有限公司變更股東會決議和章程修正案樣本

1、公司股東會決議一、會議基本情況：時(shí)間： 年月日地點(diǎn)： 性質(zhì)：臨時(shí)會議。二、會議通知的情況及到會股東情況： （包括會議通知時(shí)間、方式；到會股東 情況、股東棄權(quán)情況）年月日 （會議通知時(shí)間會議召開時(shí)間提前 15 天）電話通知各股東； 、全體股東到會，無棄權(quán)情況。三、會議主持人（法定代表人或其指定人） ，記錄人 。四、會議決議及表決情況：經(jīng) 公_ 司全體股東充分商議，一致同意達(dá)成以下決議：1. 同意公司變更經(jīng)營范圍，由原來的“ ”變更為“ ”_。_2. 同意公司變更住所，由原住所“ ”遷移至3. 同意免去 公司執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)。4. 同意選舉 同志（身份證號碼 ）為公司執(zhí)行董事（法定代表人

2、） 。5. 同意免去 公司董事 / 監(jiān)事職務(wù)；同意選舉 同志（身份證號碼 ）為公司董事 / 監(jiān)事。6. 同意（_ 身份證號碼： ）將持有公司 （ 人民 幣萬 元） 的股 份轉(zhuǎn) 讓給（身份證號 碼：）。公司其他股東同意放棄股份優(yōu)先受讓權(quán)。7. 同意實(shí)施 200 年月日修改的公司章程修正案。公司對經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)不作調(diào)整。原股東蓋章簽字：全體股東（新股東）蓋章簽字：公司（蓋章）年 月 日注： 使用時(shí)，請根據(jù)實(shí)際情況將沒有涉及到變更事項(xiàng)的內(nèi)容刪除掉。根據(jù)公司法規(guī)定會議通知時(shí) 間應(yīng)當(dāng)于會議召開前十五日。1. 本范本適用于有限公司變更登記事項(xiàng)時(shí)提交；2. 股東簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨

3、水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙 簽名；3. 本文本為示范文本， 請勿在下劃線處填寫， 正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。公司章程修正案（年月日公司全體股東會議通過）公_ 司全體股東充分商議， 一致同意對公司章程作如下修改：章第條“。_”_ 修改為一、變更公司經(jīng)營范圍，同意將原章程第。_”二、變更公司住所，同意將原章程第 _ 章 第 條“ 。_”修改為。_”三、變更公司， 同意將原章程第 _ 章 第 條“ 。_”_ 修改為。_”法定代表人簽字：公_ 司（蓋章）年 月 日注：1. 本范本適用于有限公司變更涉及章程修改事項(xiàng)時(shí)提交；2. 法定人代表人簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆

4、或墨水筆，不得與正文脫離單 獨(dú)另用紙簽名；3. 本文本為示范文本， 請勿在下劃線處填寫， 正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印。有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同（示范文本）轉(zhuǎn)讓方：（甲方）住所：受讓方：（乙方）住所：本合同由甲方與乙方就有_限公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，于_年_月_日在玉林市訂立。甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式.甲方同意將持有有_限公司%的股份共萬元人民幣出資額，?以萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價(jià)格及金額購買上述股份。.乙方同意在本合同訂立十五日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。 第二條 保證.甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在

5、有_ 限公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵 押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承 擔(dān)。.甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在有_ 限公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。.乙方承認(rèn)有_ 限公司章程，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。第三條 盈虧分擔(dān) 本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為有_限公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。第四條 費(fèi)用負(fù)擔(dān) 本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，包括：全部費(fèi)用，由（雙方）承擔(dān)。第五條 合同的變更與解除發(fā)生下列情況

6、之一時(shí)，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除 合同。1. 由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法 履行。2. 一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。3. 因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。第六條 爭議的解決1.與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。第六條 合同生效的條件和日期本合同經(jīng)有_限公司股東會同意并由各方簽字后生效。第八條 本合同正本一式4 份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)一份，

7、 有限公司存一份，均具有同等法律效力。甲方（簽名）： 乙方（簽名）：年月日注：1. 本范本適用于有限公司的股東之間和股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，申請 辦理股東變更或股東出資比例變更備案的，應(yīng)提交股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ；2. 股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印 章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽 名；3. 本合同如需公證或鑒證，應(yīng)在條款中定明；4. 本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線及括號去除并重新打印；5. 要求用 A4 紙、字體較小 （如四號或小四 ）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印

8、，涂改無效，復(fù)印件無效。【 6 】 公司變更登記提交材料規(guī)范1 、公司登記（備案）申請書 。2 、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書及指定代表或委托代理人的身份 證件復(fù)印件。3 、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān) 的批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件。4 、關(guān)于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項(xiàng)涉及公司章程修改的，提交 該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定） 。 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會決議。 股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面

9、決定。 國有獨(dú)資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資 產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。5 、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署） 。6 、變更事項(xiàng)相關(guān)證明文件。 變更名稱的，應(yīng)當(dāng)向其登記機(jī)關(guān)提出申請。申請名稱超出登記機(jī)關(guān)管轄權(quán)限 的，由登記機(jī)關(guān)向有該名稱核準(zhǔn)權(quán)的上級登記機(jī)關(guān)申報(bào)。 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和 新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提 交公安部門出具的證明。 減少注冊資本的，提交在報(bào)紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公 司債務(wù)

10、清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當(dāng)自公告之日起 45 日后申請變更登記。 變更經(jīng)營范圍的，公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決 定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。審 批機(jī)關(guān)單獨(dú)批準(zhǔn)分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項(xiàng)目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項(xiàng)目的批 準(zhǔn)文件、證件申請?jiān)黾酉鄳?yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請?jiān)黾拥慕?jīng)營范圍后標(biāo)注“ （限分 支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）”字樣。 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件；其他股 東接到通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書面通知； 股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身 份證件復(fù)印件。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙 方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件；國務(wù)院、地 方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股 權(quán)的，提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)