公司設(shè)立股東章程

1、有限公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由股東共同出資設(shè)立 有限公司，特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：有限公司公司經(jīng)營期限為2年第二條公司住所：第二章 公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：物資批發(fā)、零售公司的經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準(zhǔn)的范圍為準(zhǔn)第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本：人民幣 3000萬元。第四章股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間第五條 股東的姓名（名稱）、出資方式及出資額如下:股東名稱出資方式出資額（萬兀）出資比例%出資時間貨幣60%貨幣30%貨幣10%合計貨幣100%第六條 公司成立后，向股東

2、簽發(fā)出資證明書，公司置備股東名冊。第七條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 兩個以上股東主張行 使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例，協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力

3、機構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（三）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十） 對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程；（十二）本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接 作出決定

4、，并由全體股東在決定文件上簽字、蓋章。第十條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。首次股東會會議由出資最多的股東召集和 支持；定期會議每年于 3 月召開 1 次；代表十分之一以上表決權(quán)的股東、 執(zhí)行董事或監(jiān)事提 議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé) 的，由監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事不召集和主持的， 代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召 集和主持。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。股東會對所議事項的決定作成會議記錄， 出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。 股東 會決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過

5、，方可生效。第十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十二條 公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制定

6、公司的基本管理制度；第十三條公司設(shè)經(jīng)理一名，經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)驗管理工作，組織實施股東會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本規(guī)章制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；第十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會。設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政 法規(guī)、公司章程或者股東會議決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的 建

7、議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行股東不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照公司法的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。第十五條執(zhí)行董事、監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿，連選連任。公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得違反公司法的相關(guān)規(guī)定，違者承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第六章公司法定代表人第十六條公司的法定代表人是執(zhí)行董事。第七章其他事項第十七條 公司設(shè)立分公司，由法定代表人直接向公司登記機關(guān)申請登記，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。分公司不具有法人資格，其民

8、事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司設(shè)立子公司，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。子公司具有法人資格，依法獨立承擔(dān)民事責(zé)任。第十八條公司對外投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十九條股東按照實繳的出資比例分取紅利，公司新增資本時，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資。第二十條自然人股東死亡后，其合法繼承人不可以繼續(xù)股東資格，其股權(quán)由股東會以合理的價格決定轉(zhuǎn)讓給公司內(nèi)部股東。第二十一條 公司章程未盡事項， 均按中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登 記管理條例及國家的法律法規(guī)執(zhí)行。第二十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。第二十三條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。第二