山西國環(huán)程序(制度)文件

1、03檔案管理制度（試行） sc/cx03-20141目的為了建立、規(guī)范和完善公司檔案管理工作，不斷提高檔案管理水平，有效地保護、利用和積累檔案，為公司長期發(fā)展建設(shè)服務(wù)。2范圍本制度適用于公司的檔案管理工作。3職責3.1辦公室是公司檔案管理工作的責任部門，負責對公司的檔案工作統(tǒng)籌管理。3.2辦公室設(shè)專或兼職檔案管理員，負責檔案接收、整理歸檔資料，向公司內(nèi)員工提供利用檔案的服務(wù)。3.3各部門負責收集整理本部門、項目開工、項目進行過程中及竣工形成的各種文件、技術(shù)資料，確保資料的完整性、成套性、系統(tǒng)性，定期向辦公室移交。3.4公司工作人員均有總結(jié)整理在工作中形成的資料及業(yè)績，對文件資料進行系統(tǒng)整理后，

2、向辦公室檔案管理員移交的義務(wù)。4規(guī)定4.1 檔案歸檔4.1.1檔案的移交應(yīng)填寫檔案交接文據(jù)(詳見附表1)。檔案管理員按文件資料的自然形成規(guī)律，加以系統(tǒng)整理組卷，編排頁號、件號、填寫卷內(nèi)目錄。4.1.2 工程開工報告、工程施工合同、技術(shù)協(xié)議，在簽訂生效后一個月內(nèi)歸檔。4.1.3 由設(shè)計單位完成的正式工程設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文獻,由辦公室歸檔,各項目部及相關(guān)部門可根據(jù)工程實際需要領(lǐng)用、利用,辦公室需至少保留一套原版設(shè)計圖紙和技術(shù)文獻存檔。4.1.4 新購置辦公設(shè)施的隨機文件材料，在開箱驗收時接收歸檔。4.1.5 黨群、行政、人事工作中形成的文件材料暫由辦公室隨時歸檔。4.1.6 各項活動中形成的聲像

3、材料，應(yīng)用文字標出攝像或錄像的時間和中心內(nèi)容，由辦公室整理好隨時歸檔。4.1.7 一般的檔案歸檔一份，重要的檔案歸檔二至三份,并保存一份電子版本。4.2 檔案保管。4.2.1 檔案保管應(yīng)設(shè)獨立的房間,由專職或兼職人員管理。4.2.2檔案室應(yīng)有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防高溫、防強光等設(shè)施。4.2.3 普通紙質(zhì)檔案室標準溫度為14-24，標準相對濕度為45-60%。4.2.4檔案室應(yīng)根據(jù)工作需要逐步配置計算機、監(jiān)控器、空調(diào)機、去濕機、吸塵器等設(shè)備。4.2.5 案卷入庫時應(yīng)檢查帳、物、卡是否相符，以部門或內(nèi)容為單位，按各門類、載體，依據(jù)檔號順序排列。4.2.6檔案卷柜必須上鎖,檔案柜應(yīng)編

4、順序號，檔案柜內(nèi)均應(yīng)有檔案資料存放的分類標志、案卷應(yīng)依據(jù)檔號順序排放。4.2.7 應(yīng)對檔案的安全進行定期檢查、記錄在案，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，破損修補復(fù)。4.3 檔案鑒定4.3.1 按下列原則制定檔案保管期限： 對公司有永久利用價值的檔案，應(yīng)永久保存； 在較長的時間（15年以上）里具有保存價值的檔案定為長期保管； 在比較短的時間內(nèi)有查考作用的檔案為短期保管。4.3.2 鑒定工作每23年進行一次，由辦公室組織各相關(guān)部門和人員參加。4.3.3對無保存價值的檔案鑒定后登記造冊，報總經(jīng)理審批后，由檔案管理員及監(jiān)銷人到指定地點毀銷。4.4 檔案利用4.4.1 公司員工借閱檔案，借閱時應(yīng)填寫利用檔案登記簿(詳

5、見附表2)。查閱公開發(fā)表的檔案履行借閱手續(xù)后，即可借閱。查閱秘密級以上的檔案，除本項目經(jīng)理或項目主要負責人可直接借閱外，其他人員需經(jīng)總經(jīng)理批準，方可借閱，借閱人必須負責保密。4.4.2 借閱期限為一周，如須延長借閱時間，須重新辦理延期手續(xù)。4.4.3 秘密級以上的檔案復(fù)制需經(jīng)總經(jīng)理批準。4.4.4各項目部現(xiàn)場施工管理所需設(shè)計圖紙,技術(shù)資料的份數(shù),由總經(jīng)理批準.并履行相關(guān)手續(xù)。4.4.5各項目部在現(xiàn)場施工期間,按工程現(xiàn)場管理規(guī)定對圖紙及技術(shù)資料進行有效控制。4.4.6各項目部在工程竣工后，需將工程圖紙及技術(shù)資料進行有效回收。4.4.7 查閱檔案者必須在閱文室閱檔，禁止進入檔案室。4.4.8 借閱

6、檔案時，不經(jīng)允許不得摘抄，不得隨意涂改、亂劃、毀壞，保護好檔案原件，如需編研或套用利用，可申請復(fù)制。需要對本部門已歸檔的檔案修改、補充的須按有關(guān)規(guī)定辦理。4.4.9存放檔案資料的場所，嚴禁煙火，閑人免進。5其它5.1 本制度由辦公室負責解釋。 5.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 11施工機具管理制度 sc/cx11-20141、目的確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品（工程）要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品（工程）符合要求所需的工作環(huán)境。2、適用范圍適用于對為實現(xiàn)服務(wù)和產(chǎn)品（工程）符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3、職責3.1 各部門負責對本部門實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行

7、控制。3.2 項目部對施工現(xiàn)場為完成施工和調(diào)試任務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。3.3 辦公室負責對辦公用設(shè)施工作環(huán)境進行控制。4、工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 建筑物、工作場所（如辦公和施工場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施）；b. 過程設(shè)備（如電腦、含計算機軟件的各類控制和檢驗測試設(shè)備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具等）；c. 支持性服務(wù)（如配套用的運輸或通訊服務(wù)、為員工服務(wù)的場所等）。4.2 設(shè)施的提供、驗收和登記建帳4.2.1 設(shè)施的采購各部門根據(jù)工作及公司發(fā)展的需要，提出設(shè)施配置申請，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量

8、等，由辦公室匯總后報總經(jīng)理工作會討論批準后，由商務(wù)部組織具體實施采購。4.2.2 采購設(shè)施的驗收a. 采購的設(shè)施，公司辦公區(qū)域內(nèi)的由辦公室組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由使用部門在設(shè)施驗收單上簽字驗收?，F(xiàn)場設(shè)施由項目部進行驗收。設(shè)施驗收單分別由項目管理部和項目部保管。b. 驗收不合格的設(shè)施，由商務(wù)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果。4.2.3 設(shè)施的登記建帳驗收合格的設(shè)施，公司庫管員進行編號，工程現(xiàn)場設(shè)施由項目部庫管員進行編號，在設(shè)施一覽表上登記，并建立設(shè)施檔案，填寫固定資產(chǎn)管理卡；低值易耗的工具、輔具等由工程部憑驗收單辦理入庫手續(xù)。4.3 設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修a.

9、對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)需要，由相關(guān)部門組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。b. 項目部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。項目部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表整理入檔并制定下年度檢修計劃的依據(jù)。c. 工程部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。d. 日常工作中無法自行排出的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報工程部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責人簽字驗收方可使用。辦公室應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。e.

10、項目現(xiàn)場的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。f. 工程現(xiàn)場的設(shè)施由項目部歸口管理進行保養(yǎng)維修。4.4 設(shè)施的報廢a. 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由相關(guān)部門填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論批準后報廢，工程部在設(shè)施管理卡及設(shè)施一覽表中注明情況。b. 對低值易耗的工具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)主管經(jīng)理批準后報廢。c. 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.5 工作環(huán)境451辦公室和項目部應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性所需的工作辦公環(huán)境和現(xiàn)場施工環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到：a) 配置適宜的辦公場所； b)配置必

11、要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度；452項目部現(xiàn)場工作環(huán)境的管理a)所有施工、存儲的區(qū)域和場所均應(yīng)滿足過程實施的環(huán)境及安全文明施工的要求，b) 施工過程的環(huán)境及文明施工控制由工程部負責，各施工分包單位、項目各部門共同實施。5 相關(guān)/支持性文件5.1 項目管理程序 6 記錄6.1設(shè)施一覽表12施工合同管理制度 sc/cx12-20141 目的 為加強合同管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，維護公司合法利益，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標，減少因合同管理不當造成的損失，結(jié)合我公司的具體情況，特制定本管理規(guī)定。2 適應(yīng)范圍 本規(guī)定所指合同主要是指我公司所簽訂的承包合同、分包合同、施工合同、設(shè)備材料采購

12、合同以及與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的各類經(jīng)濟合同（不包括勞務(wù)合同、貸款合同）。 本規(guī)定所指合同管理是指對所簽訂的合同，進行合同簽訂前的資信調(diào)查、合同談判、合同起草、合同簽訂、合同履行、合同變更、合同索賠、合同文件分發(fā)、歸檔等全過程管理。3 職責3.1工程部3.1.1工程部是本規(guī)定適應(yīng)范圍所規(guī)定經(jīng)濟類合同的歸口管理部門；3.1.2負責合同起草、組織談判、合同簽訂、工程合同履行過程中的監(jiān)督與管理；3.1.3定期分析合同履行過程中存在的問題，提出整改意見、處理合同索賠等；3.1.4負責建立合同臺賬及合同資料的整理；合同文件的歸檔管理。3.2商務(wù)部：3.2.1負責組織設(shè)備采購合同的商務(wù)、技術(shù)談判、合同履行過程

13、中的跟蹤管理；3.2.2負責設(shè)備材料供應(yīng)等方面問題。3.3財務(wù)部 負責合同履行過程中的合同收款與付款。3.4項目部：3.4.1對工程合同的履行實施有力的合同控制，按合同規(guī)定的工期、質(zhì)量、成本完成合同規(guī)定的責任和義務(wù)；3.4.2協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主、管理公司、分包商的關(guān)系，以及分包商之間的工程協(xié)調(diào)。3.4.3預(yù)見和防止出現(xiàn)合同糾紛，避免由于合同爭執(zhí)給合同管理及公司的利益帶來損失；3.4.4對合同履行過程中出現(xiàn)的干擾事件做好合同索賠記錄及反索賠的心理準備。3.4.5對合同的履行情況，定期向業(yè)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)及時 4 合同的訂立和履行4.1合同的訂立4.1.1合同起草。采用書面形式。合同條款內(nèi)容應(yīng)遵循以

14、下原則：4.1.1.1合法性。符合中華人民共和國合同法。4.1.1.2完備性。主要合同條款齊全，內(nèi)容完備，無重要條款的遺漏。合同雙方權(quán)力義務(wù)相對均衡。4.1.1.3準確性。要求合同條款表述清楚，用語確切，邏輯嚴密。4.1.2資質(zhì)審查。作為承包方或買方時須對簽約方進行資質(zhì)審查。4.1.2.1審查對方的主體資格。審查對方營業(yè)執(zhí)照原件（需經(jīng)過年檢）與簽約方單位名稱是否一致；4.1.2.2審查企業(yè)資質(zhì)。審查資質(zhì)證書（需經(jīng)過年檢）或生產(chǎn)許可的經(jīng)營范圍與承攬工程或供貨范圍是否相符。 4.1.2.3審查對方代理人資格。法定代表人提供身份證明或授權(quán)代理人出具授權(quán)代理書并審查代理人的代理范圍及期限等。4.1.2

15、.4審查對方履約能力。審查對方經(jīng)營狀況是否具有履約能力。是否有從事或經(jīng)營合同事項的許可、等級證書等。(安全生產(chǎn)許可證、項目經(jīng)理安全管理合格證等)；4.1.3合同簽訂實行公司各專業(yè)會簽，合同會簽表見附件1。4.1.4合同簽字按公司合同管理及工程文件簽字權(quán)限（暫行）管理辦法執(zhí)行，代理人簽字須有法定代表人授權(quán)，授權(quán)代理書在工程部備案。4.1.5公司對外簽訂的合同，一律采用合同專用章，不得使用公章，法人代表或授權(quán)代理人簽字后，方可加蓋合同專用章。4.2合同履行4.2.1項目部成員構(gòu)成中應(yīng)有專職或兼職的合同管理人員。4.2.2項目部按本管理制度規(guī)定的職責在成本、質(zhì)量、進度、合同方面實行有力控制。4.2.

16、3承包合同的收款由工程部協(xié)助財務(wù)部負責催收。4.2.4在合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)有遺漏或不完善的地方，各部門應(yīng)與工程部溝通，采取補救措施，工程部主動與對方協(xié)商，簽訂補充合同。4.2.5對于設(shè)備采購合同履行過程中出現(xiàn)的到貨拖期或設(shè)備質(zhì)量等問題，項目部應(yīng)及時向有關(guān)商務(wù)部門反映情況，溝通信息以便及時處理。4.2.6商務(wù)部在合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備采購合同有遺漏、或不完善的地方，應(yīng)及時與供貨商溝通，采取補救措施或簽訂補充合同，對給公司造成損失的提出索賠。5.合同的變更和終止5.1合同變更。在合同履行過程中由于合同執(zhí)行環(huán)境的變化、設(shè)計的變化或雙方當事人的變化，需要對合同做出修改和變更，只要合同雙方協(xié)商一致可

17、以變更合同。合同變更協(xié)議與合同具有同等法律效力。5.2合同終止5.2.1出現(xiàn)下列情況合同可以終止：5.2.1.1雙方當事人協(xié)商同意；5.2.1.2因不可抗力致使合同部分或全部不能履行；5.2.1.3當事人一方拖延履行或以其行為表明不履行其應(yīng)負職責，不能實現(xiàn)合同目的；5.2.1.4法律規(guī)定的其他情形。5.2.2出現(xiàn)合同終止時的付款工程合同在終止后，項目部應(yīng)盡快對分包商完成工程應(yīng)得到的款項進行確認，在因承包商違約而終止合同的情況下，應(yīng)停止向分包商支付任何款項，在工程保修期滿，確認由分包商實施和完成部分工程的缺陷修復(fù)費用，并從分包商原應(yīng)得到的合格工程款中扣除，如果這種扣除費用超過原應(yīng)得到的工程款，則

18、超出部分視為分包商的債務(wù)，由分包商承擔。6.合同的違約責任6.1承擔違約責任的形式合同一方不履行或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)承擔如下責任：6.1.1繼續(xù)履行合同。違約人應(yīng)繼續(xù)履行沒有盡到的合同義務(wù)。6.1.2采取補救措施，如果質(zhì)量不符合合同約定的，可以要求修理、更換、重做、退貨、減少價款等。6.1.3支付違約金。違約金的數(shù)額依據(jù)違約情形在合同條款內(nèi)明確。6.1.4賠償損失。違約方在繼續(xù)履行合同、采取補救措施、支付違約金后仍有其他損失，則應(yīng)當賠償損失。損失的賠償額應(yīng)相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利潤。7.糾紛的處理7.1可以通過雙方協(xié)商解決。7.2可以通過第三者調(diào)節(jié)。視合

19、同簽訂時的具體情況在合同條款中明確。7.3向仲裁委員會申請仲裁。視合同簽訂時的具體情況在合同條款中明確仲裁機構(gòu)的名稱。8.合同索賠8.1合同索賠工程部與合同管理有關(guān)人員應(yīng)研究合同條款，加深對合同理解，通過索賠管理，預(yù)測索賠機會、防范風(fēng)險、項目部負責（必要時由工程部配合）索賠事件資料的收集、整理，處理索賠事件。其具體管理工作包括：8.1.1向工程師和業(yè)主提出索賠意向；8.1.2進行事態(tài)調(diào)查，尋找索賠理由和依據(jù)，分析干擾事件的影響，計算索賠值，起草索賠報告。8.1.3向業(yè)主提出索賠報告，通過談判、調(diào)解、最終解決索賠，使自己的損失得以補償。8.2反索賠 反索賠主要側(cè)重對損失的防止。一方面反駁對方不合

20、理的索賠要求。對對方已提出的索賠要求進行反駁，推卸自己對已產(chǎn)生索賠事件的合同責任，否定或部分否定對方的索賠要求，使自己不受或少受損失。另一方面防止對方提出索賠要求。通過有效的合同管理，使自己完全按合同辦事，處于不被索賠的地位，避免損失和爭執(zhí)的發(fā)生。9 合同的檔案管理9.1工程部經(jīng)辦人員按業(yè)務(wù)需要負責合同的分發(fā)，并建立合同分發(fā)記錄，合同正本交辦公室存檔。9.2工程部負責按部門需要進行合同分發(fā)。9.3辦公室負責合同資料的歸檔管理。包括招標文件、投標文件、中標通知書、合同、圖紙、規(guī)范、合同雙方往來信函、備忘錄等。10.其他10.1合同涉及到商業(yè)秘密或保密條款，有關(guān)人員應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定。10.2本

21、規(guī)定解釋歸工程部。10.3本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 13與顧客有關(guān)的過程控制程序 sc/cx13-20141 目的 為使公司充分識別顧客的要求和期望，對與顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，確保向顧客提供與顧客需求和期望相一致的產(chǎn)品，以便在產(chǎn)品提供及其后的服務(wù)中滿足顧客的要求，使顧客滿意。2 適用范圍適用于工程施工過程中與顧客有關(guān)的過程。3職責31 工程部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。32 各部門和項目部是本程序的配合部門。3. 3 市場部負責招標書有關(guān)事宜的溝通。34 合同評審及協(xié)調(diào)所涉及的內(nèi)容和范圍，由工程部、項目部、項目部及相關(guān)責任部門負責，總經(jīng)理審批。4 工作程序41 對顧客要求的

22、識別 在市場調(diào)研、標書或合同評審及設(shè)計輸人等活動中，應(yīng)確保充分識別顧客的以下要求： a）顧客的明示要求，包括對產(chǎn)品（如工程質(zhì)量）、交付（如交付期）及交付后維護的要求； b）顧客的隱含要求，對規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。c）與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）組織確定的任何附加要求。42 與產(chǎn)品（工程）服務(wù)有關(guān)要求的評審421 在接受顧客要求作出承諾（如投標）之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進行評審，以確保：a）顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確，公司對顧客要求準確理解（包括明示、隱含及法律法規(guī)要求），特別是供需雙方對標書、合同（或訂單）理解不一致的要求已全部得到解決，如通過澄清、答疑等已得到

23、解決；b）對產(chǎn)品（工程）要求做出書面規(guī)定，例如：標書,合同等。c）公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品（工程）的設(shè)計、施工（管理）、交付和交付后服務(wù)的要求，滿足產(chǎn)品的使用和維修要求。422 標書評審 a）公司工程部收到招標文件后，先與項目部、工程部、質(zhì)量安全部初步評審，測算效益情況并向總經(jīng)理報告，決定是否投標； b）如果決定投標，則由工程部牽頭起草投標書，總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理主持評審會，相關(guān)部門參加，對招標文件和投標書進行評審。在確認對標書中規(guī)定的顧客要求確已識別，確信公司有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上，審核投標書是否充分表達了公司的競標能力，寫出對招標文件和投標書的評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準后，將投標書送招標單

24、位； c）評審記錄應(yīng)寫明參加招標文件及投標書評審人及評審意見，并由本人簽名確認； d）標書評審記錄應(yīng)記錄評審結(jié)果及評審引起的措施并保存在市場部。記錄招標項目是否接受，是否需要進一步與顧客溝通等。423合同評審a) 如果是項目中標簽訂合同，由項目部組織各相關(guān)部門（工程部、項目部等）對合同進行評審，合同評審要充分識別合同草稿中有無與招標文件不一致處，若有，應(yīng)與顧客溝通協(xié)商，達到完全一致為止。b)相關(guān)職能部門和工程部代表參加評審時，要表明對顧客的要求已經(jīng)明確，完全有能力滿足要求還是需要采取什么具體措施并記錄和簽名確認。c)項目部匯總評審意見，寫出評審結(jié)論。如果需要采取措施則應(yīng)寫清楚由什么部門什么時限

25、完成什么措施，由誰驗證效果。d)評審記錄報副總經(jīng)理批準后，履行簽訂合同的手續(xù)。e)簽訂合同人如不是總經(jīng)理，則合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準后再生效。f)合同執(zhí)行后如需修改，應(yīng)對修改的合同草稿重新進行評審、簽訂、批準等程序，并將變更的信息及時傳達到有關(guān)部門，確保相關(guān)/支持性文件等得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。原合同和變更合同原件保存在工程部。43 與顧客溝通充分與準確地掌握顧客對公司產(chǎn)品（工程）和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進的輸人。431 產(chǎn)品（工程）與服務(wù)提供前的溝通 工程部在工程項目投標、洽商和項目部在簽訂總承包合同的過程中，負責收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，并填寫顧客信息處

26、理記錄,通過組織評審，充分、準確識別顧客要求，為滿足顧客要求提供信息。 432 產(chǎn)品與服務(wù)提供過程中的溝通 項目部在施工過程和工程綜合驗收、交付過程中，直接與顧客（業(yè)主）或其代表進行面對面的溝通，隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 433 產(chǎn)品與服務(wù)提供后的溝通 a）項目部為主，對交付工程使用者采用訪問、問卷等形式的溝通，聽取用戶的意見，收集用戶反饋信息，包括顧客報怨（含投訴和意見）。b）工程部負責收集交付工程業(yè)主的反饋信息，包括顧客投訴。c）項目部、工程部以及其它部門將收集到的信息反饋至工程部。以上執(zhí)行項目管理程序、顧客滿意控制程序有關(guān)規(guī)定。4.4 與顧客有關(guān)的過程流程圖5 相

27、關(guān)/支持性文件5.1 顧客滿意控制程序5.2 項目管理程序5.3 信息交流控制程序5.4合同管理制度6 記錄61 jhy/jl10-01招標文件評審記錄62 jhy/jl10-02顧客信息處理記錄項目洽談與跟蹤與顧客談判協(xié)商或溝通產(chǎn)品與服務(wù)要求的確定與評審文件傳閱重新評審會 議產(chǎn)品與服務(wù)要求的確認與評審結(jié)果的確認主管領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)者需修改合同或任務(wù) 是否簽訂投標 組織投標下達任務(wù)與顧客保持聯(lián)系或溝通不需修改合同或任務(wù)信息處理14 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 sc/cx14-20141 目的 對物資采購全過程進行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，提高物資采購管理效率,保證工程質(zhì)量、降低工程

28、成本、增加公司利潤。2 適用范圍 適用公司工程承包的在建項目物資采購管理。3 職責3.1 商務(wù)部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。3.2 項目部、工程部是本程序的配合部門。4 工作程序4.1 物資采購過程控制4.1.1 物資的分類4.1.1.1按照設(shè)備/材料對工程的影響程度大小分為以下三類:a類：進口設(shè)備、國產(chǎn)設(shè)備、電纜、鋼材、儀器儀表、防腐材料和電纜橋架等；b類：裝飾性材料、木材、水泥、砂石、墻體材料、燈具等；c類：輔助材料4.1.1.2 在采購a、b兩類物資前,必須對其供方進行調(diào)查和評定(即資格審查)；c類物資可以市場采購，但也應(yīng)貨比三家。4.1.2對供方的調(diào)查評價與選擇：4.1.

29、2.1對供方的主要評價內(nèi)容a) 生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營許可證（如果有）；b) 產(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量保證體系、質(zhì)量認證書、用戶評價意見；c) 履約能力：生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、財務(wù)狀況、商業(yè)信譽、交貨期限和以往業(yè)績；d) 價格水平：性價比；e) 售后服務(wù)：顧客滿意程度；f) 其他：付款方式等；g) 環(huán)保要求（是否通過環(huán)保體系認證）；h) 安全性能評價，是否符合國家行業(yè)規(guī)定的相應(yīng)標準。4.1.2.2 評價方式和程序a）收集資質(zhì)資料，建立資料庫；b）必要時，項目部（或組織相關(guān)部門）對供方進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)保體系、財務(wù)狀況、商業(yè)信譽、以往業(yè)績、產(chǎn)品價格和售后服務(wù)等情

30、況，并作出綜合評價，填寫供方調(diào)查評價表；c）采用會議或會簽的形式對供方進行評價，填寫供方調(diào)查評價表；d）必要時，對其用戶進行調(diào)查，了解用戶滿意程度；e) 根據(jù)評定結(jié)果，建立合格供方名單。4.1.2.3合格供方名單由管理者代表負責審批，物資采購過程中，在合格供方名單中選擇設(shè)備/材料招標（采購）對象。4.2 物資采購程序4.2.1 采購信息:a) 公司提供的設(shè)備/材料訂貨清單；b) 商務(wù)部的物資需要計劃，包括采購品種和到貨時間。4.2.2 采購原則對a、b類物資的采購按金額的大小分為兩種方式，金額為人民幣20萬元或以上的采用邀請招標的方式；金額在人民幣20萬元以下的采用零星訂購方式（包括市場采購）

31、：（1）邀請招標方式： a)商務(wù)部根據(jù)采購信息，編寫物資采購計劃；采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：物資類別、編報時間、序號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、價格、需用數(shù)量、需用時間、需用單位或工程項目等。b) 待主管副總經(jīng)理對采購計劃審批后，由工程部編寫設(shè)備/材料招標文件商務(wù)部分及招標邀請函，由項目部編寫招標文件的技術(shù)部分（即技術(shù)規(guī)格書）；c) 由項目部在合格供方名單中推薦招標對象（35家）報公司總經(jīng)理審批和業(yè)主確認；d) 向批準的供方發(fā)送招標邀請函和發(fā)售招標文件；e) 通過評標，確定中標供方；f)由工程部分別與中標方簽訂技術(shù)協(xié)議和商務(wù)合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、分項價格、金

32、額、付款方式、交貨時間、違約責任和驗收標準等。（合同簽訂時，要通過相關(guān)部門會簽和公司領(lǐng)導(dǎo)審批）。（2）零星訂購方式（包括市場采購）a) 商務(wù)部根據(jù)采購信息，編寫物資采購計劃；采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：物資類別、編報時間、序號、物資名稱、規(guī)格型號、需用數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、需用時間、需用單位或工程項目等。b)商務(wù)部主管副總經(jīng)理對采購計劃審批后，商務(wù)部進行市場調(diào)查、貨比三家，訂購性價比好的產(chǎn)品并簽訂合同或直接采購。4.2.3 合同管理4.2.3.1建立合同管理臺帳,全面記錄合同執(zhí)行、變更或解除情況。4.2.3.2 對供方進行動態(tài)監(jiān)控a)隨時了解合同設(shè)備/材料的生產(chǎn)情況和交貨時間；b)對重要設(shè)備應(yīng)派人到

33、供方處進行監(jiān)造和出廠前的試驗檢驗工作（合同中應(yīng)明確規(guī)定）。4.2.3.3按照合同規(guī)定的付款方式，做好合同的結(jié)算工作，杜絕多付重付；4.3 物資的提運、驗收、倉儲與發(fā)放4.3.1根據(jù)公司的實際情況,物資的提運和倉儲工作可以自行組織,也可委外代理。4.3.2 物資提運時，應(yīng)建立提運臺帳，全面記錄發(fā)貨單位、物資名稱、數(shù)量以及貨物狀態(tài)（包裝情況，是否短少或損壞）、提單號碼和提貨時間等。4.3.3 物資提回后，應(yīng)與庫管人員或施工單位做好交接工作，辦理交接手續(xù)；4.3.4物資到貨后，在規(guī)定時間內(nèi)及時進行開箱驗收，做好驗收記錄；沒有經(jīng)過驗收的物資，不得辦理正式入庫手續(xù)。a)參加驗收的人員：一般物資由采購人員

34、和庫管員（或施工單位相關(guān)人員）驗收即可；重要設(shè)備和材料的驗收應(yīng)由采購人員、供方代表、項目部人員、業(yè)主代表或工程監(jiān)理和施工單位代表共同開箱驗收，參加人員都應(yīng)在開箱驗收單上簽字確認；b)開箱驗收單的記錄內(nèi)容：設(shè)備/材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況、是否缺件、有否損壞、資料（裝箱單、合格證、材質(zhì)書、產(chǎn)品說明、圖紙等）是否齊全；c)開箱驗收時，對有問題的產(chǎn)品，作好標識并采取隔離措施，分清責任，及時處理。4.3.5開箱驗收沒有問題的產(chǎn)品，采購員與庫管員及時辦理正式入庫手續(xù)（填寫收料單），并建立庫房物資臺帳。4.3.6物資發(fā)放時，必須按規(guī)定辦理正式出庫手續(xù)（填寫領(lǐng)料單或辦理調(diào)拔手續(xù)），同時庫管員應(yīng)及時入

35、帳。4.3.7公司財務(wù)人員按規(guī)定對庫房物資進行稽查，保持帳、卡、物相符。4.4 不合格產(chǎn)品的處理4.4.1 檢驗、試驗中發(fā)現(xiàn)不合格的物資，由項目部和相關(guān)部門共同提出處理，對工程質(zhì)量、環(huán)境和安全產(chǎn)生重大影響的不合格品的處理，要經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項目部具體負責不合格物資的標識、隔離、處置、記錄，填寫不合格物資處理單。4.4.2 不合格物資的處置包括:a、 退貨；b、 換貨；c、 降級改為他用。4.4.3 當與供貨方發(fā)生質(zhì)量爭端時,一般性爭端由項目部負責處理；重大質(zhì)量問題由商務(wù)部組織有關(guān)部門一起處理。4.4供方業(yè)績評價與合格供方名單更新4.4.1每年年底，項目部組織對各設(shè)備/材料的供方重新進行一次

36、評價，評價內(nèi)容包括：a） 履約能力b） 技術(shù)水平c） 產(chǎn)品質(zhì)量d） 性價比e） 售后服務(wù)商務(wù)部根據(jù)供方評價結(jié)果重新確定合格供方，對原有的合格供方名單進行修改更新，經(jīng)總經(jīng)理審批。4.5 顧客財產(chǎn)控制4.5.1定義:（1）顧客財產(chǎn)：指顧客向供方提供的設(shè)備或材料，包括顧客庫存物資和新訂的產(chǎn)品。（2）產(chǎn)品臨界有效期：指入庫的產(chǎn)品即將到達保質(zhì)期限，但在保質(zhì)期內(nèi)。4.5.2職責4.5.2.1顧客在提供產(chǎn)品時必須對其質(zhì)量負責,同時提供有關(guān)資料(產(chǎn)品說明、合格證或材質(zhì)書、檢驗報告等)。4.5.2.2 項目部負責辦理顧客提供的產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移（調(diào)撥）手續(xù)。4.5.2.3 庫管員(無論是項目部的、項目部的或受委單位的)

37、負責對顧客提供的產(chǎn)品進行驗收、標識、記錄、儲存和維護。4.5.2.4 必要時，工程部門對顧客提供的產(chǎn)品進行技術(shù)檢驗,包括必要的物理和化學(xué)試驗。4.5.3 顧客產(chǎn)品的考核與檢驗4.5.3.1 顧客在提供產(chǎn)品前,應(yīng)派員到顧客單位考核產(chǎn)品質(zhì)量,必要時應(yīng)取樣檢驗,合格者將由項目部辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)和提貨事宜。4.5.3.2顧客提供的產(chǎn)品到達后， 項目部應(yīng)及時對其驗證，查驗該產(chǎn)品的說明書、裝箱單、合格證或材質(zhì)書和檢驗報告等是否齊全；產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合有關(guān)資料的數(shù)據(jù)。4.5.3.3檢驗合格者為合格品。4.5.4 顧客產(chǎn)品的入庫與保管4.5.4.1合格產(chǎn)品由庫管員填寫顧客財產(chǎn)記錄表，辦理入庫

38、手續(xù)，放入指定的倉庫或場地，并加強保管和維護。4.5.5如果在使用過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格按本程序4.4條款進行處理。4.5.6 對臨界有效期產(chǎn)品的處理4.5.6.1 對到達臨界有效期的顧客提供產(chǎn)品,由庫管員通知技術(shù)質(zhì)檢人員抽樣復(fù)驗。4.5.6.2 復(fù)驗合格者應(yīng)盡快使用。4.5.6.3 顧客提供產(chǎn)品入庫后，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞者，應(yīng)查清變質(zhì)損壞范圍、數(shù)量和原因，并按不合格品處理，見本程序4.4條。5 相關(guān)/支持性文件5.1項目管理程序5.2記錄控制程序6 記錄6.1 供方調(diào)查評價表；6.2 合格供方名單；6.3設(shè)備開箱記錄表；6.4物資交接記錄表；6.5不合格物資處理單。15 分包管理制度 sc/c

39、x15-20141 目的確保分包工程質(zhì)量滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。2 適用范圍本程序適用于本公司承包的工程項目的施工分包等。3 職責3.1工程部審查施工商資質(zhì),建立施工、調(diào)試合格分包商名單并組織項目分包。3.2公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認施工，批準分包合同。3.3項目部在得到公司授權(quán)后對本項目工程、單位工程實施分包管理。4 工作程序4.1分包商的評價、選擇和重新評價4.1.1準則分包單位應(yīng)取得國家、行業(yè)規(guī)定的資質(zhì)證明，具有良好的業(yè)績和資信證明，經(jīng)公司相關(guān)管理部門的審查合格，總經(jīng)理批準，方可進入公司分包項目的分包方名單。4.1.2.分包單位的調(diào)查4.1.2.1依據(jù)承包工程合同要求和本公司的施工力量不足

40、的具體情況，分包任務(wù)的主管部門對社會上具有一定施工、調(diào)試經(jīng)驗和資質(zhì)的建筑施工單位進行調(diào)查，并將調(diào)查情況填入分包供方調(diào)查評價表中。4.1.2.2分包單位調(diào)查的主要內(nèi)容包括： a）分包單位資質(zhì)情況：查驗營業(yè)執(zhí)照（安全生產(chǎn)許可證）的經(jīng)營范圍和有效期限，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，其專項特長是否滿足本公司承接項目的需要：b）分包單位的資歷及榮譽情況：主要了解承包類似施工、加工和調(diào)試質(zhì)量水平； c）分包單位的人員等級構(gòu)成和工作設(shè)備配備情況； d）分包單位的資金周轉(zhuǎn)情況；e）分包單位具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系情況；f) 分包單位的安全管理體系及近三年安全施工情況；g) 分包單位的價格水平；h) 分包單位

41、的服務(wù)情況。4.1.2.3分包任務(wù)的實施部門將分包計劃和對分包單位的調(diào)查情況匯總，填寫分包單位資質(zhì)審查表。4.1.3分包單位的選擇與評價4.1.3.1工程部依據(jù)項目部呈報的分包工程計劃（或報告）和對分包單位的調(diào)查資料，向分管副總經(jīng)理匯報，決定分包單位的選擇方案： a）公開招標； b）內(nèi)部評審后委托施工。 如果按公開招標的方式選擇分包單位，則由市場部按照地方主管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理招標手續(xù)，履行招標程序。 如果采取內(nèi)部評審后委托分包的方式，則由公司工程部對分包單位進行調(diào)查，逐一進行評價。4.1.3.2對分包單位的評價，由公司工程部組織相關(guān)部門和項目部代表進行評價。評價分包單位承包分包工程施工的能

42、力、質(zhì)量保障（按本程序4.1.2.2條款規(guī)定的內(nèi)容進行評價）并記錄，參加評價的人員簽名確認。公司工程部對評價結(jié)果編寫評價結(jié)論，報分管副總經(jīng)理審批。對于評價合格的分包單位列人合格分包供方名錄，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準后發(fā)項目部實施。4.1.4 分包單位的重新評價每年底和分包工程完工后，或分包單位所施工或調(diào)試的工程發(fā)生嚴重安全、質(zhì)量事故時，公司應(yīng)組織本項目工程部、項目部對該項目的分包商進行重新評價，填寫分包供方業(yè)績評價表，調(diào)整“合格分包商名單”報工程部備案。4.2工程項目分包采購信息4.2.1工程項目分包采購信息通常以分包計劃、招標文件、分包合同等文件表述。采購信息的內(nèi)容適當時包括：a） 分包工程的范圍

43、、工期和質(zhì)量、環(huán)境和安全要求；b） 施工組織設(shè)計、方案、措施、作業(yè)指導(dǎo)書、施工過程和設(shè)備的批準要求；c） 檢驗批、分項、分部工程及單位工程的驗收要求，要抽檢的過程、竣工資料的要求；d） 項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)人員、特種作業(yè)人員的資格要求；e） 質(zhì)量管理體系的要求；f） 安全管理體系的要求。4.3.2工程項目分包采購信息在與分包單位溝通前，應(yīng)經(jīng)過授權(quán)人員審批，以確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。分包合同由總經(jīng)理（或委托人）批準，由總經(jīng)理授權(quán)工程副總經(jīng)理或項目部經(jīng)理簽訂。4.3 分包單位的控制4.3.1 分包工程是指本公司承建并直接管理工程的一部分（例如施工分部工程或群體工程中的某個單位工程等）

44、，因此，分包單位必須服從承包單位的統(tǒng)一管理。4.3.2 分包單位必須按分包合同管理要求，實施本公司的管理體系，并接受本公司的管理和檢查，例如對施工材料、設(shè)備的檢驗、施工質(zhì)量的檢驗和管理體系文件、記錄的檢驗等。4.3.3工程部應(yīng)有進入本項目的分包單位的主要管理人員名單，并報項目部備案。4.3.4工程部應(yīng)要求分包單位組織進行安全教育考試，實行三級安全考核制度。4.3.5工程部應(yīng)要求分包單位員工佩帶表明身份的證件，以便于檢查。4.3.6工程部和公司有關(guān)部門對分包工程的施工技術(shù)、進度實施監(jiān)督管理。4.3.7工程部成本控制應(yīng)實施對分包工程價款的控制。4.3.8 工程部要對分包單位的履約情況進行記錄，每半

45、年至少進行一次評定。當發(fā)現(xiàn)分包單位不認真執(zhí)行分包工程合同，如：不注意工程質(zhì)量等情況時，應(yīng)書面（或先口頭后書面）通知其整改；凡不認真整改或根本不整改者，向經(jīng)理報告，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將更換分包單位。4.3.9對履行分包工程施工合同、接受本公司管理的分包單位，均可作為下年度分包工程合格供方評選的優(yōu)先單位。4.4分包工程的驗證分包工程由項目部組織每月對其工程量、施工進度、工程質(zhì)量、安全文明施工進行檢查驗證并作好記錄,項目部各專業(yè)負責人按照工程驗收要求參加檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程的驗收。4.5記錄管理4.5.1項目部應(yīng)收集并保存分包單位上報的記錄。收到相關(guān)記錄后，項目部應(yīng)審查這些記錄，

46、對不符合要求的記錄，應(yīng)退回重新記錄。4.5.2項目部到項目部指導(dǎo)工作時，應(yīng)檢查工程分包情況，對不符和本程序規(guī)定的做法，應(yīng)組織采取必要的糾正和預(yù)防措施，以確保分包工程的符合性。5相關(guān)/支持性文件5.1施工分包商安全管理辦法(試行)6記錄6.1 分包供方調(diào)查評價表6.2合格分包供方名單6.3分包單位評價表6.4分包單位資質(zhì)審查表工程分包控制流程圖開 始計劃合同部收到分包單位資料，進行審核 滿足分包要求ny填寫分包單位評價表填寫分包單位評價表報公司主管領(lǐng)導(dǎo)報公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核批準處置后淘汰項目經(jīng)理履行合同工程副總經(jīng)理簽訂合同監(jiān)督分包單位工作重 新 檢 驗 / 驗 證結(jié) 束16 工程項目投標及簽約和施工

47、質(zhì)量管理制度 sc/cx16-20141 目的 規(guī)范公司工程項目管理的行為，明確公司各層次與人員的職責和相關(guān)工作關(guān)系，使環(huán)保工程承包全過程均在受控狀態(tài)下按規(guī)定的方法和程序進行，確保承包工程滿足顧客要求并確保公司的經(jīng)濟效益。2 適用范圍適用于公司所有環(huán)保工程承包項目從簽訂合同到工程交付使用及服務(wù)全過程的控制管理。3 職責3.1 工程部負責本程序的制訂、修訂和實施的歸口管理。3.2 公司各職能部門與項目部的關(guān)系公司各職能部門對項目部具有指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核的職能，同時對項目部提供管理上的服務(wù)和技術(shù)上的支持。3.2.1 工程部部指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督項目部工程管理工作，負責提供項目施工、調(diào)試、培訓(xùn)的技術(shù)

48、支持；負責項目部管理規(guī)劃的審核，施工組織設(shè)計的審核，年施工計劃及年資金使用計劃的審核；月計劃和月完成計劃的審批、統(tǒng)計；負責在建工程和竣工工程顧客滿意度的調(diào)查。工程部部負責按合同及公司要求制定“項目管理目標責任書”的項目進度目標、項目質(zhì)量目標、項目安全目標。3.2.2 工程部指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督進行項目造價核算工作，負責編制項目施工圖預(yù)算。審核項目部施工分包合同、項目部年終結(jié)算、工程決算，分包隊伍的年終結(jié)算及工程決算工作；項目部參與分包合同的制定、編制年結(jié)算及工程決算，負責項目的月進度結(jié)算和分包隊伍月進度結(jié)算。工程部負責制定“項目管理目標責任書”的成本目標。項目部成本目標的確定：在工程合同簽定后，由

49、工程部根據(jù)合同造價、初步設(shè)計和工程量清單，確定正常情況下的公司管理費、利潤、財務(wù)費用和制造成本。將正常情況下的制造成本確定為項目部的可控成本，形成項目部的責任目標成本。3.2.3工程部指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督項目部的物資管理工作。負責設(shè)備、材料招標工作和提供由公司總經(jīng)理批準的合格供貨商名錄。設(shè)備招標由項目部協(xié)調(diào)并提供招標范圍、設(shè)備材料清單、技術(shù)標準、供貨日期，協(xié)同設(shè)計部門、項目部負責技術(shù)標的評定；項目部協(xié)同項目部負責商務(wù)標的評定，由公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標單位。3.2.4 財務(wù)部負責制定項目成本核算制度，負責指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目成本核算及項目部財務(wù)管理符合公司財務(wù)管理制度，提取公司管理費及財務(wù)費用，有

50、權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營的需要按內(nèi)部往來調(diào)動工程款。3.2.5工程部指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督項目部的安全體系管理體系工作。3.2.6辦公室負責公司與項目部行政文件的往來和控制。3.2.7 項目部職責項目部在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責對工程項目實施全過程的綜合管理，項目部具有相對獨立性。作為公司下屬單位，存在行政隸屬關(guān)系，絕對服從公司的全面領(lǐng)導(dǎo)。項目部具有綜合管理職能，包括計劃、組織、控制、協(xié)調(diào)、指揮等。業(yè)務(wù)管理橫向方面有：人、財、物、生產(chǎn)和經(jīng)營活動；縱向方面有：工程項目壽命周期全過程。項目部負責組織編制項目管理實施規(guī)劃，并組織其有效地實施，項目部應(yīng)對分包單位實行合同管理并加強控制和協(xié)調(diào)，。3.3 項目經(jīng)理的職責項目經(jīng)理

51、是公司法定代表人在承包的工程項目上的委托代理人。項目經(jīng)理應(yīng)接受公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，接受公司管理層、發(fā)包人、和監(jiān)理機構(gòu)的檢查與監(jiān)督。項目經(jīng)理具有以下責、權(quán)、利。1） 代表公司實施工程項目管理，貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準，執(zhí)行公司的管理制度，維護公司的合法權(quán)益。2） 參與公司進行的工程項目投標和簽定工程合同。3） 經(jīng)授權(quán)組建項目部，確定項目部的組織結(jié)構(gòu)，選擇、聘任管理人員，確定管理人員的職責，并定期進行考核、評價和獎勵。3） 履行“項目管理目標責任狀”規(guī)定的任務(wù)。4） 組織編制項目管理實施規(guī)劃，年施工計劃及年資金使用計劃的審核；月計劃和月完成計劃的審批、統(tǒng)計。5） 對進入現(xiàn)場的

52、生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。6） 建立管理體系并組織實施。7） 在授權(quán)范圍內(nèi)負責與公司管理層，各協(xié)作單位、政府部門、業(yè)主、業(yè)主委托管理單位、分包單位和監(jiān)理等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的問題。8） 進行現(xiàn)場文明施工管理，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件。9） 組織制定工程項目的各項管理制度及工作程序。10）根據(jù)公司授權(quán)協(xié)調(diào)和處理與工程項目有關(guān)的內(nèi)部和外部事項。11）在公司財務(wù)制度規(guī)定范圍內(nèi)，根據(jù)公司授權(quán)和工程項目管理的需要，決定資金的投入和使用，決定項目部的計酬辦法。12）按施工圖要求組織編制設(shè)備、材料計劃及相應(yīng)的技術(shù)條件書。13）在授權(quán)范圍內(nèi)，按公司物質(zhì)采購文件的規(guī)定行使采購權(quán)。14）根據(jù)公司授權(quán)進行分包單

53、位的選擇或招標。15）組織工程竣工驗收，移交竣工資料。準備造價結(jié)算資料和分析總結(jié)。16）協(xié)助公司進行項目管理檢查。17）處理項目部的善后工作。18）項目經(jīng)理享有的利益：獲得基本工資、崗位工資；按“項目管理目標責任書”獲得物質(zhì)獎勵；經(jīng)考核和審計，未完成“項目管理目標責任書”確定的項目管理責任目標或造成虧損的應(yīng)按其中有關(guān)條款承擔責任，并接受經(jīng)濟或行政處罰。 4項目管理的程序公司策劃階段參加建設(shè)單位招標 編制投標書并進行投標簽訂總承包合同選定項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理和項目總工編制項目管理實施規(guī)劃項目設(shè)計階段初步設(shè)計方案審查主要設(shè)備采購施工圖設(shè)計及審查施工計劃階段組建項目經(jīng)理部并確定分工、職責聘請（或招標）分包單位項目施工階段施工階段按項目管理實施規(guī)劃，進行項目管理（它包括：項目的進度控制、質(zhì)量控制、安全控制、成本控制、現(xiàn)場管理、合同管理、信息管理、環(huán)境控制及生產(chǎn)要素管理。）移交階段整理施工記錄、資料、工程項目竣工驗收、移交跟蹤服務(wù)階段對業(yè)主滿意度調(diào)查回訪及保修服務(wù)對工程項目管理綜合評價4.1 項目策劃階段 4.1.1 參加項目招投標4.1.1.1 項目投標前由工程部負責推薦項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工程師，經(jīng)總經(jīng)理批準