中高層管理干部考核指標體系

1、 中高層管理干部考核指標體系人力資源部目錄一、 考核周期二、 考核時間維度三、 考核考評要素四、 考核小組成員五、 考核共性指標六、 考核差異化指標七、 考核結(jié)果應用八、 防范扣分指標 廣東啟光集團中高層管理干部考核指標體系一、考核周期：2012年6月1日-2013年12月31日二、考核時間維度：6個月度考核（權(quán)重60%）+2個季度考評（權(quán)重20%）+年終考評（權(quán)重20%）三、考核考評要素：月度考核：業(yè)績kpi關(guān)鍵指標+行為kpi關(guān)鍵指標季度考評：部門管理與建設+季度kpi關(guān)鍵指標年終考評：組織學習與成長+個人學習與成長+德勤能四、考核小組成員：總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、財務結(jié)算中心經(jīng)理、人力資源

2、部經(jīng)理。五、考核共性指標1、月度共性考核指標（占月度考核指標的30%，子公司除外）指標權(quán)重考核標準信息來源工作目標按計劃完成率10%(實際完成工作量/計劃完成量)*100%*權(quán)重考核小組100%上級督辦事項10%(實際完成量/上級督辦事項數(shù)量)*質(zhì)量得分*100%*權(quán)重，質(zhì)量檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60?？己诵〗M100%內(nèi)部客戶服務滿意度5%由內(nèi)部客戶從服務態(tài)度、服務質(zhì)量、服務效率三方面進行評價，通過內(nèi)部員工調(diào)查表（之后可以考慮用績效it系統(tǒng)）打分。滿意度目標值85%-100%，實際值達到基準值，得基準分4.25分（權(quán)重分的85%）；超過基準值，每高

3、1%加0.05分，滿分封頂；低于基準值，每低1%扣0.2分，扣完為止。其它部門負責人60%、其他部門員工代表40%考核數(shù)據(jù)輸出5%考核數(shù)據(jù)輸出及時和準確率，評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60。該項得分=得分*權(quán)重。考核小組40%、其它部門負責人60%2、季度共性考評（占季度考核指標的40%）指標權(quán)重考核標準信息來源部門管理與建設40分個人紀律5%本人遵守考勤制度情況?？记谟涗?00%員工紀律5%本部門員工遵守考勤制度情況。考勤記錄100%員工成長度15%本部門員工在和諧的部門氛圍中，在部門經(jīng)理的指導、幫助、關(guān)心下，不斷學習成長，并在工作中成就感不斷提升

4、。評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60考核小組40%、下屬60%制度和流程標準化、系統(tǒng)化、規(guī)劃化程度和流暢度15%制度和流程建設情況。評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60。備注：上表用于子公司考核中時，表中“部門”改為“工廠”，另指標“制度和流程標準化、系統(tǒng)化、規(guī)劃化程度和流暢度”改為“制度和流程標準化、系統(tǒng)化、規(guī)劃化程度和流暢度，組織與企業(yè)文化建設”3、年終考評指標權(quán)重考核標準信息來源工作總結(jié)與分析10%根據(jù)報告上交及時性和內(nèi)容，評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60。該項得

5、分=得分*權(quán)重。考核小組100%個人述職10%根據(jù)述職內(nèi)容，評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60。該項得分=得分*權(quán)重?？己诵〗M100%、其他部門負責人50%德30%見附表一考核小組40%、其它部門負責人30%、本部門員工20%、其他部門員工代表10%勤10%能10%部門核心員工流失率15%核心員工流失率年終度流失骨干員工/年終員工總數(shù)。年度6%人力資源部100%部門人均培訓時數(shù)15%96小時人力資源部100%附表一中層管理干部“德勤能”考評調(diào)查用表項目評估效果優(yōu)秀良好一般差德60分1政治思想素質(zhì)、道德品質(zhì)（10%）2遵守法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度（10

6、%）3辦事是否公正、民主（10%）4是否具有全局意識（10%）5是否在群眾中具有較高威望（10%）6是否廉潔自律、是否存在以權(quán)謀私、索要回扣行為 （20%）7在各項工作中能否堅決維護公司利益（20%）8能否與公司其他成員團結(jié)協(xié)作（10%）勤20分1是否具有勤奮敬業(yè)精神（40%）2是否存在經(jīng)常遲到、早退及無故曠工現(xiàn)象（20%）3是否具有較強的事業(yè)心、責任心及進取心（40%）能20分1 是否具有與部門負責人相應的領(lǐng)導水平和決策能力 （20%）2是否具有科學的管理意識及相應的管理、溝通、協(xié) 調(diào)能力（20%）3 是否具有與本人工作相應的專業(yè)知識及技術(shù)水平 （20%）4 是否準確高效的執(zhí)行公司的各項工作

7、計劃和安排 （20%）5 是否開拓創(chuàng)新、不斷提高工作質(zhì)量和工作水平 （20%）得 分七、考核差異化指標：見附件“廣東啟光集團有限公司中高層管理干部考核指標”八、考核結(jié)果應用。考核總得分=月平均得分*60%+季度平均得分*20%+年終考評得分*20%優(yōu)秀：90分，發(fā)放該管理級別最高績效獎金。良好：80-89分，發(fā)放該管理級別最高績效獎金的80%。中：70-79分，發(fā)放該管理級別最高績效獎金的70%。一般：60-69，發(fā)放該管理級別最高績效獎金的60%。差：59分，發(fā)放該管理級別低績效獎金。九、防范扣分指標（表一）項目內(nèi)容扣分細則考核責任部門考核協(xié)助部門依法運營資金與營收管理侵占、挪用公司資金的，

8、每發(fā)生一起扣0.5-2分，最多扣3分。財務結(jié)算中心工程管理中心資產(chǎn)管理侵占、挪用公司資產(chǎn)對外投資的，每發(fā)生一起扣0.5-2分，最多扣3分。財務結(jié)算中心行政管理中心經(jīng)營數(shù)據(jù)管理在經(jīng)營活動中做假帳等弄虛作假的，未經(jīng)授權(quán)隨意修改經(jīng)營數(shù)據(jù)，每發(fā)生一起扣0.5-2分，最多扣3分。財務結(jié)算中心綜合信息部合同管理未按公司規(guī)定簽訂和履行合同，或先執(zhí)行后補簽合同、不按合同要求及時付款等不嚴格履行合同的，每發(fā)生一起扣1-2分，最多扣3分。營運部財務結(jié)算中心、工程管理中心新聞宣傳管理、重大媒體曝光不按集團公司新聞宣傳管理制度或新聞發(fā)言人管理制度執(zhí)行，擅自對外發(fā)布新聞、消息或提供稿件的，每發(fā)生一起扣0.5-2分。被中

9、央級新聞媒體及重要新聞網(wǎng)站等公開曝光批評，在社會上造成重大影響，經(jīng)查屬實的，每發(fā)生一起扣1-3分。被省一級媒體曝光的，經(jīng)查屬實、影響顯著、責任明確的，每發(fā)生一起扣0.5-2分。本項最多扣5分。行政管理中心人力資源部九、防范扣分指標（表二）項目內(nèi)容扣分細則考核責任部門考核協(xié)助部門單位及部門內(nèi)部控制與風險管理部門內(nèi)部控制1、按照集團公司的統(tǒng)一安排和要求組織完成各項內(nèi)控建設，促進內(nèi)控制度的持續(xù)改進與完善。未按要求完成有關(guān)工作，影響內(nèi)控制度建設及時性和全面性的，每發(fā)生一起扣0.5-1.5分。2、嚴格執(zhí)行集團內(nèi)部控制制度，按照要求實施內(nèi)部控制評估，真實、客觀地披露缺陷并及時做出整改。如果被集團以外的內(nèi)外

10、審計機構(gòu)及在與財務報告相關(guān)的評估和檢查工作中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制顯著缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一起扣2分；發(fā)現(xiàn)實質(zhì)性漏洞的，每發(fā)現(xiàn)一起扣3分。如果存在重大內(nèi)控缺陷，導致集團公司不得不對外披露顯著性缺陷或?qū)嵸|(zhì)性漏洞，或雖未對外披露但在集團公司內(nèi)部造成較大影響的，一次性扣10分，造成重大影響的一次性扣20分。3、集團公司或政府部門在工作檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)單位或部門有嚴重違紀、違規(guī)行為或因經(jīng)營管理不善造成嚴重經(jīng)濟損失，嚴重違反集團公司有關(guān)業(yè)務和管理規(guī)定并造成惡劣影響或重大損失的，視同內(nèi)部控制存在顯著缺陷或?qū)嵸|(zhì)性漏洞，每發(fā)現(xiàn)一起扣2-3分。4、下列重點內(nèi)部控制內(nèi)容單獨進行考核：虛假會計信息：違反會計核算辦法截留或虛列收入、支

11、出，調(diào)節(jié)利潤，提供虛假材料導致財務信息不真實，情節(jié)嚴重或造成不良影響的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分。賬外工程：擅自安排計劃外投資項目，采取借用廠家設備、延遲付款、遲列計劃等方式規(guī)避監(jiān)管的工程項目，情節(jié)嚴重或造成不良影響的，每發(fā)生一起扣1分。以上各項累計扣分，最多扣20分。財務結(jié)算中心營運部工程管理中心風險管理未按集團公司風險管理要求，因工作失誤直接或間接導致出現(xiàn)影響程度在中等以上的重大風險事件，并因處置不當導致該風險事件對集團公司資產(chǎn)、人員、業(yè)務經(jīng)營、聲譽等造成重大影響的，每發(fā)生一起扣1-3分，最多扣5分。風險管理的扣分項如果與內(nèi)控及其它考核項目內(nèi)容交叉重疊的，不重復扣分。財務結(jié)算中心行政管理中心群體性

12、不穩(wěn)定事件或個體惡性事件因工作不力發(fā)生員工（離退休人員）群體性不穩(wěn)定事件或個體惡性事件并造成惡劣影響的，每發(fā)生一起扣0.5-2分，最多扣3分。行政管理中心人力資源部物控管理1、因自身原因造成物料、成品、物資在公司滯留，折算滯庫金額在20萬元以上的，每發(fā)生一起扣0.5分；在50萬元以上的，每發(fā)生一起扣1分；在100萬元以上的，每發(fā)生一起扣2分。2、采購需求部門或使用部門應堅持“能用不買”原則，優(yōu)先使用現(xiàn)有庫存物資，如無充分的理由，違反“能用不買”原則，造成資金浪費總額（該金額取同一種類可利用庫存物資與新購物資同等數(shù)量下兩者價值的最小值）達到5-10萬元扣0.5分，10-50萬元扣1分，50-10

13、0萬元扣2分，100萬元以上扣3分。對于無使用價值的呆滯庫存物資應及時進行報廢，未按照要求執(zhí)行，扣0.5-2分。1）、2）項累計扣分，最多扣4分。財務結(jié)算中心營運部、采購部九、防范扣分指標（表三）項目內(nèi)容扣分細則考核責任部門考核協(xié)助部門安全生產(chǎn)重大內(nèi)部案件重大內(nèi)部案件是指由于企業(yè)管理制度不嚴，業(yè)務監(jiān)督檢查不到位，安全防范措施不落實，發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部的搶劫、盜竊、破壞、貪污挪用（攜款潛逃）等案件。1、發(fā)生貪污挪用（攜款潛逃）等案件，經(jīng)濟損失10萬元以上的，每起扣0.5分；20萬元以上的，每起扣1分；50萬元以上的，每起扣2分。2、發(fā)生搶劫、盜竊、破壞以及兇殺傷害案件等，經(jīng)濟損失10萬元以上或重傷1

14、-2人的，每起扣0.5-1分；20萬元以上或重傷3人以上或死亡1人的，每起扣1-1.5分；50萬元以上或死亡2人以上的，每起扣2分。3、為鼓勵發(fā)案單位積極組織破案，挽回經(jīng)濟損失，具有下列情況的予以減扣分或免扣分：在年度考核期內(nèi)破案，追繳損失50%以上或抓獲作案人并追繳損失30%以上，每起減扣分50%-80%；在六個月內(nèi)破案，追繳損失80%以上或抓獲作案人并追繳損失50%以上，每起減扣分80%，抓獲作案人并追繳損失80%以上免扣分。1、2項累計扣分，最多扣3分。財務結(jié)算中心行政管理中心重大火災事故由于管理原因?qū)е掳l(fā)生重大火災事故，直接財產(chǎn)損失超過30萬元以上，或死亡3人以上，或重傷10人以上，或

15、死亡重傷10人以上的火災事故。每發(fā)生一起扣1-2分，最多扣3分。質(zhì)安部行政管理中心因工責任傷亡事故因工責任傷亡事故是指由于我方責任造成的員工及外包人員傷亡的事故（含火災、交通事故）。因工傷亡事故認定以廣東省工傷保險條例為依據(jù)。傷亡事故的責任以事故發(fā)生所在地行政主管部門出具的責任判定書為準。1、因工千人責任死亡率控制在0.05以內(nèi)。超過0.05的，每超過0.01扣0.5分，最多扣2分。2、因工千人責任重傷率控制在0.08以內(nèi)。超過0.08的，每超過0.01扣0.2分，最多扣1分。質(zhì)安部行政管理中心重大信息安全事故由于信息安全管理不落實，導致計算機網(wǎng)絡、企業(yè)網(wǎng)絡等出現(xiàn)有害信息；或企業(yè)秘密通過計算機

16、網(wǎng)絡流失、泄密；或未能及時配合省公司、相關(guān)政府部門關(guān)閉有害網(wǎng)站、刪除有害信息等造成惡劣影響或嚴重后果的重大信息安全事故。發(fā)生重大信息安全事故并造成惡劣影響的，每發(fā)生一起扣0.5-2分，最多扣3分。綜合信息部行政管理中心案件和事故上報對發(fā)生的重大內(nèi)部案件、重大火災事故、重大因工責任傷亡事故瞞報、謊報、拖延不報的，每發(fā)生一起扣0.5-1分，最多扣3分。行政管理中心質(zhì)安部勞動用工管理1、用工嚴重違反核定編制，或新入職完全達不到崗位任職資格條件而繼續(xù)用工，每發(fā)生一起扣0.5-1分；2、因工作失職或失誤，導致勞動糾紛，給公司帶來經(jīng)濟或形象損失，每發(fā)生一起扣0.5-1分，最多扣2分。人力資源部違規(guī)違紀違法

17、本部門員工因違規(guī)、違紀、違法問題受到黨紀、政紀或刑事處分的，每發(fā)生一起扣1-3分，最多扣5分。1、年度考核期內(nèi)，當年作案并當年查處有結(jié)論的，扣案件當事人所在部門年度組織績效分。2、作案當事人年內(nèi)工作部門變動的，扣作案時所在部門年度組織績效分。3、屬員工個人違法，受到司法機關(guān)處理而不涉及公司各項規(guī)章制度范圍內(nèi)的，不扣部門年度組織績效分。行政管理中心人力資源部 廣東啟光集團有限公司中高層管理干部考核指標被考核對象：財務結(jié)算中心經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1財務核算準確率考核稅務、資金、現(xiàn)金流、成本，材料采購

18、、銷售、庫存，成品庫存財務核算執(zhí)行的管理控制。10%100%準確實際準確率/目標值*權(quán)重*100考核小組2財務預算管理控制考核稅務、資金、現(xiàn)金流、成本等財務預算執(zhí)行的管理控制。10%預算費用誤差控制在5%|實際誤差-目標值沒誤差|*權(quán)重*100考核小組3月審批資金供應率資金供應及時，不斷檔。15%100%實際供應率/目標值*權(quán)重*100考核小組、各部門4應收帳款管理考核應收帳款完成情況。15%董事會下達指標值實際完成值/目標值*權(quán)重*100考核小組5成本控制嚴格執(zhí)行每月的預算標準，監(jiān)督各部門成本費用發(fā)生情況（包括財務費用、管理費用等）。15%月初本部門制定財務沒有及時對部門費用預算提出預警通報

19、，導致部門沒有較好的控制出現(xiàn)超支現(xiàn)象，每單扣1分，扣完為止。考核小組6客戶投訴次數(shù)考核由于服務態(tài)度、不符合公司制度行為，造成客戶、供應商、關(guān)系單位投訴到其它部門或上級領(lǐng)導的情況。5%0從客戶投訴意見箱、質(zhì)安部和上級領(lǐng)導取得投訴信息，每發(fā)生一次扣1分，扣完為止?？己诵〗M7防范扣分項見2009年防范扣分表二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1資金安全對資金核算、資金收支、審核等工作有效管理，確保資金。20%100%當期因財務管理失誤導致公司資金流失數(shù)/當期銷售收入*權(quán)重*100考核小組2現(xiàn)有主要物料平均庫存周期降低主要物料庫存指標。不僅僅指剛采購的無聊的庫存周期，指所有

20、庫存物料周期。30%7天每庫存多一天扣0.5分?？己诵〗M3進出存準確率物料進出存及成品入庫出貨的準確情況20%95%實際值/目標值*權(quán)重*100考核小組 中高層管理干部考核指標被考核對象：人力資源部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1執(zhí)行主編啟光集團報考核執(zhí)行主編啟光集團報及時性、準確性及內(nèi)容質(zhì)量情況。10%1、每月26日出刊；2、質(zhì)量和內(nèi)容評估。1、內(nèi)容質(zhì)量檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。2、每延遲一天出刊扣1分；3、內(nèi)容每出現(xiàn)一次扣0.5分； 得分=內(nèi)容質(zhì)量得分

21、-延遲扣分-內(nèi)容錯誤扣分?？己诵〗M2會議管理考核會議通知及時、到位情況；會議材料準備準確、妥當情況；會議紀要反映會議基本狀況和精神情況。15%評估優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組3公文起草和收發(fā)考核公文起草和收發(fā)準確性、及時性、公文起草內(nèi)容的簡潔和準確性。10%評估優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組4培訓滿意度考核人均培訓學時、培訓效果評估、培訓普及率、培訓及時性。15%人均月度培訓不低于4學時、培訓效果評估不低于70分。以目標值為參照，評估滿意度檔

22、次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分?？己诵〗M5員工績效計劃的按時完成率及時完成的業(yè)績計劃數(shù)量占應完成的業(yè)績計劃總數(shù)的比例。15%100%(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%*權(quán)重*100考核小組6內(nèi)部服務效率招聘、定薪加薪、員工入職離職辦理、員工異動、員工咨詢投訴回復及時性情況。5%無延誤每延誤一單扣1分考核小組7防范扣分項見2009年防范扣分表?？己诵〗M 中高層管理干部考核指標被考核對象：人力資源部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1公司重大綜合性文字材料的

23、撰寫、信息收集報送及綜合調(diào)研考核重大綜合性文字材料撰寫、信息收集報送是否及時、高效，符合要求，質(zhì)量較好；信息收集報送是否及時，質(zhì)量較高；是否能夠圍繞公司重要目標和問題開展調(diào)研，提交高水平調(diào)研報告。30%評估優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組2公司核心員工流失率季度度流失骨干員工/季度員工總數(shù)。30%季度1.5%每高于0.5個百分點扣1分?？己诵〗M 中高層管理干部考核指標被考核對象：行政管理中心經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1消防安全管理考核消

24、防安全、保安管理情況。如無人身、財產(chǎn)安全事故；保安隊伍嚴格按保安管理制度管理。15%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分，該項得分=（上級評估得分%*權(quán)重*100-人身安全事故扣分（每出現(xiàn)一次根據(jù)情節(jié)嚴重扣1-3分）2后勤保障考核環(huán)境衛(wèi)生、宿舍管理、食堂管理、飯卡管理、宿舍水、電抄表統(tǒng)計情況。如后勤保障工作及時完成；無差錯等。25%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分，該項得分=（上評估得分*權(quán)重*1003辦公網(wǎng)絡和設備考核公司辦公網(wǎng)絡安全高效使用、辦公設備維護保養(yǎng)管理情況。5%1、

25、網(wǎng)絡使用無故障滿意度調(diào)查80%。2、辦公設備保養(yǎng)維修及時滿意度調(diào)查80%。單項滿意度每低一個百分點扣0.5分4車輛管理考核車輛調(diào)度、使用、維修保養(yǎng)、使用費用情況。如車輛費用合理。10%1、車輛調(diào)配及時合理滿意度調(diào)查80%。滿意度每低一個百分點扣該項得分0.5分，車輛費用每發(fā)現(xiàn)一次不合理，扣1分。5行政辦公費用控制根據(jù)每月行政辦公費用的預算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。5%控制在預算內(nèi)和預算費用相差每差一個百分點，扣0.5分。6前臺管理考核前臺接待與引導，前臺接、轉(zhuǎn)內(nèi)外線電話、大廳報紙、雜志管理情況。10%1、員工滿意度調(diào)查80%；2、評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；

26、中70-79；一般60-69；差60分，該項得分=（領(lǐng)導評估得分%+員工滿意度）*權(quán)重/2*1007防范扣分項見2009年防范扣分表。 中高層管理干部考核指標被考核對象：行政管理中心經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1公司重大接待活動的組織協(xié)調(diào)工作考核接待活動會務組織工作的完成情況。制定公司重大接待活動方案是否做到全面、可行、有效；組織公司重大活動是否做到規(guī)范、有序、高效。20%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1002廣告宣傳考核廣告宣傳

27、工作地時效性。設計是否符合廣告宣傳和公司實際需要；價格是否合理；是否考慮每次廣告宣傳的關(guān)聯(lián)性。15%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1003企業(yè)文化建設考核企業(yè)文化建設工作的及時性和有效性。如1、完善企業(yè)文化體系建設，實現(xiàn)企業(yè)文化建設管理的規(guī)范化、持續(xù)化。2、開展特色文化創(chuàng)建，推進企業(yè)文化落地。3、加強各類先進典型的培養(yǎng)、選樹和宣傳推廣，用先進典型引導、鼓舞和激勵員工。15%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1004員工就餐滿意率通過問卷

28、調(diào)查方式調(diào)查10%滿意度75%每低一個百分點，扣0.5分，滿意率小于55%不得分。 中高層管理干部考核指標被考核對象：采購部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1采購的計劃性根據(jù)生產(chǎn)需要、資金情況、存貨情況，合理采購。10%100%評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100財務部2材料價格合理性在同等質(zhì)量、采購條件下，材料價格不高于市場平均價格。15%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。

29、該項得分=得分*權(quán)重*100財務部3供貨質(zhì)量合格率未被退貨量占總供貨量比例15%95%每低于目標值一個百分點，扣0.5分。財務、質(zhì)安、運營4采購及時率（及時到貨的采購項目數(shù)/實施采購的項目總數(shù)）100%15%95%每低于目標值一個百分點，扣0.5分。其它部門 5供應商管理考核是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更新；供應商評估報告。確保供應商的穩(wěn)定性和成長性。5%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組6采購積壓材料配件處理的及時性考核對庫存積壓物料配件處理的及時性。10%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-

30、100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100財務部7防范扣分項見2009年防范扣分表?？己诵〗M二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1采購材料配件質(zhì)量事故率考核是否因材料、配件的問題造成客訴和內(nèi)部質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故。30%0每出現(xiàn)一次扣2分。質(zhì)安部2現(xiàn)有主要物料平均庫存周期降低主要物料庫存指標。不僅僅指剛采購的無聊的庫存周期，指所有庫存物料周期。30%7天每庫存多一天扣0.5分。運營部 中高層管理干部考核指標被考核對象：營銷部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標

31、值計 分 辦 法1營銷計劃完成率實際營銷額/計劃營銷額*100%25%100%每低于目標值一個百分點，扣0.5分。2應收賬款回收率實收賬款/應收賬款*100%10%100%每低于目標值一個百分點，扣0.5分。3市場信息反饋及時提供市場信息反饋表給采購部、財務結(jié)算中心、運營部5%評估采購部、財務結(jié)算中心、運營部為考核部門，評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100，取平均值。4營銷成本控制當月實際營銷成本-財務結(jié)算中心下達營銷成本10%0元每超過5千，扣0.5分。5客戶投訴次數(shù)考核因本部門問題，客戶投訴到其它部門或上級領(lǐng)導情

32、況。10%3次從客戶投訴意見箱、其它和上級領(lǐng)導取得投訴信息，每發(fā)生一次扣1分，扣完為止。6客戶關(guān)系管理建立客戶檔案，客戶信息完整，及時更新客戶信息10%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100。7防范扣分項見2009年防范扣分表。二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1中高端客戶滿意度對中高端客戶（本部門客戶）進行服務滿意度調(diào)查20%90%滿意率達到每低于目標值一個百分點，扣0.5分，通報問題未改進的每項扣1分，扣完為止；2營銷和服務能力通過員工工作日報、周報、月報，日常營銷和服務舉措，新開發(fā)客

33、戶數(shù)等綜合評估20%評估評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1003客戶提貨及時率除下雨或其它不可抗拒因素，不出現(xiàn)客戶提貨不及時情況。20%0次每出現(xiàn)一次扣1分。 中高層管理干部考核指標被考核對象：營運部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1合同審核的準確率和完整性價格、數(shù)量、款式、型號、進度等方面準確和完整的合同/總合同數(shù)*100%。5%100%每低一個百分點扣2分2生產(chǎn)排程計劃完成率生產(chǎn)計劃數(shù)/生產(chǎn)完成數(shù)*100%15%100%每低一個百分點扣

34、0.5分3材料供給及時率材料及時供給數(shù)/材料應給數(shù)*100%5%98%每低一個百分點扣0.5分4出貨及時率實出貨數(shù)/應發(fā)貨數(shù)*100%15%90%每低一個百分點扣0.5分5設計圖紙準確率（總設計次數(shù)-出錯次數(shù)）/總設計次數(shù)*100%10%準確性95%每低一個百分點扣0.5分。因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次。6設計圖紙及時性按時完成設計出圖10%無延誤晚一天扣1分7應收定金跟進率當月實際跟進已收取定金額/當月應收定金額*100%5%跟進率95%每低一個百分點扣0.5分8出貨跟進率跟進的出貨次數(shù)/總出貨次數(shù)*100%5%100%每低一個百分點扣0.5分，出現(xiàn)問題未能及時或協(xié)調(diào)處理解決，

35、扣2分/次。9防范扣分項見2009年防范扣分表。 中高層管理干部考核指標被考核對象：營運部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1毛利率毛利率=(不含稅售價-不含稅進價)/不含稅售價100%。在合同審核等工作過程中，關(guān)注毛利潤，保證公司收益。20%董事會下達指標值每低一個百分點扣0.5分。2客戶投訴次數(shù)考核因本部門問題，客戶投訴到其它部門或上級領(lǐng)導情況。20%3次從客戶投訴意見箱、其它和上級領(lǐng)導取得投訴信息，每發(fā)生一次扣1分，扣完為止。3存貨周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨成本*100%。協(xié)同市場預測能力、采購

36、能力、營銷能力、運營管理能力，合理庫存，存活合理流動，減少庫存。20%董事會下達指標值每低一個百分點扣0.5分。設計下料失誤帶來的損失和浪費，由設計人員個承擔20%的損失。 中高層管理干部考核指標被考核對象：機電部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1生產(chǎn)計劃完成率除珠海富茂外，與新南和下截廠的生產(chǎn)計劃完成情況掛鉤。10%100%每低一個百分點扣0.5分。2維修及時率考核及時做好設備保養(yǎng)和維修工作。15%無耽誤生產(chǎn)因自身原因，出現(xiàn)一次因設備問題延誤生產(chǎn)扣1分，耽誤生產(chǎn)天數(shù)多，嚴重影響生產(chǎn)扣2分/次。3維修消耗率當月維修

37、保養(yǎng)成本/當月產(chǎn)值。15%董事會下達每高一個百分點扣0.5分。4維修保養(yǎng)記錄考核維修保養(yǎng)記錄是否按要求填寫。10%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1005維修安全事故次數(shù)因機電人員維修保養(yǎng)違規(guī)操作，發(fā)生安全生產(chǎn)事故。10%0每出現(xiàn)一次扣1分，情況嚴重扣2分。6質(zhì)量事故因機器設備故障，而帶來批量或重大生產(chǎn)責任事故。10%0每出現(xiàn)一次扣1分，情況嚴重扣2分。7防范扣分項見2009年防范扣分表。二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法1重要設備故障率設備故障臺數(shù)/設備運行臺數(shù)*100% 。30%取月實

38、際值參考后加權(quán)每高一個百分點扣0.5分。 中高層管理干部考核指標被考核對象：基建部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1基建進度按基建要求進度完成基建工作。20%無延誤每延誤一天，扣1分。考核小組2基建質(zhì)量經(jīng)檢驗無明顯施工基建質(zhì)量問題。20%0上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100質(zhì)安部3基建安全無基建安全事故。15%0每出現(xiàn)一次基建安全事故，扣1分。質(zhì)安部4成本控制基建不浪費材料，合理利用材料，并善于利用余料存料。15%評估上級評

39、估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100。財務部6防范扣分項見2009年防范扣分表。二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法12 中高層管理干部考核指標被考核對象：綜合信息部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1網(wǎng)絡有效客戶信息量通過網(wǎng)絡的方式，獲取有效的客戶信息。20%董事會下達數(shù)量每少一個，扣1分。分管領(lǐng)導2網(wǎng)站建設與更新規(guī)劃建設公司網(wǎng)站，及時更新公司網(wǎng)站內(nèi)容，如公司新聞、政策、資質(zhì)證書、管理、產(chǎn)品、工程、服務及企業(yè)文化

40、等，第一時間展示企業(yè)的發(fā)展動態(tài)及實力，加深客戶對企業(yè)品牌的認知。10%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組3網(wǎng)絡安全不出現(xiàn)虛假、侵權(quán)及有損公司形象和利益的網(wǎng)絡信息。10%0每出現(xiàn)一次扣1分。考核小組4外貿(mào)進出口外貿(mào)進出口手續(xù)申報、辦理的及時、順暢等及有關(guān)公司內(nèi)部組織協(xié)調(diào)工作。10%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組5公司資質(zhì)管理公司資質(zhì)管理安全、規(guī)范。10%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-8

41、9；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100考核小組6人員保險及意外事故處理考核人員保險的辦理情況及處理意外事故是否及時妥善。10%無漏保每出現(xiàn)漏保一次扣1分，意外事故處理不及時或欠妥，每出現(xiàn)一次扣1分。財務部7防范扣分項見2009年防范扣分表。二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1有效客戶跟蹤成交率成交客戶量/有效客戶量30%每低一個百分點扣0.5分。財務部2政策信息利用效益評估利用國家、省市有關(guān)政策，并轉(zhuǎn)化為公司效益。15%評估評估檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60。該項得分=得分*權(quán)重。考核小組

42、 中高層管理干部考核指標被考核對象：工程管理中心經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1設計藍圖管理掛靠工程有正規(guī)設計院藍圖。5%100%每出現(xiàn)一次工程沒有設計設計藍圖而掛靠，扣1分。設計院2工程項目圖紙、合同、造價等審核審核準確無誤、及時。10%審核及時無誤因?qū)徍瞬粐啦划敚o公司帶來不便，每出現(xiàn)一次扣1分。情形嚴重扣2分/次。營運部3工程質(zhì)量和安全監(jiān)管考核對工程和安全的監(jiān)督力度和有效性。10%無質(zhì)量安全事故每出現(xiàn)一次扣1分。出現(xiàn)質(zhì)量安全事故隱瞞或處理不及時不妥當，扣1分/次。質(zhì)安部4工程進度監(jiān)管協(xié)調(diào)一切資源，按

43、計劃進度監(jiān)管施工進度，無不可抗拒的原因，不出現(xiàn)工程進度延誤。10%無延誤。沒出現(xiàn)延誤一次扣1分，情形嚴重扣2分/次。質(zhì)安部5客戶投訴次數(shù)因本部門原因而造成的客戶投訴的次數(shù)15%董事會下達每超過一次扣1分。質(zhì)安部6客戶提貨及時率除下雨或其它不可抗拒因素，不出現(xiàn)客戶提貨不及時情況。10%0次每出現(xiàn)一次扣1分。財務部7應收賬款回收率實收賬款/應收賬款*100%10%100%每低于目標值一個百分點，扣0.5分。財務部8防范扣分項見2009年防范扣分表。二、季度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法考核部門1工程掛靠規(guī)范性考核按工程掛靠管理規(guī)定的執(zhí)行情況。20%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-

44、100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1002工程風險防范考核工程掛靠過程中的對風險的防范意識、措施。20%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*1003工程客戶接待嚴格執(zhí)行公司的進車間參觀制度，并積極、及時、高質(zhì)量做好客戶的接待工作。20%評估上級評估滿意度檔次：優(yōu)90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差60分。該項得分=得分*權(quán)重*100 中高層管理干部考核指標被考核對象：質(zhì)安部經(jīng)理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指標序號指標名稱指標定義權(quán)重目標值計 分 辦 法產(chǎn)品一次性合格率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)*100%?？己松a(chǎn)質(zhì)量情況。10%董事會下達每低一個百分點扣0.5分。批量質(zhì)量問題次數(shù)同一質(zhì)量問題占該批產(chǎn)品總量的70-80%。（不含設計、材料不良的質(zhì)量問題。）10%0次每超過一次扣1分。重大質(zhì)量問題次數(shù)重大質(zhì)量問題有待質(zhì)安部描述。15%董事會下達每超過一次扣1分?？蛻敉对V次數(shù)因車間生產(chǎn)而造成的客戶投訴的次數(shù)15%董事會下達每超過一次扣1分。返工次數(shù)因生產(chǎn)質(zhì)量（不含設計問題）而造成的返工。（