年產xxx套床墊生產設備項目企劃書【模板范本】

1、泓域咨詢 /年產xxx套床墊生產設備項目企劃書年產xxx套床墊生產設備項目企劃書xx投資管理公司目錄第一章 項目背景及必要性7一、 全球床墊行業(yè)發(fā)展情況7二、 中國床墊行業(yè)發(fā)展情況9第二章 建設單位基本情況12一、 公司基本信息12二、 公司簡介12三、 公司競爭優(yōu)勢13四、 公司主要財務數(shù)據(jù)15五、 核心人員介紹15六、 經(jīng)營宗旨17七、 公司發(fā)展規(guī)劃17第三章 行業(yè)發(fā)展分析24一、 床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展概況24二、 床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展概況25第四章 項目基本情況27一、 項目名稱及投資人27二、 編制原則27三、 編制依據(jù)28四、 編制范圍及內容28五、 項目建設背景29六、 結論分析2

2、9第五章 法人治理34一、 股東權利及義務34二、 董事37三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢分析（S）47二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）49四、 威脅分析（T）50第七章 安全生產分析54一、 編制依據(jù)54二、 防范措施56三、 預期效果評價59第八章 原輔材料供應及成品管理60一、 項目建設期原輔材料供應情況60二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理60第九章 進度實施計劃61一、 項目進度安排61二、 項目實施保障措施62第十章 環(huán)境保護方案63一、 編制依據(jù)63二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設期水環(huán)境影響分析68四、 建設期固

3、體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響69七、 環(huán)境管理分析70八、 結論74九、 建議74第十一章 項目招標方案75一、 項目招標依據(jù)75二、 項目招標范圍75三、 招標要求75四、 招標組織方式78五、 招標信息發(fā)布79第十二章 項目風險防范分析80一、 項目風險分析80二、 項目風險對策82報告說明隨著我國逐步進入經(jīng)濟新常態(tài)，經(jīng)濟增速將逐漸放緩，產業(yè)結構調整和發(fā)展方式的轉變也會給企業(yè)帶來一定挑戰(zhàn)。另外，全球經(jīng)濟形勢復雜多變，國際市場的短期不確定性因素不斷增加，給國內企業(yè)帶來了更大的生存和盈利壓力。降成本、提升生產效率成為企業(yè)健康發(fā)展的關鍵，而數(shù)字化、智

4、能化生產是解決此問題的有力舉措，因此工業(yè)企業(yè)期望通過投資智能制造車間、對現(xiàn)有的生產模式進行升級改造，按照柔性化制造、智能化倉儲、自動化配送和信息化管理四條主線，進行了大量自動化和信息化升級改造，逐步打造基于信息化平臺的智能機器、倉儲物流系統(tǒng)、生產設備一體化的智能制造體系，向數(shù)字化工廠邁進。隨著國家智能制造專項大量落地，重點領域的示范項目趨于成熟，對各行業(yè)、各企業(yè)產生了更加積極的促進和帶動作用，智能制造項目未來將會大量啟動。另一方面，隨著國內人工成本的不斷提高，也加快了工業(yè)企業(yè)自動化、智能化的升級改造步伐，未來市場需求仍將保持增長。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9924.26萬元，其中：建設投資7

5、689.87萬元，占項目總投資的77.49%；建設期利息151.31萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金2083.08萬元，占項目總投資的20.99%。項目正常運營每年營業(yè)收入19300.00萬元，綜合總成本費用14905.00萬元，凈利潤3220.11萬元，財務內部收益率24.14%，財務凈現(xiàn)值3851.59萬元，全部投資回收期5.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托

6、行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景及必要性一、 全球床墊行業(yè)發(fā)展情況1、全球床墊行業(yè)市場規(guī)模人的一生有三分之一的時間都在床上度過，床墊已經(jīng)成為居民生活的必需品。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，以及人們對于睡眠健康重視程度的不斷提高，未來全球床墊行業(yè)發(fā)展前景廣闊。據(jù)CSIL統(tǒng)計，2018年全球床墊市場消費規(guī)模為288億美元，相比于2009年的183億美元增長了57.38%，年均復合增長率為5.17%。根據(jù)CSIL統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國、中國、印度、巴西、德國和英國為全球主要的床墊消費市場，2018年合計消費規(guī)模為206.21億美元

7、，約占全球床墊市場消費總規(guī)模的72%。其中，中國市場的消費規(guī)模增速最快，2009-2018年的年均復合增長率達到11.94%；美國、印度市場的消費規(guī)模增速相對較快，2009-2018年的年均復合增長率分別為7.12%和6.29%；德國和英國床墊市場的消費規(guī)?；痉€(wěn)定在9.10億美元和7.38億美元左右；巴西床墊市場的消費規(guī)模于2009-2011年不斷增加，但自2012年開始處于下滑趨勢。美國作為床墊的起源地，床墊市場發(fā)展較為成熟。自19世紀70年代席夢思發(fā)明世界上第一張彈簧床墊開始，各大廠商已開始主攻床墊彈簧及床墊彈簧設備技術，如席夢思于1925年發(fā)明出能夠量產獨立袋裝彈簧的機器、絲漣于197

8、7年推出具有更強承托力的“美姿”彈簧床墊、舒達于1983年引入“妙而扣”連續(xù)彈簧系統(tǒng)等。經(jīng)過100多年的發(fā)展，美國的床墊市場成為全球床墊市場的領頭羊，市場競爭格局已基本穩(wěn)定，舒達、絲漣、席夢思穩(wěn)定占據(jù)著市場份額的前三位。此外，美國床墊市場的行業(yè)集中度較高，前四大品牌（舒達、席夢思、絲漣、泰普爾）占據(jù)了70%以上的市場份額。2、全球床墊行業(yè)產能分布情況根據(jù)CSIL統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國、美國、印度、巴西、波蘭和英國為全球主要的床墊生產國，2017年合計產值為210.70億美元。其中，中國的生產規(guī)模增速最快，2009-2018年的年均復合增長率達到12.77%；美國、印度和波蘭的生產規(guī)模增速相對較快，20

9、09-2018年的年均復合增長率分別為5.80%、6.25%和7.20%；英國的床墊產值在5-7億美元區(qū)間小幅波動；巴西的床墊產值于2009-2011年不斷增加，自2012年開始處于下滑趨勢。在世界范圍內，基于人力成本等優(yōu)勢，全球床墊行業(yè)的重心不斷向發(fā)展中國家尤其是中國轉移。目前，我國已經(jīng)超過美國成為世界上最大的床墊生產國。據(jù)CSIL統(tǒng)計，近十年我國床墊行業(yè)高速發(fā)展，2018年總產值接近100億美元；近十年我國國內床墊市場消費規(guī)模也得到快速提升，2018年接近84億美元，占全球主要床墊市場總消費規(guī)模的29.09%；近十年我國床墊出口規(guī)模亦呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，從2009年的約3億美元增長至2018

10、年的約16億美元。近年來，隨著中國勞動力成本的提高，床墊產能逐漸向越南、泰國等東南亞國家轉移，國內外重要床墊廠商紛紛前往東南亞投資建立生產基地。二、 中國床墊行業(yè)發(fā)展情況1、中國床墊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國床墊行業(yè)起步于20世紀80年代初期，這一時期我國通過引進國外規(guī)格不等的彈簧軟床墊生產設備，初步構建了我國軟墊行業(yè)的發(fā)展基礎和市場雛形。20世紀90年代以來，我國床墊行業(yè)開始逐步走上規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展路線，國內自主研發(fā)的床具機械開始投入使用。自21世紀以來，隨著我國工業(yè)化發(fā)展與人民消費能力的提升，我國床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)CSIL數(shù)據(jù)，目前我國已經(jīng)超過美國成為世界上最大的床墊生產國、出口國。另一方面，雖

11、然我國床墊行業(yè)市場規(guī)模較大，但滲透率相比于發(fā)達國家仍有較大差距。CSIL數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達國家床墊滲透率達到85%，而中國床墊滲透率僅60%。2017年，我國每百人床墊消費量僅4.8張，同期美國為12.7張。同時，我國消費者更換床墊的周期也較發(fā)達國家更長，根據(jù)Furnituretoday的市場調查，我國消費者5年以內更換床墊的比例僅有14%，而美國消費者5年內更新床墊的比例達到了48%。此外，我國床墊行業(yè)的集中度較低，行業(yè)前4名廠商的市場份額僅15%左右，遠低于美國70%以上的水平。綜合來看，我國床墊行業(yè)成熟度較發(fā)達國家有較大差距，目前仍處于快速發(fā)展期，未來床墊行業(yè)集中度將會不斷提高，有利于主要面

12、向大中型床墊企業(yè)的床墊機械設備制造商。2、中國床墊行業(yè)未來發(fā)展趨勢（1）人口增長和商品房銷售面積增加促進床墊行業(yè)發(fā)展床墊已逐步發(fā)展成為生活必需品，人口規(guī)模的增長和商品房銷售面積的增加都將直接帶動床墊消費規(guī)模的增加。近些年，我國人口總數(shù)穩(wěn)步增長，從2010年末的13.41億人增加至2019年末的14.00億人；商品房銷售面積也保持較快速的增長，從2010年的10.48億平方米增加至2019年的17.16億平方米，年均復合增長率為5.63%。人口規(guī)模的增長和商品房銷售面積的增加為我國床墊行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。（2）城鎮(zhèn)化發(fā)展為床墊行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件2014年3月，國務院印發(fā)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)

13、劃（2014-2020年），其中提出發(fā)展目標為，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到45%左右，努力實現(xiàn)1億左右農業(yè)人口轉移和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，全國城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總人口的比重）從2010年的49.95%增長到2019年的60.60%，年均增加1.18個百分點。城鎮(zhèn)化使得更多的人口熟悉并適應了城市生活方式，促進了人群生活方式的轉變，新城市居民們開始選擇使用軟硬度適宜的床墊產品，成為新晉的床墊消費群體。因此，我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進將帶動我國床墊行業(yè)的不斷發(fā)展。（3）國民收入的提高和消費觀念的變化進一步拉動床墊行業(yè)發(fā)展隨著宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，我

14、國居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費能力大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2013年至2019年，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由26,467元上升至42,359元，年均復合增長率為8.15%。隨著可支配收入的提高，居民對床墊的需求也會提升。另外，收入水平的提高也促進了居民消費觀念發(fā)生轉變，伴隨著科學睡眠理念逐步深入人心，我國消費者從以注重耐用性為主，逐步對床墊的質量、舒適性等提出了更高的要求，有利于我國床墊行業(yè)的消費升級，也帶動了床墊更新需求的逐步提升，進一步拉動我國床墊行業(yè)的發(fā)展。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：湯xx3、注冊資本：530萬元

15、4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-10-237、營業(yè)期限：2013-10-23至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事床墊生產設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速

16、從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方

17、式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產品應

18、用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、

19、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3286.152628.922464.61負債總額1103.29882.63827.47股東權益合計2182.861746.291637.14表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13966.4511173.1610474.84

20、營業(yè)利潤2410.221928.181807.66利潤總額2126.781701.421595.09凈利潤1595.091244.171148.46歸屬于母公司所有者的凈利潤1595.091244.171148.46五、 核心人員介紹1、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、廖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至20

21、11年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、曹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、夏xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、范xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)

22、事會主席。6、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、何xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)

23、行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、

24、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切

25、跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技

26、術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術

27、合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方

28、面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施

29、需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融

30、資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人

31、才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一

32、、 床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展概況歐美等發(fā)達國家作為彈簧床墊的發(fā)源地，最早開始從事彈簧床墊及床墊彈簧設備的研發(fā)，并積累了豐富的經(jīng)驗。如瑞士的SphlGmbH作為一家專業(yè)從事床墊彈簧設備研發(fā)、生產制造的公司，在床墊彈簧設備領域已有100多年的行業(yè)經(jīng)驗；美國的席夢思公司于1925年即發(fā)明了首部能批量生產獨立袋裝彈簧的機器。相比于歐美等床墊行業(yè)和床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展程度較高的國家，我國的床墊行業(yè)則起步較晚。我國的床墊業(yè)起步于上世紀80年代初期，自國外引進規(guī)模不等的彈簧軟床墊生產設備，初步構建了我國軟床墊行業(yè)的發(fā)展基礎和市場雛形。伴隨著床墊業(yè)的起步，我國在上世紀80年代開始也出現(xiàn)了以仿制為主、較為初級的床墊

33、彈簧設備。上世紀90年代以來，我國床墊行業(yè)開始逐步走上規(guī)?；⒁?guī)范化發(fā)展路線，國內自主研發(fā)的床墊機械設備開始投入使用，并由早期較為簡單的機械設備逐漸向半自動化、自動化、智能化方向演進。進入21世紀以來，隨著人民生活水平的不斷提升，中國床墊行業(yè)高速發(fā)展，也帶動了上游床墊彈簧設備行業(yè)的快速發(fā)展，自動化、智能化水平不斷提高，并進入國際市場。近些年，隨著彈簧床墊產品不斷推陳出新，產品多樣化程度不斷提高，對上游床墊彈簧設備提出了更高的要求，推動我國床墊行業(yè)整體裝備水平不斷提升。我國床墊彈簧設備企業(yè)約20余家；由于起步較晚，目前國內大部分床墊彈簧設備企業(yè)規(guī)模較小、技術水平整體較弱，以中低端產品為主，同質化

34、較為明顯，具有較強自主研發(fā)能力和規(guī)?；?、定制化生產能力的規(guī)模以上企業(yè)較少；在中高端床墊市場設備供應商集中度相對較高，在低端床墊市場設備供應商較為分散。同時，部分企業(yè)，憑借著多年的研發(fā)投入和行業(yè)經(jīng)驗積累，逐步形成具有自主知識產權的產品體系，產品技術水平已接近國際領先企業(yè)，在國內外市場均具有一定的市場地位和行業(yè)影響力。二、 床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展概況歐美等發(fā)達國家作為彈簧床墊的發(fā)源地，最早開始從事彈簧床墊及床墊彈簧設備的研發(fā)，并積累了豐富的經(jīng)驗。如瑞士的SphlGmbH作為一家專業(yè)從事床墊彈簧設備研發(fā)、生產制造的公司，在床墊彈簧設備領域已有100多年的行業(yè)經(jīng)驗；美國的席夢思公司于1925年即發(fā)明了首

35、部能批量生產獨立袋裝彈簧的機器。相比于歐美等床墊行業(yè)和床墊彈簧設備行業(yè)發(fā)展程度較高的國家，我國的床墊行業(yè)則起步較晚。我國的床墊業(yè)起步于上世紀80年代初期，自國外引進規(guī)模不等的彈簧軟床墊生產設備，初步構建了我國軟床墊行業(yè)的發(fā)展基礎和市場雛形。伴隨著床墊業(yè)的起步，我國在上世紀80年代開始也出現(xiàn)了以仿制為主、較為初級的床墊彈簧設備。上世紀90年代以來，我國床墊行業(yè)開始逐步走上規(guī)模化、規(guī)范化發(fā)展路線，國內自主研發(fā)的床墊機械設備開始投入使用，并由早期較為簡單的機械設備逐漸向半自動化、自動化、智能化方向演進。進入21世紀以來，隨著人民生活水平的不斷提升，中國床墊行業(yè)高速發(fā)展，也帶動了上游床墊彈簧設備行業(yè)的

36、快速發(fā)展，自動化、智能化水平不斷提高，并進入國際市場。近些年，隨著彈簧床墊產品不斷推陳出新，產品多樣化程度不斷提高，對上游床墊彈簧設備提出了更高的要求，推動我國床墊行業(yè)整體裝備水平不斷提升。我國床墊彈簧設備企業(yè)約20余家；由于起步較晚，目前國內大部分床墊彈簧設備企業(yè)規(guī)模較小、技術水平整體較弱，以中低端產品為主，同質化較為明顯，具有較強自主研發(fā)能力和規(guī)?；?、定制化生產能力的規(guī)模以上企業(yè)較少；在中高端床墊市場設備供應商集中度相對較高，在低端床墊市場設備供應商較為分散。同時，部分企業(yè)，憑借著多年的研發(fā)投入和行業(yè)經(jīng)驗積累，逐步形成具有自主知識產權的產品體系，產品技術水平已接近國際領先企業(yè)，在國內外市場

37、均具有一定的市場地位和行業(yè)影響力。第四章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱年產xxx套床墊生產設備項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）。二、 編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、

38、合理、經(jīng)濟。4、結合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。四、 編制范圍及內容依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按

39、照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。五、 項目建設背景自動化生產可以避免人工作業(yè)帶來的產品質量誤差，在提高生產效率的同時提升產品質量，降低公司的制造成本，提升生產運營效率；智能化生產可滿足客戶定制化、個性化的生產需要，有助于

40、增強客戶粘性；集成化設計可以簡化生產工序，提高生產效率，減少人員占用。未來，自動化、智能化、集成化趨勢將持續(xù)影響全球及中國床墊彈簧設備行業(yè)的發(fā)展。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約20.00畝。（二）建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx套床墊生產設備的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)

41、劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9924.26萬元，其中：建設投資7689.87萬元，占項目總投資的77.49%；建設期利息151.31萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金2083.08萬元，占項目總投資的20.99%。（五）資金籌措項目總投資9924.26萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）6836.37萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3087.89萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：19300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：14905.00

42、萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3220.11萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：24.14%。5、全部投資回收期（Pt）：5.68年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：6393.10萬元（產值）。（七）社會效益經(jīng)分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)鏈及各工

43、序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積13333.00約20.00畝1.1總建筑面積26293.601.2基底面積7733.141.3投資強度萬元/畝377.622總投資萬元9924.262.1建設投資萬元7689.872.1.1工程費用萬元6659.112.1.2其他費用萬元792.002.

44、1.3預備費萬元238.762.2建設期利息萬元151.312.3流動資金萬元2083.083資金籌措萬元9924.263.1自籌資金萬元6836.373.2銀行貸款萬元3087.894營業(yè)收入萬元19300.00正常運營年份5總成本費用萬元14905.006利潤總額萬元4293.487凈利潤萬元3220.118所得稅萬元1073.379增值稅萬元846.0510稅金及附加萬元101.5211納稅總額萬元2020.9412工業(yè)增加值萬元6749.2013盈虧平衡點萬元6393.10產值14回收期年5.6815內部收益率24.14%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3851.59所得稅后第五章 法人治理

45、一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)

46、事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政

47、法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人

48、民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴

49、重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設

50、董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并

51、向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事

52、占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述

53、運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7

54、）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開

55、臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采

56、取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態(tài)度出席董事會，對所議事項發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會