公司工程制度匯編

1、設(shè)備請購程序第一章 總則第一條 為建立、完善集團(tuán)公司及下屬各分（子）公司設(shè)備請購的規(guī)范，確保各分（子）公司設(shè)備的綜合利用，特制定本程序。第二條 本程序適用于集團(tuán)公司及下屬各分（子）公司新增各類生產(chǎn)、工程設(shè)備的相關(guān)管理及運(yùn)作。第三條 本程序亦可適用于集團(tuán)公司及分（子）公司批量性請購的生產(chǎn)用輔助設(shè)備、設(shè)施及工器具。第二章 新增設(shè)備申請第四條 屬已建成的分（子）公司下屬部門因生產(chǎn)量增大、原有設(shè)備已報廢或設(shè)備無法滿足新工藝的要求等相關(guān)原因需增加設(shè)備的執(zhí)行本章程序。第五條 設(shè)備使用部門依據(jù)部門目前生產(chǎn)能力對比市場需求、市場潛在需求及集團(tuán)公司綜合要求提出部門設(shè)備需求計劃，填寫設(shè)備請購申請表，寫明本部門目前

2、該設(shè)備的配置情況，各設(shè)備的綜合產(chǎn)能，需增加的產(chǎn)能及需增原因，需增加設(shè)備的數(shù)量、功能要求（成熟設(shè)備可直接注明型號及生產(chǎn)廠）、需用時間或到貨時限（必須考慮采購周期，緊急需求的詳細(xì)注明原因）、預(yù)算費用、采購部門（分公司供應(yīng)科、集團(tuán)公司供應(yīng)部或集團(tuán)公司內(nèi)部加工），由該部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，交由本分（子）公司工程科（部）負(fù)責(zé)人審核。第六條 工程科（部）負(fù)責(zé)人接需求部門申請表后，結(jié)合本分（子）公司設(shè)備綜合配置狀況進(jìn)行審核，若本分（子）公司有閑置設(shè)備可替代或現(xiàn)有設(shè)備經(jīng)改造可提高部分或全部產(chǎn)能，由該負(fù)責(zé)人提出更改意見或項目方案（項目方案依據(jù)項目實施程序進(jìn)行，經(jīng)公司內(nèi)會審確認(rèn)），與需求部門協(xié)商重新核定最終需增加設(shè)

3、備數(shù)量，必要時可提出具體的，對該設(shè)備技術(shù)要求等，由工程科（部）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，提交本分（子）公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。第七條 該分（子）公司總經(jīng)理接申請表后，結(jié)合市場趨勢、投資回報、設(shè)備遠(yuǎn)期利用率等因素（必要時可請相關(guān)人員參與討論、審核）綜合論證，確認(rèn)需求后簽字認(rèn)可，交由集團(tuán)公司工程部審核。第八條 工程部接申請表后，根據(jù)所提供各項參數(shù)進(jìn)行核算驗證是否屬實，并根據(jù)各分（子）公司設(shè)備配置情況及設(shè)備閑置情況，本著集團(tuán)公司設(shè)備利用最大化原則，綜合考慮，可調(diào)撥或借用設(shè)備安排實施，經(jīng)確認(rèn)后填寫最終處理意見，如需增加的設(shè)備由工程部根據(jù)實際需求并征得需求部門認(rèn)可后，確認(rèn)最終設(shè)備規(guī)格及生產(chǎn)廠（含集團(tuán)公司內(nèi)部加工），交

4、貨期限，交貨地點，設(shè)備驗收負(fù)責(zé)人，提交集團(tuán)公司副總裁或分管總裁助理審批。第九條 集團(tuán)公司副總裁或分管總裁助理接到申請表后，綜合審核，若確認(rèn)通過后，下發(fā)集團(tuán)公司工程部。第三章 立項項目需購設(shè)備申請第十條 屬新立項項目，經(jīng)立項項目各程序，需配置設(shè)備類型、投資額已獲審批，需購設(shè)備實施本章程序。第十一條 由項目負(fù)責(zé)人將獲審批的設(shè)備清單交由集團(tuán)公司工程部，工程部根據(jù)各分（子）公司設(shè)備配置情況及設(shè)備閑置情況，可調(diào)撥設(shè)備經(jīng)分（子）公司總經(jīng)理確認(rèn)后可安排調(diào)撥，如需增加的設(shè)備由工程部根據(jù)實際需求并征得項目負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，確認(rèn)最終設(shè)備規(guī)格及生產(chǎn)廠（含集團(tuán)公司內(nèi)部加工），交貨期限，交貨地點，設(shè)備驗收負(fù)責(zé)人，提交集團(tuán)公

5、司副總裁或分管總裁助理審批。第十二條 集團(tuán)公司副總裁或分管總裁助理接到申請表后，綜合審核，若批準(zhǔn)通過后，下發(fā)集團(tuán)公司工程部。第四章 購買或內(nèi)部加工實施第十三條 工程部接到集團(tuán)公司副總裁或分管總裁助理審批結(jié)果后，負(fù)責(zé)跟催監(jiān)督該設(shè)備購買或內(nèi)部加工的實施。第十四條 工程部依據(jù)需求方提供的采購部門，與采購部門或設(shè)備加工部門確定實施責(zé)任，若無法滿足要求的，由需求部門、工程部、采購部門或設(shè)備加工部門共同協(xié)商并最終確認(rèn)解決方案，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。第十五條 若集團(tuán)公司內(nèi)部可生產(chǎn)且可滿足時限要求的，由工程部發(fā)訂單交由該設(shè)備加工部門（如：金福潤公司工程部或集團(tuán)公司工程部金加工車間），該設(shè)備加工部門接單后提供交

6、貨期限、交貨地點、設(shè)備價格，并由該部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，工程部接回執(zhí)后傳需求部門，經(jīng)需求部門同意后簽字回傳設(shè)備加工部門，加工部門安排生產(chǎn)。第十六條 屬進(jìn)口設(shè)備或其它需集團(tuán)公司統(tǒng)一采購的，由集團(tuán)公司工程部作請購至供應(yīng)部，需注明設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠、各項技術(shù)參數(shù)、交貨期、交貨地點、設(shè)備所需的零備件、技術(shù)資料的相關(guān)要求，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，并由集團(tuán)公司工程部將該信息反饋需求部門。第十七條 屬國產(chǎn)設(shè)備和工器具的，各分（子）公司供應(yīng)科（部）可自行組織采購的，由需求部門填寫請購單交本分（子）公司供應(yīng)科（部），由該分（子）公司供應(yīng)科（部）負(fù)責(zé)采購，必要時總公司工程部、供應(yīng)部可提供相關(guān)的信息及技術(shù)支持。第五章

7、附則第十八條 各分（子）公司及職能部門必須嚴(yán)格依據(jù)該程序執(zhí)行設(shè)備采購。第十九條 各審核責(zé)任人必須嚴(yán)格履行相關(guān)職責(zé)，對于因?qū)徍瞬涣υ斐傻脑O(shè)備閑置、積壓的將追究全部責(zé)任人責(zé)任。第二十條 本程序由集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)解釋，集團(tuán)公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。頒發(fā)日期：二00二年九月三十日附1： 公司設(shè)備（工器具）請購審批表順序號： 填表日期： 年 月 日需求部門請購申請設(shè)備（工器具）名稱及型號現(xiàn)有數(shù)量現(xiàn)有產(chǎn)能需購數(shù)量需購原因分析預(yù)算費用到貨時間采購部門 請購部門負(fù)責(zé)人： 日期：分（子）公司工程科意見 審核人： 日期：分（子）公司總經(jīng)理審核 審核人： 日期：集團(tuán)公司工程部審核審核人： 日期：集團(tuán)公司分管總裁批準(zhǔn)

8、 審核人： 日期：采購部門確認(rèn) 部門負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)備驗收管理制度第一章 總 則第一條 為建立、完善集團(tuán)公司及下屬各分（子）公司設(shè)備驗收的流程，確保設(shè)備性能、質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求，特制定本程序。第二條 本程序亦可適用于集團(tuán)公司工程部及分（子）公司工程部(科)管理范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備（電力設(shè)備、起重設(shè)備、供水、汽（氣）設(shè)備）、特種設(shè)備、制冷設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、生產(chǎn)用儀器儀表、程控電話、工程部（科）維修用大型工器具、泵、機(jī)動叉車等的設(shè)備、設(shè)施驗收。第三條 本規(guī)定適用于生產(chǎn)部、工程部、財務(wù)部、供應(yīng)部、技術(shù)部以及集團(tuán)各分(子)公司。第二章 設(shè)備驗收細(xì)則第四條 設(shè)備驗收流程流程主要職責(zé)采購部門驗收申請

9、工程部(科)組織驗收設(shè)備使用部門驗收財務(wù)部門審核采購部門職責(zé)：1、 驗收過程中出現(xiàn)問題時，負(fù)責(zé)與廠家(或代理商)協(xié)商解決；2、 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收；工程部(科)職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)設(shè)備的卸裝、拆箱驗收；2、 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試驗收；3、 負(fù)責(zé)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)；4、 負(fù)責(zé)設(shè)備操作、保養(yǎng)規(guī)程的編寫；設(shè)備使用部門職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試后的使用驗收；2、 負(fù)責(zé)新設(shè)備運(yùn)行過程中情況反饋；財務(wù)部門職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供驗收材料等的審核；2、 負(fù)責(zé)設(shè)備付款。第五條 設(shè)備的卸裝、存放(一) 設(shè)備采購部門提前一天通知工程部(科)設(shè)備到貨時間，由工程部(科)組織人員、準(zhǔn)備裝卸工具；(二) 設(shè)備到

10、貨后，工程部(科)人員檢查設(shè)備外包裝、送貨單與合同是否一致、包裝是否完好等，如有任何問題及時取證并通知采購部門，采購部門聯(lián)系確認(rèn)后方可卸貨；(三) 設(shè)備卸貨后由工程部(科)確定臨時存放地點，并按照設(shè)備有關(guān)貯存要求，對設(shè)備臨時存放做好防潮、防水等貯存工作；(四) 臨時存放的設(shè)備應(yīng)做好標(biāo)識。第六條 設(shè)備拆箱驗收(一) 設(shè)備的拆箱廠家應(yīng)有廠家（或代理商）、工程部(科)人員在場，若廠家(或代理商)不參與拆箱驗收，采購部門必須與其確認(rèn)；(二) 工程人員按按照包裝箱提示進(jìn)行拆箱，并檢查內(nèi)包裝是否符合合同的要求，設(shè)備外觀是否完好；核對設(shè)備規(guī)格型號、設(shè)備附件、隨機(jī)配件、隨機(jī)工具等與合同簽訂的裝箱單是否一致；并

11、做好設(shè)備驗收記錄表；(三) 拆箱驗收過程中設(shè)備出現(xiàn)的問題應(yīng)及時取證并通知采購部門；第七條 設(shè)備安裝、調(diào)試驗收(一) 新引進(jìn)或新客戶設(shè)備的安裝、調(diào)試驗收過程必須由廠家（或代理商）在場進(jìn)行指導(dǎo)，工程部(科)進(jìn)行安裝；與車間使用的同廠家、型號的設(shè)備可以由工程部(科)自行安裝、調(diào)試，出現(xiàn)問題廠家(或代理商)進(jìn)行指導(dǎo)(合同注明由廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試的，由工程部(科)進(jìn)行過程驗收把關(guān)并做好記錄)；(二) 設(shè)備安裝過程中，設(shè)備就位后應(yīng)對水平進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)設(shè)備的要求對設(shè)備進(jìn)行水、電、氣、汽聯(lián)接；(三) 設(shè)備安裝完畢應(yīng)進(jìn)行全面檢查(包括電、氣、蒸汽、水聯(lián)接、運(yùn)輸防護(hù)是否拆除、電壓是否正常、安全防護(hù)、設(shè)備機(jī)械聯(lián)接、設(shè)

12、備內(nèi)部電氣聯(lián)接等)；(四) 設(shè)備安裝檢查完畢后方可進(jìn)行開機(jī)調(diào)試，測試各項功能是否正常，并做好記錄；(五) 由設(shè)備廠家(或代理商)安裝調(diào)試的設(shè)備，在調(diào)試過程中或調(diào)試正常后必須對工程部(科)人員進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、故障處理等方面的培訓(xùn)，對生產(chǎn)操作工進(jìn)行生產(chǎn)操作、清洗、安全等方面的培訓(xùn)；工程部(科)安裝的設(shè)備由工程部(科)負(fù)責(zé)培訓(xùn)并做好記錄。(六) 設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)結(jié)束后工程部(科)出具完整的設(shè)備報告(設(shè)備驗收記錄表)；設(shè)備采購過程中工程部(科)未參加合同評審的設(shè)備不參與驗收。(七) 特種設(shè)備(包括鍋爐、電梯、起重設(shè)備、壓力容器管道安裝)的安裝、調(diào)試必須有國家承認(rèn)的有安裝資質(zhì)的單位進(jìn)行，安裝調(diào)試完

13、畢必須有國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行驗收并出具報告。第八條 設(shè)備使用部門驗收(一) 設(shè)備安裝調(diào)試、培訓(xùn)結(jié)束后由生產(chǎn)部門對設(shè)備進(jìn)行使用驗收，并填寫設(shè)備驗收記錄表；(二) 設(shè)備使用過程中的隨機(jī)附件交接給生產(chǎn)部門并履行交接手續(xù)；(三) 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)將新設(shè)備在安裝調(diào)試后使用一個月內(nèi)的運(yùn)行狀況反饋工程部(科)；(四) 設(shè)備驗收合格后由供應(yīng)部(科)、設(shè)備使用部門辦理入庫、出庫手續(xù)；第九條 供應(yīng)部(科)負(fù)責(zé)辦理設(shè)備驗收結(jié)束后的相關(guān)付款手續(xù)交財務(wù)部(科)審核；第十條 工程部(科)、設(shè)備使用部門的所有驗收工作不得超過一個月；大型設(shè)備或批量采購的設(shè)備另行協(xié)商規(guī)定；第十一條 設(shè)備驗收過程必須嚴(yán)格按流程進(jìn)行，對違反流

14、程者處的罰50-100元/次；對設(shè)備驗收過程中，人為原因造成設(shè)備損壞對責(zé)任人全額索賠；驗收過程中出現(xiàn)的作假現(xiàn)象，一經(jīng)查實立即開除。第四章 附 則 第十二條 本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)工程部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)工程部、財務(wù)部、總經(jīng)辦。第十三條 本規(guī)定自頒發(fā)日起試行三個月。未盡事宜另行補(bǔ)充。頒發(fā)日期：二00六年六月三十日xx公司 設(shè)備驗收記錄表 文件編號：yr/qe0415 順 序 號： 送檢部門送檢人員送檢日期交付地點發(fā)票號驗收部門驗收人員驗收日期初 步 驗 收設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備數(shù)量合同號生產(chǎn)廠家供貨單位國別出廠編號出廠年月拆 箱 驗 收內(nèi)包裝情況制造精度如何外表有無損傷隨機(jī)資料有否驗收意見安 裝 調(diào)

15、試 驗 收安裝地點功能性能安裝調(diào)試結(jié)果工程部(科)驗收意見使 用 驗 收設(shè)備使用部門驗收意見使用部門驗收人隨機(jī)資料經(jīng)手人接收人隨機(jī)配件經(jīng)手人接受人隨機(jī)工具經(jīng)手人接受人備注設(shè)備調(diào)撥、借用管理制度第一章 總 則第十二條 為建立、完善集團(tuán)公司及下屬各分（子）公司設(shè)備調(diào)撥、借用的規(guī)范，確保各分（子）公司設(shè)備的綜合利用，符合海關(guān)監(jiān)督管理及財務(wù)流程，特制定本程序。第十三條 本程序亦可適用于集團(tuán)公司及分（子）公司設(shè)備、設(shè)施、配件以及工器具的調(diào)撥、借用的相關(guān)管理及運(yùn)作。第十四條 本規(guī)定適用于生產(chǎn)部、工程部、財務(wù)部以及集團(tuán)各分(子)公司（在建工程公司不在其內(nèi)）。 設(shè)備調(diào)撥流程流程工作內(nèi)容調(diào)入方調(diào)入申請調(diào)出方審批

16、工程部審批財務(wù)部審批分管總裁審批調(diào)入單位職責(zé)：1、擬使用部門負(fù)責(zé)人填寫申請理由并簽字2、工程科（部）負(fù)責(zé)人簽署意見3、財務(wù)部門財務(wù)總監(jiān)就是否違反關(guān)聯(lián)方交易、海關(guān)監(jiān)管等財務(wù)方面規(guī)定簽署意見4、總經(jīng)理簽署意見調(diào)出單位職責(zé)：1、現(xiàn)使用部門資產(chǎn)管理員、負(fù)責(zé)人簽署意見2、工程科（部）對設(shè)備檢查保養(yǎng)出具設(shè)備技術(shù)性能狀況鑒定意見并設(shè)備責(zé)任人、負(fù)責(zé)人簽字3、財務(wù)部門財務(wù)總監(jiān)就是否違反關(guān)聯(lián)方交易、海關(guān)監(jiān)管等財務(wù)方面規(guī)定簽署意見4、固定資產(chǎn)會計提供固定資產(chǎn)卡片相關(guān)資料并簽字工程部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)審核設(shè)備調(diào)撥、借用是否符合設(shè)備管理制度流程； 2、提出相關(guān)意見、變更設(shè)備管理軟件檔案 3、調(diào)入調(diào)出雙方對驗收結(jié)果存在爭議，

17、工程部進(jìn)行協(xié)商仲裁財務(wù)部職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核設(shè)備調(diào)撥、借用是否符合財務(wù)制度流程； 2、 提出相關(guān)意見分管總裁職責(zé)：1、分管總裁簽署意見調(diào)出方調(diào)出準(zhǔn)備 設(shè)備調(diào)出、安裝調(diào)試驗收合格調(diào)出方職責(zé)：1、 工程部門對設(shè)備進(jìn)行檢修；填寫檢修后技術(shù)性能狀況；隨機(jī)配件、資料的準(zhǔn)備及清單填寫調(diào)出方職責(zé)：1、 工程部門根據(jù)需要派技術(shù)人員到調(diào)入方進(jìn)行設(shè)備交接、安裝指導(dǎo)等工作2、 使用部門資產(chǎn)管理員、工程部門設(shè)備責(zé)任人、固定資產(chǎn)會計在臺賬中作注銷3、 對調(diào)出設(shè)備辦理保險調(diào)入方職責(zé)：1 1、工程部門負(fù)責(zé)對設(shè)備驗收、安裝調(diào)試、驗收、培訓(xùn)；調(diào)入設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)；辦理相關(guān)手續(xù)、資料的歸檔補(bǔ)充說明：設(shè)備運(yùn)費、安裝調(diào)試費、人工工資

18、、差旅費等由調(diào)入方承擔(dān)，技術(shù)鑒定以調(diào)入方鑒定為準(zhǔn)調(diào)入方職責(zé)：1、工程部門負(fù)責(zé)人驗收合格證明2、總經(jīng)理簽字3、工程部門將驗收合格證明分別寄送 /傳真到調(diào)出方工程部門、工程部、財務(wù)部，并將相關(guān)交單據(jù)交財務(wù)部門4、財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理調(diào)出方職責(zé)：1、工程部門將相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部門、2、財務(wù)部門按規(guī)定開具發(fā)票并寄送調(diào)入方，進(jìn)行賬務(wù)處理4、 固定資產(chǎn)會計、工程部門設(shè)備責(zé)任人、使用部門設(shè)備管理員在臺賬中進(jìn)行登記第二章 設(shè)備調(diào)撥、借用第十五條 設(shè)備調(diào)撥、借用前的準(zhǔn)備（一）設(shè)備調(diào)撥、借用之前，調(diào)撥調(diào)撥雙方必須以設(shè)備調(diào)撥申請單(附表一)或設(shè)備借用協(xié)議單(附表二)向集團(tuán)工程部提出書面申請，經(jīng)工程部、集團(tuán)分管副總裁審

19、核同意調(diào)撥后方可調(diào)撥或借用；（二）設(shè)備調(diào)撥、借用前調(diào)出單位必須對設(shè)備進(jìn)行全面檢修，確保設(shè)備能夠滿足使用要求；如因特殊原因?qū)е聼o法檢修或設(shè)備存在故障而調(diào)撥、借用的，必須提前通知調(diào)入單位，經(jīng)調(diào)入同意后方可調(diào)撥并在申請單中注明，否則追究調(diào)出單位責(zé)任人責(zé)任；（三）屬免稅設(shè)備的必須到當(dāng)?shù)亟?jīng)委、海關(guān)辦理調(diào)動申請且被調(diào)公司同時具有免稅批文；免稅設(shè)備無特殊情況的5年內(nèi)不得調(diào)撥或借用。（四）集團(tuán)公司內(nèi)上市公司與非上市公司之間的設(shè)備不得調(diào)撥、借用。第十六條 設(shè)備調(diào)撥、借用安裝調(diào)試、驗收（一）設(shè)備調(diào)出單位在調(diào)運(yùn)設(shè)備時必須辦理設(shè)備保險，具體保值根據(jù)設(shè)備價格確定；（二）設(shè)備調(diào)入后由調(diào)入部門負(fù)責(zé)驗收、安裝調(diào)試、培訓(xùn)，調(diào)出

20、單位進(jìn)行協(xié)助和技術(shù)支持；（三）設(shè)備調(diào)試結(jié)束后，調(diào)入部門按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)；（四）對于借用的設(shè)備，借進(jìn)單位必須在設(shè)備借用協(xié)議單借用期期限內(nèi)歸還，歸還前借入單位設(shè)備工程科必須確保設(shè)備完好，否則追究工程科責(zé)任；如需續(xù)借必須經(jīng)借出單位同意且履行續(xù)借手續(xù)。第十七條 配件的調(diào)撥（一）各上市分(子)公司請購的進(jìn)口設(shè)備配件，統(tǒng)一由集團(tuán)工程部驗收并辦理相關(guān)手續(xù)調(diào)撥到各上市分(子)公司；（二）各上市分(子)公司之間、非上市公司之間設(shè)備配件可以相互調(diào)撥，履行財務(wù)手續(xù)即可；（三）各上市公司與非上市公司之間設(shè)備配件的調(diào)撥，必須經(jīng)集團(tuán)上市財務(wù)部同意，并簽字蓋章后方可調(diào)撥，否則嚴(yán)禁調(diào)撥。第十八條 相關(guān)責(zé)任（

21、一）公司免稅進(jìn)口設(shè)備調(diào)撥過程中，如違反上述第四條第三條款，承擔(dān)中華人民共和國海關(guān)稽查條例中法律責(zé)任；（二）設(shè)備、配件調(diào)撥過程中，如違反上述第四條第四款、第七條第三款，依據(jù)上市公司財務(wù)制度中相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)處罰；（三）違反調(diào)撥中的審批流程的，對調(diào)入調(diào)出雙方分別核減該設(shè)備資產(chǎn)凈值的50%的當(dāng)期利潤，（四）如調(diào)入調(diào)出雙方對對驗收結(jié)果存在爭議，由工程部進(jìn)行協(xié)商仲裁（如工程部屬調(diào)入調(diào)出方所屬部門，同雙方指定的第三方協(xié)商仲裁），調(diào)入方按應(yīng)負(fù)責(zé)任的比例承擔(dān)運(yùn)費、安裝調(diào)試費、人工費。扣減調(diào)入調(diào)出方按應(yīng)負(fù)責(zé)任比例的設(shè)備凈值20%的當(dāng)期利潤。 （五）違反其他條款者，扣除責(zé)任人績效獎金50-100元/次。第五章 附 則

22、 第十三條 本規(guī)定解釋權(quán)歸工程部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸工程部、總經(jīng)辦。第十四條 本規(guī)定自頒發(fā)日起試行三個月。未盡事宜另行補(bǔ)充。第十五條 附表一、二見后。頒發(fā)日期：二00六年三月三十日附表一：xx公司 設(shè)備調(diào)撥申請單我感覺簽字的人太多太多了，從前到后有12人簽字，流程太復(fù)雜了 文件編號：xx/xxxxx申請日期： 順 序 號： 調(diào)撥設(shè)備名稱設(shè)備型號調(diào)撥數(shù)量制造編號調(diào)撥原因：申請調(diào)撥部門責(zé)任人（簽字）申請調(diào)入公司總經(jīng)理（簽字）設(shè)備性能及運(yùn)行狀況：設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任人工程科長（簽字）資產(chǎn)管理員（簽字）使用部門主管（簽字）調(diào)出公司財務(wù)總監(jiān)（簽字）調(diào)出公司固定資產(chǎn)會計（簽字）調(diào)出公司總經(jīng)理（簽字）工程部意見：工程部總

23、經(jīng)理（簽字）：財務(wù)部意見： 財務(wù)固定資產(chǎn)會計（簽字）：分管總裁審批： 附表二： xx公司 設(shè)備借用協(xié)議單 文件編號：xx/xxxxx 順 序 號： 借用單位借用責(zé)任人借用設(shè)備及型號計劃借用時間從 年 月 日到 年 月 日借用部門主管審批意見借出單位借出單位責(zé)任人借出單位主管意見同意借出時間從 年 月 日到 年 月 日設(shè)備管理部門設(shè)備責(zé)任人設(shè)備編號設(shè)備管理部門主管審批意見其他約定事項設(shè)備操作管理條例 第一章 總則第一條 為了杜絕違章操作，實現(xiàn)車間設(shè)備的規(guī)范化管理，進(jìn)一步提高設(shè)備完好率，延長設(shè)備的使用壽命，使設(shè)備更好地服務(wù)與生產(chǎn)，保證設(shè)備及人身安全無事故，特制定本條例。第二條 本條例適用于生產(chǎn)部設(shè)

24、備操作工對生產(chǎn)設(shè)備的操作、管理等相關(guān)工作。第二章 設(shè)備操作細(xì)則第三條 車間設(shè)備必須專人操作，設(shè)備操作工由生產(chǎn)部選拔合格的人員，提前兩周報請工程部，由工程部進(jìn)行上崗培訓(xùn)。第四條 操作工經(jīng)工程部培訓(xùn)考核合格后予以上崗，并建立設(shè)備操作工臺帳。第五條 操作工的培訓(xùn)考核結(jié)果由工程部提交給生產(chǎn)部企管辦備案，企管部依據(jù)培訓(xùn)結(jié)果發(fā)操作證。第六條 持有操作證，但連續(xù)一個月未上崗操作者，須經(jīng)工程部資格復(fù)審后方可操作設(shè)備。第七條 設(shè)備操作工不得隨意調(diào)動或更換，特殊情況須提前一周通知工程部，并提供操作工名單，經(jīng)工程部核實操作工臺帳，認(rèn)可后方可執(zhí)行。第八條 操作工須定期進(jìn)行資格審查，關(guān)鍵設(shè)備操作工半年審查一次，重點設(shè)備

25、操作工一年審查一次。由工程部下發(fā)審查通知，生產(chǎn)部協(xié)助安排實施。第九條 操作人員的配備按照實際上崗操作與預(yù)備人員2：1的比例配備。第十條 設(shè)備使用前操作工須按操作規(guī)程對設(shè)備嚴(yán)格檢查后方可使用。第十一條 操作中嚴(yán)禁擅自離崗，并嚴(yán)密注視設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，做好運(yùn)行記錄。第十二條 操作工有責(zé)任配合工程部人員作好其它質(zhì)量記錄的填寫，如設(shè)備維修（安裝）通知單等。第十三條 設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)立即停機(jī)并及時按程序進(jìn)行報修。設(shè)備維修時，操作工必須在現(xiàn)場配合維修工進(jìn)行維修不得隨意離開現(xiàn)場。第十四條 工程部維修人員應(yīng)隨時對操作工進(jìn)行檢查監(jiān)督，對于違章操作且可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的操作進(jìn)行制止、糾正，對于三次以上未能整改的由工程

26、部終身取消其操作資格；造成經(jīng)濟(jì)損失者，將按損失金額加倍處罰。第十五條 設(shè)備操作工有權(quán)抵制違章作業(yè)指令。第十六條 設(shè)備操作工必須服從維修人員的緊急停機(jī)指令，相關(guān)人員不得以任何理由拒絕服從。第十七條 設(shè)備在停機(jī)、使用過程中，要保持設(shè)備衛(wèi)生；設(shè)備使用后認(rèn)真清洗、清理，嚴(yán)格依照操作規(guī)程及相關(guān)衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；不符合設(shè)備衛(wèi)生要求維修人員有權(quán)立即停機(jī)，直至設(shè)備操作人員將設(shè)備清理干凈。第十八條 設(shè)備操作人員做好設(shè)備日常維護(hù)，配合工程部維修人員進(jìn)行檢查修理工作。清洗后清點所有設(shè)備附件，同型號設(shè)備的零部件不得交叉使用，交接班時作好交接工作，以免造成混淆。第十九條 無設(shè)備操作證上崗操作機(jī)器者，扣除績效獎金50-1

27、00元/次，對造成事故的將按造成損失的金額作加倍處罰。第二十條 未經(jīng)過工程部允許，私自移動生產(chǎn)設(shè)備者，扣除其部門負(fù)責(zé)人績效獎金50元/次，當(dāng)事人20元/次。第二十一條 操作工保存不當(dāng)造成設(shè)備配件丟失或損壞的，按配件價格的20落實生產(chǎn)部門賠償。第二十二條 機(jī)器操作表面、配電箱以及安全防護(hù)蓋嚴(yán)禁擺放任何與正常操作無關(guān)的物品，一次給予警告，出現(xiàn)兩次給予取消操作資格。待添加的隱藏文字內(nèi)容1第二十三條 機(jī)器出現(xiàn)故障應(yīng)及時停機(jī)報修，違者取消操作資格；不經(jīng)維修人員同意私自拿維修科工具者，終身取消操作資格。第二十四條 嚴(yán)禁操作工在車間私拉亂接、電源跳閘后嚴(yán)禁生產(chǎn)員工合閘，違者終身取消操作資格。第二十五條 設(shè)備

28、清洗時，嚴(yán)禁用水沖洗電器部分（包括操縱面板、電器柜、電機(jī)、車間開關(guān)、插座以及電線等），第一次給予警告，第二次取消操作資格，情節(jié)嚴(yán)重可終身取消操作資格。第二十六條 機(jī)器按鍵只允許用手指輕輕按動，切勿用其它物件觸及，同時應(yīng)保持按鍵清潔，違者警告一次，出現(xiàn)兩次取消操作資格。因人為因素造成按鍵損壞的按價賠償，蓄意損壞的加倍賠償。第二十七條 機(jī)器(除滾揉機(jī)、攪拌機(jī))運(yùn)轉(zhuǎn)過程中操作工嚴(yán)禁離開現(xiàn)場，違者取消操作資格。第二十八條 嚴(yán)禁私自更改與操作無關(guān)的設(shè)備參數(shù)，違者取消操作資格。第二十九條 提升機(jī)嚴(yán)禁超負(fù)荷提升：螺桿提升機(jī)最大提升重量為250kg，鏈條提升機(jī)最大提升重量為300kg；提升時，提升臂下嚴(yán)禁站人

29、，嚴(yán)禁肉車長期懸掛；嚴(yán)禁用水沖洗內(nèi)部絲桿及定位輪等處，機(jī)腳處保持干燥；非標(biāo)準(zhǔn)桶車不得進(jìn)行提升；違者警告一次，出現(xiàn)第二次取消操作資格。第三十條 對夾層鍋一次超壓（正常操作壓力小于等于0.15mpa）給予警告（并開整改單），兩次超壓終身取消操作資格，出現(xiàn)重大的事故者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第三十一條 嚴(yán)禁絞肉機(jī)絞刀空轉(zhuǎn)，以免損壞刀具，裝料時按工藝要求依次加入原輔料，切勿超負(fù)荷轉(zhuǎn)；操作中嚴(yán)禁將手伸入料倉或孔板，違者取消操作資格。第三十二條 打卡過程中嚴(yán)禁操作人員將手伸進(jìn)輔助傳送帶安全蓋以內(nèi)，打卡機(jī)嚴(yán)禁空打、重打，卡扣壓力嚴(yán)禁隨意調(diào)整，模具內(nèi)的鋁屑必須及時清理，違者取消操作資格。第三十三條 斬拌機(jī)低速斬拌過程中

30、切勿將手伸進(jìn)斬拌區(qū)，違者取消操作資格。第三十四條 灌腸機(jī)嚴(yán)禁用水沖洗水分離器芯；清洗時每臺設(shè)備的零配件不得混放，灌裝管、扭結(jié)管必須垂直擺放；灌腸機(jī)底部必須保持清潔；handtmann灌腸機(jī)的扭結(jié)速度必須嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)（維也納香腸扭結(jié)速度小于等于500，臺灣香腸扭結(jié)速度小于等于300），且必須兩小時加油；vemag灌腸機(jī)雙螺桿、螺桿套每天要拆下清洗，安裝時要用油壺噴油，違者一次警告，出現(xiàn)第二次取消操作資格；vemag灌腸機(jī)灌腸管每天要拆下清洗，安裝時要對灌腸管內(nèi)的密封圈加食用油脂，如有違反維修科將停機(jī)要求整改，直至整改結(jié)束。第三十五條 滾揉機(jī)工作時加入物料量不得大于額定值（2噸型最大滾揉

31、量為1200kg，1噸型最大滾揉量為750kg，750型最大滾揉量為500kg，250型最大滾揉量為170kg），滾揉運(yùn)行中，嚴(yán)禁拔下真空管，且卸料時真空管必須插入指定位置，嚴(yán)禁將真空泵開關(guān)打到手動，水分離器應(yīng)每天清理一次，；滾筒必須定期清洗，當(dāng)人員進(jìn)入滾筒內(nèi)清洗時，應(yīng)確保電源已斷開，必須掛警示牌并有人監(jiān)控，嚴(yán)禁開機(jī)；真空泵周邊嚴(yán)禁存放任何雜物；嚴(yán)禁私自打開控制柜；違者警告一次，出現(xiàn)二次取消操作資格。第三十六條 小包裝機(jī)清洗時，嚴(yán)禁用水沖洗，并時刻保持真空室的干燥，真空室內(nèi)及機(jī)蓋上嚴(yán)禁擺放雜物；及時清理高溫紙上的熔融塑料，違者警告一次；出現(xiàn)第二次取消操作資格。第三十七條 電動葫蘆嚴(yán)禁超負(fù)荷使用

32、，起吊時吊欄下嚴(yán)禁站人，嚴(yán)禁用葫蘆將重物長時間懸在空中，不能傾斜起吊， 也不允許用葫蘆將重物沿地面拖動，取消操作資格；電動葫蘆上下左右運(yùn)行時，切忌運(yùn)行至極限（限位器不允許作形成開關(guān)使用），使用過程中，每次電動間隔應(yīng)大于等于3秒，使用完畢后，嚴(yán)禁將電動葫蘆停在蒸煮鍋上方；吊勾必須開離地面2米以上，違者警告一次，重復(fù)出現(xiàn)取消操作資格。第三十八條 煙熏爐每天生產(chǎn)結(jié)束后必須按清洗程序進(jìn)行清洗，違者警告，重復(fù)出現(xiàn)取消操作資格。第三十九條 真空連續(xù)包裝機(jī)操作工每日工作結(jié)束后，清理機(jī)器內(nèi)部以及吸料桶的包裝膜邊料，用木鏟輕輕刮除加熱板上的粘結(jié)物，切勿用鐵器；機(jī)器長時間不用時應(yīng)關(guān)閉真空泵；更換模具時應(yīng)輕拿輕放，

33、嚴(yán)禁敲擊，違者警告，重復(fù)出現(xiàn)取消操作工操作資格。第四十條 切片類產(chǎn)品在切片之前產(chǎn)品表面只能微凍，勿切凍實切片，定量傳送帶嚴(yán)禁擺放任何物品，違者取消操作資格；料倉內(nèi)嚴(yán)禁放除肉之外的任何東西，手不得伸入安全蓋之內(nèi)，違者終身取消操作資格。第四十一條 金屬檢測儀嚴(yán)禁隨意拖拉，傳送帶及機(jī)器表面嚴(yán)禁擺放任何物品，違者警告，重復(fù)出現(xiàn)取消操作工操作資格。第四十二條 車間電梯必須由專人操作且必須持證上崗；電梯底坑積水必須定期檢查清理(每周檢查一次)，違者停機(jī)整改，直至整改結(jié)束。第四十三條 半成品、成品庫不準(zhǔn)做散熱間使用，進(jìn)庫貨物必須先預(yù)冷，進(jìn)庫貨物溫度不得高于周圍的環(huán)境溫度（15），空調(diào)冷庫車間所有的門窗都必須

34、關(guān)閉，違者扣除績效獎金50元/次；冷庫門嚴(yán)禁碰撞，應(yīng)輕開輕關(guān)，開啟時必須做到隨手關(guān)閉，嚴(yán)禁頻繁開門或開門不關(guān)門，冷庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，地面不允許有積水，違者扣除績效獎金20元/次；制冷管道嚴(yán)禁碰撞，速凍庫的冷卻排管必須定期掃霜（半月一次），掃霜時嚴(yán)禁大力敲打；冷庫和空調(diào)車間內(nèi)清洗冷風(fēng)機(jī)必須定期清洗，且不準(zhǔn)用水直接沖洗冷風(fēng)機(jī)電機(jī)，違者扣除績效獎金20元/次。第四十四條 以上未提及的其他操作要求，操作工必須按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。第四十五條 以上違章操作造成設(shè)備損壞應(yīng)作相應(yīng)賠償。第三章 附則第四十六條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸工程部。第四十七條 本條例的執(zhí)行遵循“現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)處理為準(zhǔn)和重大問題協(xié)商處理

35、”的原則，相關(guān)部門不得對同一問題重復(fù)處罰，有爭議時以工程部裁決為準(zhǔn)。第四十八條 本條例自頒發(fā)之日起試行三個月，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。頒發(fā)日期： 二oo六年四月一日設(shè)備大修管理規(guī)范第一章 總則第一條 為保證設(shè)備大修的順利實施，規(guī)范設(shè)備的大修流程；降低設(shè)備故障率，延長設(shè)備的使用壽命，特制訂本規(guī)范。第二條 本制度適用于公司總部以及各分（子）公司，具體包括：生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備(制冷、配電)、特種設(shè)備以及主要設(shè)施。 第二章 設(shè)備大修設(shè)計流程設(shè)備故障分析設(shè)備日常檢查、維保狀況設(shè)備、配件使用年限 設(shè)備運(yùn)行狀況、性能評估生產(chǎn)量、配件請購周期、人員安排制訂設(shè)備大修計劃(確定大修內(nèi)容、時間、費用預(yù)算)集團(tuán)工程部審

36、核 未通過總經(jīng)辦、財務(wù)審核配件采購、調(diào)撥 設(shè)備實施集團(tuán)工程部技術(shù)支持 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)(一段時間后)設(shè)備大修驗收 第三章 管理程序第三條 設(shè)備大修計劃的制定：（一） 各分(子)公司工程科長應(yīng)定期組織各設(shè)備責(zé)任人對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查、評估設(shè)備運(yùn)行狀況；（二） 設(shè)備大修計劃應(yīng)有一定的預(yù)見性，不能僅憑目前設(shè)備的狀況制定計劃，應(yīng)參照設(shè)備去年乃至更早的運(yùn)行狀況，設(shè)備配件的使用壽命，結(jié)合設(shè)備定期保養(yǎng)和使用負(fù)荷擬訂計劃；（三） 設(shè)備大修計劃每年提交一次，提交時間為上一年度的十二月二十日之前，統(tǒng)計按的格式提交集團(tuán)總部工程部審核； 第四條 設(shè)備大修計劃的實施（一） 各分(子)公司設(shè)備大修計劃通過集團(tuán)審核后

37、由分公司工程科長確認(rèn)后開始按計劃實施；（二） 設(shè)備大修計劃必須提交一份至生產(chǎn)部備案；（三） 各分公司工程科必須提前做好大修設(shè)備配件的請購工作，凡涉及設(shè)備大修出庫的零配件，必須在在出庫單注明xx設(shè)備大修用；（四） 每臺設(shè)備大修結(jié)束時必須對單臺設(shè)備的大修費用進(jìn)行結(jié)算，反饋總部工程部，格式統(tǒng)一按設(shè)備大修記錄表格進(jìn)行反饋；第五條 設(shè)備大修的驗收（一） 設(shè)備大修結(jié)束后，先由工程科長組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗收；（二） 驗收合格后工程科組織分公司生產(chǎn)部門等相關(guān)部門進(jìn)行驗收簽字，傳真集團(tuán)工程部備案；第六條 設(shè)備大修費用的控制（一） 各分(子)公司工程科在提交大修計劃的過程中，要充分考慮費用節(jié)約的問題，如進(jìn)口設(shè)備

38、配件的常見閥門、電氣、傳送帶、軸承、螺栓、密封等可以選用選擇同品牌國內(nèi)代理或廠家購買；國產(chǎn)配件標(biāo)準(zhǔn)件可以向標(biāo)準(zhǔn)件廠家購買；國產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)能加工的盡量外協(xié)加工，以降低大修成本；（二） 大修過程中更換的組件，應(yīng)仔細(xì)檢查保留能夠繼續(xù)使用的零配件，以備下次維修使用；（三） 進(jìn)口設(shè)備配件由集團(tuán)總部統(tǒng)一核價，國產(chǎn)設(shè)備配件的價格可以參照前期購買的價格，如前期未曾購買過，可以向廠家詢價，最終由集團(tuán)工程部進(jìn)行審核。第四章 考核條例 第七條 各分(子)公司年度設(shè)備大修計劃完成率在60%以下，年度大修計劃按未完成進(jìn)行考核；大修計劃完成率在60%以上(含)，按實際完成率進(jìn)行考核；第八條 各分(子)公司不得利用設(shè)備大修之便

39、利，出庫配件用于設(shè)備日常維修，一經(jīng)查出該大修設(shè)備的費用全部計入日常維修費用進(jìn)行考核；第九條 集團(tuán)工程部將根據(jù)各分(子)公司設(shè)備大修反饋情況，組織相關(guān)人員對分(子)公司的大修情況進(jìn)行抽查驗收，凡驗收不合格的大修設(shè)備，返修費用全部計入日常維修考核，與工程科長月工資掛鉤；第五章 附則第九條 本制度解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸工程部。第十條 本制度的執(zhí)行有爭議時以總程部裁決為準(zhǔn)。第十一條 本制度自頒發(fā)之日起試行三個月，未盡事宜將另行補(bǔ)充規(guī)定。頒發(fā)日期： 二oo六年二月二十一日附表一：設(shè)備大修及驗收記錄設(shè)備大修及驗收記錄公司名稱：日期：設(shè)備名稱維修時段型 號大修單位機(jī)器號運(yùn)行時間故障描述：更換配件名稱件號或型號

40、數(shù)量配件價格加工配件名稱數(shù)量價格財務(wù)簽字確認(rèn)維修跟蹤驗收運(yùn)行狀況試運(yùn)行4小時復(fù)檢24小時復(fù)檢生產(chǎn)部驗收其它相關(guān)人員驗收附表二：設(shè)備大修申請表序號設(shè)備名稱型號機(jī)器號主要故障描述或檢修保養(yǎng)周期說明預(yù)期更換配件費用預(yù)算計劃大修時間大修責(zé)任人公司制表人： 審核： 設(shè)備報廢管理制度第一章 總 則第十九條 為建立、完善集團(tuán)公司及下屬各分（子）公司設(shè)備撥廢的流程，確保各分（子）公司設(shè)備的充分利用，特制定本程序。第二十條 本程序亦可適用于集團(tuán)公司及分（子）公司的生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備（電力設(shè)備、起重設(shè)備、供水、汽（氣）設(shè)備）、特種設(shè)備、制冷設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、生產(chǎn)用儀器儀表、程控電話、工程部（科）維修用大型工器具、泵

41、、機(jī)動叉車等報廢的相關(guān)管理及運(yùn)作。第二十一條 本規(guī)定適用于生產(chǎn)部、技術(shù)部、工程部、財務(wù)部以及集團(tuán)各分(子)公司。第二章 設(shè)備報廢第二十二條 設(shè)備報廢流程流程主要職責(zé)設(shè)備報廢申請分(子)公司財務(wù)部(科)審批分公司總經(jīng)理審批集團(tuán)工程部或分(子)公司工程部(科)審批分管總裁審批設(shè)備使用部門職責(zé)：3、 使用部門資產(chǎn)管理員依據(jù)工程科設(shè)備評估記錄表的評估結(jié)果填寫財務(wù)部下發(fā)的固定資產(chǎn)報廢鑒定表，部門負(fù)責(zé)人簽署意見。4、 提交分分(子)公司工程部(科)職責(zé)：5、 定期對設(shè)備的使用狀況、性能進(jìn)行評估，并填寫設(shè)備評估記錄表；6、 根據(jù)設(shè)備評估記錄表中的評估意見對設(shè)備使用部門的設(shè)備報廢(原值小于5萬元的國產(chǎn)設(shè)備)申

42、請進(jìn)行審核；7、 負(fù)責(zé)對待報廢設(shè)備進(jìn)行管理；分(子)公司財務(wù)部(科)職責(zé)：1、 對待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行核實，提供設(shè)備原值、凈值；審核設(shè)備使用年限2、 提出相關(guān)意見；集團(tuán)工程部職責(zé)：3、 對設(shè)備報廢流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、考核；4、 對進(jìn)口設(shè)備、原值大于五萬元以上的設(shè)備報廢進(jìn)行鑒定審核；原值小于5萬元的國產(chǎn)設(shè)備由集團(tuán)工程部委托各分(子)公司工程科進(jìn)行鑒定審核；第二十三條 設(shè)備報廢的申請(一)、 各分(子)公司工程科(部)定期（進(jìn)口設(shè)備每兩年進(jìn)行一次；國產(chǎn)設(shè)備每年進(jìn)行一次）組織相關(guān)技術(shù)人員(高值精密設(shè)備必要時請專家人員參加)對設(shè)備進(jìn)行評估，填寫設(shè)備評估記錄表(附表一)；(二)、 設(shè)備使用部門依據(jù)設(shè)備評估

43、記錄表的評估結(jié)果(報廢)的提出報廢申請(對原值超過10萬的設(shè)備必須附詳細(xì)的評估報告)，并填寫財務(wù)部固定資產(chǎn)管理制度中的固定資產(chǎn)報廢鑒定表；(三)、 設(shè)備報廢申請必須至少滿足下列條件之一：i. 設(shè)備使用年限已到；ii. 設(shè)備因主體嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)；iii. 設(shè)備維修費用已超過設(shè)備的殘值；iv. 設(shè)備主體過度磨損，已經(jīng)無法恢復(fù)原有精度，不能滿足生產(chǎn)要求；v. 設(shè)備存在重大隱患，修理后仍然無法消除；vi. 經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢測必須報廢的特種設(shè)備。第二十四條 設(shè)備報廢原因的分析(一)、 對報廢的設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格填寫報廢原因，分析是正常報廢還是非正常報廢；(二)、 對于非正常報廢的設(shè)備，使用部門、管理部

44、門必須徹底核實報廢原因，并進(jìn)行以下分類：i. 保管不當(dāng)造成的報廢；ii. 使用不當(dāng)造成的報廢；iii. 維護(hù)不當(dāng)造成的報廢；iv. 非正常事故造成的報廢。第二十五條 設(shè)備報廢申請的審核(一)、 財務(wù)資產(chǎn)會計審核；(二)、 分(子)公司總經(jīng)理審核；(三)、 集團(tuán)工程部對報廢進(jìn)口設(shè)備以及原值大于5萬元的國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定確認(rèn)，原值小于5萬元的國產(chǎn)設(shè)備集團(tuán)工程部可以委托分公司工程科進(jìn)行鑒定確認(rèn)，并注明意見后交分管總裁審核通過方可履行報廢；第二十六條 待報廢設(shè)備清點(一)、 在設(shè)備報廢申請表批復(fù)后，工程科(部)應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行清點。(二)、 設(shè)備清點主要內(nèi)容。i. 設(shè)備技術(shù)資料；ii. 設(shè)備零備件；iii.

45、 設(shè)備附件；iv. 隨機(jī)工具；v. 主機(jī)。第二十七條 報廢設(shè)備的管理(一)、 報廢設(shè)備的資料處理i. 報廢設(shè)備的資料應(yīng)加蓋“設(shè)備報廢”章；ii. 有保存價值的設(shè)備資料存放于公司檔案室；iii. 次要資料按文件控制程序進(jìn)行處理或銷毀；(二)、 可利用的零部件和備件的處理。i. 對可利用的零部件和備件進(jìn)行清點和整理；ii. 對可利用的零部件和備件必須留存，加以利用；(三)、 對報廢設(shè)備（含可利用零部件、備件）進(jìn)行估價，分析清理費用，并計入設(shè)備的凈殘值。(四)、 報廢設(shè)備的處理：i. 報廢設(shè)備不能存放于工作現(xiàn)場，指定特定區(qū)域進(jìn)行存放。ii. 作好標(biāo)識“報廢設(shè)備禁止使用”。iii. 按公司廢舊處理方法

46、對報廢設(shè)備進(jìn)行處理。iv. 填寫有關(guān)記錄表格應(yīng)上交檔案室。第二十八條 相關(guān)責(zé)任1. 對因人為原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)提前報廢或非正常報廢，按損失金額的5%對責(zé)任人及部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行索賠，索賠總額不大于2000元；索賠到位后，再履行資產(chǎn)報廢程序。2. 違反設(shè)備報廢流程以及相關(guān)部門未履行相關(guān)職責(zé)者，扣除責(zé)任人績效獎金50-100元/次。第六章 附 則 第十一條 本規(guī)定解釋權(quán)歸工程部，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸工程部、總經(jīng)辦。第十二條 本規(guī)定自頒發(fā)日起試行三個月。未盡事宜另行補(bǔ)充。第十三條 附表1見后。頒發(fā)日期：二00六年六月三十日雨 潤 集 團(tuán)設(shè)備評估記錄表 順序號： 設(shè)備名稱制造編號規(guī)格型號所在部門啟用日期使用年限評估部

47、門鑒定日期凈 值鑒定內(nèi)容設(shè)備外觀外表損壞 外表變形 配件丟失 有明顯泄露 設(shè)備不能滿足車間的的衛(wèi)生要求 外觀完好設(shè)備性能及功能喪失情況設(shè)備主要功能喪失 設(shè)備輔助功能喪失 設(shè)備效率低下設(shè)備的日常維修費用高 設(shè)備有安全隱患 性能良好噪聲及精度情況有異常噪聲無法修復(fù) 有異常振動無法修復(fù) 設(shè)備主體磨損 設(shè)備主要精度喪失 精度、噪聲正常設(shè)備生產(chǎn)能力同類新設(shè)備的生產(chǎn)能力 目前設(shè)備的生產(chǎn)能力 能否滿足生產(chǎn)需求？ 能 不能維修的可能性或改裝性有無維修改裝的可能性？ 有 沒有設(shè)備殘值估算 元；維修改裝費用 元維修費與殘值對比 大于 小于原因分析原因種類原因簡述處理結(jié)果保管不當(dāng)使用不當(dāng)維護(hù)不當(dāng)非正常事故可另附頁評估意見 設(shè)備完好，能夠滿足使用要求 設(shè)備需要中修 設(shè)備需要大修 設(shè)備需要改造 設(shè)備正常磨損，申請正常報廢 設(shè)備非正常報廢評估人簽名審核人： 設(shè)備維保責(zé)任界定制度第一章 總則第一條 為明確設(shè)備因人為因素造成的損壞范圍及相關(guān)責(zé)任，使設(shè)備損壞責(zé)任認(rèn) 定、處理有據(jù)可依，且有效發(fā)揮處罰的激勵作用，特制訂本制度。第二條 本條例僅適用于因保養(yǎng)和維修不當(dāng)而造成設(shè)備故障隱患或損壞的責(zé)任認(rèn)定；突發(fā)性和不可預(yù)見性故障不適用于本條例。第三條 本條例僅適用于工程科(部)設(shè)備維修、保養(yǎng)和設(shè)備操作人員。第二章 生產(chǎn)設(shè)備維保責(zé)任界定第四條 因機(jī)器缺少潤滑油、錯用