有限公司創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄

1、有限公司創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）參加會(huì)議人員：1、 發(fā)起人（或者代理人） 、。2、 認(rèn)股人（或者代理人） 、。備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā) 起人、認(rèn)股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名 ），代表 公司股份XX萬(wàn)股，占全部股份總額的XX%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉 行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉XXX作為創(chuàng)立大會(huì)的 主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論 并（一致）通過(guò)了如下決議：一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公

2、司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表XXX向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人 員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，XX名贊成，代表 股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表 股份X萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。 ）二、表決通過(guò)公司章程發(fā)起人代表XXX向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程 （或者：與 會(huì)人員提議將章程第 條修改為，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)

3、股。）（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）0三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表XXX向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：1、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，

4、贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述!選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員、組成公司第 一屆董事會(huì)四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表XXX向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代 表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代 表股份XX萬(wàn)股；XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬(wàn)股；

5、XX名反對(duì)，代表股份X萬(wàn)股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述!選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員、與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事、共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表XXX向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算 元人民幣，實(shí)際支出 元人民幣（實(shí)際支 出比預(yù)算超出 人民幣）。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（或者 贊成、 反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)， 人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

6、發(fā)起人代表1注向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價(jià)為元人民幣，折合普通股股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致 同意（或者票同意、 反對(duì)、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項(xiàng)（或者有票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為 人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。（大會(huì)通寸其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）會(huì)議主持人：XXX （簽字）出席會(huì)議人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX （簽字）記錄人：XXX （簽字）200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包 括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。 最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大 會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以 公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起