【管理-制度】投資公司會(huì)議管理制度

1、口岸公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條 公司經(jīng)營管理會(huì)議指的是，在公司經(jīng)營管理過程中因縱向、橫向協(xié)調(diào)溝通的 需要，或者是針對(duì)公司運(yùn)作過程中所出現(xiàn)的問題而召開的各種會(huì)議。第二條 公司的經(jīng)營管理會(huì)議（以下簡稱會(huì)議）所適用的范圍是總經(jīng)理直線控制下的 一些同公司經(jīng)營運(yùn)作有關(guān)的會(huì)議， 它所涉及的議題包括：任務(wù)的布置或總結(jié), 問題的分析和解決等，主要分為經(jīng)營工作會(huì)議、管理工作會(huì)議、綜合性會(huì)議 三種，以及管理人員會(huì)議和全體員工會(huì)議兩大類。第三條 經(jīng)營工作會(huì)議，主要是討論與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營有關(guān)的會(huì)議，如項(xiàng)目論證、項(xiàng)目 開發(fā)、談判準(zhǔn)備、文件討論等。第四條 管理工作會(huì)議，主要是討論與管理工作有關(guān)的會(huì)議，如新制度的頒布、

2、員工 思想動(dòng)態(tài)分析、表彰與批評(píng)等。第五條 綜合性會(huì)議，是指介于經(jīng)營和管理兩者之間、既有經(jīng)營議題又有管理議題的 會(huì)議。第六條 制訂本制度的目的是指導(dǎo)和規(guī)范公司經(jīng)營管理會(huì)議的運(yùn)作，目的在于改進(jìn)公 司會(huì)風(fēng)，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量。部門或項(xiàng)目工作小組召集會(huì)議可參照本制度的精神。公司決策層如董事會(huì)和決策委員會(huì)等的會(huì)議按照公司章程和單項(xiàng)有關(guān)制度或條例執(zhí)行。第二章召開會(huì)議應(yīng)遵循的基本原則第七條 會(huì)議的召開須遵循下面幾個(gè)基本原則：1 一致性原則。公司的經(jīng)營管理會(huì)議討論的原則或議題須同公司現(xiàn)行制度保持一致性，遵循制度所規(guī)定的準(zhǔn)則或者同制度構(gòu)成一個(gè)完整的體系。其它制度包括： 公司章程、 公司的考

3、評(píng)制度、 公司的報(bào)酬制度、 公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、公司的工作報(bào)告制度等以及其它制度和規(guī)章。2 流程化原則。對(duì)于特定的會(huì)議類型，制定相應(yīng)的運(yùn)作流程，按照一定的模式進(jìn)行，做好必要的準(zhǔn)備工作，以便總經(jīng)理對(duì)所有公司內(nèi)部所召開的經(jīng)營管理會(huì)議進(jìn)行有效的指導(dǎo)和控制。3 有效性原則。每一次所召開的公司經(jīng)營管理會(huì)議都應(yīng)該達(dá)到的預(yù)定的效果，絕對(duì)不能“會(huì)而不議，議而不果”。在召集會(huì)議前，應(yīng)通知與會(huì)者有關(guān)會(huì)議的議題、是否要求其發(fā)言等。每次會(huì)議只通知與會(huì)議議題有關(guān)的人員出席。4 節(jié)約性原則。會(huì)議的召開應(yīng)該遵循節(jié)約性原則，時(shí)間要安排得恰當(dāng)有效。會(huì)議的主持人根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容以及重要程度將有關(guān)事項(xiàng)在會(huì)議召開之前界定好。主持人和發(fā)

4、言人的時(shí)間也應(yīng)有所限定。5 求同存異原則。會(huì)議上應(yīng)該允許不同意見的出現(xiàn)，要讓持有不同意見的人暢所欲言。關(guān)于一般的問題，可以采納少數(shù)服從多數(shù)的原則，但對(duì)于事關(guān)重大或比較嚴(yán)肅的議題，則應(yīng)采納智者的意見。6 民主集中原則。會(huì)議討論議題，應(yīng)本著集思廣益的原則，鼓勵(lì)與會(huì)者充分參與討論，由會(huì)議主持人將集體的意見集中在一起，形成會(huì)議共識(shí)。7 會(huì)議備檔原則。對(duì)于會(huì)議過程中所出現(xiàn)的所有重要事情，特別是經(jīng)營管理的一些原則問題的討論，都應(yīng)該記錄下來，以備查閱，作為公司日后工作的參考資料。第三章召開會(huì)議的基本要求第八條 會(huì)議召集人在會(huì)議召開之前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要求等下發(fā)或通知所有與會(huì)者。第九條 會(huì)

5、議主持人和與會(huì)人員都應(yīng)在會(huì)前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會(huì)議議程、 提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。第十條 所有與會(huì)者在會(huì)議進(jìn)行期間都應(yīng)該準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場，用簡潔的語言、清晰的邏輯使所有與會(huì)者理解自己的立場觀點(diǎn)。第十一條 所有與會(huì)者都應(yīng)該遵守公司的會(huì)議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒?huì)議的與會(huì)者，應(yīng)提前向會(huì)議召集人說明情 況，并且將自己的觀點(diǎn)盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會(huì)議召集人，由會(huì)議召集 人代為表達(dá)。第十二條 會(huì)議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，與會(huì)者，記錄員。會(huì)議原則上應(yīng)由召 集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。第十三條 會(huì)議開始

6、時(shí)，由會(huì)議主持人宣布會(huì)議的議程。第十四條 會(huì)議記錄人應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，記錄會(huì)議議題、出勤情況、討論要點(diǎn)， 包括形成的一致意見和不同意見。記錄員應(yīng)署名。會(huì)議記錄范本見附件。第十五條 會(huì)議討論過程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明用語。發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)該 采取恰當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行協(xié)調(diào)。第十六條 在會(huì)議結(jié)束之前，應(yīng)該由主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行審議 簽名。第十七條 如果會(huì)議不是由總經(jīng)理召集或主持，會(huì)議記錄應(yīng)呈送總經(jīng)理。第十八條會(huì)議結(jié)果是否向全體員工公布，由總經(jīng)理酌情決定。第十九條緊急會(huì)議的召開，也應(yīng)該按照上面的要求進(jìn)行。第二十條與會(huì)者應(yīng)對(duì)會(huì)議討論情況或會(huì)議結(jié)果保密。第四章會(huì)議運(yùn)作流程第二十一條

7、根據(jù)本制度的總則和基本要求，會(huì)議的召開應(yīng)遵行下面的流程:第五章例會(huì)制度第二十二條公司每年在年末舉行一次由公司全體員工參加年度經(jīng)營管理會(huì)議，對(duì)本年度的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行總結(jié)，并且就下一年度的經(jīng)營提出相關(guān)的建議。第二十三條 為了避免會(huì)議過多或重復(fù)，公司正常議題一律納入例會(huì)制，原則上要按例 行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開。在公司經(jīng)營運(yùn)作過程中，應(yīng)適當(dāng) 實(shí)行“三會(huì)結(jié)合”的例會(huì)制度，即：周例會(huì)、月例會(huì)、季度例會(huì)。第二十四條 例會(huì)制度同樣遵循第一、二、三章的各項(xiàng)條款，同時(shí)也遵循本章下面各項(xiàng) 條款中的規(guī)定。第二十五條 周例會(huì)制度。會(huì)議時(shí)間：每周星期一上午。1 與會(huì)人員：總經(jīng)理、部門主管以及其他指定人員。2 主

8、要議題：上周的工作總結(jié)，本周的一些工作安排，其它相關(guān)問題。第二十六條 月例會(huì)制度。1 會(huì)議時(shí)間：每月第一個(gè)星期一上午，同周例會(huì)合并。2 與會(huì)人員：總經(jīng)理、部門經(jīng)理以及其他指定人員。3 主要議題：上月（包括上周）的工作總結(jié)，本周（包括本周）的工作安排，其它相關(guān)問題。第二十七條季度例會(huì)制度。1 會(huì)議時(shí)間：每季度的第一個(gè)星期一，同本周、本月的例會(huì)合并。2 與會(huì)人員：總經(jīng)理、投資部、貿(mào)易部、研究部的所有人員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、辦辦公室主任以及其他指定人員。3 主要議題：上個(gè)季度（包括上周、上月）的工作總結(jié)，同年度計(jì)劃的差距，下個(gè)季度的工作重點(diǎn)，下一周以及下個(gè)月的工作計(jì)劃，本季度通過員工考評(píng)所發(fā)現(xiàn)的一些重大問

9、題及其相應(yīng)的措施，其他相關(guān)問題。第二十八條在特殊情況下，如果例會(huì)在時(shí)間上遇到阻礙，那么總經(jīng)理應(yīng)該就例會(huì)的召開時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)作出另行通知。第六章工作小組會(huì)議制度第二十九條工作小組指的是公司為了加強(qiáng)橫向協(xié)調(diào)和聯(lián)系以完成某項(xiàng)跨部門合作的項(xiàng)目小組或者項(xiàng)目論證小組第三十條工作小組會(huì)議制度在遵循第一、二、三章中的所有條款以及工作小組工作 流程的基礎(chǔ)上，還必須遵循本章下面各個(gè)條款的規(guī)定。第三十一條工作小組會(huì)議的重要結(jié)果應(yīng)以書面形式反映，有關(guān)技術(shù)問題的會(huì)議結(jié)果必 須形成可操作的說明書或控制手冊(cè)。第三十二條 如果公司總經(jīng)理未出席會(huì)議，應(yīng)由主持人及時(shí)將會(huì)議討論情況和結(jié)果以書 面形式向總經(jīng)理匯報(bào)。第三十三條 工作小組會(huì)議的記錄應(yīng)該界定保密條款?！靖郊簳?huì)議記錄范本】第