某企業(yè)股東會工作暫行規(guī)定

1、*公司制企業(yè)股東會工作暫行規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范和完善公司制企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東會職權(quán)的有效行使，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱股東會，含股份有限公司的股東大會和有限責(zé)任公司的股東會。第三條本規(guī)定適用于市屬國有資產(chǎn)控股的股份有限公司、有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）。第二章股東會的性質(zhì)和職權(quán)第四條股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)全體股東的意志，對全體股東負(fù)責(zé)。第五條股東會以會議表決為權(quán)力行使方式。通過董事會間接參與經(jīng)營管理、盈利分配等，通過監(jiān)事會對公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。對外不代表公司，對內(nèi)不執(zhí)行具體經(jīng)營業(yè)務(wù)。第六條股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針

2、和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告：（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（十一）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十二）修改公司章程。第三章股東會的運(yùn)行和程序第七條股東會通過年度大會、定期會議、臨時會議等會議形式行使職權(quán)。第八條股份有限公司的發(fā)起人，應(yīng)在發(fā)行股份

3、的股款繳足后三十日內(nèi)，主持召開創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)二分之一以上的認(rèn)股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會的主要議程為：審議公司籌建創(chuàng)立報告，通過公司章程，選舉董事、監(jiān)事，確定公司的發(fā)展規(guī)劃等。有限責(zé)任公司股東會的首次會議，由出資最多的股東召集和主持。第九條有限責(zé)任公司股東會定期會議應(yīng)按照公司章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事，可提議召開臨時會議。第十條股東大會應(yīng)每年召開一次年會，主要議程為：審議公司董事會提出的生產(chǎn)經(jīng)營情況報告及資產(chǎn)負(fù)債情況，審議通過下年度發(fā)展計劃和實(shí)施方案，選舉董事，修改公司章程，審議通過股息、紅利分配方案等。有下列情形之一的，

4、應(yīng)在二個月內(nèi)召開臨時股東會：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時；（三）董事會認(rèn)為有必要召開時；（四）監(jiān)事會提議召開時；（五）持有公司股份百分之十以上的股東請求時。第十一條股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)的，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。第十二條股東會會議的議程由召集方確定。有限責(zé)任公司召開股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日以前通知全體股東。召開股東大會，應(yīng)將會議審議的事項于會議召開三十日以前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)于會議召開四十五日以前就審議事項發(fā)出公告。臨時股東會不得對通知中

5、未列明的事項作出決議。第四章股東會的議事規(guī)則和決議第十三條股東會的決議不得違反法律和行政法規(guī)，并須經(jīng)股東表決通過后方能生效。第十四條股東會的表決方式、程序可根據(jù)公司情況特別是股東數(shù)量由召集方確定。第十五條有限責(zé)任公司股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。第十六條有限責(zé)任公司的股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。股東大會作出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散作出決議，以及修改公司章程的決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第十七條股東不能按期出席會議時，可委托代理人出席會議。代理人應(yīng)向公司提交委托人簽名蓋章的委托書并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十八條股東會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄。有限責(zé)任公司股東會由出席會議的股東在會議記錄上簽名，股東大會由出席會議的董事簽名。會議記錄、出席股東的簽名冊、代理出席的委托書、提交審議和表決的各議程報告，均應(yīng)由董事會保存，股東有權(quán)查閱。第十九條股東會的決議通過后，由董事會、經(jīng)理貫徹執(zhí)行。股東有權(quán)就執(zhí)行情況提出建議或者質(zhì)詢。第五章附則第二十條本規(guī)定的未盡事宜，按照國家法律、法