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文檔簡介
1、南京南京拓展投資管理有限公司章程第一章總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法) 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法 律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱: (以下簡稱公司)第四條住所:。第三章公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍:(以工商局核定為準(zhǔn))。第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條 公司注冊資本: 萬元人民幣。第七條 股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、 出資方式如下:股東姓名或名稱認(rèn)繳情況設(shè)立時(shí)實(shí)際繳付出資數(shù) 額(萬 元)出資時(shí)間出資方
2、 式出資數(shù)額(萬 元)出資時(shí)間出資方式第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列 職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定有 關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決 議;(十)修改公司章程;第九條 股東會(huì)的首次會(huì)
3、議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。 定期會(huì)議按每年十二月定時(shí)召開。 代表十分之一以上表決權(quán)的股 東,執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事會(huì)召集并主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的, 由監(jiān)事召 集和主持; 監(jiān)事不召集和主持的, 代表十分之一以上表決權(quán)的股東可 以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、 增加或者減少注冊資 本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的
4、決議,必 須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條 公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;第十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)一名監(jiān)事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生, 監(jiān)事的
5、任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對(duì)執(zhí)行董事、 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督, 對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí) 管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的 召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高 級(jí)管理人員提起訴訟;監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況發(fā)生異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以 聘請會(huì)計(jì)
6、師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章公司的法定代表人第十八條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,并依法登記。法定代表人除行使本章程規(guī)定的職權(quán)以外,還應(yīng)當(dāng)行使以下職權(quán):(一)保管公司的營業(yè)執(zhí)照,保管和使用公司的公章;(二)代表公司簽署有關(guān)法律文件。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十九條 公司的營業(yè)期限_年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 計(jì)算。第二十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過 半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的, 視為同意轉(zhuǎn)讓。其 他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股 權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的, 協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié) 商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十二條 自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資 格。第二十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由股東 會(huì)決議。公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,該股東或者實(shí)際控 制人支配的股東,不得參加表決,該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所 持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第二十四條 公司聘用、解聘承辦
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