有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄

1、有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄僅供參考）會議時間：200X年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）參加會議人員：1、 發(fā)起人（或者代理人） 、。2、 認股人（或者代理人） 、。備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā) 起人、認股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名 ），代表 公司股份XX萬股，占全部股份總額的XX%，本次創(chuàng)立大會的舉 行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉XXX作為創(chuàng)立大會的 主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論 并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公

2、司籌辦情況的報告發(fā)起人代表XXX向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人 員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，XX名贊成，代表 股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表 股份X萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。 ）二、表決通過公司章程發(fā)起人代表XXX向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程 （或者：與 會人員提議將章程第 條修改為，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬

3、股。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）0三、選舉董事會成員發(fā)起人代表XXX向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：1、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、 選舉為公司董事，任期 _年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代表股份X萬股，

4、贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述!選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員、組成公司第 一屆董事會四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表XXX向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代 表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代 表股份XX萬股；XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、 選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，XX名贊成，代表股份XX萬股；

5、XX名反對，代表股份X萬股；XX名棄權(quán)，代 表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（注：如上述!選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員、與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事、共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費用發(fā)起人代表XXX向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算 元人民幣，實際支出 元人民幣（實際支 出比預(yù)算超出 人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者 贊成、 反對、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用元人民幣計入公司創(chuàng)辦費， 人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

6、發(fā)起人代表1注向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者名，出資標的為實物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為元人民幣，折合普通股股。與會人員經(jīng)討論，一致 同意（或者票同意、 反對、票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為 人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。（大會通寸其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明）會議主持人：XXX （簽字）出席會議人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX （簽字）記錄人：XXX （簽字）200X年XX月XX日注意事項：1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)（包 括代理人），出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。 最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大 會由發(fā)起人、認股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以 公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起