集團(tuán)公司制度管理辦法(強(qiáng)烈推薦)

1、集團(tuán)有限公司制度管理辦法第一章 總則第一條 為了滿足合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司（下稱“集團(tuán)”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，保障集團(tuán)制度切實(shí)為集團(tuán)經(jīng)營管理服務(wù) ，有效指引、規(guī)范集團(tuán)經(jīng)營、管理行為，提升集團(tuán)經(jīng)營管理水平和市場競爭力 ，在公司章程、企業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)和企業(yè)文化大綱的指引下特制訂本辦法。第二條 本辦法所稱集團(tuán)制度 （以下簡稱制度）是指，針對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等項(xiàng)活動(dòng)的需要 ，經(jīng)本管理辦法規(guī)定的程序編制的，用以調(diào)整集團(tuán)經(jīng)營管理活動(dòng)規(guī)范性文件的總稱。第三條 本辦法適用于合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司總部 、集團(tuán)各片區(qū)/地區(qū)公司、各項(xiàng)目公司及集團(tuán)各控股、參股公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、頒布、實(shí)施。第四條 制度的制訂應(yīng)當(dāng)遵循以

2、下原則（一）制度不得違反國家的法律 、法規(guī)，集團(tuán)公司章程及本辦法等相關(guān)規(guī)定。（二）維護(hù)集團(tuán)公司、股東及員工的合法權(quán)益，維護(hù)公司正常經(jīng)營秩序，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（三）制度以“惠人達(dá)己，守正出奇”的企業(yè)哲學(xué)為指引，以“解決問題才有價(jià)值，有效勞動(dòng)創(chuàng)造價(jià)值”的核心價(jià)值觀為指針，保障制訂的制度切實(shí)有益于集團(tuán)、集團(tuán)各部門、集團(tuán)內(nèi)上下級(jí)之間的經(jīng)營管理活動(dòng)。（四）制度要既能對(duì)集團(tuán)經(jīng)營管理的漏洞進(jìn)行有效控制 ，同時(shí)又能滿足集團(tuán)商業(yè)模式對(duì)時(shí)間的要求 ，起到保障、推動(dòng)集團(tuán)經(jīng)營、管理的目的。（五）制度應(yīng)當(dāng)從集團(tuán)改革和發(fā)展總體目標(biāo)出發(fā) ，堅(jiān)持立、改、廢并重的方針，正確處理不同部門、管線間的工作關(guān)系，正確處理全局利益與

3、局部利益，長遠(yuǎn)利益與眼前利益的關(guān)系。（六）編制制度的活動(dòng)要遵循“公平”、“公開”、“公正”的原則， 保障制訂時(shí)經(jīng)過民主程序，充分聽取各利益主體以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利益為基礎(chǔ)的訴求表達(dá)，保障制度為集團(tuán)員工知曉，保障制度執(zhí)行過程中的嚴(yán)肅性。（七）制度要做到要言不煩、簡練易懂、表意準(zhǔn)確無歧義，形成全面、清晰的，便于操作的行為標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)指南，科學(xué)合理地規(guī)定法人及分支機(jī)構(gòu)、職能部門和企業(yè)員工的權(quán)力、責(zé)任、義務(wù)和利益。（八）上層級(jí)制度效力高于下層級(jí)制度，下層級(jí)制度不得與上層級(jí)制度相抵觸，發(fā)生相抵觸時(shí)下層級(jí)制度無效。第五條 制度的管理應(yīng)當(dāng)遵循長遠(yuǎn)規(guī)劃 、年度計(jì)劃 、適時(shí)修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范的原則，按照規(guī)定的程序組

4、織實(shí)施。第六條 集團(tuán)總部及其直管下屬公司 、代管公共部門的各項(xiàng)制度的立項(xiàng)、起草、會(huì)審、評(píng)審、審定、頒布、備案、生效、失效、解釋、修改、廢止等與制度編制相關(guān)的活動(dòng)應(yīng)遵守本管理辦法的規(guī)定。（制度編制流程參見附件一管理辦法編制流程）第二章 組織管理第七條 董事會(huì)是制度建設(shè)的決策機(jī)構(gòu)：（一） 最終審批每個(gè)編制年度的編制計(jì)劃和制度建設(shè)規(guī)劃；（二） 指定部分制度委員會(huì)成員，審批成員構(gòu)成；（三） 最終審批各項(xiàng)管理辦法、實(shí)施細(xì)則及相關(guān)操作規(guī)程；（四） 行使對(duì)制度最終廢止權(quán)。第八條 集團(tuán)實(shí)行制度委員會(huì)制度 ，委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu) ，委員會(huì)召集人由集團(tuán)總裁擔(dān)任 ，集團(tuán)總部人力資源管理中心負(fù)責(zé)具體召集工作。集團(tuán)總部經(jīng)

5、營班子成員 、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；地區(qū)公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目經(jīng)營班子成員及相關(guān)專業(yè)人員可以成為制度委員會(huì)成員。第九條 制度委員會(huì)的成員不少于9 人（單數(shù)），監(jiān)事會(huì)、董事局法律顧問室各1 人，董事會(huì)指定2 人，其中相關(guān)下屬單位人員不得少于3 人。制度委員會(huì)成員具體名單由委員會(huì)召集人草擬，董事會(huì)審批確定。制度委員會(huì)成員變動(dòng)導(dǎo)致成員不符合要求時(shí) ，由委員會(huì)召集人重新增補(bǔ)，報(bào)董事會(huì)審批決定。第十條 根據(jù)董事會(huì)的布置和年度編制計(jì)劃的需要 ，委員會(huì)定期或不定期召開會(huì)議，會(huì)議由召集人主持。但每年至少定期召開一次會(huì)議，以檢討制度建設(shè)規(guī)劃的進(jìn)度及有關(guān)問題 。會(huì)議議定事項(xiàng)經(jīng)與會(huì)成員同意后印發(fā)會(huì)議紀(jì)要

6、 ，會(huì)議各成員應(yīng)按會(huì)議確定的職責(zé)分工，負(fù)責(zé)落實(shí)。第十一條委員會(huì)履行下列職責(zé)：（一） 負(fù)責(zé)制訂制度建設(shè)規(guī)劃 、審定年度編制計(jì)劃，并報(bào)董事會(huì)審批；（二） 組織制度起草工作，確定制度起草主體，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制制度工作中的有關(guān)問題；（三） 主持對(duì)納入年度編制計(jì)劃制度草案進(jìn)行會(huì)審、論證，評(píng)審制度草案是否符合董事會(huì)對(duì)制度編制的目的和要求；（四） 在論證與會(huì)審中征求相關(guān)單位 、相關(guān)人員的各方面意見，在維護(hù)、保障集團(tuán)利益的前提下予以綜合采納；（五） 負(fù)責(zé)研究和解決制度編制工作的其他有關(guān)事項(xiàng)。第十二條 委員會(huì)會(huì)議辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在集團(tuán)總部人力資源管理中心，承擔(dān)制度委員會(huì)議的日常工作。（一） 負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作，準(zhǔn)備會(huì)議議題

7、和有關(guān)材料；（二） 通知委員會(huì)人員參會(huì)，向會(huì)議參加人員送達(dá)會(huì)議材料；（三） 負(fù)責(zé)或組織會(huì)議的記錄、擬定會(huì)議紀(jì)要；（四） 督促會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。第十三條 集團(tuán)法律部門是制度的合法性 、真實(shí)性的把關(guān)部門，履行以下職責(zé)：（一）對(duì)制度的下述方面進(jìn)行審查并提出意見1、是否符合法律法規(guī)和國家政策規(guī)定；2、是否維護(hù)集團(tuán)整體利益和員工合法權(quán)益；3、是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對(duì)等原則；4、是否與現(xiàn)行的制度重復(fù)或不銜接；5、下級(jí)制度是否與上級(jí)制度沖突和矛盾。（二）對(duì)正式制度的出臺(tái)流程進(jìn)行審查并予以監(jiān)督。第十四條 監(jiān)事會(huì)是制度建設(shè)過程及執(zhí)行過程的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。參與制度委員會(huì)工作并履行以下職責(zé)：（一）向董事會(huì)匯報(bào)制度

8、執(zhí)行情況及存在問題；（二）提出制度建設(shè)提案和修改提案；（三）對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)制度規(guī)定提出追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的建議，由人力資源部門歸口處罰。第十五條 集團(tuán)總部人力資源管理中心是集團(tuán)制度編制及出臺(tái)的歸口管理部門，履行下列職責(zé)：（一）統(tǒng)一收集制度編制、修訂提案并按本辦法的規(guī)定分發(fā)到各相關(guān)部門提意見。（二）在制度委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下組織制度草案的征求意見 、論證及協(xié)調(diào)修改、文字審核、定稿、報(bào)送等工作。（三）負(fù)責(zé)按本辦法規(guī)定的流程辦理制度出臺(tái) 、修訂所需的手續(xù)。（四）負(fù)責(zé)組織各類制度的推廣、培訓(xùn)工作。（五）監(jiān)督制度的執(zhí)行，對(duì)違反制度規(guī)定的單位和個(gè)人進(jìn)行行政處罰。（六）負(fù)責(zé)收集、匯總集團(tuán)各部門及各基層

9、部門執(zhí)行制度的經(jīng)驗(yàn)和問題。第十六條 集團(tuán)總裁辦是集團(tuán)已完成審批手續(xù)的正式制度的頒布、存檔、制度匯總的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)辦理正式制度的發(fā)布公文并交信息辦發(fā)布。（二）負(fù)責(zé)正式制度的保管、存檔。（三）負(fù)責(zé)全集團(tuán)制度體系的梳理、增改和維護(hù)。第十七條 集團(tuán)信息辦是集團(tuán)已完成審批手續(xù)的正式制度的網(wǎng)上公示、網(wǎng)上維護(hù)的歸口管理部門，履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)正式制度的在集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 OA 系統(tǒng)）上的公示。（二）負(fù)責(zé)正式制度的在集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 OA 系統(tǒng)）上的網(wǎng)上維護(hù)。第十八條 集團(tuán)各專業(yè)部門是制度起草組織和執(zhí)行部門：（一）根據(jù)制度委員會(huì)的指定 ，負(fù)責(zé)組織相關(guān)的制度起草 、修

10、改；（二）對(duì)各下屬單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 、檢查，對(duì)需要按制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲的將事由和處理意見報(bào)人力資源中心處理；（三）向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制度執(zhí)行的情況和存在的問題 ，并提出制度建設(shè)立項(xiàng)申請(qǐng)。第十九條 集團(tuán)各下屬單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，不得自行制訂管理辦法和實(shí)施細(xì)則 。如因業(yè)務(wù)需要，在不違反集團(tuán)管理制度的前提下，各單位可按需制訂業(yè)務(wù)操作規(guī)程。第二十條 各地區(qū)公司和下屬單位完成操作規(guī)程編制后應(yīng)報(bào)集團(tuán)總部備案。集團(tuán)總部相關(guān)部門應(yīng)在7 個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并予以反饋。操作規(guī)程不符合集團(tuán)管理辦法及實(shí)施細(xì)則規(guī)定的 ，提請(qǐng)制度委員會(huì)評(píng)審。在 7 個(gè)工作日內(nèi)，集團(tuán)總部相關(guān)部門未有任何形式的反饋，該操作

11、規(guī)程視同有效并可予以實(shí)施。第三章 分類與效力第二十一條 公司制度體系根據(jù)制度的效力不同分為三個(gè)層級(jí) : 管理辦法、實(shí)施細(xì)則及操作規(guī)程。（制度體系參見附件二制度體系表）第二十二條 管理辦法是用以規(guī)范全公司基本經(jīng)營管理活動(dòng)的通用性文件。（一）按性質(zhì)可分為：基本管理制度類和生產(chǎn)經(jīng)營管理制度類等。（二）基本管理制度類是指各類規(guī)章制度中最根本性的制度 ， 包括制度管理 、授權(quán)管理 、員工績效考核管理 、員工薪酬待遇管理、員工基本行為管理等基本制度。（三）生產(chǎn)經(jīng)營管理制度是指與各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的各類專業(yè)制度 。如房地產(chǎn)板塊生產(chǎn)經(jīng)營管理制度包括 ：投資管理、營銷管理、工程管理、設(shè)計(jì)管理、合同管理、

12、審核管理、招投標(biāo)管理等制度。第二十三條 實(shí)施細(xì)則是為實(shí)施管理辦法而制訂的，用于規(guī)范具體活動(dòng)的專項(xiàng)性文件。第二十四條 操作規(guī)程是公司各單位根據(jù)實(shí)際情況在管理辦法、實(shí)施細(xì)則范圍內(nèi)制訂的業(yè)務(wù)操作規(guī)則及程序文件 ，包括業(yè)務(wù)流程、操作指引等。第二十五條 集團(tuán)制度體系中，管理辦法的效力高于實(shí)施細(xì)則， 實(shí)施細(xì)則的效力高于操作規(guī)程。第二十六條 管理辦法作為公司規(guī)范經(jīng)營活動(dòng)的基本制度，具最高效力；實(shí)施細(xì)則應(yīng)在管理辦法的范圍內(nèi)制定 ，與管理辦法相抵觸的無效；操作規(guī)程及表格應(yīng)在管理辦法和實(shí)施細(xì)則的范圍內(nèi)制定 ， 與管理辦法和實(shí)施細(xì)則相抵觸的無效。第四章 立項(xiàng)第二十七條 集團(tuán)實(shí)行制度編制年度制度，每一自然年為一制度編

13、制年度，每年 10 月至 12 月為制度集中修訂期。第二十八條 集團(tuán)董事會(huì)、經(jīng)營班子、監(jiān)事會(huì)、各專業(yè)部門和下屬公司認(rèn)為需要編制、修改制度的，應(yīng)當(dāng)在新的編制年度開始前提出立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心，并抄報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。第二十九條 立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括下屬內(nèi)容：（一）擬編制制度的目的 、意義，可行性和要解決的主要問題；（二）擬編制制度的名稱和制度規(guī)范中涉及的相關(guān)的部門；（三）起草負(fù)責(zé)人 、經(jīng)辦人、擬完成起草的時(shí)間等內(nèi)容的說明。第三十條 集團(tuán)總部人力資源管理中心對(duì)編制、修改制度的立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行匯總，在征詢相關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上 ，初步確定本年度的立法項(xiàng)目以及負(fù)責(zé)起草的部門 ，擬定年度編制計(jì)劃，經(jīng)制度委

14、員會(huì)議討論并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十一條 集團(tuán)設(shè)立制度建設(shè)提案制。除二十六條規(guī)定以外的其他部門及員工均可以向提出制度建設(shè)合理化建議和意見 ，并通過書面提案形式直接提交集團(tuán)人力資源管理中心 （制度立項(xiàng)及提案申請(qǐng)參見附件三制度建設(shè)立項(xiàng)（提案）申請(qǐng)表）。第三十二條 各部門以部門名義提交的提案需經(jīng)該部門第一負(fù)責(zé)人審核。員工以個(gè)人名義提交的提案直接提交集團(tuán)總部人力資源管理中心。第三十三條 集團(tuán)總部人力資源管理中心收到提案后于 5 日內(nèi)交相關(guān)制度委員會(huì)，制度委員會(huì)決定是否立項(xiàng)并納入編制計(jì)劃。第三十四條 所有制度建設(shè)提案的提出單位或個(gè)人須以事實(shí)為基礎(chǔ)，對(duì)現(xiàn)行制度執(zhí)行存在問題 、修訂意義、修訂意見等做出明確

15、闡述，提案內(nèi)容應(yīng)需具有可操作性。第三十五條 年度編制計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括制度的名稱、起草部門、起草負(fù)責(zé)人、擬完成時(shí)間和各階段時(shí)間安排等。第三十六條 集團(tuán)總部人力資源管理中心負(fù)責(zé)對(duì)年度編制計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督促。第三十七條 下一編制年度開始前，制度委員會(huì)對(duì)上一年度編制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 、評(píng)估，并向董事會(huì)提出報(bào)告 。對(duì)于列入編制計(jì)劃但未能按期完成編制任務(wù)的項(xiàng)目 ，起草部門應(yīng)當(dāng)就未能完成的原因向制度委員會(huì)作出書面解釋，并明確新的完成時(shí)間。第五章 起草第三十八條 列入年度計(jì)劃的制度 ，原則上由專業(yè)部門負(fù)責(zé)起草。涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上管理系統(tǒng)的 ，應(yīng)按照制度委員會(huì)批準(zhǔn)確定的主辦、協(xié)辦分工，各司其職。第三十

16、九條 負(fù)責(zé)起草的部門應(yīng)當(dāng)確定一名部門負(fù)責(zé)人為起草負(fù)責(zé)人，并至少確定一名熟悉相關(guān)業(yè)務(wù) ，文字功底較強(qiáng)的人員具體負(fù)責(zé)起草工作。起草制度如涉及多個(gè)部門時(shí) ，可由有關(guān)部門共同派人組成聯(lián)合起草小組，由主要起草部門負(fù)責(zé)牽頭組織。第四十條 起草制度，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開展調(diào)查研究，廣泛聽取各方面的意見，切實(shí)了解實(shí)際情況，準(zhǔn)確預(yù)測制度實(shí)施的效果 ，保障制度能給集團(tuán)的經(jīng)營管理帶來好處。第四十一條 制度起草稿應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定如下內(nèi)容：（一）編制的目的和依據(jù)；（二）適用范圍；（三）制度涉及部門；（四）制度適用原則；（五）具體管理措施和流程；（六）相應(yīng)主體的權(quán)利和義務(wù)；（七）違反規(guī)范所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任即獎(jiǎng)懲辦法；（八）實(shí)施日期；（九）

17、需要修改或廢止的條款；（十）其他需要規(guī)定的內(nèi)容。第四十二條 制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)格式統(tǒng)一要求，保證條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、文字簡明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。根據(jù)內(nèi)容需要，分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目。第四十三條 為明確管理責(zé)任 ，保證制度相關(guān)內(nèi)容真正落到實(shí)處，在制度中應(yīng)清晰界定各管理單位 、主要崗位的責(zé)權(quán)，并以此編制責(zé)權(quán)劃分表作為該制度的附件。第四十四條 為清晰反應(yīng)管理活動(dòng)過程 ，保證制度執(zhí)行過程規(guī)范，在制度中體現(xiàn)的核心流程應(yīng)編制流程圖 ，并作為該制度的附件。責(zé)權(quán)劃分表、流程圖必須按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定和要求編制。第四十五條 起草應(yīng)當(dāng)撰寫起草說明。起草說明應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）編制的必要性，包括管理現(xiàn)狀、主要

18、問題等；（二）編制的主要依據(jù)；（三）現(xiàn)行的制度文件規(guī)定，是否需要修改或廢止；（四）起草過程；（五）擬采取的管理措施及可行性分析；（六）征求意見情況及協(xié)調(diào)情況；（七）需要說明的其他問題。第六章 出臺(tái)第四十六條 制度起草完畢后應(yīng)當(dāng)形成征求意見稿，并根據(jù)不同的制度類型按如下方式形成正式制度：（一）制度的會(huì)審；（二）制度的征求意見；（三）制度的評(píng)審；（四）制度的審定與簽發(fā)。第四十七條 制度的會(huì)審：起草單位應(yīng)就制度的征求意見稿，組織集團(tuán)相關(guān)部門及下屬公司相關(guān)人員會(huì)審 ，會(huì)審人員必須具有一定的專業(yè)知識(shí)、資歷和經(jīng)驗(yàn)。各會(huì)審部門根據(jù)公司經(jīng)營狀況及現(xiàn)有制度執(zhí)行狀況提出專業(yè)意見 ，會(huì)審中對(duì)各方達(dá)成共識(shí)的方面可進(jìn)行

19、修改，無法達(dá)成一致的部分在會(huì)審表中予以記明 。（制度會(huì)審表參見附件四制度會(huì)審表）征求意見稿會(huì)審?fù)瓿珊笥善鸩莶块T負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心；幾個(gè)部門共同起草的征求意見稿 ，應(yīng)當(dāng)由起草部門負(fù)責(zé)人共同簽署后報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心 。因制度的施行引起職責(zé)變更的，還應(yīng)當(dāng)填寫附件八制度修訂引起職責(zé)變化情況一覽表 ， 同時(shí)報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心。第四十八條 制度的征求意見：人力資源中心將征求意見稿進(jìn)行意見征求，方式可采取書面征求意見 、座談會(huì)、論證會(huì)、聽證會(huì)等形式，或通過集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 OA 系統(tǒng)）進(jìn)行征求意見公示的形式。對(duì)上述征求意見過程應(yīng)由人力資源中心形成書面文件或電子檔案予以保存。第四

20、十九條 制度的評(píng)審：集團(tuán)人力資源管理中心將制度的征求意見稿對(duì)意見進(jìn)行匯總后形成制度送審稿由中心負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)送專家委員會(huì)及制度委員會(huì)評(píng)審。專家委員會(huì)的評(píng)審詳見專家委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定。第五十條制度委員會(huì)的評(píng)審須提供下列材料與制度送審稿一并報(bào)送評(píng)審：（一）起草說明；（二）各方書面意見原件；（三）匯總的各方意見；（四）有關(guān)會(huì)議紀(jì)要；（五）有關(guān)調(diào)研報(bào)告；（六）如需編制實(shí)施細(xì)則，應(yīng)當(dāng)提交實(shí)施細(xì)則的主要內(nèi)容和實(shí)施細(xì)則擬出臺(tái)的時(shí)間；（七）其他需要報(bào)送的材料。第五十一條 制度委員會(huì)原則上采用集中評(píng)審會(huì)議方式進(jìn)行綜合評(píng)審。制度起草單位相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)陳述制度修編目的 、帶來的好處、可能產(chǎn)生的負(fù)面影響，并接受質(zhì)詢；制

21、度委員會(huì)應(yīng)重點(diǎn)評(píng)審以下幾個(gè)方面：（一）是否遵循董事會(huì)關(guān)于本制度編制的目的和要求；（二）是否充分征求制度相關(guān)主體的意見，并加以綜合考慮；（三）是否存在制度管理的空白點(diǎn)或與其它制度的交叉點(diǎn)；（四）是否與其它制度相協(xié)調(diào)、銜接；（五）制度內(nèi)容結(jié)構(gòu)、文字表述是否規(guī)范，合乎統(tǒng)一要求。（六）是否已對(duì)有關(guān)不同意見進(jìn)行協(xié)調(diào)；（七）是否具有可行性；（八）是否符合編制技術(shù)要求；（九）需要審查的其他內(nèi)容。第五十二條 制度委員會(huì)可以就送審稿有關(guān)問題征求有關(guān)方面意見，還可召開座談會(huì)、聽證會(huì)，必要時(shí)可再次進(jìn)行調(diào)研。第五十三條 除特殊情況外，制度委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到送審稿之日起 30 日內(nèi)對(duì)送審稿提出審查報(bào)告，對(duì)草案涉及的有關(guān)問

22、題、協(xié)調(diào)過程中的爭議問題以及修改情況作重點(diǎn)說明 ，得出審查結(jié)論。由制度委員會(huì)召集人簽署的書面審查報(bào)告應(yīng)當(dāng)反饋起草單位。第五十四條 制度送審稿有下列情形之一的，制度委員會(huì)可以予以緩辦或退回起草單位：（一）編制制度的條件發(fā)生變化的；（二）起草單位未與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商的；（三）有關(guān)部門對(duì)送審稿的內(nèi)容有較大爭議且理由較為充分的；（四）送審稿所附材料不齊全的；（五）未按規(guī)定程序辦理的；（六）其他不宜提交制度委員會(huì)評(píng)審的情況。被緩辦或退回的制度送審稿經(jīng)起草單位按要求改正符合報(bào)審條件的，可按規(guī)定程序重新報(bào)送制度委員會(huì)審查。第五十五條 制度委員會(huì)評(píng)審后應(yīng)在評(píng)審表 （參見附件五制度委員會(huì)評(píng)審表）中加注統(tǒng)一意見并

23、聯(lián)合簽名。起草單位根據(jù)討論后的意見修訂，形成制度草案。制度委員會(huì)還可以組織地區(qū)公司 、項(xiàng)目公司的業(yè)務(wù)操作人員和管理人員對(duì)制度草案進(jìn)行模擬運(yùn)行 。根據(jù)在模擬運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及提出的意見，交起草部門對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修改后 ，由集團(tuán)人力資源中心將最終稿再報(bào)制度委員會(huì)審定。制度委員會(huì)還可以將制度進(jìn)行下發(fā)試行 ，根據(jù)在下發(fā)試行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及提出的意見 ，交起草部門對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修改后 ， 由集團(tuán)人力資源中心將最終稿再報(bào)制度委員會(huì)審定。第五十六條 制度的審定與簽發(fā)：制度委員會(huì)在審定完成后應(yīng)當(dāng)將制度草案配合報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審定后董事會(huì)最終審批 。經(jīng)董事會(huì)最終審批的制度可以正式頒布。第五十七條 不同類型的制

24、度形成正式制度程序如下：（一） 管理辦法：管理辦法中涉及制定 、修改或者決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬 、工作時(shí)間 、休息休假 、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)的 ， 必須完成制度的會(huì)審 、制度的征求意見、制度的評(píng)審、制度的審定與簽發(fā)程序后出臺(tái) 。其他不涉及上述事項(xiàng)的管理制度可完成制度的會(huì) 審、制度的評(píng)審、制度的審定與簽發(fā)程序后出臺(tái)。（二）實(shí)施細(xì)則與操作規(guī)程可完成制度的會(huì)審 、制度的評(píng)審、制度的審定與簽發(fā)程序后出臺(tái)。第七章 頒布第五十八條 制度經(jīng)審定與董事會(huì)正式簽發(fā)后的正式制度按頒布流程正式頒布。第五十九條 正式制度由集團(tuán)總裁辦以集團(tuán)

25、名義發(fā)布頒發(fā)文件在集團(tuán)范圍內(nèi)下發(fā)。第六十條下發(fā)的正式制度通過集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 OA 系統(tǒng)）進(jìn)行公示。該公示形式具正式頒布制度的法律效力 。通過該公示形式頒布的制度對(duì)集團(tuán)全體員工具法律約束力。第六十一條 集團(tuán)的全部員工通過集團(tuán)信息化辦公系統(tǒng)（即 OA系統(tǒng)）閱讀正式制度。第六十二條 正式制度還可制定成員工手冊(cè)下發(fā)給員工，或?qū)ι婕安块T的管理細(xì)則、崗位職責(zé)、工作流程等制定成崗位工作手冊(cè)，下發(fā)給部門相應(yīng)崗位員工。第八章 修改與廢止第六十三條 遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改：（一）因國家法律調(diào)整 、政策變化導(dǎo)致制度需進(jìn)行相應(yīng)修改的；（二）因商業(yè)模式、操作流程、審批權(quán)限情況發(fā)生變化，需要增減或者

26、改變內(nèi)容的；（三）制度中相關(guān)規(guī)定不適合集團(tuán)經(jīng)營管理需要 ，影響生產(chǎn)經(jīng)營的其他情形；（四）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理需要，通過領(lǐng)導(dǎo)指示或會(huì)議紀(jì)要等形式傳達(dá)，需增減或者改變內(nèi)容的；（五）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理需要，需增加制度中未明確或漏項(xiàng)的內(nèi)容。（六）其它應(yīng)予以修訂的情況。修改制度的程序參照制度編制的程序 。制度修改后應(yīng)當(dāng)重新發(fā)布，原制度應(yīng)當(dāng)明文廢止。第六十四條 遇有下列情形之一的，制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)廢止：（一）因有關(guān)法律、行政法規(guī)廢止或者修改，失去編制依據(jù)或者沒有必要繼續(xù)執(zhí)行的；（二）因規(guī)定的事項(xiàng)已執(zhí)行完畢或者因?qū)嶋H情況變化 ，沒有必要繼續(xù)執(zhí)行的；（三）新的制度已取代了舊制度的；（四）董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)廢止的；（五）其它

27、應(yīng)當(dāng)予以廢止的情況。第六十五條 對(duì)需要廢止或者已經(jīng)失效的制度由制度委員會(huì)報(bào)董事會(huì)審批廢止或者宣布失效。對(duì)新編制的制度可以替代舊的制度的 ，應(yīng)當(dāng)在新的制度中列出詳細(xì)目錄，明文廢止被替代的制度。第六十六條 修訂的制度以制度修正案 （參見附件六制度修正案）的形成先行頒發(fā)實(shí)施，原制度或條款、相關(guān)文件應(yīng)同時(shí)發(fā)文予以廢止。第六十七條 一定時(shí)間后各專業(yè)部門應(yīng)匯總相關(guān)專業(yè)制度修正案，并對(duì)制度進(jìn)行統(tǒng)一修訂 ，整理后下發(fā)，原下發(fā)的相關(guān)制度予以廢止。制度廢止的審批流程參照制度制訂流程。第九章 存檔第六十八條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)制度的存檔。第六十九條 制度存檔時(shí)應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，存檔文件應(yīng)包括：（一）制度設(shè)立或修改或廢止的立案書面文件；（二）制度的草案及會(huì)審意見；（三）制度委員會(huì)的評(píng)審過程及評(píng)審意見及模擬運(yùn)行意見；（四）制度的簽發(fā)文件及公示、下發(fā)依據(jù)、簽字文件。第十章 解釋第七十條制度的解釋權(quán)歸制度委員會(huì)或由制度委員會(huì)指定的專業(yè)部門。第七十一條 制度有下列情形之一的，可以進(jìn)行解釋：（一）制度的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的；（二）制度編制后出現(xiàn)新的情況，需要明確適用制度依據(jù)的；（三）制度之間出現(xiàn)矛盾，無法確定適用何種制度的；（四）制度的規(guī)定與經(jīng)營現(xiàn)實(shí)不符的。第七十二條 各職能部門可以向集團(tuán)總部人力資源管理中心提交解釋申請(qǐng)書，集團(tuán)總部人力資源