新公司第一次股東大會流程及注意事項

1、新公司第一次股東大會流程及準備資料一、會前準備工作（一）確定會議召集人及其職責1. 會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股 東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會 議召集人。2. 會議召集人的職責：根據(jù)公司法的要求，負責組織召開 公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3. 發(fā)召開股東會的通知（召開時間、召開地點、會議議題） 二、股東會會議議程由會議召集人負責：1. 介紹會議組織機構（股東會構成、成員，董事會、經(jīng)理層設 置）；2. 公司籌辦情況、設立費用使用情況報告 ；3. 提請決議公司章程和三會議事規(guī)則 ；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員 的報酬

2、；5. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員 的報酬；6. 表決通過公司第一次股東大會決議；7. 委托 XXX 辦理公司公司登記注冊及領取營業(yè)執(zhí)照等事注：1. 股東均有權出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和 參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前 3 天通知會議 籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權委托書于會 議召開前 1 天交會議籌備組。2. 參考法律法規(guī)： 公司法、公司章程草案。（1）股東會股東會由全體股東組成，是目標公司的權力機構，按照相關 法律法規(guī)規(guī)定及目標公司章程規(guī)定行使相關職權。（2）董事會董事會由 5 名董事組

3、成，十四冶推薦 3 名，博盛投資推薦 2 名。董事長 1 名，在十四冶推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生， 副董事長 1 名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。3）監(jiān)事會 監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會主席 1 人，監(jiān)事 2 人。其中， 監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩 名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標公司職工選舉產(chǎn)生的職工 代表擔任。（4）經(jīng)營管理班子（高級管理人員）高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務總監(jiān)。 目標公司設總經(jīng)理 1 名，由董事會在十四冶推薦的人選中聘 任；可設副總經(jīng)理 2 名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方 推薦的人選中聘任。目標公司設總工程師 1 名，

4、由董事會根 據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。附：關于召開公司一次股東會的通知XXXX公 司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于 2017 年 X 月 X 日召開XXXX有 限公司第一次股東會會議，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、會議基本情況1. 會議召集人： XXXX公 司2. 會議主持人： XXX 公司法定代表人3. 會議召開時間： 2017 年 X 月 X 日4. 會議方式：現(xiàn)場會議5. 會議表決方式：股東本人或授權委托他人投票表決6. 會議召開地點： XXXXX7. 出席會議人員：（1）公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會議人員：1) 律師； 二、會議審議事項1. 討論通過公司章程和

5、三會議事規(guī)則 ；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉 董事會成員 ；確定董事會成員 的報酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉 監(jiān)事會成員 ；確定監(jiān)事會成員 的報酬；三、股東參加會議要求：1. 法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出 席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證 明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議 的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定 代表人依法出具的書面授權委托書。2. 聯(lián)系人： XXXX 電話： XXXX特此通知XXXXX有 限公司2017 年 X 月 X 日股東會決議根據(jù)公司法及公司章程的有關規(guī)定， XXX 有 限公司全體股東于 20

6、17 年 X 月 X 日在公司住所召開了 股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、同意通過公司章程和三會議事規(guī)則 ；二、根據(jù)公司章程選舉第一屆 董事會成員為： ；董事會成員的報酬為： ；董事會成員任期為三年，可連選 連任；三、根據(jù)公司章程選舉 監(jiān)事會成員為： ；確定監(jiān) 事會成員的報酬為： ；監(jiān)事會成員任期為三年，可連選連 任；四、全權委托本公司員工 XXX辦 理公司注冊登記手續(xù) 及領取公司營業(yè)執(zhí)照 。法人股東蓋章： XXXXXXXXxxx 有限公司2017 年 X 月 X 日股東代表授權委托書委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx有 限責任公司受托人：xxx，身份證號： xxxxxxxxx

7、xxxxxxxxxxx委托代理事項：本公司持有 xxxxxxxxxx 有限公司 50%股權，現(xiàn)委托xxx 先生（身份證號碼： ）作為本公司股東代表，并授權其 根據(jù)本公司之意思表示行使股東權利、簽署相關文件，本公 司承擔由此產(chǎn)生的相應的法律責任。委托授權范圍：1. 代為提議召開臨時股東大會；2. 代為行使股東提案權，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他 議案；3. 代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權和建議權；4. 如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中股權 召集和主持股東大會；5. 代為行使表決權，對股東大會每一審議和表決事項代為投 票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的 意思表決；6. 其他與召開臨時股東大會有關事項。委托授權期限 :本授權委托書自簽發(fā)之日起生效，授權有效期為 20xx 年 xx 月 xx 日至 20xx 年 xx 月 xx 日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權委托人（蓋章） ： 法定代表人（簽字）受托人：日期：附:身份證復印件指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名： XXXX委托事項及權限：1：辦理XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX有 限公名稱核準、 設立、 變更、 備案、 注銷、 股權出質(zhì) 、其他登記 、 備案事宜。2、同意