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文檔簡介

1、關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步完善潛江永安藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)治理結(jié)構(gòu),提高公司管理水平,建立和完善經(jīng)營者的激勵(lì)約束機(jī)制,充分調(diào)動高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平,保證公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,加強(qiáng)和規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的管理,根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。 第二條 適合本制度的董事、監(jiān)事和高級管理人員包括: 公司董事、監(jiān)事以及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、董事會秘書等高級管理人員。 第三條 董事、監(jiān)事和高級管

2、理人員薪酬的確定遵循以下原則:(一)堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則; (二)實(shí)行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則; (三)薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則,確保主營業(yè)務(wù)增長,防止短期行為,促進(jìn)公司的長期、穩(wěn)健發(fā)展; (四)薪酬標(biāo)準(zhǔn)以公開、公正、透明為原則,參照目前的實(shí)際收入水平確定,既要有利于強(qiáng)化激勵(lì)與約束機(jī)制,又要符合企業(yè)的實(shí)際情況; (五)薪酬收入堅(jiān)持有獎(jiǎng)有罰,獎(jiǎng)罰對等,激勵(lì)與約束并重的原則。 第二章 管理機(jī)構(gòu) 第四條 公司董事會薪酬與考核委員會是對董事和高級管理人員進(jìn)行考核以及初步確定薪酬分配的管理機(jī)構(gòu)。第五條 公司董事、監(jiān)事的薪酬政策,須報(bào)經(jīng)董事會同意后,提交股東大會審議通過

3、后方可實(shí)施; 第六條 公司董事會薪酬與考核委員會是對高級管理人員進(jìn)行考核以及初步確定薪酬分配方案的管理機(jī)構(gòu)。提出對高管人員的薪酬方案須報(bào)公司董事會審議通過后方可實(shí)施。 第三章 薪酬的構(gòu)成 第七條 公司董事薪酬構(gòu)成為:年薪或補(bǔ)貼。 董事的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每年12萬元。董事長的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每年13萬元。獨(dú)立董事的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每年8萬元。獨(dú)立董事出席公司董事會、股東大會等按公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定行使職責(zé)所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事長實(shí)行年薪制,年薪為160萬元。 第八條 公司監(jiān)事薪酬構(gòu)成為:基本年薪、獎(jiǎng)金、津貼和福利收入。 監(jiān)事會主席基本年薪為40萬元,另有津貼每年8萬元。監(jiān)事會主席獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)參照公司副總

4、經(jīng)理年度績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。監(jiān)事和職工監(jiān)事的津貼為每年6萬元。監(jiān)事和職工監(jiān)事的績效獎(jiǎng)金參照中層干部的績效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,監(jiān)事和職工監(jiān)事依其現(xiàn)崗位職能另行按月發(fā)放崗位工資。 第九條 公司高級管理人員薪酬構(gòu)成:綜合年薪包括:基本年薪、績效年薪。 (一)基本年薪:是一個(gè)固定的薪金。總經(jīng)理基本年薪為140萬元;副總經(jīng)理(含副總兼董事會秘書)和財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、基本年薪為40萬元; (二)年度績效薪酬:指高級管理人員層根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況優(yōu)劣所得的報(bào)酬。 經(jīng)營狀況的考核主要有三個(gè)指標(biāo):凈利潤、(如果上年虧損,則本年用減虧的數(shù)額來衡量)、現(xiàn)金流和安全環(huán)保指標(biāo)。原則上,公司總營收、利潤較上年度均增長,高級管

5、理人員的績效年薪同比增長,若公司總營收、利潤較上年度均下降,高級管理人員無績效獎(jiǎng)金,且須從基本年薪中扣除10%返還給公司。若公司總營收、利潤較上年度持平,高級管理人員無績效獎(jiǎng)金。 年度績效薪酬由薪酬與考核委員會另行擬訂高級管理人員年度績效薪酬考核細(xì)則進(jìn)行審議、考核。 第十條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的福利 董事、監(jiān)事和高級管理人員的福利包括法定福利和補(bǔ)充福利、法定福利是指國家法律規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及住房公積金等;補(bǔ)充福利是指年度身體健康檢查等公司提供的除法定福利之外的福利。 第十一條 董事、監(jiān)事及高級管理人員的法定福利按國家有關(guān)規(guī)定辦理,補(bǔ)充福利

6、按公司的相關(guān)制度提供。 第十二條 對董事、監(jiān)事、高級管理人員在經(jīng)營管理工作中取得重大突出成績的,董事會薪酬委員會可以向董事會提出給予有關(guān)人員以單項(xiàng)特別獎(jiǎng)勵(lì)。 第十三條 對在經(jīng)營管理中玩忽職守、嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致公司利益遭受重大損失或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的,將追究相關(guān)人員的責(zé)任。董事、高級管理人員因個(gè)人原因擅自離職、辭職或被免職的,不再享受年度績效薪酬。 第十四條 年度績效考核的結(jié)果與任命、續(xù)聘掛鉤,公司有權(quán)依據(jù)考核結(jié)果依法定程序?qū)Χ?、高級管理人員任職進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 第四章 附 則 第十五條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后,需經(jīng)股東大會審議通過方才生效,修改亦同,如果本規(guī)則與監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突,則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。 第十六條 本制度僅作為建立公司薪酬

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