吉電股份：未來三年（）股東回報(bào)規(guī)劃

1、吉林電力股份有限公司未來三年 （2012 年-2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃 （經(jīng)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)股東大會(huì)審議） 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng) 的通知（證監(jiān)發(fā)201237 號）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管 局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 的通知的要求，為充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利， 不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對公司利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制， 進(jìn)一步細(xì)化公司章程關(guān)于股利分配原則的條款，增加股利分配 決策的透明度和可操作性，經(jīng)征求公司獨(dú)立董事和股東意見，公司 董事會(huì)對股東分紅回報(bào)事宜進(jìn)行了專項(xiàng)研究論證，并制定本規(guī)劃。 一、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定基礎(chǔ) 著眼于

2、公司的長期可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司經(jīng)營情況、外部 融資環(huán)境、股東對于分紅回報(bào)的意見和訴求等因素，建立對投資者 持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定 性。 二、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制定原則 在保證公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分維護(hù)公司股東依法享有的 資產(chǎn)收益等權(quán)利，增加公司股利分配決策的透明度和可操作性。 三、股東未來分紅回報(bào)規(guī)劃 在2012年2014年間公司將充分考慮和聽取股東（特別是中小股 1 東）、獨(dú)立董事的意見，在公司當(dāng)年盈利且公司累計(jì)未分配利潤為正 數(shù)的前提下，公司每年度至少進(jìn)行一次利潤分配。 公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的 盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀

3、況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行 中期分紅。 四、公司利潤分配具體方案的決策程序與機(jī)制 公司董事會(huì)在利潤分配政策論證過程中，需與獨(dú)立董事充分討 論，在考慮對股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配 政策。若外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而確需調(diào)整利 潤分配政策，公司董事會(huì)可以提出修改利潤分配政策；公司董事會(huì) 提出修改利潤分配政策時(shí)應(yīng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，注重對投資者利 益的保護(hù)，并在提交股東大會(huì)的議案中詳細(xì)說明修改的原因，修改 后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。 公司董事會(huì)根據(jù)既定的利潤分配政策制訂具體的利潤分配方 案。在方案的制訂過程中，公司董事會(huì)

4、應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司利 潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其 決策程序要求等事宜，并與獨(dú)立董事進(jìn)行充分討論，在考慮對全體 股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配方案；獨(dú)立董 事應(yīng)當(dāng)就利潤分配方案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見；股東大會(huì)對現(xiàn)金分 紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小 股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答 復(fù)中小股東關(guān)心的問題。 2 公司利潤分配具體方案的制訂由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，經(jīng)董事會(huì)審 議通過后，再提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)， 應(yīng)需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方可 通過。 利

5、潤分配方案須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所 持表決權(quán)的過半數(shù)通過。公司發(fā)放股票股利或公積金轉(zhuǎn)增股本的方 案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分 之二以上通過。股東大會(huì)審議該議案時(shí)，應(yīng)充分聽取股東（特別是 中小股東）的意見，除設(shè)置現(xiàn)場會(huì)議投票外，還應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng) 絡(luò)投票方式。公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)該征詢獨(dú) 立董事的意見，并在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表 獨(dú)立意見。 公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股 東大會(huì)召開后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。若公司股 東存在違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所獲分

6、配的 現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。 五、未分配利潤的使用安排 如公司留存有未分配利潤，將主要用于項(xiàng)目投資、對外投資、 收購資產(chǎn)和股權(quán)、購買設(shè)備、補(bǔ)充流動(dòng)資金等資金支出，擴(kuò)大生產(chǎn) 經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的快速發(fā)展，有計(jì)劃有步驟地 實(shí)現(xiàn)公司未來的規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。 六、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的調(diào)整 3 公司可根據(jù)股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見對股東分 紅回報(bào)規(guī)劃做出適當(dāng)且必要的修改，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對 公司利潤分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。 七、公司利潤分配的信息披露 董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司利潤分配相關(guān)事項(xiàng)的信息披露。 公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情 況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅 標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú) 立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表 達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。 對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條 件和程序是否合規(guī)和透明等。 八、股東利潤分配意見的征求 公司董事會(huì)在有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，可以通 過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平 臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取獨(dú)立 董事和中小股東