建設(shè)開發(fā)公司招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法

1、杭州市#建設(shè)開發(fā)有限公司招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司招投標(biāo)行為，預(yù)防和遏制招投標(biāo)過程中的違法、違規(guī)行為，根據(jù)杭州市關(guān)于防止國家工作人員在公共資源交易、公共產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)管理中發(fā)生利益沖突的若干規(guī)定(試行)、杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法要求，依據(jù)國家及省市有關(guān)招投標(biāo)、政府采購和產(chǎn)權(quán)交易等法律、法規(guī)和杭州市#建設(shè)管理委員會及公司相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本實施辦法。第二條 公司全資或控股的各類項目的招投標(biāo)、產(chǎn)品采購和產(chǎn)權(quán)交易活動實施的監(jiān)督（以下簡稱招投標(biāo)活動），適用本辦法。具體包括：建設(shè)項目勘察、設(shè)計、施工（含設(shè)備、材料）、監(jiān)理等招標(biāo)或直接委托；拆房

2、、市政設(shè)施維護、綠化養(yǎng)護、物業(yè)管理等招標(biāo)或直接委托；建設(shè)項目代建、bt、bot等特許經(jīng)營的招標(biāo)或招商；建設(shè)項目招標(biāo)代理機構(gòu)、造價咨詢、評估、測繪測量、檢測、檢驗試驗等中介機構(gòu)的搖號委托；貨物、服務(wù)等采購或招標(biāo)；固定資產(chǎn)出讓拍賣、經(jīng)營招租等活動。第三條 公司招投標(biāo)活動接受政府、社會公眾監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)管。第四條 公司招投標(biāo)活動，由公司班子或公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)部室按照職責(zé)負(fù)責(zé)具體實施，公司監(jiān)察審計部全程參與內(nèi)部監(jiān)督。第二章 行為規(guī)范第五條 公司招投標(biāo)活動必須遵守法律，行政法規(guī)，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并遵守以下規(guī)定： （一）重大事項集體審議制度。在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，成立招標(biāo)小

3、組，聽取項目招投標(biāo)活動有關(guān)情況匯報，集體審議項目投標(biāo)單位的資質(zhì)資格設(shè)置、招標(biāo)控制價的設(shè)定、材料及設(shè)備的品牌推薦、決標(biāo)及廢標(biāo)等重大事項，督促落實利益公開、利益回避等規(guī)定，協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。（二）公開制度。所有的招標(biāo)、掛牌、拍賣、招租、出讓、處置等必須依據(jù)規(guī)定全部公開進行。參與操作、管理或監(jiān)督的所有工作人員都應(yīng)將本人可能與交易行為可能有利益關(guān)系的，應(yīng)向監(jiān)察審計部備案，并在一定范圍內(nèi)公開。 （三）回避制度。本人配偶、子女及其配偶、父母、兄弟姐妹等特定關(guān)系人，不得參與本人管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的具體招投標(biāo)活動。對知道或者應(yīng)當(dāng)知道存在利益關(guān)系的，要自行回避或自行停止交易行為。對應(yīng)回避未回避的，采取措

4、施強制回避。 （四）不直接分管制度。單位主要領(lǐng)導(dǎo)不得直接分管本單位的財務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo)，根據(jù)分工確定由班子成員分別負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo)，形成相互制約與監(jiān)督機制。 （五）全程監(jiān)督制度。對招投標(biāo)活動實施全程監(jiān)督監(jiān)督，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 （六）舉報獎勵制度。對于工作人員在參與招投標(biāo)活動中應(yīng)當(dāng)公開沒有公開、應(yīng)當(dāng)回避沒有回避等行為，鼓勵干部職工進行舉報，對舉報屬實者視情給予一定的物質(zhì)獎勵。 第六條 招投標(biāo)活動中工作人員不得有下列行為： （一）默許、縱容、授意本單位或下屬單位，以各種名義違規(guī)進行公共設(shè)施項目建設(shè)招投標(biāo)； （二）利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手、干

5、涉公共設(shè)施項目建設(shè)，隨意肢解項目、變更設(shè)計，增加工程量和投資額； （三）指定、暗示或推薦產(chǎn)品品牌或供應(yīng)商，或與供應(yīng)商、中介機構(gòu)惡意串通，向供應(yīng)商、中介機構(gòu)泄露內(nèi)幕信息，排斥潛在投標(biāo)人，為本人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益； （四）利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手和干預(yù)物業(yè)管理、會務(wù)展覽、信息技術(shù)、干部培訓(xùn)、醫(yī)療保障、法律咨詢等公共服務(wù)采購，謀取不正當(dāng)利益； （五）違反交易程序，事先確定意向受讓人，或通過設(shè)定排他性條款確定受讓人，默許、縱容、授意本單位或下屬單位在公共資源交易中發(fā)生弄虛作假、私下交易等行為； （六）其他可能產(chǎn)生違反規(guī)定的行為。第七條 招投標(biāo)活動中，具體經(jīng)辦部室及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)實施辦

6、法（杭錢新司201258號），并自覺接受政府、社會公眾和內(nèi)部監(jiān)督。（一）規(guī)?；蛳揞~以上，要求在杭州市公共資源交易統(tǒng)一平臺、杭州產(chǎn)權(quán)交易所、浙江省重大工程交易中心和浙江省機電設(shè)備國際招標(biāo)平臺（國家商務(wù)部國際招標(biāo)采購網(wǎng)）等交易的，必須在該類交易平臺交易；規(guī)?；蛳揞~（50萬元）以上的臨時性工程、非單項工程、未明確法定省市監(jiān)管部門的各類工程，經(jīng)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議，在管委會自管小型項目招標(biāo)平臺公開招標(biāo)；有特殊要求不能公開招標(biāo)的，可采用詢價、競爭性談判等方式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。（二）建設(shè)項目施工（包括工程設(shè)備、材料）、貨物及服務(wù)等政府采購，凡單項合同估價在10萬元（含）以上規(guī)定限額以下的項目，應(yīng)在管委會自

7、管小型項目招標(biāo)平臺招標(biāo)；單項合同估價在10萬元以下的項目，由業(yè)務(wù)實施部門以詢價或競爭性談判形式確定業(yè)務(wù)關(guān)系。不符合公司招標(biāo)實施辦法規(guī)定可直接委托的，不得直接委托。（三）招標(biāo)經(jīng)辦部門，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定組建招標(biāo)組織機構(gòu)，按照招標(biāo)程序組織招投標(biāo)活動，自覺接受監(jiān)察審計部的內(nèi)部監(jiān)督。應(yīng)及時將招標(biāo)計劃、招標(biāo)預(yù)告、招標(biāo)文件、報名名單、資格預(yù)審、開標(biāo)標(biāo)錄、評標(biāo)報告、中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書、合同等招投標(biāo)有關(guān)資料報送監(jiān)察審計部審查備案。對第七條第一款規(guī)定的項目，招標(biāo)經(jīng)辦部門或項目實施部門應(yīng)在中標(biāo)合同簽訂之后、工程開工之前，安排參建單位人員召開廉政談話會，簽訂廉政責(zé)任書。第三章 監(jiān)督職責(zé)和方式第八條 監(jiān)察審計部為招投標(biāo)

8、活動的監(jiān)督管理部門，監(jiān)督目標(biāo)為防止出現(xiàn)貪污受賄違法違紀(jì)行為、防止出現(xiàn)失職瀆職行為、防止出現(xiàn)違反工程建設(shè)法律法規(guī)行為。第九條 監(jiān)察審計部進行監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）監(jiān)督招投標(biāo)行為執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；監(jiān)督招投標(biāo)活動中執(zhí)行管委會及公司相關(guān)制度的情況。（二）全程參與監(jiān)督招投標(biāo)過程，檢查招投標(biāo)行為執(zhí)行法定程序和規(guī)則的情況，重點檢查以下內(nèi)容：一是重點督查標(biāo)段劃分的合理性、評標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險性和工程量清單的準(zhǔn)確性，防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為；建立招標(biāo)文件清單復(fù)核及糾錯機制，避免清單錯漏造成造價失真和投資失控。二是按照法定程序監(jiān)督招標(biāo)過程，監(jiān)督招標(biāo)代理機

9、構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員依法組織招標(biāo)，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。按照搖號抽取招標(biāo)代理機構(gòu)，檢查招標(biāo)程序和內(nèi)容的公正性，核查投標(biāo)報名單位是否列入新城黑名單，全程監(jiān)督開標(biāo)評標(biāo)過程，及時制止違反開標(biāo)評標(biāo)程序和內(nèi)容等不公正行為。三是加強對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同，或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容。需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。（三）按照權(quán)限受理并查處招投標(biāo)活動中的投訴和舉報，配合有關(guān)職能部門查處違規(guī)違法違紀(jì)行為，協(xié)助管委會和公司執(zhí)行#建筑市場信用行為記錄管理。（四）按照權(quán)限處理違反公司內(nèi)部規(guī)定的行為，對違法違紀(jì)行為負(fù)責(zé)移送處理。第十條 監(jiān)察審

10、計部進行監(jiān)督檢查，可以采取下列方式：待添加的隱藏文字內(nèi)容3（一）聽取項目招投標(biāo)活動的情況匯報，參加有關(guān)會議；（二）查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料；（三）現(xiàn)場監(jiān)督、評審交易過程；（四）詢問參與交易活動的相關(guān)人員；（五）必要時組織利益關(guān)系人舉行聽證。第十一條 監(jiān)察審計部應(yīng)公布招投標(biāo)監(jiān)督聯(lián)系方式，按照投訴受理和處理制度，收到投訴書后，應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)進行審查，并根據(jù)實際情況依規(guī)處理，將處理結(jié)果予以反饋。第四章 違反規(guī)定的處理第十二條 招投標(biāo)活動中，因工作態(tài)度不認(rèn)真，業(yè)務(wù)不精通等原因違反相關(guān)規(guī)定，沒有造成嚴(yán)重后果的，監(jiān)察審計部應(yīng)及時提醒教育，制止錯誤行為。已造成嚴(yán)重后果或整改錯誤的態(tài)度不積極等行為，不適合本崗位工作的，按照規(guī)定調(diào)離工作崗位。第十三條 對于招投標(biāo)活動中，違反法律、法規(guī)和規(guī)章制度的，移送相關(guān)職能部門，依法進行處理；違反組織紀(jì)律和管委會及公司相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)管理權(quán)限，按照規(guī)定處理，超出公司管理權(quán)限的，由監(jiān)察審計部移送管委會或市紀(jì)委監(jiān)察局駐新城紀(jì)檢組監(jiān)察室處理。第十四條 對參與招標(biāo)活動的相關(guān)管理部門及工作人員，不履行其