的外交代表、外交代表機(jī)關(guān)和其他外交人員，在駐在國(guó)所享有的某些權(quán)利，包括不可侵權(quán)、通訊自由、免納關(guān)稅等。外交豁免：是指一國(guó)派駐外國(guó)的外交代表，對(duì)所在國(guó)家的司法行政及民事方面某些強(qiáng)制措施的免除，包括對(duì)訴訟、逮捕、搜查和征用的免除。外交特權(quán)與豁免的范圍：（一）使館的特權(quán)與豁免其內(nèi)容是1、使館館舍不受侵犯；2、使館檔案及文件不得侵犯；3、通訊自由；4、免納捐稅、關(guān)稅；5、使用國(guó)旗與國(guó)徽。（二）外交代表的特權(quán)與豁免1、人身不可侵犯；2、寓所財(cái)產(chǎn)不可侵犯；3、管轄豁免。領(lǐng)事特權(quán)與豁免，是指一國(guó)政府給予駐在本國(guó)的外國(guó)領(lǐng)事機(jī)關(guān)和領(lǐng)館成員以一定范圍的特權(quán)與豁免，簡(jiǎn)稱領(lǐng)事特權(quán)。領(lǐng)事特權(quán)與外交特權(quán)的異同：1、領(lǐng)事工作是外交工作的組成部分；2、領(lǐng)事工作與外交工作又是密切相關(guān)的從總體上說(shuō)，領(lǐng)事特權(quán)同外交特權(quán)十分相似，但領(lǐng)事特權(quán)比外交特權(quán)的限制要多一些，其優(yōu)遇要低于外交特權(quán)。外交特權(quán)與豁免的限制1、刑事管轄豁免的限制2、民事管轄豁免的限制；3、行政管轄豁免的限制；4、外交特權(quán)權(quán)限制。旅行自由限制；外交代表身份的限制；豁免范圍的限制；使館館舍用途的限制。濫用特權(quán)與豁免從事?lián)p害我國(guó)安全和利益的刑事案件，主要表現(xiàn)為三種：一是從事間諜活動(dòng)，危害國(guó)家安全；二是從事走私活動(dòng)，破壞我國(guó)經(jīng)濟(jì)管理秩序；三是從事流氓或盜竊活動(dòng)，妨害社會(huì)管理秩序。處置方法：1、發(fā)出警告；2、本國(guó)自行召回；3、驅(qū)逐出境；4、放棄豁免。第十一章 國(guó)際性犯罪控制對(duì)策偷越國(guó)邊境犯罪的特點(diǎn)：1、內(nèi)外勾結(jié)偷渡活動(dòng)集團(tuán)化；2、主犯盤踞國(guó)外偷渡活動(dòng)智能化；3、外籍“蛇頭”入境組織偷渡活動(dòng)國(guó)際化；4、偷渡方式多樣化。偷渡犯罪的國(guó)內(nèi)控制對(duì)策：1、提高法定刑，增強(qiáng)刑罰力度；2、實(shí)施主附刑絕對(duì)并罰制；3、規(guī)定了法人犯罪，擴(kuò)大了刑罰的適用范圍；4、嚴(yán)懲境外黑社會(huì)犯罪，嚴(yán)加防范境外黑社會(huì)的滲透活動(dòng)。我國(guó)現(xiàn)階段洗錢犯罪的形態(tài)：（一）傳統(tǒng)型洗錢犯罪1、利用貨幣兌換走私處境；2、利用國(guó)際金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移非法所得；3、攜帶毒資入境洗錢；4、利用出口貿(mào)易轉(zhuǎn)換贓款；5、內(nèi)外勾結(jié)轉(zhuǎn)移贓款；6、利用服務(wù)型行業(yè)掩護(hù)洗錢活動(dòng)。（二）現(xiàn)代型洗錢犯罪1、境內(nèi)洗錢；2、境外洗錢。洗錢犯罪的國(guó)際預(yù)防對(duì)策：1、進(jìn)一步完善立法，加大懲罰力度；2、賦予司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的專項(xiàng)權(quán)力；3、加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督；4、建立專門執(zhí)法機(jī)構(gòu)；5、加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作。跨國(guó)有組織犯罪教育以下特征：1、組織形式穩(wěn)定；2、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域壟斷性；3、犯罪活動(dòng)智能化；4、犯罪空間國(guó)際性。我國(guó)黑社會(huì)性質(zhì)組織的表現(xiàn)形式主要有以下四種類型：1、境內(nèi)滲透型；2、境內(nèi)發(fā)展型；3、內(nèi)外勾結(jié)型；4、境外延伸型。第十二章 跨國(guó)追捕與遣返跨國(guó)追捕，是指一國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)通過(guò)國(guó)際合作的渠道，對(duì)潛逃到另一國(guó)的本國(guó)犯罪嫌疑人或罪犯，發(fā)布國(guó)際通緝文件要求羈押的執(zhí)法行為?？鐕?guó)遣返，是指一國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)，將潛逃到另一國(guó)的犯罪嫌疑人或罪犯，在有關(guān)國(guó)家執(zhí)法機(jī)關(guān)的協(xié)助下，通過(guò)拘留、驅(qū)逐引渡等常年工序押解回國(guó)的執(zhí)法行為。引渡，是指一國(guó)把在本國(guó)境內(nèi)而被他國(guó)指控為犯罪或判刑的人，根據(jù)