會(huì)議管理制度

1、會(huì)議管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，加強(qiáng)會(huì)議紀(jì)律，提高會(huì)議質(zhì)量，健全決策 機(jī)制，提升運(yùn)營水平，特制訂本制度。第二條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議管理。第三條 本制度強(qiáng)調(diào)會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí)四項(xiàng) 基本要求。第四條 公司各類會(huì)議在職權(quán)范圍內(nèi)形成的會(huì)議決議具有高度的權(quán)威 性和行政約束力，相關(guān)分公司、部門或人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。第五條 本辦法適用于集團(tuán)總部及所屬分公司、部門。第二章會(huì)議的種類第六條 本制度所指的會(huì)議包括董事會(huì)會(huì)議、公司高管會(huì)（即高層經(jīng) 營管理人員會(huì)議，以下簡稱“高管會(huì)”、公司例會(huì)（即公司中層以上經(jīng)營管理 人員會(huì)議，以下簡稱“公司例會(huì)”、專項(xiàng)

2、工作會(huì)議、分公司（部門）例會(huì)、對 外接待會(huì)議、集團(tuán)年度工作會(huì)議。第七條董事會(huì)會(huì)議（一）每半年召開一次，具體時(shí)間由董事長根據(jù)工作需要決定。（二）由董事長召集并主持，或委托其他董事主持。（三）參加人員：董事會(huì)成員。非董事會(huì)成員的公司高層經(jīng)營管理人員，根據(jù)董事長要求列席會(huì)議。（四）會(huì)議內(nèi)容：研究決定公司經(jīng)營管理方面的重大事項(xiàng)。主要包括：1、研究制定公司章程及其修改方案；2、研究制定公司規(guī)章制度，決定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整；3、研究決定公司的經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方 案以及年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4、研究制訂公司增加或者減少注冊資本、公司重大收購以及合并、分立、解散及變更公司形

3、式的方案；5、研究決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保、委 托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；6、研究決定公司高層經(jīng)營管理人員的人事任免及其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲等事 項(xiàng)；7、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)，并檢查評議其工作情況；8、研究決定董事長認(rèn)為應(yīng)該研究審議的其他問題。第八條高管例會(huì)（一）高管例會(huì)原則上每月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召開，具體召 開時(shí)間由董事長或總經(jīng)理根據(jù)工作需要決定。（二）由董事長或總經(jīng)理召集并主持，或委托其他高層經(jīng)營管理人員 主持。（三）參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政 總監(jiān)、人力資源總監(jiān)。其他人員可根據(jù)董事長或總經(jīng)理要求列席會(huì)議。（四）會(huì)議內(nèi)容：研究決定公司重

4、要事項(xiàng)。主要包括：1、傳達(dá)董事會(huì)會(huì)議精神，研究決定貫徹落實(shí)方案措施；2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重要事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策；3、聽取各副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、人力資源 總監(jiān)工作匯報(bào)并作評議；4、統(tǒng)籌安排各分公司、部門的工作，協(xié)調(diào)解決工作中的難題，對專 項(xiàng)重要業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)度；5、研究決定董事長和總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該研究審議的其他問題。第九條公司例會(huì)（一）每兩周召開一次，原則上每月雙周周一上午9時(shí)召開，遇節(jié)假日順延。（二）由總經(jīng)理主持，或委托公司其他高層經(jīng)營管理人員主持。（三）參加人員：公司主管（含主管）以上經(jīng)營管理人員。（四）會(huì)議內(nèi)容：1、總經(jīng)理傳達(dá)董事會(huì)會(huì)議、高管會(huì)會(huì)議精神，并就具

5、體貫徹落實(shí)工作進(jìn)行安排部署；2、各分公司、部門負(fù)責(zé)人匯總本周的工作情況，匯報(bào)成績，指出錯(cuò) 誤，并提出改進(jìn)措施，以及需請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題；3、各分公司、部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)下周工作計(jì)劃，具體實(shí)施步驟與完成 日期；4、由總經(jīng)理對本周各分公司、部門的工作進(jìn)行點(diǎn)評，就下周工作進(jìn) 行布置和安排。第十條專項(xiàng)工作會(huì)議（一）根據(jù)工作需要不定期召開。（二）由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理主持，或由總經(jīng)理委托分公 司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主持。（三）參加人員：與會(huì)議研究事項(xiàng)相關(guān)人員。（四）會(huì)議內(nèi)容：根據(jù)具體工作內(nèi)容和情況確定。第十一條 分公司（部門）例會(huì)（一）每周至少召開一次，原則上每周一下午3時(shí)

6、召開，遇節(jié)假日順延。（二）由分公司（部門）負(fù)責(zé)人或具體分管的副總經(jīng)理主持。（三）參加人員：分公司（部門）所有人員。（四）會(huì)議內(nèi)容：1、按工作歸口匯報(bào)本周工作進(jìn)展情況以及工作中出現(xiàn)的問題；2、 按工作歸口提出下周工作計(jì)劃以及需請其它分公司（部門）、本公 司（部門）其他員工協(xié)調(diào)解決的問題；3、集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理或分公司（部門）負(fù)責(zé)人對本周工作進(jìn)行 點(diǎn)評，對下周工作進(jìn)行安排。第十二條對外接待會(huì)議（一）對外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo) 工作的匯報(bào)會(huì)議。（二）對外接待會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)召開。（三）對外接待會(huì)議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分 管副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理接待

7、，屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理和指定人員接待。（四）參加人員：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（五）會(huì)議內(nèi)容：根據(jù)具體情況確定。第十三條集團(tuán)年度工作會(huì)議（一）原則上每年1月下旬召開，具體召開時(shí)間由董事長或總經(jīng)理決定O（二）由董事長或總經(jīng)理主持，或委托其他公司高層經(jīng)營管理人員主 持。（三）參加人員：原則上公司全體員工參加。（四）會(huì)議內(nèi)容：1、各分公司（部門）負(fù)責(zé)人代表所在分公司（部門），作上年度工作 總結(jié)和本年度工作計(jì)劃報(bào)告；2、總經(jīng)理代表集團(tuán)公司總結(jié)上年度工作，安排本年度工作；3、董事長代表集團(tuán)公司董事會(huì)作重要講話。第三章會(huì)議的組織與會(huì)議程序第十四條 公司董事會(huì)會(huì)議、高管會(huì)、公司例會(huì)、集團(tuán)年度

8、工作會(huì)議 的組織工作由公司行政部負(fù)責(zé)；來賓級別較高、涉及公司全局的對外接待 會(huì)議的組織由公司行政部負(fù)責(zé)，其他對外接待會(huì)議由相關(guān)分公司（部門） 負(fù)責(zé)；專項(xiàng)工作會(huì)議的組織由相關(guān)分公司（部門）負(fù)責(zé)；分公司（部門） 例會(huì)的組織由所屬分公司（部門）負(fù)責(zé)。第十五條會(huì)議程序（一）擬定議題，安排會(huì)議日程。公司級會(huì)議議題及日程由會(huì)議的組 織部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示及工作實(shí)際提前擬定，并報(bào)公司董事長、總經(jīng)理 或委托主持會(huì)議的公司高層經(jīng)營管理人員審定。（二）辦理會(huì)議報(bào)批手續(xù)。公司專項(xiàng)工作會(huì)議，由相關(guān)部門填寫會(huì)議計(jì)劃表（附表1），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。（三）發(fā)會(huì)議通知。會(huì)議計(jì)劃表經(jīng)批準(zhǔn)后，由會(huì)議組織部門

9、發(fā)出會(huì) 議通知單（附表2）。（四）準(zhǔn)備會(huì)議文件和材料。公司級會(huì)議的文件、材料，由公司行政部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。（五）會(huì)議簽到。為了準(zhǔn)確掌握與會(huì)人員的出席情況，應(yīng)由與會(huì)人員 在入場時(shí)填寫出席會(huì)議人員簽到表（附表3）。會(huì)務(wù)人員要及時(shí)準(zhǔn)確地把 出席、列席及缺席人數(shù)統(tǒng)計(jì)出來，必要時(shí)報(bào)告會(huì)議主持人。（六）會(huì)議過程的服務(wù)。公司行政部會(huì)同相關(guān)部門應(yīng)做好公司級會(huì)議 過程中的服務(wù)工作，如燈光、音響、茶水及展示板等，確保會(huì)議順利進(jìn)行。（七）會(huì)議記錄。會(huì)議的組織部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。（八）會(huì)后工作。會(huì)議的組織部門應(yīng)做好會(huì)議的收尾工作，包括會(huì)議 記錄的整理、會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要的簽名、蓋章等工作。第四章會(huì)議要求第

10、十六條與會(huì)人員在接到會(huì)議通知后要做好參會(huì)準(zhǔn)備，如有提交會(huì) 議研究的議題，應(yīng)在會(huì)前提交會(huì)議組織部門，并提出初步意見供會(huì)議研究。第十七條 會(huì)議建立考勤記錄，與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并提前十 分鐘到場，做好會(huì)議準(zhǔn)備。第十八條 與會(huì)人員要遵守會(huì)場紀(jì)律，按照會(huì)議議程集中精力、積極 發(fā)言，并認(rèn)真做好記錄，不得私自議論與議程無關(guān)的事項(xiàng)。第十九條 會(huì)議期間原則上應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或設(shè)置為靜音狀態(tài)，非緊急情 況一般不得接打電話。第二十條 與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，根據(jù)工作需要選擇 具備保密條件的會(huì)議場所，確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍，并依照保 密規(guī)定使用和管理會(huì)議文件。第五章附則第二十一條本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本制度自公布之日起執(zhí)行。附表：1.會(huì)議計(jì)劃表2 .會(huì)議通知單3 .出席會(huì)議人員簽到表附表1:公司會(huì)議計(jì)劃表會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議主持會(huì)議地點(diǎn)議程參會(huì) 人員列席 人員組織部門負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話i記錄員預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)會(huì)議組織部門意見：主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）意見：總經(jīng)理意見：董事長意見：附表2:會(huì)議通知單存根辦會(huì)號根據(jù)公司統(tǒng)一安排，擬于 年月日至年月日在舉行會(huì)議，請您屆時(shí)務(wù)必準(zhǔn)