金利科技：獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、、 、 、 、 、 昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司 獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告袁淳 各位股東及股東代表： 大家好! 本人作為昆山金利表面材料應(yīng)用科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的 獨(dú)立董事，根照公司法證券法上市公司治理準(zhǔn)則深圳證券交易所 中小企業(yè)板上市公司獨(dú)立董事行為指引公司章程獨(dú)立董事制度等相關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在2010年度的工作中，勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行各項(xiàng)職 責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意 見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小投資者的利益。 本人2010年履行獨(dú)立董事職責(zé)情況如下： 一、出席會(huì)議情況 20

2、10年公司共召開九次董事會(huì)會(huì)議，本人均親自出席了會(huì)議，無(wú)缺席的情況； 2010 年公司共召開兩次股東大會(huì)，本人均列席了會(huì)議。 2010年度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤勉 盡責(zé)的義務(wù)。公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事 項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序、合法有效。2010年度，本人對(duì)公司 董事會(huì)各項(xiàng)及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 2010 年度，本人恪盡職守、勤勉盡職，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定， 報(bào)告期內(nèi)，本人就公司下列事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見： 1、2010 年 1 月 11 日，在公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議上發(fā)表

3、了關(guān)于董 事?lián)Q屆選舉的獨(dú)立意見。 2、2010年3月15日，在公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于聘任高 級(jí)管理人員及其薪酬、董事津貼及調(diào)整董事高進(jìn)龍薪酬的獨(dú)立意見。 3、2010年7月8日，在公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于調(diào)整高 級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見。 4、2010年11月25日，在公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議上發(fā)表了關(guān)于用募集 資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的獨(dú)立意見。 三、在公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 2010 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察，并借參加董事會(huì)、股東大會(huì) 時(shí)間，通過與高管人員的溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，管理和 內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情

4、況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、關(guān)注公司生產(chǎn)管理和 各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況等，第一時(shí)間向管理層提出了自己的專業(yè)意見和建議， 有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。 四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作 1、本人認(rèn)為,2010 年度,公司能夠嚴(yán)格按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法規(guī)、規(guī)章和公司章 程及信息披露事務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，做到了信息披 露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，無(wú)誤。 2、2010 年度，本人有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)于董事會(huì)每次提供的議案 材料和有關(guān)資料及議案能夠認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；深入了 解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部

5、控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情 況、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),另外，對(duì)高管履職情況進(jìn)行了有效地監(jiān)督 和檢查，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。 五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況 本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所下發(fā)的相 關(guān)文件，同時(shí)參加保薦代表人組織的制度、案例培訓(xùn)課。 2011 年度，本人要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是證監(jiān)會(huì)、交易所等的有關(guān)規(guī)定和 文件。深入了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù) 廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)， 發(fā)揮自己的作用。公司董事會(huì)、管理層在我履行職責(zé)過程中給予了積極有效的配 合和支持，在此表示感謝。 以下無(wú)正文。