流程制度——非經營性采購管理辦法

1、歸口部門文件名稱文件編號版本業(yè)務運營中心非經營性采購管理辦法ifelc/qs/lm-22a/0遠東國際租賃有限公司業(yè)務運營中心非經營性采購管理辦法修訂記錄版本編號版本日期擬稿者/修訂者說明a/02011年6月蘇杰初稿1.0 目的為了健全遠東國際租賃有限公司（以下簡稱“公司”）非經營性采購的管理機制，規(guī)范非經營性采購活動的實施過程，提高采購效率，特制定本管理辦法。2.0 范圍2.1 本辦法適用于公司非經營性物品與服務的采購，公司全資和控股的其他法人主體應通過適當?shù)姆绞綀?zhí)行本規(guī)定，或依據(jù)本規(guī)定制定相應的管理辦法。公司參股的法人主體可參照本規(guī)定執(zhí)行。2.2 本辦法所稱非經營性物品與服務的范圍包括：（

2、一）辦公支持類即辦公家具、辦公設備、辦公用品、公司禮品、票務服務、快遞服務以及裝修維修服務等；（二）信息技術類即辦公電腦及零附件、服務器及零附件、系統(tǒng)軟件、網(wǎng)絡工程、以及軟硬件維護服務等；（三）市場活動類即用于業(yè)務展會、市場宣傳、客戶活動等的物品和服務；（四）人力資源類即員工商業(yè)保險、拓展活動服務等；2.3 公司物業(yè)與車輛的采購，以及律師事務所、審計師事務所、管理咨詢機構等中介機構的聘用不適用于本管理辦法。3.0 管理機構3.1 公司商務運作部、財務部及戰(zhàn)略管理部共同組成采購管理小組。3.2 采購管理小組成員部門需指定專人作為管理小組工作人員；3.3 采購管理小組負責公司非經營性采購管理辦法的

3、修訂，指導各類型采購管理細則的編寫、進行各類型采購管理的規(guī)范性檢查并參與重大采購事項管理。4.0 管理原則4.1 歸口管理原則（一）根據(jù)采購物品和服務的類別，劃歸專屬的歸口管理部門（以下簡稱“歸口部門”）進行管理：1) 總經理辦公室負責辦公支持類及市場活動類的歸口管理；2) 信息技術部負責信息技術類的歸口管理；3) 人力資源部負責人力資源類的歸口管理（二）歸口管理的職責包括：1) 依照本辦法，針對歸口管理的物品和服務的類別特征，制定采購管理細則；2) 進行歸口管理物品和服務的采購組織，包括供應商的評估和選擇、采購方案或框架合作方案的洽商和確定，服務過程異常情況的協(xié)調處理等。3）重大采購事項（范

4、圍詳見8.0）納入歸口部門管理的同時，應由采購管理小組參與采購過程的監(jiān)督。4.2組織與執(zhí)行分離原則1) 供應商的評估和選擇、詢比價或招投標組織，以及采購方案的洽商和確定屬于采購組織范疇；向選定的供應商或依照確定的采購方案下單采購屬于采購執(zhí)行范疇；2) 原則上采購組織由歸口部門負責，采購執(zhí)行由需求部門負責；如采購組織與采購執(zhí)行均由同一部門負責的，采購組織與采購執(zhí)行應由該部門內不同崗位或不同人員負責；同時應建立采購執(zhí)行對采購組織的投訴反饋機制。4.3需求控制原則（一）各類型物品及服務的采購需求須進行年度預算申報并報公司預算管理委員會審批通過后，方可進行采購組織和執(zhí)行；（二）預算外采購須按照公司預算

5、管理辦法履行預算審批手續(xù)。4.4 擇優(yōu)采購原則（一）對于納入招投標管理的物品和服務，采取招投標方式采購；（二）對于招投標管理之外的物品和服務，須進行詢價和比價并留存書面記錄，貨比三家，擇優(yōu)采購；（三）對于招投標管理之外，且不適用于詢價和比價采購方式的，采購執(zhí)行部門或崗位經本部門部門經理同意后可自行采購，并備案至歸口部門或采購組織崗位或人員。5.0 供應商管理5.1 供應商評估（一）供應商經評估通過后方可予以合作，以下類型的供應商除外：1) 大型連鎖超市和購物中心；2) 知名品牌的直營機構；3) 原廠商或原產商直銷機構；4）原廠商或原產商指定供應商；5) 原廠商售后維修服務機構等。（二）供應商評

6、估包括導入評估與持續(xù)評估。導入評估適用于首次合作的供應商；持續(xù)評估適用于已合作供應商；年度開展持續(xù)評估的次數(shù)由歸口部門自行確定，但不得少于一次；（三）導入評估緯度包括供應商資質、經營管理水平、合作意愿等；持續(xù)評估緯度包括供應商資質、經營管理水平、合作記錄等；（四）供應商評估由歸口部門管理，采用量化標準評分制；評估人須包括采購執(zhí)行部門代表或采購執(zhí)行崗位人員；評估結果根據(jù)所有評估人的評分平均值確定；（五）評估通過的供應商納入合格供應商名錄，歸口部門負責對合格供應商名錄的管理。5.2 供應商使用(一）本著資源統(tǒng)籌合作優(yōu)化的目的，歸口部門應根據(jù)物品和服務的特征，在具備合作條件整合的情況下，洽商與合格供

7、應商的公司整體合作方案，采購執(zhí)行遵照該方案進行；（二）在不具備合作條件整合的情況下，歸口部門應與合格供應商洽商確定框架合作要求，保障基礎合作條件的一致性；（三）如因特定需要，需與合格供應商名錄之外的供應商開展合作的，應報批歸口部門。5.3供應商退出（一）歸口部門應建立對供應商合作過程的跟蹤機制，包括合作過程的主動跟蹤以及合作過程的投訴反饋機制；（二）根據(jù)物品和服務的特征，確定供應商退出標準，合作供應商出現(xiàn)以下情形的，應從合格供應商名錄中剔除：1) 供應商經營出現(xiàn)重大問題；2) 供應商的物品和服務出現(xiàn)重大問題；3) 對供應商的物品和服務的投訴次數(shù)累計達到3次的。6.0 詢比價管理6.1詢比價管理

8、范圍單項采購預算達到或超過20萬元的采購事項，需要進行詢比價管理。6.2詢比價操作要求（一）須向3家及以上供應商詢價；（二）詢價要求規(guī)范清晰，應包括技術要求及商務要求兩部分；（三）詢比價須采用郵件或傳真方式，詢比價過程須向采購執(zhí)行部門、崗位或人員公開；（四）詢比價結果需經歸口部門部門經理及采購執(zhí)行部門部門經理書面確認。7.0 招投標管理7.1招投標范圍單項采購預算達到或超過50萬元的采購事項，需要進行招投標管理。7.2招投標由歸口部門組織，須成立評標委員會，評標委員會組成包括歸口部門代表，執(zhí)行部門或崗位代表，人數(shù)必須達到或超過3人；7.3 招投標操作要求：（一）須向3家及以上供應商邀請招標；（二）標書要求規(guī)范清晰，應包括技術標及商務標兩部分；（三）評標委員會現(xiàn)場拆封標書、現(xiàn)場評審；（四）評審采用量化標準評分制，評標結果根據(jù)評標委員會成員的評分平均值確定。8.0 重大采購事項管理8.1 重大采購事項范圍單項采購預算超過100萬元或年度采購預算超過100萬元的采購事項，必須進行重大采購事項管理。8.2 重大采購事項需遵照招投標管理要求進行招投標采購，評標委員會構成在達到招投標管理要求之外，增加采購管理小組成員部門指定代表。8.3 根據(jù)物品和服務的特征，不適宜進行招投標管理的重大采購事項由歸口部門提