銀行反洗錢工作總結(jié)模板

1、公司絕密金融工作總結(jié)對接下來的工作中具有極其重要的意義銀行反洗錢工作總結(jié)模板精選2xxx年銀行反洗錢工作總結(jié)模板一2xxx年,我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,站在2xxx年累積的寶貴經(jīng)驗上,持續(xù)完善反洗錢工作,腳踏實地勤奮進(jìn)取,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下:一注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以總行行長為組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時,各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。二是

2、結(jié)合我行實際,會計結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名,構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二注重學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識。一是邀請人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。3月召開了“xx銀行2xxx年反洗錢工作會議”,特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長xx副科長蒞臨指導(dǎo)。會議傳達(dá)了全市金融機構(gòu)反洗錢會議精神回顧2xxx年我行反洗錢工作安排布署我行2xxx年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員總行高管各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人)營業(yè)室經(jīng)理市場營銷部經(jīng)理共xx人次參加了會議。二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機構(gòu)反洗錢實用手冊金融機構(gòu)如何識別分析和報告重點可疑交易典型安全解析中國洗錢犯罪案例剖析反洗錢調(diào)查實用手冊等書,并對

3、“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷,全行員工人手一冊。三是學(xué)習(xí)形式多樣,總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合。要求總行按季支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識,力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義金融工作總結(jié)對接下來的工作中具有極其重要的意義三注重執(zhí)行,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行,出臺了xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)xx反洗錢工作考核辦法(試行)關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行xx號文件,重新印制了.個人開戶申請書與個人客戶基本信息修改申請書,

4、加了職業(yè)身份證有效期國籍等要素,并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶,限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作,人工甄別后,可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。三是檢查落實。5月份及12月份會計結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項檢查;2xxx年5月12日到2xxx年6月18日內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項審計四注重宣傳,增強民眾的反洗錢意識一是定點宣傳

5、。2xxx年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳,其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動,刊登在了2xxx年8月13日xx日報周末版上,對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅,張貼標(biāo)語宣傳圖片,擺放宣傳資料等形式,全面開展反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計,宣傳活動共發(fā)放反洗錢法知識宣傳資料75多份,各網(wǎng)點門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25幅,營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,在一定程度上增強了市民對反洗錢認(rèn)識。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對小學(xué)生流動性強分布廣,接受知識快的特點,與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)反洗錢的課外活動。并深入xx小學(xué)開展廣播

6、講座,動員學(xué)生將在校學(xué)會的反洗錢知識傳授給家庭成員。2xxx年銀行反洗錢工作總結(jié)模板二金融工作總結(jié)對接下來的工作中具有極其重要的意義在xx年一季度中,我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行反洗錢法,充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性,根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時,繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識,日常工作中,切實履行反洗錢義務(wù),進(jìn)一步完善工作機制,強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將xx年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下:一注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,結(jié)合我行實際,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,

7、由主任許正為組長,趙龍龍代定軍為成員,對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排,做到了行動有安排,安排有落實,將反洗錢工作落到了實處。二注重培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識。我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。三搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制?？蛻麸L(fēng)險等級劃分是金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容,它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線,反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善,不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊,而且建立可疑交易主動分析識別報送機制,加強人工判別,對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的,使用反洗錢系