萬潤科技：董事會提名委員會工作細(xì)則（8月）

1、第一條 第四條 第五條 深圳萬潤科技股份有限公司 深圳萬潤科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細(xì)則 董事會提名委員會工作細(xì)則 第一章總則 為了完善深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本 公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事和高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會和高級 管理人員組成，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、深 圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件及深圳萬潤科技股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的 規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會（以下簡稱“提名委員會”），并制訂本 細(xì)則。 第二條提名委員會是董事會按照公司章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)， 主要

2、負(fù)責(zé)研究公司董事、高級管理人員人選的選擇標(biāo)準(zhǔn)、任職資格、考核程 序并提出建議；負(fù)責(zé)廣泛搜尋合格的公司董事、高級管理人員人選，并向董 事會提出任免建議。 第二章人員組成 第三條提名委員會成員由三名董事組成，其中二分之一以上委員為公 司獨(dú)立董事。 提名委員會成員由下列成員組成：1、兩名獨(dú)立董事；2、一名 非獨(dú)立董事。 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分 之一以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 提名委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任， 負(fù)責(zé)主持委員會工作。主任委員由全體委員過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第六條提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以 1 深圳

3、萬潤科技股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員 會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 董事會任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原作為提名委員 會委員的董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程和本細(xì)則 的規(guī)定履行職務(wù)。 第七條 第三章 提名委員會的主要職責(zé)： 職責(zé) （一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和 構(gòu)成向董事會提出建議； （二）研究制訂董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和聘任程序，報(bào)董事會 批準(zhǔn)實(shí)施； （三）廣泛搜尋并提交合格的董事、高級管理人員、控股企業(yè)中委派的 董事長和高級管理人員的

4、候選人； （四）對董事、高級管理人員進(jìn)行審查并提出任免建議； （五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進(jìn)行審查并提出任免建 議； （六）董事會授權(quán)的其他事宜； （七）中國證監(jiān)會、深圳證券交易所規(guī)定的其他職權(quán)。 第八條 提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，提名委員會的提案提交董事會審議決 定。 第四章工作程序 第九條提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本 公司實(shí)際情況，研究公司董事、高級管理人員人選的當(dāng)選條件、選舉程序和 任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實(shí)施。 第十條董事、高級管理人員人選的選任程序： （一）提名委員會研究公司對新任董事、高級管理人員的需求情況，并 2 深圳萬潤

5、科技股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 形成書面材料； （二）提名委員會可在本公司、控股或參股企業(yè)以及人才市場等范圍內(nèi) 廣泛搜尋董事、高級管理人員人選； （三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等 情況，形成書面材料； （四）征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理 人員人選； （五）召集提名委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對 初選人員進(jìn)行資格審查； （六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前，向董事會提出董事 候選人和聘任高級管理人員人選的相關(guān)材料和任免建議； （七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。 第五章議事規(guī)則 第十一條提名

6、委員會根據(jù)需要召開會議，并于會議召開前三天通知全 體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立 董事）主持。 情況緊急，需要盡快召開提名委員會會議的，可以隨時(shí)通過電話或者其 他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。 第十二條提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每 一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 提名委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議 并行使表決權(quán)。每位委員至多可以接受一名委員的委托，接受兩名以上委員 的委托，視為無效委托。 提名委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議

7、的， 視為未出席相關(guān)會議。委員連續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適當(dāng)履行其職 責(zé)，公司董事會可以撤銷其委員職務(wù)。 3 深圳萬潤科技股份有限公司董事會提名委員會工作細(xì)則 第十三條提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，可以采取 現(xiàn)場會議、電視電話會議或通訊會議等方式召開。 第十四條提名委員會認(rèn)為必要時(shí)亦可邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理 人員列席提名委員會會議。 第十五條如認(rèn)為必要，提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見， 費(fèi)用由公司支付。 第十六條提名委員會會議的召開程序、表決方式和形成的決議必須遵 循有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。 第十七條提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記 錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十八條 司董事會。 第十九條 披露有關(guān)信息。 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自 第六章附則 第二十條本細(xì)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文 件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則與有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范 性文件以