建筑工程勞務(wù)有限公司章程

1、精品文檔 建筑工程勞務(wù)有限公司章程 （2016年3月28日第一次股東大會討論通過） 為了規(guī)范本公司的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益, 根據(jù)中華人民共和國公司法，經(jīng)公司全體股東討論，制定本章程。 第一章公司的名稱和住所 第一條名稱： 建筑工程勞務(wù)有限公司 第二條住所：湖北省、水街三十五號 第二章公司經(jīng)營范圍 第三條經(jīng)營范圍：建筑工程勞務(wù)承包、土石方工程施工、市政工程、 園林綠化工程設(shè)計(jì)施工、 安裝；水電管道鋼結(jié)構(gòu)安裝、工程設(shè)備租賃經(jīng)營; 電工電料、低壓電器、電纜電線、建筑材料、五金工具、通訊器材的批零兼 營 電動(dòng)機(jī)起動(dòng)、控制設(shè)備、電能質(zhì)量優(yōu)化和熱工自動(dòng)控制系統(tǒng)及電氣設(shè) 備、充電機(jī)銷

2、售； 第四條 公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。 第三章公司的注冊資本、實(shí)收資本 第五條 公司注冊資本：500萬元，為在登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的 出資額。其中公司成立時(shí)實(shí)到10%卩50萬元，二十年內(nèi)分期分批足額到位。 公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由三分之二以上表決權(quán)的 股東通過并做出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起10日內(nèi) 通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī) 關(guān)辦理變更登記手續(xù)。 第六條 公司實(shí)收資本：200萬元，為全體股東經(jīng)登記機(jī)關(guān)依法登記的出 資額。 公司變更實(shí)收資本的，應(yīng)當(dāng)自股東足額繳納出資之日起30日

3、內(nèi)向登記機(jī) 關(guān)申請變更登記。 第四章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間 第七條 股東的姓名或者名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、 出資時(shí)間 投資人名稱 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額 出資比例 出資方式 貨幣資金 貨幣資金 合計(jì) 100% 貨幣資金 第八條 股東交繳出資后，須出具證明。 第九條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公 司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資 額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出 資證明書一式兩份，股東和公司各執(zhí)一份。 第十條 公司應(yīng)置備股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資 證明書編號等

4、內(nèi)容。 第五章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件 第十一條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。 第十二條股東的權(quán)利: 出席股東會，并根據(jù)出資比例行使表決權(quán); 股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告; （三） 選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事; （四） 股東按實(shí)繳出資比例分取紅利; （五） 公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資; 其他股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購權(quán); （七）公司終止后，依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。 第十三條 股東的義務(wù): 按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額; （二） 以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù); 公司成立后，

5、不得抽逃出資; 遵守法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 第十四條出資的轉(zhuǎn)讓: （一）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。 （二）股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面 通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的, 不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股 東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主 張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。 （三）股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)向受讓人發(fā)放（

6、或換發(fā)）出資證 明書，將受讓人的名稱或者姓名、住所、受讓的出資額、出資證明書編號等 記載于股東名冊。 第十五條出資的繼承。 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。 第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十六條 公司設(shè)股東會、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事，行使公司的決策及 執(zhí)行、經(jīng)營管理、監(jiān)督等職能。 第十七條股東會 （一）公司股東會由全體股東組成，股東會為本公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 （二）本公司股東會依法行使下列職權(quán): （1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; （2）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事 的報(bào)酬事項(xiàng); 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告; 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告; 審議批

7、準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 對公司增加或者減少注冊資本做出決議; (8) 對發(fā)行公司債券做出決議; （9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議; （10）修改公司章程。 （三）股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī) 定行使職權(quán)。 （四）本公司股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。 定期會議每半年召開一次；臨時(shí)會議可由代表十分之一以上表決權(quán)的股 東或者監(jiān)事提議召開。 （五）本公司股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持；執(zhí)行董事不能履行職 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由第一大股東主持。 （六）召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前

8、通知全體股東。 （七 ）股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本、對外投資 的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，代理非“追 日”品牌產(chǎn)品等必須全體股東一致協(xié)商通過。股東會對其它事項(xiàng)形成決議, 必須經(jīng)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。 （八）股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng) 當(dāng)在會議記錄上簽名。 第十八條執(zhí)行董事 （一）公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會會議選舉產(chǎn)生。 （二）執(zhí)行董事會每屆任期為三年，任期屆滿時(shí)，連選可以連任。執(zhí)行 董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí) 改選，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董

9、事就任前，原執(zhí)行 董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。 (四) 執(zhí)行董事行使下列職權(quán): 召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作; 執(zhí)行股東會的決議; 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; (7) 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (8) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (10)制定公司的基本管理制度; 第十九條經(jīng)理 本公司設(shè)經(jīng)理一人

10、(或由執(zhí)行董事兼任)，經(jīng)理由股東會聘任或解聘, 經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán): 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會決議; 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四) 擬訂公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具體規(guī)章; 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé) 管理人員; 第二十條監(jiān)事 （一）本公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人 （二）執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 （三）監(jiān)事的任期為每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 （四）監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事崗 位空

11、缺的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)的規(guī) 定，履行監(jiān)事職務(wù)。 （五）監(jiān)事行使下列職權(quán)： （1）檢查公司財(cái)務(wù)； （2）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違 反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提 出罷免的建議； （3）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行 董事、高級管理人員予以糾正； （4）提議召開臨時(shí)股東會會議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和 主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議； （5）向股東會會議提出提案； （6）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員 提起訴訟； 經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)

12、責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 （六）本公司執(zhí)行董事、 第七章公司的法定代表人 第二十一條執(zhí)行董事 為本公司法定代表人。由股東會選舉產(chǎn)生，任 期三年，連選可以連任。 第二十二條本公司的法定代表人不具有下列情形: （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力的; （二）正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的; （三）正在被公安機(jī)關(guān)或者國家安全機(jī)關(guān)通緝的; 因犯有賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪, 被判處刑罰, 執(zhí)行期滿未逾五年的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿 未逾三年的; 或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的; （五） 擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理

13、, 并對該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年 的; （六）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對該企業(yè) 違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的; （七）個(gè)人負(fù)債額較大，到期未清償?shù)? （八）有法律和國務(wù)院規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的其他情形的。 第二十三條本公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記之日取得企業(yè)法人資格 時(shí)，董事長同時(shí)取得法定代表人資格。 第二十四條 本公司法定代表人行使下列職權(quán): （一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會的落實(shí)情況，并向股東會 報(bào)告工作; （二）執(zhí)行股東會決議; （三）代表公司簽署有關(guān)文件; （四）提名公司經(jīng)理人選，交股東會任

14、免; （五）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特 別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股 東會報(bào)告。 第二十五條 法定代表人的行為接受本公司全體成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān) 督。 第八章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù) 第二十六條 本公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不具有下列情形: （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力; （二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng) 濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí) 行期滿未逾五年; （三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、 企業(yè)的破

15、產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年; （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代 表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; （五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 第二十七條本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員均無國家公務(wù)員。 第二十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和 公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收 入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十九條執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為: 挪用公司資金; 將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開

16、立賬戶存儲; 未經(jīng)股東會同意, 將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他 人提供擔(dān)保; （四） 未經(jīng)股東會同意, 與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易; （五） 未經(jīng)股東會同意, 利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司 的商業(yè)機(jī)會, 自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù); 接受他人與公司交易的傭金歸為己有; 擅自披露公司秘密; 違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。 執(zhí)行董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第三十條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、 行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第九章 公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第

17、三十一條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建 立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告, 委托具有法定資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告，并應(yīng)于第二年3月 31前送交各股東。 第三十二條 公司的利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù) 院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第三十三條 公司的勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十章公司解散事由與清算辦法 第三十四條 公司有下列情形之一的，可以解散: 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事 由出現(xiàn); 股東會或者股東大會決議解散; 因公司合并或者分立需要解散; （四） 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷; （五） 人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。 第三十五條 公司解散時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定成立清算組對公司 進(jìn)行清算。并于10日內(nèi)將清算組成員報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。清算組應(yīng)于成立之 日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算結(jié)束后，清算組 應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)。清算組應(yīng)于清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向 公司登記機(jī)關(guān)申請注銷，公告公司終止。 第十一章其他事項(xiàng) 第三十六條 本公司經(jīng)營期限為_20_年，從公司登記機(jī)關(guān)依法登記之日 起計(jì)