600077 宋都股份現(xiàn)金分紅管理制度

1、宋都基業(yè)投資股份有限公司 現(xiàn)金分紅管理制度 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范宋都基業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的分 紅行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益, 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知（證監(jiān)發(fā) 【2012】37 號(hào)）、關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知 （浙證監(jiān)上市字【2012】138號(hào)）以及公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公 司實(shí)際情況，制定本制度。 第一章 公司分紅政策 第二條 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng) 保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得影響 公司持續(xù)

2、經(jīng)營(yíng)能力。 第三條 公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利， 原則上每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，經(jīng)公司股東大會(huì)審議決定，公司可進(jìn)行中期利 潤(rùn)分配。 第四條 在公司未分配利潤(rùn)為正、當(dāng)期可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取 公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā) 展的情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì) 分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。同時(shí)，公司可 根據(jù)需要采取股票股利的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。 第五條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)按下列順序進(jìn)行： （1）彌補(bǔ)上一年度的虧損； （2）提取百分之十的法定公積金；

3、 （3）經(jīng)股東大會(huì)決議，可以提取任意公積金； （4）支付股東股利。 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。 1 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分 配，但公司章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 第六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增 加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本 的25%。 第二章 分紅決策機(jī)制 第七條 公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)由公司董事會(huì)制定分配預(yù)案，經(jīng)董事會(huì) 審議通過(guò)后，再提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。 公司董事會(huì)在決策和

4、形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分 紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng) 當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特 別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中 小股東關(guān)心的問(wèn)題。 第八條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大 會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。 第九條 公司當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)除 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。 第十條 公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整利 潤(rùn)分配

5、政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明原因，并嚴(yán)格履行 決策程序。公司利潤(rùn)分配政策的調(diào)整應(yīng)在公司董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì) 審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。 第三章 分紅監(jiān)督約束機(jī)制 第十一條 公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)分紅預(yù)案獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。 第十二條 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策和股東回 報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。 第十三條 公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情 2 況，說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求等，對(duì)現(xiàn)金分紅政策 進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。 第十四條 公司當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意 見(jiàn)并公開(kāi)披露，公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存 公司的用途和使用計(jì)劃等。 第十五條 公司在前次發(fā)行招股說(shuō)明書中披露了利潤(rùn)分配政策、股東回報(bào)規(guī) 劃和利潤(rùn)分配計(jì)劃的，應(yīng)在年度報(bào)告中對(duì)相關(guān)執(zhí)行情況作為重大事項(xiàng)加以提示。 第四章 附則 第十六條 本制度未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)及公司