支行關(guān)于打擊非法集資宣傳活動總結(jié) - 金融工作總結(jié)

1、xx年X月X日支行關(guān)于打擊非法集資宣傳活動總結(jié) - 金融工作總結(jié) 湘西長行村鎮(zhèn)銀行銀行吉首支行關(guān)于打擊非法集資宣傳活動總結(jié)湖南省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（湘處非辦字2xx1號）和中國銀保監(jiān)會湖南監(jiān)管局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)“關(guān)于切實(shí)做好“兩節(jié)”期間防范非法集資宣傳教育工作的通知”（湘銀保監(jiān)辦發(fā)2xx5號）文件精神要求，我支行認(rèn)真組織開展“防范非法集資宣傳教育活動”工作，現(xiàn)將本次活動總結(jié)報(bào)告如下： style=“;font-size: medium;font-family: DengXian;white-space: normal;text-indent: 43px;line-height: 3

2、7px”（一）、組織實(shí)施情況 style=“;font-size: medium;font-family: DengXian;white-space: normal;text-indent: 43px;line-height: 37px”(一)落實(shí)職責(zé)，上下聯(lián)動。根據(jù)監(jiān)管部門及總行通知安排，我支行結(jié)合實(shí)際情況，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內(nèi)活動進(jìn)行統(tǒng)一部署。轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)均成立由主要負(fù)責(zé)人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組，對活動進(jìn)行統(tǒng)籌安排，將相關(guān)工作職責(zé)落實(shí)到部門和個(gè)人，并結(jié)合實(shí)際，制定和上報(bào)本單位宣傳教育活動計(jì)劃和方案;建立聯(lián)絡(luò)員制度，專門負(fù)責(zé)本單位宣傳教

3、育活動的上傳下達(dá)。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(二)制定方案，充分動員。轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內(nèi)容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認(rèn)真對待，層層傳達(dá)，積極營造宣傳氛圍。如xx發(fā)展銀行溫州分行制定了xx發(fā)展銀行關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，詳列了活動時(shí)間、活動類型、活動形式、工作事項(xiàng)及任務(wù)分工，活動內(nèi)容較為豐富。 style=“margin-right: 0;mar

4、gin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(三)形式多樣，分步推進(jìn)。從整體情況看，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進(jìn)。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機(jī)構(gòu)還具體規(guī)劃了活動進(jìn)程，分階段逐步推進(jìn)防范和打擊非法集資宣傳教育活動。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-fami

5、ly: Times New Roman;white-space: normal”（二）、活動開展情況 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(一)利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，積極營造宣傳氛圍。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”一是打出宣傳標(biāo)語，做好警示教育。各機(jī)構(gòu)

6、通過led電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號，警示客戶保護(hù)自身利益，警告遠(yuǎn)離非法集資。二是編制宣傳材料，落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)宣傳。制作宣傳教育展板、張貼各類海報(bào)、編印防范和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段及識別方法等進(jìn)行宣傳。三是發(fā)送宣傳短信，做好風(fēng)險(xiǎn)提示。向客戶發(fā)送短信等形式擴(kuò)大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險(xiǎn)防范意識?；顒悠陂g，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁12.5萬余份，發(fā)送短信160多萬條。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size:

7、medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(二)利用專業(yè)優(yōu)勢，自覺落實(shí)宣傳責(zé)任。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”一是提供咨詢服務(wù)，主動答疑解惑。各機(jī)構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立咨詢點(diǎn)、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關(guān)打擊非法集資的法律、法規(guī)和方針政策。如xx轄內(nèi)各支行通過在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)舉辦“防范和打擊非法集資宣傳教育活動”講座、ppt講解、設(shè)

8、立專門窗口為宣傳教育服務(wù)咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進(jìn)社區(qū)、農(nóng)村和企業(yè)，積極深入群眾宣傳。各機(jī)構(gòu)利用“送金融知識下鄉(xiāng)”活動，采取現(xiàn)場咨詢、金融社區(qū)共建、“三農(nóng)”座談會等多種形式，發(fā)送宣傳資料，樹立農(nóng)民群眾防范和打擊非法集資的風(fēng)險(xiǎn)觀念。如工商銀行溫州分行發(fā)動600人次深入社區(qū)、街道開展宣傳活動，發(fā)放宣傳資料共4萬余份。樂清農(nóng)村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦主題為“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪，共建和諧美好生活”的宣傳教育活動。活動期間，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)共接受咨詢2.9萬余次，進(jìn)社區(qū)活動380余次，下鄉(xiāng)活動480余次。 style=“margin-ri

9、ght: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(三)創(chuàng)新宣傳手段，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”一是利用微博進(jìn)行擴(kuò)散性傳播。如寧波銀行溫州分行在新浪官方微博進(jìn)行專題發(fā)布，從7月9日起，定期持續(xù)發(fā)布相關(guān)內(nèi)容微博，吸引網(wǎng)友關(guān)注并展開互動。該分行各員工也對微博進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，以達(dá)到

10、有效宣傳的目的。二是利用報(bào)紙、刊物等進(jìn)行全面性傳播。如永嘉合行在今日永嘉等報(bào)刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關(guān)的公益廣告。廣發(fā)銀行溫州分行在其內(nèi)部報(bào)刊廣發(fā)溫州上刊登題名為樹立正確投資理念，遠(yuǎn)離非法集資活動等防范和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報(bào)邗郵寄給客戶。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(四)加強(qiáng)內(nèi)部宣教，增強(qiáng)防范和打擊非法集資意識。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0

11、;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”一是加強(qiáng)合規(guī)教育，督促員工遠(yuǎn)離非法集資。如寧波銀行總行監(jiān)察保衛(wèi)部總經(jīng)理為溫州分行全體人員作主題為“走進(jìn)法律，遠(yuǎn)離犯罪”的專題宣講，系統(tǒng)分析非法集資產(chǎn)生的思想根源，詳細(xì)介紹集資詐騙罪的量刑和司法實(shí)踐等，促使該分行員工自覺遠(yuǎn)離非法集資，提高預(yù)防非法集資活動的能力。二是規(guī)范員工行為，深入開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作。如樂清農(nóng)村合作銀行嚴(yán)格落實(shí)人事四項(xiàng)制度、五談、六必訪工作，對轄內(nèi)人員每年開展2次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)工作人員還專門到非法金融處置辦進(jìn)行社會

12、調(diào)查，對全體干部員工參與民間借貸情況進(jìn)行了排查?；顒悠陂g，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)共舉行員工教育培訓(xùn)會350余次。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（三）、加強(qiáng)督導(dǎo)，持續(xù)跟蹤活動進(jìn)展情況 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(一)及時(shí)開展部署，持續(xù)跟蹤指導(dǎo)。我分

13、局在關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(溫銀監(jiān)辦xx98號)中明確要求監(jiān)管部門要督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真組織開展本次活動，按照統(tǒng)一部署和要求集中做好防范和打擊非法集資宣傳教育的指導(dǎo)和督查工作。各監(jiān)管科室認(rèn)真收集、審查、核評各機(jī)構(gòu)活動開展情況報(bào)告，做好對活動開展情況的跟蹤監(jiān)督，確?；顒尤〉脤?shí)效。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(二)運(yùn)用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查相結(jié)合工作，通過

14、組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機(jī)構(gòu)，實(shí)地了解、掌握銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)宣傳教育工作開展情況，加強(qiáng)重點(diǎn)指導(dǎo)和督促，及時(shí)掌握活動開展情況。此外，在日常監(jiān)管中，強(qiáng)調(diào)對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實(shí)行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業(yè)機(jī)構(gòu)開展了全面風(fēng)險(xiǎn)排查、從業(yè)人員參與民間借貸風(fēng)險(xiǎn)大排查等工作。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（四）、活動取得的成效 style=“margin-right: 0;margin-

15、left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(一)廣大公眾法制觀念不斷增強(qiáng)。轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多、涉眾面廣的優(yōu)勢，以led電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展板、編發(fā)手冊、發(fā)送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進(jìn)行宣傳，廣大公眾深刻認(rèn)識到非法集資的社會危害性，風(fēng)險(xiǎn)防范意識得到進(jìn)一步提高。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;

16、white-space: normal”(二)機(jī)構(gòu)案防和內(nèi)控管理水平不斷提升?；顒娱_展以來，轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)積極落實(shí)社會責(zé)任，切實(shí)開展宣教活動，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和案件防范，從案件防控機(jī)制、內(nèi)控執(zhí)行力等方面做實(shí)做細(xì)工作，提升案防和內(nèi)控管理水平，有效防范了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”(三)常態(tài)化宣傳機(jī)制得以初步建立。各機(jī)構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立咨詢點(diǎn)、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防范和打擊非

17、法集資宣傳教育工作的長效機(jī)制，進(jìn)行常態(tài)化宣傳。如福建海峽銀行溫州分行在營業(yè)大廳設(shè)立咨詢點(diǎn)，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶現(xiàn)場宣講防范非法集資相關(guān)知識，并對客戶的疑問進(jìn)行一一解答，同時(shí)宣傳選取正規(guī)理財(cái)途徑和渠道的重要性。建行溫州分行開通了非法集資舉報(bào)咨詢熱線電為群眾耐心宣講政策，解答群眾關(guān)心的問題，普及有關(guān)金融知識。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”2xx銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)二 style=“

18、margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”根據(jù)貴局關(guān)于防范和打擊非法集資宣傳教育工作會議的要求，我行積極落實(shí)、統(tǒng)一部署，面向全行干部員工和社會公眾組織開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報(bào)告如下： style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（一）、組織領(lǐng)

19、導(dǎo)，明確方案 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”我行在參加貴局關(guān)于防范和打擊非法集資宣傳教育工作會議之后，專門成立了防范和打擊非法集資宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)宣傳活動的具體實(shí)施，明確了相關(guān)部門和人員的職責(zé)分工，總行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部負(fù)責(zé)此次宣傳活動的日常工作，研究制定江蘇長江商業(yè)銀行關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣傳活動方案，下發(fā)江蘇長江商業(yè)銀行關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(以下簡稱通知)，推動宣傳活動的有序開展。 s

20、tyle=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（二）、有序開展，積極宣傳 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”各部門、分支行接通知后，立即組織所屬員工召開了部門會議，對宣傳活動方案進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按活動方案要求做了動員部署，要求全行員工學(xué)習(xí)方案中關(guān)于防范和打擊非

21、法集資的相關(guān)知識及案例，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)銀監(jiān)“七不準(zhǔn)、四公開”的各項(xiàng)內(nèi)容，切實(shí)提升我行員工識別和防范非法集資的能力。隨后結(jié)合我行下發(fā)的“雙十禁令”中關(guān)于對防范和打擊非法集資的規(guī)定舉行了考試，全行員工均參加此次考試，覆蓋率達(dá)到100%。另外自8月份以來，我行在包括泰州、靖江、姜堰在內(nèi)的5個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、31家自助銀行的led廣告屏上滾動播出關(guān)于防范和打擊非法集資的宣傳標(biāo)語，每月進(jìn)行更換，品牌管理中心負(fù)責(zé)拍攝各營業(yè)機(jī)構(gòu)宣傳活動的相關(guān)照片(詳見附件)。領(lǐng)取防范和打擊非法集資活動的宣傳折頁發(fā)放至各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、自助銀行，擺放在顯眼位置，并要求柜面人員、大堂經(jīng)理提醒客戶取閱學(xué)習(xí)。 style=“margin-ri

22、ght: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（三）、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積累成果 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”經(jīng)過防范和打擊非法集資宣傳教育活動以后，全行干部員工都對非法集資活動有了較為全面的認(rèn)識，熟悉了非法集資的屬性及相關(guān)特征，對如何識別和防范非法集資活動也積累了一定經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，廣大社會公眾

23、在此次宣傳活動中也受益匪淺，形成了對非法集資活動的警惕意識，經(jīng)過學(xué)習(xí)之后也能夠主動遠(yuǎn)離非法集資以及承諾高收益低風(fēng)險(xiǎn)的借貸活動，整個(gè)宣傳教育活動取得了良好的社會效果。在以后的工作中，我行將繼續(xù)堅(jiān)持向社會公眾宣傳非法集資的危害性，讓廣大社會公眾遠(yuǎn)離非法集資，共同構(gòu)建我市穩(wěn)定、和諧的金融秩序。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”2xx銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)三 style=“margin-right: 0;margin-l

24、eft: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”根據(jù)呂梁銀監(jiān)分局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(呂銀監(jiān)辦xx59號)和建行省分行關(guān)于組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(建晉監(jiān)xx6號)和文件精神，進(jìn)一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān)宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定，結(jié)合實(shí)際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動。現(xiàn)將活動情況總結(jié)如下: style=“margin-right: 0;margin-left: 0

25、;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”（一）、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織.為讓人們充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果。由市分行統(tǒng)一部署，市分行組織實(shí)施。根據(jù)省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀(jì)委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、督促各成員部門順利完成工作任務(wù)。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;

26、font-family: Times New Roman;white-space: normal”（二）、積極實(shí)施 注重效果 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”我行將活動分三個(gè)階段開展。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space: normal”一是以各支行以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，

27、利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識和辨別能力，擴(kuò)大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條 、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，參與現(xiàn)場講解68人次。起到了對社會公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Tim

28、es New Roman;white-space: normal”二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，認(rèn)真組織開展員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。按照總分行專項(xiàng)治理的統(tǒng)一安排和部署，排查工作的重點(diǎn)。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;3.與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;4.客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及。 style=“margin-right: 0;margin-left: 0;font-size: medium;font-family: Times New Roman;white-space:

29、 normal”我行采取紙質(zhì)排查方式，分為自查、互查兩個(gè)階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及的?？赏ㄟ^電話、信函、電子郵件等形式舉報(bào)。排查過程中，將基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會計(jì)、出納、個(gè)銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員作為重點(diǎn)排查，根據(jù)平時(shí)對員工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或有不良行為苗頭的人員進(jìn)行必須排查，做到不留死角，不放過疑點(diǎn)。 style=“m